Ao Karamanov Development Corporation kreipimasis. Sergejus Maslovas uždengė grobstymą probleminiu banku. Kuo garsėja Sergejus Maslovas?

ICA „Ter-Akopov ir partneriai“ pirmininko Ter-Akopovo Georgijaus Rubenovičiaus komentaras:

„Žiniasklaidos žiniomis (RIA NOVOSTI, INTERFAX ir kt.), Plėtros korporacijos UAB generalinis direktorius Sergejus Maslovas ir jo pavaduotojas Vladimiras Karamanovas yra sulaikyti byloje.

Kas yra Development Corporation UAB?

Šiek tiek istorinio verslo fono.

2005 m. gegužės 16 d. Prezidentas Rusijos Federacija V. V. Putinas susitikime dėl Uralo plėtros federalinis rajonas, kuris yra turtingiausias mineralinių išteklių regionas, užduotis buvo plėtoti projektą „Ural Industrial – Ural Polar“. Jau 2006 m. rugpjūčio 30 d., padedant Uralo federalinės apygardos prezidento įgaliotajam įgaliotiniui P. M. Latyševui, buvo įkurta OJSC „Ural Industrial – Ural Polar“. Korporacijos užduotis buvo valdyti ir sinchronizuoti plėtros projekto „Ural Industrial – Ural Polar“ procesus. Projekto tikslas buvo užtikrinti ekonominį prieinamumą ir tikslingumą įtraukti turtingiausius subpoliarinio ir poliarinio Uralo mineralinius išteklius į Uralo pramoninę gamybą sukuriant transporto koridorių palei Uralo kalnų rytinį šlaitą.

Iki 2009 m. korporacija UP-UP užsiėmė tik projekto dokumentacija, taip pat buvo suformuotos dukterinės įmonės, kurios nuolat generavo nuostolius. Jos akcininkai yra Uralo federalinės apygardos regionai: Hantimansių autonominė apygarda – Jugra; Jamalo-Nencų autonominis rajonas; Tiumenės sritis; Čeliabinsko sritis; Sverdlovsko sritis; D.B. International.

Kas yra Sergejus Maslovas?

UAB "Plėtros korporacija" generalinis direktorius - Sergejus Maslovas, 2013 m. gegužės 30 d. UAB "Plėtros korporacija" stebėtojų tarybos sprendimu paskirtas į generalinio direktoriaus pareigas.
Gimęs 1960 metų rugpjūčio 15 dieną Grozne, baigęs Maskvos valstybinę teisės akademiją (MSLA), apdovanotas Draugystės ordinu, turi garbės naftininko vardą, turi šešis vaikus. Nuo pat įkūrimo 90-ųjų pradžioje NK Lukoil užėmė vadovaujančias pareigas bendrovės dukterinėse įmonėse: 1992 m. generalinis direktorius„Lukoil Trading“, nuo 1996 m. – užima aukštas pareigas naftos kompanija„Lukoil“, „Lukoil International“ prezidentas (Viena, Austrija).

Nuo 2001 m. vasario mėn. jis yra UAB „Transnefteprodukt“ naftos produktų transportavimo vamzdynais prezidentas. Nuo 2008 m. gegužės iki rugsėjo Maslovas sujungė dvi pareigas - AK Transnefteprodukt ir CJSC SPbMTSB vadovo pareigas. 2008 m. rugsėjį Maslovas atsistatydino iš „AK Transnefteprodukt“ prezidento pareigų, likdamas biržos vadovu.

Pirmasis UAB „Plėtros korporacijos“ generalinio direktoriaus pavaduotojas – Vladimiras Aleksejevičius Karamanovas. Gimė 1959 m. balandžio 03 d., baigė Čeliabinsko politechnikos institutą. Leninas komjaunimas, technikos mokslų kandidatas. Apdovanotas: Garbės ordinu, Draugystės ordinu. Jis turi garbės vardus: „Rusijos Federacijos kuro ir energetikos ministerijos nusipelnęs darbuotojas“, „Garbės naftininkas“, „Garbės statybininkas“, „Garbės mašinistas“. Turi šešis vaikus. Ne mažiau verta biografija ir karjera.

pasisavinus lėšas

Rusijos vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis Rostovo srities direktoratas iškėlė baudžiamąją bylą dėl pasisavinimo fakto. Pinigai(Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 straipsnio 4 dalis) 2016 m. rugsėjo mėn. Kaip matyti iš žiniasklaidos pranešimų, Maslovas ir Karamanovas įtariami investavę į banko „Liaudies klientas“ lėšas, gautas iš „Plėtros korporacijos“ akcininkų prieš pat panaikinant banko licenciją. Tyrėjų teigimu, Maslovas ir Karamanovas specialiai pasirinko problemų turintį banką, kad būtų lengviau paaiškinti vėliau prarastus pinigus, kuriuos Uralo federalinės apygardos regionai investavo į projektą „Ural Industrial – Ural Polar“, skirtą transporto, energetikos plėtrai. ir rajono socialinė infrastruktūra. Vagystės suma viršijo 1 milijardą rublių. Liaudies klientų banko vadovybė padėjo Kipro ofšorinėms įmonėms pervesti pinigus, kurie vėliau buvo investuoti į asmeninius Sergejaus Maslovo ir Vladimiro Karamanovo projektus. Negana to, kaip nurodė šaltinis, žalos dydis gali išaugti net kelis kartus – teisėsaugininkų teigimu, UAB „Development Corporation“ administracija tokiu pat būdu pinigus galėtų padėti ir kituose nepatikimuose bankuose.

Sulaikyti UAB „Development Corporation“ vadovai, taip pat RITC banko direktorių tarybos pirmininkas Dmitrijus Chasanovas ir jiems finansines paslaugas teikusi direktorių tarybos narė Elmira Miloserdova buvo perkelti į Rostovą prie Donas. Visi 4 kaltinamieji baudžiamojoje byloje buvo suimti iki 2016-11-30. „Kommersant“ taip pat pažymi, kad Stanislavas Svetlickis, Sergejaus Maslovo draugas, buvęs Rusijos Federacijos energetikos viceministras ir banko „Narodny Credit“ savininkas Maya Nyushkova, pirmininko pavaduotoja Irina Pereverzeva ir „Narodny credit“ saugumo tarnybos vadovas“ Nikolajus. Molotilkinas. Jie kaltinami pasisavinę 10 milijardų rublių iš Liaudies kredito. Tai nėra taip paprasta.

Pagal Rusijos Federacijos Konstituciją niekas negali būti pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, išskyrus teismo nuosprendį. Tad kalbėti apie besąlygišką jų kaltę dar anksti. Kita vertus, atlikti tyrimą, įtariant nusikaltimo padarymą, yra valstybės pareiga, kurią atlieka įvairios teisėsaugos institucijos. Vienintelis klausimas yra baudžiamojo persekiojimo objektyvumas ir nešališkumas bei Rusijos Federacijos Konstitucijos garantuotos teisės gintis visomis įstatymų nedraudžiamomis priemonėmis įgyvendinimas. Paprastais žodžiais tai reiškia, kad niekas neturėtų būti pripažintas kaltu vien dėl to, kad trūko pinigų, ir kažkas turi už tai atsakyti. Teismų praktika žino ne vieną atvejį, kai labai reikšmingos organizacijos laikė dideles pinigų sumas labai patikimuose bankuose, kurie prarado licencijas. Pakanka prisiminti „Vneshprombank“. Asmenys gali būti pripažinti kaltais tik nustačius jų dalyvavimą dingus pinigais, o ne dėl to, kad pinigus jie laikė banko sąskaitose, iš kurių buvo atimtos licencijos. O tam reikia nustatyti, kieno valia, kokiu pagrindu ir kur tiksliai nukeliavo pinigai. Atsakomybę turėtų prisiimti tik tas asmuo, kuris atliko konkrečius veiksmus, kuriais siekiama pavogti šias lėšas. Ir šiuos veiksmus turi įrodyti tyrimas be jokio prielaidų šešėlio, kuris turi būti pagrįstas patikimais, leistinais ir, nepakenktų pridurti, neginčijamais įrodymais. Tik tokiu atveju nuosprendis gali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu bei, žinoma, atitinkančiu teisingumo kriterijus. Tuo tarpu tyrimą atliekančios institucijos turi įrodyti kaltę, išgauti visus šiuos patikimus įrodymus. Konstatuotina, kad didelę reikšmę turi teisinga patraukto baudžiamojon atsakomybėn asmens teisinė padėtis. Ir gintis nuo nepagrįsto kaltinimo vienoje byloje, ir teisėtai sušvelninti bausmę kitoje byloje. Ar jis padarė, ar nepadarė, pripažino kaltę, ar gynėsi nuo nepagrįsto kaltinimo bekompromisiškai ir iki galo, tai yra pagrindinis kaltinamojo ir jo gynybos klausimas. Tinkamos padėties pasirinkimą galima palyginti su sudėtingiausia chirurgine operacija, nuo kurios priklauso daug, įskaitant laisvę, o kartais net ir žmogaus gyvybę.

Mąstymas garsiai: baudžiamosios teisės advokato komentaras

Pagal 1 str. Remiantis Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 14 straipsniu, kalta šio kodekso uždrausta socialiai pavojinga veika, gresianti bausme, pripažįstama nusikaltimu. Viena iš pagrindinių nusikaltimo apibrėžimo sąvokų yra „gresia bausmė“. Remiantis Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 ir 160 straipsnių sankcijomis, maksimali galima bausmė ribojama iki 10 metų nelaisvės. Pagal nustatytą teismų praktika, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, vidutiniškai neviršija 5-6 metų. Svarbu ir tai, kad nuteistieji, atlikę pusę bausmės, turi teisę į lygtinį paleidimą, kuria naudojasi nemaža dalis nuteistųjų. Jau nekalbant apie tai, kad praktiškai tam tikromis aplinkybėmis galite gauti lygtinę bausmę. Vadinasi, be nepagrįsto daugelio žmonių pasitikėjimo savo neprieinamumu Rusijos Federacijos baudžiamajam kodeksui, be nepagrįsto pasitikėjimo galimybe „atsipirkti“, gali būti ir tam tikras skaičiavimas: „pavogti“. šimtus milijonų ar kelis milijardus, tarnauti 2-3 metus ir su "ramia sąžine" bei pilnomis dėžėmis pinigų už laisvę. Aišku, kad tai gali būti pradedančių „storėti“ vargšų ir vidutinių valstiečių, o jokiu būdu ne sėkmingų milijardierių, mintys. Tačiau nesutikti, kad tokia švelni bausmė prisideda prie apsisprendimo padaryti nusikaltimą, galima sakyti, kad ji provokuoja jo padarymą. Juk rizikuoja didžiuliai pinigai, kurie paprastas žmogus neuždirba per gyvenimą, prieš 2-4 metus kalėjimo. Daugelis to nebijo. „Bausmės grėsmės“ veiksnys neveikia. Kita vertus, tai yra grėsmė valstybės ekonominiam saugumui. Yra apie ką pagalvoti. O ginti savo teises ir teisėtus interesus, net jei asmuo yra kaltinamojo statuse, yra ne tik „būtina“, bet ir būtina“.

Kaip sužinojo „Kommersant“, prabangiame dvare Archangelskojės kotedžų kaime netoli Maskvos, kurio puošmena – Salvadoro Dali skulptūra, Vidaus reikalų ministerijos ir Federalinės saugumo tarnybos darbuotojai sulaikė Sergejaus Maslovo generalinį direktorių. sukurta UAB „Development Corporation“ prezidento vardu. Kartu su savo pavaduotoju Vladimiru Karamanovu jis įtariamas pasisavinęs mažiausiai 1 mlrd. Tyrimo duomenimis, regionų, kurie yra akcinės bendrovės akcininkai, skirtos lėšos, lėšas stambaus investicinio projekto „Ural Industrial – Ural Polar“ įgyvendinimui patalpino į probleminį banką, kad tada būtų būti kaltu dėl jų dingimo.

Operacija, kurioje dalyvavo dešimtys Vidaus reikalų ministerijos ir FSB darbuotojų, praėjusį trečiadienį buvo atlikta beveik 30 adresų Maskvoje ir Maskvos srityje. JSC Development Corporation biure Bolshoi Savvinsky Lane kontržvalgybos pareigūnai ir GUEBiPK darbuotojai nerado nė vieno juos dominančio vadovo ir, paėmę dokumentus, išvyko apieškoti įtariamųjų butų ir sodybų.

Teisėsaugos institucijų atstovams nebuvo sunku patekti į Archangelskojės kotedžo gyvenvietę, kurioje gyvena 56 metų Sergejus Maslovas. Pamatę iš mikroautobuso išlipusius Krašto apsaugos specialiųjų pajėgų karius, apsaugininkai iškart pakėlė užtvarą. Tačiau daugiau nei 3 hektaruose esančiame dvare, kurio plotas siekia beveik 3 tūkstančius kvadratinių metrų. Įeiti pasirodė sunkiau – bet kokiu atveju niekas neskubėjo varstyti durų skambučiams ir beldimams. Dvaro savininkas pasirodė tik po to, kai vienas iš komandų su plaktuku išdaužė lauko durų stiklą.

Sergejui Maslovui pateikę kratos orderį, policija ir apsaugos pareigūnai pradėjo apžiūrėti patalpas. Pasak operacijos dalyvių, UAB „Plėtros korporacijos“ vadovo rezidencija buvo panašesnė į muziejų: parke šeimininkas ant namo sienų pastatė garsiosios Salvadoro Dali skulptūros „Raganosis“ autorinę kopiją. buvo papuošti rusų menininkų, tarp jų ir Ivano Šiškino, paveikslais, o atskiroje patalpoje buvo patalpinta kolekcija garsių prekinių ženklų laikrodžių, kai kurių – pavyzdžiui, deimantais inkrustuoto Piaget – kaina viršijo 100 tūkst. už stelažų su batais, kuriuose buvo saugoma apie 100 tūkst.. Maslovo garaže buvo „Bentley“ ir „Maybach“, taip pat du reti „Mercedes“. Be to, Rusijos ir Šveicarijos pilietybę turintis Sergejus Maslovas, anot žvalgybos agentūrų, turi kelis butus Maskvoje, nekilnojamojo turto užsienyje, o vienoje užsienio laivų statykloje pastatė 70 metrų jachtą, kurios vertė viršija 50 mln.

Lygiagrečiai panašus renginys buvo surengtas viename kotedžų kaime Petrovo-Dalno rajone, Novorizhskoje plente, kur gyvena pirmasis Maslovo pavaduotojas, 57 metų Vladimiras Karamanovas. Kaip ir viršininkas, Karamanovas (turintis ir Austrijos pilietybę bei nekilnojamąjį turtą šioje šalyje) ne iš karto atidarė duris. Tačiau pamatęs SOBR karį, einantį link namų su kūju, jis mieliau nesipriešino. UAB „Plėtros korporacijos“ generalinio direktoriaus pavaduotojo dvare teisėsaugininkai taip pat aptiko didelę pinigų sumą ir daugybę papuošalų.

Tuo pačiu metu jie nieko iš sulaikytųjų nepaėmė, išskyrus dokumentus ir elektronines laikmenas. Tiesa, „Kommersant“ žiniomis, artimiausiu metu tyrimo metu ketinama kreiptis į teismą su prašymais areštuoti byloje esančių kaltinamųjų turtą tariamai žalai atlyginti. Visų pirma, to paties Maslovo turtas, remiantis kai kuriais šaltiniais, vertinamas daugiau nei 100 mln.

Sulaikytieji Sergejus Maslovas ir Vladimiras Karamanovas, taip pat buvęs pirmininkas RITC-Bank direktorių valdybos nariai Dmitrijus Khasanovas ir Elmira Miloserdova, kuri anksčiau buvo jos narė (jie suteikė Plėtros korporacijos vadovybei finansines ir legalios paslaugos) buvo perkelti į Rostovą prie Dono. Tyrimo prašymu visi keturi buvo suimti Leninskio apygardos teismo iki lapkričio 30 d., nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurią rugsėjo pabaigoje inicijavo vietos Vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis direkcija dėl „lėšų pasisavinimo“ (straipsnis). Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 str.) „Narodny Credit banko“ klientų.

Kaip nustatė teisėsaugos pareigūnai, 2014 m. spalį, prieš pat licencijos atėmimą iš Narodny Credit, Maslovas ir Karamanovas į ją investavo daugiau nei 1 milijardą rublių, gautų iš plėtros korporacijos akcininkų - Uralo federalinės apygardos regionų plėtrai. transporto, energetikos ir socialinės infrastruktūros įgyvendinimas pagal projektą „Pramoninis Uralas – Poliarinis Uralas“. Pinigai, padedami banko vadovų, tyrimo duomenimis, buvo išgryninti Kipro ofšorinėms įmonėms ir investuoti į asmeninius UAB vadovų projektus.

Dabar jis taip pat yra sulaikytas Rostove prie Dono ir apkaltintas daugiau nei 10 mlrd. rublių pasisavinimu iš šio banko. yra buvęs Rusijos Federacijos energetikos viceministras ir „Narodny Kredit“ savininkas Stanislavas Svetlickis, kuris yra šios kredito įstaigos pirmininko pavaduotojo Sergejaus Maslovo draugas, banko saugos tarnybos vadovės Irinos Pereverzevos Nikolajus. Molotilkinas ir buhalterė Maya Nyushkova. Indėlių draudimo agentūros duomenimis, liepos 1 d. banko skolos kreditoriams suma siekė daugiau nei 20 mlrd.

Tuo tarpu, tyrimo duomenimis, UAB „Plėtros korporacija“ vadovybė lėšas vėlesnei jų vagystei galėjo padėti kituose probleminiuose bankuose. Bet kuriuo atveju, pasak „Kommersant“ šaltinio teisėsaugos institucijose, byloje kaltinamiesiems inkriminuojamos žalos dydis gali išaugti bent keliolika kartų.

Pati korporacija nuo komentarų susilaikė, motyvuodama lyderystės stoka.

VISOS NUOTRAUKOS

Tyrimo prašymu visi keturi buvo suimti Leninskio apygardos teismo iki lapkričio 30 d., nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurią rugsėjo pabaigoje iškėlė vietos Vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis direkcija dėl „lėšų pasisavinimo“ (straipsnis). Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 str.) „Narodny Credit banko“ klientų

Kaip nustatė teisėsaugos pareigūnai, 2014 m. spalį, prieš pat „Narodny Credit“ licencijos panaikinimą, Maslovas ir Karamanovas į ją investavo daugiau nei milijardą rublių, gautų iš „Plėtros korporacijos“ akcininkų.
RIA Novosti / Michailas Voskresenskis

UAB „Development Corporation“ vadovas Sergejus Maslovas buvo sulaikytas Maskvos srityje, praneša „Interfax“, remdamasi šaltiniu, susipažinusiu su situacija. Be Maslovo, buvo sulaikytas ir jo pavaduotojas Vladimiras Karamanovas, praneša RIA Novosti, remdamasi informuotu šaltiniu. Sulaikymai buvo atlikti tiriant baudžiamąją bylą dėl lėšų iššvaistymo.

Kaip rašo „Kommersant“, remdamasis šaltiniais teisėsaugos institucijose, Maslovas buvo sulaikytas namelyje Archangelskoje kaime. Maslovas ant namo slenksčio pasirodė tik po to, kai vienas iš komandų plaktuku išdaužė lauko durų stiklą. Pateikę kratos orderį, operatyvinės veiklos dalyviai pradėjo apžiūrėti patalpas.

Anot operacijos dalyvių, Plėtros korporacijos vadovo rezidencija buvo panašesnė į muziejų: parke savininkas patalpino garsiosios Salvadoro Dali skulptūros „Raganosis“ autorinę kopiją, namo sienos buvo sutvarkytos. papuoštas Rusijos menininkų, įskaitant Ivaną Šiškiną, paveikslais, o atskiroje patalpoje buvo patalpinta žinomų prekių ženklų laikrodžių kolekcija, kai kurių kaina viršijo 100 tūkstančių dolerių.

Už batų lentynų buvo paslėpti keli seifai, kuriuose taip pat buvo apie 100 tūkstančių dolerių. Maslovo garaže buvo „Bentley“ ir „Maybach“, taip pat du reti „Mercedes“. Be to, turėdamas Rusijos ir Šveicarijos pilietybę, Maslovas, anot žvalgybos agentūrų, turi kelis butus Maskvoje, nekilnojamojo turto užsienyje, o vienoje užsienio laivų statykloje pastatė 70 metrų jachtą, kurios vertė viršija 50 milijonų eurų.

Lygiagrečiai panašus renginys buvo surengtas kotedžų kaime Petrovo-Dalno rajone, Novorizhskoje plente, kur gyvena pirmasis Maslovo pavaduotojas Vladimiras Karamanovas. Taip pat Austrijos pilietybę ir nekilnojamąjį turtą šioje šalyje turintis Karamanovas duris atvėrė ne iš karto. Tačiau pamatęs SOBR karį, einantį link namų su kūju, jis mieliau nesipriešino. Bendrovės vadovo pavaduotojos dvare teisėsaugininkai taip pat rado pinigų ir daug papuošalų.

Tuo pačiu metu jie nieko iš sulaikytųjų nepaėmė, išskyrus dokumentus ir elektronines laikmenas.

Be Maslovo ir Karamanovo, buvo sulaikyti „RITZ-Bank“ direktorių tarybos pirmininkas Dmitrijus Chasanovas ir jos narė Elmira Miloserdova. Jie teikė finansines ir teisines paslaugas Plėtros korporacijos vadovybei. Visi keturi buvo perkelti į Rostovą prie Dono. Tyrimo prašymu Leninskio apygardos teismas visus kaltinamuosius suėmė iki lapkričio 30 d., kaip dalį baudžiamosios bylos, kurią rugsėjo pabaigoje inicijavo vietos Vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis direkcija dėl „lėšų pasisavinimo“ (straipsnis). Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 str.) „Narodny Credit banko“ klientų.

Kaip nustatė teisėsaugos pareigūnai, 2014 m. spalį, prieš pat „Narodny Credit“ licencijos panaikinimą, Maslovas ir Karamanovas į ją investavo daugiau nei milijardą rublių, gautų iš plėtros korporacijos akcininkų - Uralo federalinės apygardos regionų. transporto, energetikos ir socialinės infrastruktūros plėtra pagal projektą „Pramoninis Uralas – Poliarinis Uralas“. Pinigai, padedami banko vadovų, tyrimo duomenimis, buvo išgryninti Kipro ofšorinėms įmonėms ir investuoti į asmeninius UAB vadovų projektus.

Tyrimo duomenimis, „Plėtros korporacijos“ vadovybė galėjo lėšas už vėlesnę jų vagystę įdėti į kitus problemų turinčius bankus. Byloje kaltinamiesiems inkriminuojamas žalos dydis gali išaugti bent keliolika kartų.

Pagrindiniai plėtros korporacijos projektai yra Šiaurės platumos geležinkelis, tiltas per Nadymo upę su automobilių ir geležinkelio dalimis, Polyarnaya TPP YaNAO, projektas „Polar Quartz“ ir statybinių medžiagų gamykla Nyagane.

Korporacija turi 17 dukterinių įmonių, įskaitant OJSC Yamal Railway Company, LLC Seversetrazvitie, CJSC Production Center KVANT-2, LLC Efficient Heat Power Engineering. Pagrindiniai akcininkai yra Hantimansių autonominio apygardos nuosavybės departamentas (35,31 %), nuosavybės departamentas. Jamalo-Nenets autonominis rajonas (34,9 %), nuosavybės departamentas Tiumenės sritis (28,7%).

Olegas Rubnikovičius

Kaip tapo žinoma „Kommersant“, prabangiame dvare Archangelskojės kotedžų kaime netoli Maskvos, kurio puošmena – Salvadoro Dali skulptūra, Vidaus reikalų ministerijos ir FSB darbuotojai sulaikė akcinės bendrovės generalinį direktorių. sukurtas prezidento Sergejaus Maslovo vardu. Kartu su savo pavaduotoju Vladimiru Karamanovu jis įtariamas pasisavinęs mažiausiai 1 mlrd. Tyrimo duomenimis, regionų, kurie yra akcinės bendrovės akcininkai, skirtos lėšos, lėšas stambaus investicinio projekto „Ural Industrial – Ural Polar“ įgyvendinimui patalpino į probleminį banką, kad tada būtų būti kaltu dėl jų dingimo.

Operacija, kurioje dalyvavo dešimtys Vidaus reikalų ministerijos ir FSB darbuotojų, praėjusį trečiadienį buvo atlikta beveik 30 adresų Maskvoje ir Maskvos srityje. JSC Development Corporation biure Bolshoi Savvinsky Lane kontržvalgybos pareigūnai ir GUEBiPK darbuotojai nerado nė vieno juos dominančio vadovo ir, paėmę dokumentus, išvyko apieškoti įtariamųjų butų ir sodybų.

Teisėsaugos institucijų atstovams nebuvo sunku patekti į Archangelskojės kotedžo gyvenvietę, kurioje gyvena 56 metų Sergejus Maslovas. Pamatę iš mikroautobuso išlipusius Krašto apsaugos specialiųjų pajėgų karius, apsaugininkai iškart pakėlė užtvarą. Tačiau daugiau nei 3 hektaruose esančiame dvare, kurio plotas siekia beveik 3 tūkstančius kvadratinių metrų. Įeiti pasirodė sunkiau – bet kokiu atveju niekas neskubėjo varstyti durų skambučiams ir beldimams. Dvaro savininkas pasirodė tik po to, kai vienas iš komandų su plaktuku išdaužė lauko durų stiklą.

Sergejui Maslovui pateikę kratos orderį, policija ir apsaugos pareigūnai pradėjo apžiūrėti patalpas. Pasak operacijos dalyvių, UAB „Plėtros korporacijos“ vadovo rezidencija buvo panašesnė į muziejų: parke šeimininkas ant namo sienų pastatė garsiosios Salvadoro Dali skulptūros „Raganosis“ autorinę kopiją. buvo papuošti rusų menininkų, tarp jų ir Ivano Šiškino, paveikslais, o atskiroje patalpoje buvo patalpinta kolekcija garsių prekinių ženklų laikrodžių, kai kurių – pavyzdžiui, deimantais inkrustuoto Piaget – kaina viršijo 100 tūkst. už stelažų su batais, kuriuose buvo saugoma apie 100 tūkst.. Maslovo garaže buvo „Bentley“ ir „Maybach“, taip pat du reti „Mercedes“. Be to, Rusijos ir Šveicarijos pilietybę turintis Sergejus Maslovas, anot žvalgybos agentūrų, turi kelis butus Maskvoje, nekilnojamojo turto užsienyje, o vienoje užsienio laivų statykloje pastatė 70 metrų jachtą, kurios vertė viršija 50 mln.

Lygiagrečiai panašus renginys buvo surengtas viename kotedžų kaime Petrovo-Dalno rajone, Novorizhskoje plente, kur gyvena pirmasis Maslovo pavaduotojas, 57 metų Vladimiras Karamanovas. Kaip ir viršininkas, Karamanovas (turintis ir Austrijos pilietybę bei nekilnojamąjį turtą šioje šalyje) ne iš karto atidarė duris. Tačiau pamatęs SOBR karį, einantį link namų su kūju, jis mieliau nesipriešino. UAB „Plėtros korporacijos“ generalinio direktoriaus pavaduotojo dvare teisėsaugininkai taip pat aptiko didelę pinigų sumą ir daugybę papuošalų.

Tuo pačiu metu jie nieko iš sulaikytųjų nepaėmė, išskyrus dokumentus ir elektronines laikmenas. Tiesa, „Kommersant“ žiniomis, artimiausiu metu tyrimo metu ketinama kreiptis į teismą su prašymais areštuoti byloje esančių kaltinamųjų turtą tariamai žalai atlyginti. Visų pirma, to paties Maslovo turtas, remiantis kai kuriais šaltiniais, vertinamas daugiau nei 100 mln.

Sulaikytieji Sergejus Maslovas ir Vladimiras Karamanovas, taip pat RITC-bank valdybos pirmininkas Dmitrijus Chasanovas ir jo narė Elmira Miloserdova (teikė finansines ir teisines paslaugas Plėtros korporacijos vadovybei) buvo perkelti į Rostovas prie Dono. Tyrimo prašymu visi keturi buvo suimti Leninskio apygardos teismo iki lapkričio 30 d., nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurią rugsėjo pabaigoje inicijavo vietos Vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis direkcija dėl „lėšų pasisavinimo“ (straipsnis). Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 str.) „Narodny Credit banko“ klientų.

Kaip nustatė teisėsaugos pareigūnai, 2014 m. spalį, prieš pat licencijos atėmimą iš Narodny Credit, Maslovas ir Karamanovas į ją investavo daugiau nei 1 milijardą rublių, gautų iš plėtros korporacijos akcininkų - Uralo federalinės apygardos regionų plėtrai. transporto, energetikos ir socialinės infrastruktūros įgyvendinimas pagal projektą „Pramoninis Uralas – Poliarinis Uralas“. Pinigai, padedami banko vadovų, tyrimo duomenimis, buvo išgryninti Kipro ofšorinėms įmonėms ir investuoti į asmeninius UAB vadovų projektus.

Dabar jis taip pat yra sulaikytas Rostove prie Dono ir apkaltintas daugiau nei 10 mlrd. rublių pasisavinimu iš šio banko. yra buvęs Rusijos Federacijos energetikos viceministras ir „Narodny Kredit“ savininkas Stanislavas Svetlitskis, kuris yra šios kredito įstaigos pirmininko pavaduotojo Sergejaus Maslovo, banko saugos tarnybos vadovo Nikolajaus Molotilkino ir buhalterės Majos Nyuškovos draugas Irina Pereverzeva. Indėlių draudimo agentūros duomenimis, liepos 1 d. banko skolos kreditoriams suma siekė daugiau nei 20 mlrd.

Tuo tarpu, tyrimo duomenimis, UAB „Plėtros korporacija“ vadovybė lėšas vėlesnei jų vagystei galėjo padėti kituose probleminiuose bankuose. Bet kuriuo atveju, pasak „Kommersant“ šaltinio teisėsaugos institucijose, byloje kaltinamiesiems inkriminuojamos žalos dydis gali išaugti bent keliolika kartų.

Pati korporacija nuo komentarų susilaikė, motyvuodama lyderystės stoka.

UAB plėtros korporacija

Ji buvo įkurta 2006 m. rugpjūčio 30 d. kaip UAB „Corporation Ural Industrial – Ural Polar“, nuo 2012 m. turi dabartinį pavadinimą. Prioritetinė veiklos sritis – įgyvendinimas investiciniai projektai teikiantis regiono ūkio konkurencingumo didėjimą, diversifikavimą, stimuliavimą investicinė veikla. Transporto, energetikos, socialinių infrastruktūrų plėtra, integruotas Uralo federalinės apygardos išteklių potencialo vystymas.

Pagrindiniai korporacijos projektai yra Šiaurės platumos geležinkelis (707 km), tiltas per Nadymo upę su automobilių ir geležinkelio dalimis, 268 MW galios Polyarnaya AE YaNAO, projektas Polar Quartz (gamybos sukūrimas). didelio grynumo kvarco koncentratų), augalų statybinių medžiagų kaina Nyagan ir kt. Korporacija turi 17 dukterinių įmonių, įskaitant OAO Yamal Railway Company, OOO Seversetrazvitie, ZAO gamybos centrą KVANT-2, OOO Efficient Heat Energy Engineering.

Pagrindiniai akcininkai yra Chanty-Mansi autonominio apygardos nuosavybės departamentas (35,31 %), Jamalo-Nenetso autonominio apygardos nuosavybės departamentas (34,9 %), Tiumenės srities turto departamentas (28,7 %). Įstatinis kapitalas- 29,48 milijardo rublių. Korporacijos pajamos 2015 m. sudarė 253,2 mln. grynasis pelnas- 40,96 milijono rublių.

Kuo garsėja Sergejus Maslovas?

Maslovas Sergejus Vladimirovičius gimė 1960 m. rugpjūčio 15 d. Grozne (Čečėnijos-Ingušijos ASSR). 1982 metais baigė Surguto naftos koledžą, 1992 metais Azerbaidžano naftos ir chemijos institutą įgijo naftos ir dujų gręžinių gręžimo specialybę, o 2004 metais – Maskvos valstybinę teisės akademiją.

Jis dirbo tresto „Surgutneftegaz“ kokybės kontrolės skyriaus meistru, tresto „Kogalymneftegazstroy“ skyriaus meistru ir „Surgutneftedorstroyremont“ tresto specializuoto skyriaus meistru. Nuo pat įkūrimo 1990-ųjų pradžioje NK LUKOIL ėjo aukštas pareigas įmonės dukterinėse įmonėse: nuo 1992 m. – LUKOIL Trading generalinis direktorius, 1996–2000 m. – pirmasis LUKOIL International viceprezidentas, iki 2001 m. – bendrovės prezidentas. Nuo 2001 m. vasario mėn. – dujotiekio bendrovės „Transnefteprodukt“ prezidentas. 2008 m. balandžio mėn. jis tapo Sankt Peterburgo tarptautinės prekių ir žaliavų biržos CJSC prezidentu. Tų pačių metų rugsėjį jis atsistatydino iš „Transnefteprodukt“ prezidento pareigų, likdamas biržos vadovu. Nuo 2013 m. gegužės mėn. – UAB „Development Corporation“ generalinis direktorius.

Apdovanotas Draugystės ordinu. Jis turi „Garbės aliejinio“ titulą. Vedęs, šešių vaikų tėvas.

„FederalPress“ sužinojo apie UAB „Development Corporation“ vadovų bylos raidos ir jų sulaikymo detales. Sergejus Maslovas atsisako bendradarbiauti atliekant tyrimą ir laukia, kol bus paleistas. Teisėsaugininkai tiria galimybę iškelti antrą baudžiamąją bylą, tačiau kartu baiminasi, kad vadovai gali pasikartoti Serdiukovo likimą ir būti į laisvę.

Už rezonansinio sulaikymo ir diskusijų apie prabangius namus, milijonus spintose ir brangius automobilius nepastebėtas esminis faktas: nėra „Korporacijos plėtros bylos“. Tai, kad šios bylos rėmuose valdžios bloko atstovai nedalyvauja finansinius reikalus„FederalPress“ patvirtino du šaltiniai. Penktadienio sensacija išvis neturi leidimo gyventi Urale: bylą veda Pietų federalinės apygardos teisėsaugininkai.

„Studijuojant medžiagą apie banką [„Narodny Kredit“ licencijos panaikinimas] dėl lėšų išėmimo užsienyje, piliečių M ir K raidos [ir Vladimiras Karamanovas]. Teisėsaugos institucijų atstovai šią bylą vedė nuo pat pradžių iki jos logiškos pabaigos – sulaikymo forma Maskvos regione “, – sako informuotas šaltinis.

Netiesiogiai informaciją patvirtina Rostovo prie Dono Leninsko teismo sprendime nurodyta formuluotė. Vystymosi korporacijos aukščiausio lygio vadovai buvo suimti baudžiamojoje byloje pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 straipsnį (pasisavinimas arba iššvaistymas) dėl 1 mlrd. rublių pasisavinimo per Liaudies kredito banką. Tyrimo metu manoma, kad pinigai, padedant banko vadovams, buvo ištraukti į Kipro ofšorus, o vėliau iš dalies legalizuoti, o iš dalies investuoti į vadovų projektus.

Atsižvelgiant į tai, kad Rostovo prie Dono FSB pareigūnai, remiami Nacionalinės gvardijos kovotojų, atliko operatyvinį darbą, po arešto Maslovas ir Karamanovas buvo išvežti į Rostovą prie Dono. Plėtros korporacijos vadovų statusas yra toks, kad jie greičiausiai nebuvo išsiųsti į GUFSIN 1-ąjį kardomąjį kalinimą Rostovo srityje, rašo agentūros šaltinis.

Be to, mieste yra viena iš keturių FSB kardomojo kalinimo centrų (žinoma kaip kardomasis kalinimas Nr. 4). Jis yra regiono FSB patalpose ir užima dalį pirmojo aukšto. Jis skirtas maždaug 25 lovoms ir yra daug patogesnis nei klasikinis tardymo izoliatorius: kamerose yra televizoriai, patogūs baldai, kilimai, geras šildymas ir vėdinimas, „iš tolo primena butą“, – žino šaltinis. Kaliniai gauna geras maistas ir, jei reikia, medicininė priežiūra. Kartu žinomas ir griežtas vidinis režimas. Čia buvo laikomas buvęs Mahačkalos meras Sakė Amirovas, kuris buvo apkaltintas užsakomųjų žmogžudysčių organizavimu (šiuo metu atlieka bausmę Juodųjų delfinų kolonijoje už įkalinimą iki gyvos galvos, patikslina „“).

Karamanovas ir Maslovas greičiausiai bus laikomi SIZO Nr. 4 Rostove prie Dono

Tyrėjai jau pradėjo dirbti su Sergejumi Maslovu ir Vladimiru Karamanovu. Mūsų šaltiniai Rostovo srities teisėsaugos institucijose pažymi, kad „Development Corporation“ vyriausiasis vadovas kaltinimų nepripažįsta. „Suėmimo metu jis [Maslovas] elgėsi labai įžūliai. Atliekant specialias procedūras [pirštų atspaudų ėmimas, išvalymas reikalingi dokumentai, - „FederalPress“] išreiškė visišką pasitikėjimą, kad netrukus iš čia išvyks. Kad jis tikrai bus ištrauktas “, - pabrėžia agentūros šaltinis. Jis patikslina, kad Sergejus Maslovas atsisako bendradarbiauti atliekant tyrimą ir „neigia kaltinimus, kuriuos jam bandoma pareikšti“.

„Saugumo pajėgos nesitikėjo tokio efekto: kitą dieną po sulaikymo žiniasklaidai paskelbus publikacijas, paaiškėjo, kad „Narodny Kredit“ yra ledkalnio viršūnė“, – sako anonimiškumo pageidavęs agentūros pašnekovas iš teisėsaugos institucijų. - Atsižvelgdamas į atgarsį, regionas baiminasi, kad teismo procesas gali vykti taip pat, kaip ir byla [išteisintas po įtarimų dėl turto iššvaistymo Oboronservise buvęs gynybos ministras Anatolijus] Serdiukovas, ir kaltinamasis pakartos savo likimą – tai yra, jie bus laisvi.

Rostovo tyrėjai tikrai neturi pagrindo Plėtros korporacijos bylai, nes pažeidimai (jei tokių buvo) gali būti padaryti Uralo federalinės apygardos teritorijoje. Atitinkamai, norint iškelti bylą, būtina atkreipti dėmesį į Tiumenės srities, Hantimansio autonominio regiono ir YaNAO tyrimo komiteto atstovų bylą arba regionų atstovų pareiškimus kaip aukas.

Plėtros korporacijos atstovai jau pareiškė esantys pasirengę bendradarbiauti atliekant tyrimą. Kaip anksčiau pranešė FederalPress, penktadienį Jekaterinburge įvyko UAB „Development Corporation“ stebėtojų tarybos posėdis, kuriame, dalyvaujant įgaliotajam atstovui, Igoris Kholmanskis(stebėtojų taryboje taip pat yra jo pavaduotojas Borisas Kirilovas) aptarė kandidatus į šias pareigas ir. apie. korporacijos vadovas.

Įgaliotasis potencialaus vadovo pavardės nenurodė: „Buvau priverstas išvykti į Nižnij Tagilą, todėl dar nežinau priimtus sprendimus“. Pasak FederalPress, Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame vyks paskyrimas, įvyks trečiadienį, spalio 26 d.

Penktadienį įgaliotasis dalyvavo Stebėtojų tarybos posėdyje, kuriame kandidatai į pareigas ir. apie. Korporacijos vadovas

Primename, kad trečiadienį, spalio 19 d., Vidaus reikalų ministerijos ir Federalinės saugumo tarnybos darbuotojai, padedami Nacionalinės gvardijos, paėmė dokumentus UAB „Plėtros korporacijos“ biure Bolshoy Savvinsky Lane ir atliko kratas 30 adresų Maskvoje ir Maskvos regione, įskaitant butus ir kaimo namaiįtariamųjų. Jie bus apkaltinti 1 milijardo rublių pasisavinimu per banką „Liaudies kreditas“ (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 str., pasisavinimu arba iššvaistymu).

Ekspertai pripažįsta, kad už kratų slypi įtakingų jėgų konfliktas: komandos nariu laikomas Sergejus Maslovas Genadijus Timčenko, jų kontaktai buvo atsekti nuo 2011 m., o vystymo korporacijos rėmuose Genadijui Timčenko bendrai priklausanti įmonė Novatek tapo Šiaurės platumos geležinkelio projekto partneriu. Tuo pačiu metu domėtis įspūdingais Plėtros korporacijos valdomais biudžetais gali rodyti valdomos struktūros Sergejus Čemezovas sako ekspertai.

„Maslovo sulaikymas yra ir kova su korupcija, ir korporacijų interesų konfliktas“, – sakė jis. Nikita Isajevas, Šiuolaikinės ekonomikos instituto direktorius. – Matome valdžios smūgį į kvazistruktūras, kontroliuojančias biudžeto lėšas, kurios nėra valdomos valstybės. Bet šiuo atveju, pavyzdžiui, kilo interesų konfliktas tarp Plėtros korporacijos ir Rusijos geležinkelių, į kurį ši korporacija bandė patekti. Išties mirga Čemezovo ir Timčenkos pavardės, kurių interesai akivaizdžiai susikirto, o viduryje buvo ponas Maslovas su savo pavaduotoju, taip pat yra „Transneft“ vadovo Tokarevo figūra, su kuria Maslovas taip pat siejamas.

Minchenko Consulting Holding vadovas Jevgenijus Minčenka apmąsto politines bylos pasekmes: „Tai, kad ten ne viskas klostosi sklandžiai, buvo žinoma ilgą laiką“, – pažymėjo Minčenka, „dabar klausimas yra politinėse pasekmėse. Nežinau, kiek laiko gilinasi saugumo pajėgos, nes gali kilti klausimų tiems aukštiems pareigūnams, kurie stovėjo prie šios korporacijos ištakų.

Įtakos grupės ir klanai naudojasi įvykiais aplink korporaciją, tačiau visiems akivaizdu, kad kalbame apie sisteminį valstybės kovos su korupcija stiprinimą, pažymi Politinės informacijos centro generalinis direktorius. Aleksejus Muchinas. „Galbūt tas ar kitas suėmimas ar sulaikymas susilpnins vieno, o kito sustiprins. tyrimo komitetas ir FSB veikia pagal savo planą. Galbūt kažkur jie derina savo [veiksmus] su įtakos grupėmis, bet, tiesą pasakius, aš tuo labai abejoju. Tokius incidentus, žinoma, naudoja įtakos grupės, siekdamos sustiprinti savo pozicijas ir susilpninti oponentų pozicijas, bet nieko daugiau.

Aleksejus Vachruševas

Medžiagą kartu parengė UralPolit.Ru ir FederalPress