التحقق من عمل الطرف المقابل. كيفية التحقق من الطرف المقابل. تصنيف كل الطرق الممكنة. خدمة التحقق من الطرف المقابل - قواعد متخصصة مدفوعة الأجر

Findir: التحقق من خدمة الأطراف المقابلة سيقلل من احتمالية حدوث تصادم مع شركات ليوم واحد ويساعد في تقييم الأطراف المقابلة وفقًا لمعايير دائرة الضرائب الفيدرالية.

توفر الخدمة ملفًا للطرف المقابل لـ 20 مصدرًا. يمكنك أن تجد فيه

• توصيات للعمل مع الطرف المقابل لتقليل المخاطر
• هل الطرف المقابل مرتبط بيوم واحد
• تعديلات على سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية موضحًا السبب والتاريخ
• معلومات حول المحاكم وإجراءات التنفيذ
• نتائج عمليات التفتيش المجدولة وغير المجدولة
• النتائج المالية والميزانية العمومية والأصول المتداولة للشركة

ميزات الإصدار الخاص "Findir: التحقق من الأطراف المقابلة"

تقرير العناية الواجبة
بالإضافة إلى التقرير عن الطرف المقابل في Findir: التحقق من خدمة الأطراف المقابلة ، يمكنك تنزيل تقرير عن العناية الواجبة. يتوافق التقرير مع توصيات دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا ويحتوي على نتائج عمليات التفتيش وفقًا لمعايير مختلفة. سيساعد التقرير في إثبات حقيقة العناية الواجبة أثناء التدقيق الضريبي.

مؤشر المخاطر المحاسبية
يوفر مؤشر المخاطر تقييمًا للطرف المقابل وفقًا لمعايير الشركات ذات اليوم الواحد من دائرة الضرائب الفيدرالية ، بالإضافة إلى توصيات لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وبالتالي ، سيتمكن المستخدم من اتخاذ خطوات إضافية عند التحقق من الطرف المقابل ، وبالتالي تجنب النتائج السلبية بسبب إبرام صفقة مع طرف مقابل عديم الضمير.

تشكيل طلب المستندات
خدمة "Findir: التحقق من الأطراف المقابلة" لها وظيفة "طلب المستندات" ، والتي تنشئ قائمة المستندات الضرورية اعتمادًا على مستوى المخاطرة للطرف المقابل.

التحليل المالي
تم تنفيذ وظائف جديدة للمستخدمين الذين يرغبون في فهم كيفية اختلاف الأداء المالي للشركة الخاضعة للتدقيق عن أداء المنافسين والمشاركين الآخرين في السوق. يتم إجراء المقارنة بين الشركات المماثلة (حسب الصناعة والحجم لكل سنة حساب والمنطقة). بالإضافة إلى المؤشرات نفسها ، يتم عرض البيانات من الصناعة بأكملها ، وتتم مقارنة كل معلمة.

من بين منتجات مجموعة وسائل الإعلام Aktion-MTsFER ، ظهرت خدمة عبر الإنترنت للمديرين الماليين "Checking Counterparties". بمساعدتها ، يمكنك الحصول على تقرير عن الميزانية العمومية والوضع المالي للشركة ، وتقييم المخاطر الضريبية واحتمال الأداء غير العادل للالتزامات التعاقدية.

ما هي السجلات التي يمكن استخدامها للتحقق من الطرف المقابل؟

• سجل سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (EGRIP) ؛
• ملف قضايا التحكيم.
• سجل إجراءات التنفيذ الخاصة بـ FSSP ؛
• سجل البيانات المالية لشركة Rosstat ؛
• سجل قادة الجماهير.
• سجل المؤسسين.
• سجل عناوين التسجيل الجماعي ؛
• تسجيل الأشخاص الذين ليس لديهم اتصال في مكان التسجيل ؛
• سجل الأشخاص غير المؤهلين ؛
• سجل الموردين عديمي الضمير ؛
• سجل موحد لعمليات التفتيش في مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي ؛
• سجل العقود الحكومية لخزانة روسيا ؛
• سجل منظمات التمويل الأصغر ؛
• سجل شركاء موثوقين لغرفة التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي ؛
• سجل الفائزين بالمنح الرئاسية ؛
• سجل مشغلي البيانات الشخصية ؛
• سجل اتحادي موحد لمنظمي الرحلات السياحية.

تصدر الخدمة ملفًا كاملاً للطرف المقابل مع استنتاجات لكل مصدر. يتم وضع الاستنتاجات على أساس خوارزمية حساب الموثوقية وفقًا لعدة معايير لها أوزان وأهمية مختلفة. يتم تمييز الاستنتاجات السلبية باللون الأحمر والاستنتاجات الإيجابية باللون الأخضر. في لمحة ، يمكنك معرفة ما إذا كان الطرف المقابل جيدًا أم لا.

ما هي تكلفة "فحص الطرف المقابل"؟

تكلفة الخدمة من 19900 روبل. في السنة للمعدل الأساسي و 49900 روبل. بمعدل مع دعم الخبراء.

كجزء من حزمة PRO ، يمكنك الحصول على المشورة بشأن أي عنصر في ملف الطرف المقابل ، بالإضافة إلى رأي خبير حول مستوى المخاطر عند العمل مع منظمة.

قمنا بإحصاء 28 خدمة شهيرة عبر الإنترنت يمكنك من خلالها جمع معلومات حول الشركة. لقد أدركنا أن خدمة واحدة لا تكفي ، وقمنا بتصنيفها لتبسيط عملك. تحتوي المقالة على جدولين تفصيليين مع إيجابيات وسلبيات الموارد.

الجدول الأول يحتوي على أشهر الخدمات المدفوعة ،

الفرق في السعر الذي لا يكون دائمًا واضحًا من الوظيفة المقترحة. في الخدمات باهظة الثمن ، تكون مجموعة الوظائف واسعة ، ولكن من أجل التأكد مما إذا كان من الممكن التعاون مع الطرف المقابل ، غالبًا ما تكون الوظائف الأساسية كافية. جميع الخدمات المدفوعة لها.

إذا كنت بحاجة إلى اختيار طرف مقابل للتعاون ، فإن وظيفة الخدمات غير المكلفة كافية. سوف تضطر إلى دفع المزيد مقابل البيانات الموسعة. فيما يلي أمثلة للوظائف التي ، وفقًا للمحررين ، تميز الخدمات عن بعضها البعض.

أغلى الخدمات هي SPARK و Kommersant ، ولديهم جميع السجلات الممكنة. في SPARK ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك التحقق من أي شركة مسجلة ليس فقط في روسيا ، ولكن أيضًا في بلدان رابطة الدول المستقلة السابقة. هذه هي الخدمة الوحيدة التي تجد المالكين الأجانب للكيانات القانونية الروسية وتبني سلاسل من العلاقات على أساسهم. كوميرسانت لديها معلومات عن شركات من أوكرانيا وكازاخستان.

في "Kontur Focus" و "Keysbook" ، بالإضافة إلى الوظائف الأساسية ، هناك سجل لرهونات الممتلكات المنقولة ، وتاريخ من التغييرات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، وتقارير الإفلاس.

يركز الكتيب والتحقق بشكل أكبر على المحامين. على سبيل المثال ، يتيح Casebook تتبع التغييرات في قضايا المحكمة في الوقت الفعلي ، لتعيين شخص مسؤول عن القضية. التحقق هو الخدمة الوحيدة التي تنشئ تلقائيًا تقرير العناية الواجبة الذي يمكن تقديمه إلى المحكمة كدليل في القضايا الضريبية.

تعتبر "الكنتور" و "الفحص" هي الأكثر ملاءمة للاستخدام ، ويتم جمع الاستنتاجات من جميع السجلات في صفحة واحدة.

المساوئ العامة للخدمات المجانية:

يجب جمع المعلومات عن كل طرف مقابل شيئًا فشيئًا. يجب فحص المنظمة على الأقل لخمس خدمات ، ويفضل أن تكون للجميع مرة واحدة. كل مورد له أيضا عيوبه. إذا لم تأخذها في الاعتبار ، فسوف تستخلص استنتاجات خاطئة. تم وصف هذه العيوب في الجدول الثاني. الشيء الرئيسي في المقاليخفي

الخدمات المدفوعة

الشيء الرئيسي في المقاليخفيسجلات مجانية

يجب على الشركة إجراء الأعمال بحكمة حتى لا تصبح ضحية لأطراف مقابلة عديمة الضمير. تعرف على كيفية التحقق من الطرف المقابل للتأكد من الموثوقية بسرعة وسهولة ، حتى لا تضيع الوقت والجهد في جمع المعلومات من العديد من المصادر.

لماذا تحقق الطرف المقابل من الموثوقية

إذا قامت الشركة بعمل نزيه ، فهذا لا يعني أنه يمكن تجنب مطالبات السلطات الضريبية بنسبة 100٪. في كثير من الأحيان يمكن أن تصبح الشركة ضحية لشركات احتيالية. ومع ذلك ، إذا كانت الميزانية تتلقى ضرائب أقل ، فسيكون كلا طرفي الصفقة مسؤولين.

بالإضافة إلى ذلك ، من المهم التحقق من الطرف المقابل لحسن النية لتجنب الخسارة المالية - مخاطر رفض خصم ضريبة القيمة المضافة ، وقبول تكاليف العقد كمصروفات ، وما إلى ذلك.

ستؤدي العناية الواجبة للطرف المقابل إلى تجنب مخاطر تحميل شركتك المسؤولية عن المعاملات الاحتيالية ، فضلاً عن الإضرار بسمعة العمل. يمكنك إجراء فحص كامل لأي شريك في إنه مجاني ويستغرق دقيقة واحدة فقط. ما عليك سوى العثور على شركة من خلال TIN أو الاسم أو OGRN وعمل ملفًا عن الطرف المقابل.

مهم!يجب على الشركة ممارسة العناية الواجبة والحذر عند اختيار الطرف المقابل. إذا لم تتخذ الشركة أي إجراءات للتحقق من الطرف المقابل من حيث الموثوقية ، فسيكون من الصعب إثبات قضيتها في المحكمة.

أين هي معايير الأهلية؟

لا يحدد القانون في أي مكان معايير سوء النية ، والتي بموجبها يستحق التحقق من موثوقية الكيانات القانونية. ومع ذلك ، يمكن للشركة استخدام مصدرين تستخدمهما السلطات الضريبية عند تحديد المعاملات الاحتيالية:

1. مرسوم الجلسة الكاملة لمحكمة التحكيم العليا للاتحاد الروسي بتاريخ 12 أكتوبر / تشرين الأول 2006 رقم 53 "بشأن التقييم من قبل محاكم التحكيم لصلاحية حصول دافع الضرائب على ميزة ضريبية" ؛
2. المعايير العامة
   تمت الموافقة على التقييم الذاتي للمخاطر التي يتعرض لها دافعو الضرائب الذي تستخدمه السلطات الضريبية في عملية اختيار الكائنات لعمليات تدقيق الضرائب في الموقع. بأمر من دائرة الضرائب الفيدرالية لروسيا بتاريخ 30 مايو 2007 رقم MM-3-06 / [بريد إلكتروني محمي]

مباشرة في هذه المصادر لا يُذكر ما هي العلامات الموثوقة وما هو عديم الضمير. لكن التحليل المشترك للمعلومات الواردة في هاتين الوثيقتين يمكن أن يسمح لك باستخلاص بعض الاستنتاجات حول الطرف المقابل المحتمل وتأمين شركتك.

على سبيل المثال ، إذا كنت غير قادر على الحصول على بيانات مالية سنوية من شركة ما ، فقد يكون هذا علامة على سوء النية ، لأن هذه المعلومات مفتوحة للمستخدمين المهتمين (المشترين أو الموردين).

ما هي المصادر التي يجب استخدامها للتحقق من موثوقية الطرف المقابل

لا يوجد مصدر عالمي لإجراء فحص كامل مجاني للطرف المقابل. إذا كان لديك موارد الوقت الكافية ، يمكنك ، على وجه الخصوص ، الحصول على المعلومات من المصادر التالية:

كما ترى ، هناك الكثير من الطلبات التي يجب تقديمها ، وهذا ليس سوى جزء صغير منها. إذا كنت بحاجة إلى التحقق من شركة واحدة فقط ، فيمكنك إدارة الفحص "اليدوي" ، والتحقق من المعلومات الموجودة على كل موقع بدوره. ولكن إذا كانت الشركة كبيرة ولديها معدل دوران كبير والعديد من المقاولين ، فإن مثل هذه العناية الواجبة ستستغرق وقتًا طويلاً. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عامل بشري يمكن أن يتسبب في تخطي إحدى خدمات التحقق هذه.

إذا لم يكن هناك وقت للبحث في مواقع مختلفة ، فيمكن الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطرف المقابل في مكان واحد. استخدم الخدمة "" (https://upr.1cont.ru/) ، التي تم تطويرها بواسطة Simplified.

في الوقت الحالي ، يمكنك التحقق من الطرف المقابل عن طريق TIN مجانًا في برنامج Simplified. Counterparties (باستخدام الوصول التجريبي).

تحقق من الطرف المقابل بواسطة TIN مجانًا

تعلم كل شيء عن الطرف المقابل

يمكن لخدمة الضرائب الفيدرالية إنهاء الصفقة وإزالة الأموال من النفقات إذا لم يظهر الشخص البسيط ما يسمى " العناية الواجبة عند اختيار الطرف المقابل". يجب أن يكون الشريك "نظيفًا" وفقًا لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، ودفع الضرائب في الوقت المحدد وبالمبلغ المناسب ، وألا يكون عملاً ليوم واحد. ستوفر خدمتنا معلومات كاملة عن شريكك كما تراه دائرة الضرائب الفيدرالية.

ميزة إضافية للخدمة هي أنك ستكتشف ما إذا كان للطرف المقابل قضايا في التحكيم وما إذا كان محضرو الديون يحفرون من أجلها. يمكنك أيضًا تتبع سلسلة اتصالات الطرف المقابل مع الشركات الأخرى والتحقق مما إذا كانت مزيفة.

العقود والتراخيص الحكومية لجميع الشركات متوفرة في خزانة الملفات لدينا. على سبيل المثال ، إذا كنت تشتري كحولًا ، فتحقق مما إذا كان المورد لديه ترخيص.

خيار مهم آخر هو معرفة ما إذا كانت الشركة تخضع للتدقيق: الضرائب ، والعمالة ، وما إلى ذلك.

تكلفة الاشتراك

لاستخدام الخدمة ، اشترك. لدينا حاليًا اشتراك لمدة عام واحد. خلال فترة الاشتراك ، سيكون من الممكن التحقق من أي عدد من الأطراف المقابلة.

وفقًا للقانون الجديد ، من الضروري التحقق من الأطراف المقابلة في كل مرة قبل الصفقة. حتى لا تتحقق من كل يوم من البيان ، ما عليك سوى العثور على شركائك والنقر على الزر " تعقب التغيرات"- إذا اشتبهت السلطات الضريبية فجأة في عدم موثوقية الشركة ، فستتلقى رسالة على الفور في حسابك الشخصي.

ذكرت دائرة الضرائب الفيدرالية على موقعها على الإنترنت أنها قد حددت 800000 شركة على أنها غير موثوق بها ، مما يجعل العمل معها أمرًا خطيرًا. هذه الملصقات في خدمتنا. لذلك ، يمكنك التحقق من جميع الشركاء ووضعهم تحت السيطرة بنقرة واحدة.

قدم محررو مجلة Simplification خدمة خاصة للمحاسبين والمديرين. لقد طبقنا مبدأ إشارة المرور: تم تمييز الطرف المقابل أحمر(لا يمكن أن تعمل) الأصفر(ليتم فحصها) أو لون أخضر(آمن للعمل مع) اللون. ولا يتعين عليك أن تكون مستخدمًا متقدمًا للكمبيوتر أو تفهم تعقيدات المادة 54.1 من قانون الضرائب للاتحاد الروسي من خلال العناية الواجبة.