درخواست تجدید نظر شرکت توسعه آئو کارامانوف. سرگئی ماسلوف این اختلاس را با یک بانک مشکل دار پوشش داد. سرگئی ماسلوف به چه دلیل مشهور است؟

نظر رئیس ICA "تر-آکوپوف و شرکا" تر-آکوپوف گئورگی روبنوویچ:

بر اساس گزارش رسانه ها (ریا نووستی، اینترفاکس و دیگران)، مدیر کل شرکت توسعه JSC سرگئی ماسلوف و معاون وی ولادیمیر کارامانوف در این پرونده بازداشت شده اند.

توسعه شرکت JSC چیست؟

کمی پیشینه تجاری تاریخی

16 مه 2005 رئیس جمهور فدراسیون روسیه V.V. پوتین، در نشست توسعه اورال منطقه فدرال، که غنی ترین منطقه منابع معدنی است، وظیفه توسعه پروژه "اورال صنعتی - اورال قطبی" بود. قبلاً در 30 اوت 2006 ، با حمایت P. M. Latyshev ، نماینده تام الاختیار ریاست جمهوری در منطقه فدرال اورال ، OJSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar" تأسیس شد. وظیفه این شرکت مدیریت و همگام سازی فرآیندهای پروژه توسعه "اورال صنعتی - اورال قطبی" بود. هدف این پروژه اطمینان از دسترسی اقتصادی و مصلحت مشارکت غنی‌ترین منابع معدنی اورال‌های زیرقطبی و قطبی در تولید صنعتی اورال با ایجاد یک کریدور حمل‌ونقل در امتداد دامنه شرقی کوه‌های اورال بود.

تا سال 2009، شرکت UP-UP فقط درگیر بود مستندات پروژهو همچنین شرکت های تابعه تشکیل شد که به طور پیوسته زیان ایجاد کردند. سهامداران آن مناطق منطقه فدرال اورال هستند: منطقه خودمختار خانتی-مانسی - یوگرا. منطقه خودمختار Yamalo-Nenets; منطقه تیومن؛ منطقه چلیابینسک; منطقه Sverdlovsk؛ D.B. بین المللی

سرگئی ماسلوف کیست؟

مدیر کل JSC "Corporation for Development" - سرگئی ماسلوف، در 30 مه 2013، با تصمیم هیئت نظارت JSC "Corporation for Development" به سمت مدیر کل منصوب شد.
متولد 15 آگوست 1960 در گروزنی، فارغ التحصیل آکادمی حقوق ایالتی مسکو (MSLA)، نشان دوستی، دارای عنوان نفتی افتخاری و دارای شش فرزند است. NK Lukoil از زمان تأسیس خود در اوایل دهه 90، موقعیت های ارشدی را در شرکت های تابعه این شرکت داشته است: 1992 - مدیر عاملبازرگانی لوک اویل، از سال 1996 - در سمت های ارشد در شرکت نفتلوک اویل، رئیس شرکت بین المللی لوک اویل (وین، اتریش).

از فوریه 2001، او رئیس شرکت سهامی برای حمل و نقل خط لوله فرآورده های نفتی Transnefteprodukt بوده است. از ماه مه تا سپتامبر 2008، ماسلوف دو سمت را ترکیب کرد - رئیس AK Transnefteprodukt و CJSC SPbMTSB. در سپتامبر 2008، ماسلوف از ریاست AK Transnefteprodukt استعفا داد و همچنان رئیس بورس اوراق بهادار باقی ماند.

معاون اول مدیر کل شرکت توسعه JSC - ولادیمیر آلکسیویچ کارامانوف. متولد 03 آوریل 1959، فارغ التحصیل از موسسه پلی تکنیک چلیابینسک. لنین کومسومول، کاندیدای علوم فنی. اعطا شده: نشان افتخار، نشان دوستی. او دارای عناوین افتخاری: "کارگر افتخاری وزارت سوخت و انرژی فدراسیون روسیه"، "نفت‌کار افتخاری"، "سازنده افتخاری"، "ماشین‌ساز افتخاری" است. شش فرزند دارد. بیوگرافی و حرفه ای کمتر ارزشمند نیست.

پس از تخصیص اعتبارات

اداره اصلی وزارت امور داخلی روسیه برای منطقه روستوف پرونده جنایی را در مورد اختلاس باز کرد. پول(بخش 4 ماده 160 قانون جزایی فدراسیون روسیه) در پایان سپتامبر 2016. طبق گزارش رسانه ها، ماسلوف و کارامانوف مظنون به سرمایه گذاری در وجوه بانک مردم مشتری هستند که از سهامداران شرکت توسعه کمی قبل از لغو مجوز بانک دریافت شده است. به گفته محققان، ماسلوف و کارامانوف به طور خاص بانک مشکل دار را انتخاب کردند تا توضیح بیشتری درباره ضررهای بعدی که مناطق فدرال اورال در پروژه "صنعتی اورال - قطبی اورال" با هدف توسعه حمل و نقل، انرژی سرمایه گذاری کردند را آسان تر کنند. و زیرساخت های اجتماعی منطقه مقدار سرقت از 1 میلیارد روبل فراتر رفت. مدیریت بانک مشتری مردمی در انتقال پول به شرکت های دریایی قبرس کمک کرد که بعداً در پروژه های شخصی سرگئی ماسلوف و ولادیمیر کارامانوف سرمایه گذاری شد. علاوه بر این، همانطور که منبع مشخص کرد، میزان خسارت ممکن است چندین برابر افزایش یابد - به گفته مأموران مجری قانون، مدیریت شرکت توسعه JSC می تواند به همین ترتیب پول را در سایر بانک های نامعتبر قرار دهد.

رهبران بازداشت شده شرکت توسعه JSC و همچنین رئیس هیئت مدیره بانک RITC دیمیتری خاسانوف و یکی از اعضای هیئت مدیره المیرا میلوسردووا که به آنها خدمات مالی ارائه می داد به روستوف منتقل شدند. دان هر 4 متهم پرونده جنایی تا 9 آبان 1395 در بازداشت بودند. کومرسانت همچنین خاطرنشان می کند که استانیسلاو سوتلیتسکی، دوست سرگئی ماسلوف، معاون سابق وزیر انرژی فدراسیون روسیه و مالک بانک اعتباری نارودنی، مایا نیوشکووا، معاون رئیس Irina Pereverzeva و رئیس سرویس امنیتی اعتبار Narodny" نیکولای Molotilkin. آنها متهم به اختلاس 10 میلیارد روبل از اعتبار مردم هستند. به آن سادگی نیست.

طبق قانون اساسی فدراسیون روسیه، هیچ کس را نمی توان برای جرمی مجرم شناخت مگر با حکم دادگاه. بنابراین زود است که در مورد گناه بی قید و شرط آنها صحبت کنیم. از سوی دیگر، انجام تحقیقات به ظن ارتکاب جرم از وظایف دولت است که توسط نهادهای مختلف انتظامی انجام می شود. تنها سؤال، عینیت و بی طرفی تعقیب و اجرای حق تضمین شده توسط قانون اساسی فدراسیون روسیه برای دفاع به هر وسیله ای است که توسط قانون منع نشده است. به زبان سادهاین بدان معناست که هیچ کس نباید تنها به دلیل مفقود شدن پول مقصر شناخته شود و کسی باید در این مورد پاسخگو باشد. رویه قضایی موارد زیادی را می شناسد که سازمان های بسیار مهمی مقادیر زیادی پول را در بانک های بسیار معتبری که مجوز خود را از دست داده اند نگهداری می کردند. کافی است Vneshprombank را یادآوری کنیم. افراد تنها در صورتی می توانند مقصر شناخته شوند که دخالت آنها در ناپدید شدن پول ثابت شود و نه اینکه آنها پول را در حساب های بانکی که از مجوز محروم شده اند نگه داشته باشند. و برای این باید مشخص شود که با اراده چه کسی، بر اساس چه دلایلی و دقیقاً کجا رفته است. مسئولیت فقط باید بر عهده شخصی باشد که اقدامات خاصی را با هدف سرقت این وجوه انجام داده است. و این اقدامات باید بدون هیچ گونه سایه فرضی با تحقیق ثابت شود که باید مبتنی بر شواهد قابل اتکا، قابل قبول و به اضافه شواهد غیرقابل انکار باشد. تنها در این صورت است که می توان حکم را قانونی و موجه و البته دارای معیارهای عدالت دانست. در این میان، مقامات تحقیق باید مجرمیت خود را اثبات کنند تا این همه شواهد قابل اعتماد را استخراج کنند. لازم به ذکر است که موقعیت صحیح حقوقی شخص مورد مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. هم برای دفاع از اتهام بی اساس در یک مورد و هم برای تخفیف قانونی مجازات در مورد دیگر. این که آیا مرتکب شده یا مرتکب نشده، به گناه خود اعتراف کرده یا در برابر اتهامی بی‌اساس و تا پایان تلخ از خود دفاع کرده است، این سؤال اصلی متهم و دفاعیات اوست. انتخاب موقعیت مناسب را می توان با پیچیده ترین عمل جراحی مقایسه کرد که بسیاری از موارد از جمله آزادی و حتی گاهی اوقات زندگی یک فرد به آن بستگی دارد.

فکر کردن با صدای بلند: تفسیر یک وکیل جنایی

طبق قسمت 1 هنر. 14 قانون جزایی فدراسیون روسیه، یک عمل مجرمانه از نظر اجتماعی خطرناک که توسط این قانون تحت تهدید مجازات ممنوع شده است، جرم شناخته می شود. یکی از مفاهیم کلیدی تعریف جرم «تحت تهدید مجازات» است. بر اساس تحریم های مواد 159 و 160 قانون جزایی فدراسیون روسیه، حداکثر مجازات ممکن به 10 سال زندان محدود شده است. با توجه به تاسیس رویه قضاییبا در نظر گرفتن شرایط کاهش دهنده، به طور متوسط ​​از 5-6 سال تجاوز نمی کند. همچنین برخورداری محکومان از حق آزادی مشروط پس از اجرای نیمی از مجازات حائز اهمیت است که تعداد قابل توجهی از محکومان از آن استفاده می کنند. ناگفته نماند که در عمل تحت شرایط خاصی می توانید حکم تعلیقی بگیرید. در نتیجه، علاوه بر اعتماد بی اساس بسیاری از مردم به عدم دسترسی خود به قانون جزایی فدراسیون روسیه، علاوه بر اعتماد غیر منطقی به امکان "پرداخت"، ممکن است محاسبه خاصی نیز وجود داشته باشد: "سرقت" صدها میلیون یا چند میلیارد، 2-3 سال و با "وجدان پاک" و سطل های پر پول برای آزادی خدمت کنند. واضح است که اینها ممکن است افکار دهقانان فقیر و متوسطی باشد که شروع به "چاق شدن" کرده اند، و به هیچ وجه میلیاردرهای موفق. اما برای مخالفت با این که چنین مجازات ملایمی به تصمیم به ارتکاب جرم کمک می کند، می توان گفت که ارتکاب آن را تحریک می کند. پس از همه، پول هنگفتی در خطر است، که انسان عادیدر طول عمر، در مقابل 2-4 سال حبس، کسب درآمد نکنید. خیلی ها از این نمی ترسند. عامل "تهدید مجازات" کار نمی کند. از سوی دیگر، تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور است. چیزی برای فکر کردن وجود دارد. و حفظ حقوق و منافع مشروع شما، حتی اگر فردی در مقام متهم باشد، نه تنها "ضروری" بلکه ضروری است.

همانطور که به کومرسانت معروف شد، در یک ملک مجلل در روستای کلبه آرخانگلسکوی در نزدیکی مسکو، که تزئینات آن مجسمه ای از سالوادور دالی است، کارکنان وزارت امور داخلی و سرویس امنیت فدرال مدیر کل سرگئی ماسلوف را بازداشت کردند. به نمایندگی از رئیس شرکت توسعه JSC ایجاد شد. او به همراه معاونش ولادیمیر کارامانوف مظنون به اختلاس حداقل 1 میلیارد روبل است. طبق بررسی های انجام شده، وجوه تخصیص یافته توسط مناطقی که سهامدار شرکت سهامی هستند، وجوه اجرای پروژه بزرگ سرمایه گذاری "اورال صنعتی - اورال قطبی" را در یک بانک مشکل دار قرار دادند تا پس از آن، وجود داشته باشد. مقصر ناپدید شدن آنها باشید

این عملیات که ده ها کارمند وزارت امور داخلی و FSB در آن شرکت داشتند، چهارشنبه گذشته در تقریبا 30 آدرس در مسکو و منطقه مسکو انجام شد. در دفتر شرکت توسعه JSC در Bolshoi Savvinsky Lane، افسران ضد جاسوسی و کارمندان GUEBiPK هیچ یک از رهبران مورد علاقه خود را پیدا نکردند و با ضبط اسناد به جستجوی آپارتمان ها و خانه های مظنونان رفتند.

ورود نمایندگان سازمان های مجری قانون به شهرک کلبه Arkhangelskoye، جایی که سرگئی ماسلوف 56 ساله در آن زندگی می کند، دشوار نبود. محیط بانان با دیدن سربازان نیروهای ویژه ناجا که از مینی بوس پیاده شدند، بلافاصله دیوار را بالا بردند. اما در املاک واقع در بیش از 3 هکتار با مساحت تقریباً 3 هزار متر مربع. معلوم شد که ورود سخت تر است - در هر صورت، هیچ کس عجله ای برای باز کردن درها به روی تماس ها و در زدن ها نداشت. صاحب ملک تنها پس از آن ظاهر شد که یکی از کماندوها شیشه درب ورودی را با پتک شکست.

با ارائه حکم بازرسی به سرگئی ماسلوف، پلیس و افسران امنیتی شروع به بازرسی محل کردند. به گفته شرکت کنندگان در این عملیات، محل سکونت رئیس شرکت توسعه JSC بیشتر شبیه یک موزه بود: در پارک، مالک کپی نویسنده مجسمه معروف "کرگدن" اثر سالوادور دالی، دیوارهای خانه را قرار داد. با نقاشی های هنرمندان روسی از جمله ایوان شیشکین تزئین شد و مجموعه ای در اتاق جداگانه ساعت های مارک های معروف قرار داده شد، هزینه برخی از آنها - به عنوان مثال، پیاژه پوشیده شده با الماس - بیش از 100 هزار دلار بود. چندین گاوصندوق پنهان شده بود. پشت قفسه های کفش، که در آن حدود 100 هزار دلار ذخیره شده بود، بنتلی و مایباخ و همچنین دو مرسدس بنز کمیاب در گاراژ ماسلوف بودند. علاوه بر این، سرگئی ماسلوف، که تابعیت روسیه و سوئیس را دارد، طبق آژانس های اطلاعاتی، چندین آپارتمان در مسکو، املاک و مستغلات در خارج از کشور دارد و یک قایق بادبانی 70 متری به ارزش بیش از 50 میلیون یورو در یکی از کارخانه های کشتی سازی خارجی ساخته است.

به موازات آن، رویداد مشابهی در یک روستای کلبه ای در منطقه پتروو-دالنی در بزرگراه نووریژسکویه، جایی که معاون اول ماسلوف، ولادیمیر کارامانوف 57 ساله، در آن زندگی می کند، برگزار شد. کارامانوف (که تابعیت اتریشی و املاک در این کشور نیز دارد) مانند رئیس، فوراً در را باز نکرد. اما وقتی سرباز SOBR را دید که با پتک به سمت خانه می رفت، ترجیح داد مقاومت نکند. ماموران نیروی انتظامی همچنین در عمارت معاون مدیرکل شرکت توسعه ج.ا.ای مقدار زیادی پول و جواهرات زیادی کشف کردند.

در عین حال جز اسناد و رسانه های الکترونیکی از بازداشت شدگان چیزی کشف و ضبط نکردند. درست است، به گفته کومرسانت، در آینده نزدیک، تحقیقات در نظر دارد با درخواست توقیف اموال متهمان پرونده برای پرداخت خسارت ادعایی به دادگاه مراجعه کند. به ویژه، دارایی همان ماسلوف، طبق برخی منابع، بیش از 100 میلیون دلار برآورد شده است.

بازداشت شدگان سرگئی ماسلوف و ولادیمیر کارامانوف و همچنین رئیس سابقاز هیئت مدیره RITC-بانک دیمیتری خاسانوف و المیرا میلوسردووا که قبلاً یکی از اعضای آن بود (آنها به مدیریت شرکت توسعه خدمات مالی و خدمات حقوقی) به روستوف-آن-دون منتقل شدند. بنا به درخواست تحقیقات، هر چهار نفر توسط دادگاه منطقه لنینسکی تا 30 نوامبر به عنوان بخشی از یک پرونده جنایی که در پایان سپتامبر توسط اداره اصلی محلی وزارت امور داخلی در مورد "اختلاس وجوه" آغاز شد، دستگیر شدند (ماده 160 قانون جزایی فدراسیون روسیه) از مشتریان بانک اعتباری Narodny.

همانطور که مقامات مجری قانون مشخص کردند، در اکتبر 2014، اندکی قبل از لغو مجوز از Narodny Credit، ماسلوف و کارامانوف بیش از 1 میلیارد روبل در آن سرمایه گذاری کردند که از سهامداران شرکت توسعه - مناطق منطقه فدرال اورال برای توسعه دریافت کردند. زیرساخت های حمل و نقل، انرژی و اجتماعی در چارچوب پروژه "اورال های صنعتی - اورال های قطبی". بر اساس تحقیقات انجام شده، این پول با کمک رهبران بانک به شرکت های برون مرزی در قبرس برداشت شده و در پروژه های شخصی رهبران JSC سرمایه گذاری شده است.

وی اکنون به اتهام اختلاس بیش از 10 میلیارد روبل از این بانک در روستوف-آن-دون بازداشت است. معاون سابق وزیر انرژی فدراسیون روسیه و مالک Narodny Kredit، استانیسلاو سوتلیتسکی، که از دوستان سرگئی ماسلوف، نایب رئیس این موسسه اعتباری، ایرینا پرورزوا، رئیس سرویس امنیتی بانک، نیکولای است، وجود دارد. مولوتیلکین و حسابدار مایا نیوشکووا. طبق گزارش آژانس بیمه سپرده، از اول جولای، میزان بدهی بانک به طلبکاران به بیش از 20 میلیارد روبل رسیده است.

در همین حال، با توجه به تحقیقات، مدیریت JSC "شرکت توسعه" می تواند وجوه برای سرقت های بعدی خود را در بانک های مشکل دیگر قرار دهد. در هر صورت، به گفته یک منبع کومرسانت در سازمان های مجری قانون، میزان خسارت وارده به متهمان این پرونده می تواند حداقل ده ها برابر افزایش یابد.

خود شرکت از اظهار نظر خودداری کرد و دلیل آن فقدان رهبری بود.

همه عکس ها

بنا به درخواست تحقیقات، هر چهار نفر توسط دادگاه منطقه لنینسکی تا 30 نوامبر به عنوان بخشی از یک پرونده جنایی که در پایان سپتامبر توسط اداره اصلی محلی وزارت امور داخلی در مورد "اختلاس وجوه" آغاز شد دستگیر شدند (ماده 160 قانون جزایی فدراسیون روسیه) از مشتریان بانک اعتباری نارودنی

همانطور که مقامات مجری قانون مشخص کردند، در اکتبر 2014، اندکی قبل از لغو مجوز از Narodny Credit، ماسلوف و کارامانوف بیش از یک میلیارد روبل در آن سرمایه گذاری کردند که از سهامداران شرکت توسعه دریافت شد.
ریانووستی / میخائیل ووسکرسنسکی

به گزارش اینترفکس به نقل از یک منبع آگاه، سرگئی ماسلوف، رئیس شرکت توسعه JSC، در منطقه مسکو بازداشت شد. به گزارش ریانووستی به نقل از یک منبع آگاه، علاوه بر ماسلوف، معاون وی ولادیمیر کارامانوف نیز بازداشت شد. این بازداشت ها در چارچوب تحقیقات یک پرونده جنایی اختلاس مالی انجام شده است.

به گزارش کومرسانت به نقل از منابعی در سازمان های اجرای قانون، ماسلوف در کلبه ای در روستای آرخانگلسکویه بازداشت شد. ماسلوف تنها پس از اینکه یکی از کماندوها شیشه درب ورودی را با پتک شکست، در آستانه خانه ظاهر شد. با ارائه حکم جستجو، شرکت کنندگان در فعالیت های عملیاتی شروع به بازرسی از محل کردند.

به گفته شرکت کنندگان در این عملیات، محل سکونت رئیس شرکت توسعه بیشتر شبیه یک موزه بود: در پارک، مالک کپی نویسنده مجسمه معروف سالوادور دالی "کرگدن" را قرار داده بود، دیوارهای خانه را قرار داده بود. تزئین شده با نقاشی های هنرمندان روسی، از جمله ایوان شیشکین، و مجموعه ای از ساعت ها در یک اتاق جداگانه قرار داده شده بود مارک های معروف، هزینه برخی از آنها بیش از 100 هزار دلار است.

پشت جاکفشی ها چندین گاوصندوق پنهان شده بود که حدود 100 هزار دلار نیز در آن وجود داشت. در گاراژ ماسلوف بنتلی و مایباخ و همچنین دو مرسدس بنز کمیاب بودند. علاوه بر این، ماسلوف با داشتن تابعیت روسیه و سوئیس، طبق گفته سازمان های اطلاعاتی، چندین آپارتمان در مسکو، املاک و مستغلات در خارج از کشور دارد و یک قایق تفریحی 70 متری به ارزش بیش از 50 میلیون یورو در یکی از کارخانه های کشتی سازی خارجی ساخته است.

به موازات آن، رویداد مشابهی در روستای کلبه ای در منطقه پتروو-دالنی در بزرگراه نووریژسکویه، جایی که معاون اول ماسلوف، ولادیمیر کارامانوف، در آن زندگی می کند، برگزار شد. کارامانوف که تابعیت اتریشی و ملکی در این کشور نیز دارد، بلافاصله در را باز نکرد. اما وقتی سرباز SOBR را دید که با پتک به سمت خانه می رفت، ترجیح داد مقاومت نکند. در عمارت قائم مقام شرکت نیز ماموران نیروی انتظامی پول و جواهرات زیادی پیدا کردند.

در عین حال جز اسناد و رسانه های الکترونیکی از بازداشت شدگان چیزی کشف و ضبط نکردند.

علاوه بر ماسلوف و کارامانوف، دیمیتری خاسانوف، رئیس هیئت مدیره بانک RITZ و المیرا میلوسردووا، یکی از اعضای آن، بازداشت شدند. آنها خدمات مالی و حقوقی را به مدیریت شرکت توسعه ارائه کردند. هر چهار نفر به روستوف-آن-دون منتقل شدند. به درخواست تحقیقات، دادگاه منطقه لنینسکی همه متهمان را تا 30 نوامبر به عنوان بخشی از یک پرونده جنایی که در پایان سپتامبر توسط اداره اصلی محلی وزارت امور داخلی در مورد "اختلاس وجوه" آغاز شد، دستگیر کرد (ماده 160 قانون جزایی فدراسیون روسیه) مشتریان بانک اعتباری نارودنی.

همانطور که افسران اجرای قانون مشخص کردند، در اکتبر 2014، اندکی قبل از لغو مجوز از Narodny Credit، ماسلوف و کارامانوف بیش از یک میلیارد روبل در آن سرمایه گذاری کردند که از سهامداران شرکت توسعه - مناطق منطقه فدرال اورال برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل، انرژی و اجتماعی در چارچوب پروژه "اورال های صنعتی - اورال های قطبی". بر اساس تحقیقات انجام شده، این پول با کمک رهبران بانک به شرکت های برون مرزی در قبرس برداشت شده و در پروژه های شخصی رهبران JSC سرمایه گذاری شده است.

بر اساس تحقیقات، مدیریت شرکت توسعه می تواند وجوهی را برای سرقت های بعدی خود در سایر بانک های مشکل دار قرار دهد. میزان خسارت وارد شده به متهمان پرونده می تواند حداقل ده ها برابر افزایش یابد.

پروژه های اصلی شرکت توسعه عبارتند از: راه آهن عرضی شمالی، پلی بر روی رودخانه ندیم با قطعات خودرو و راه آهن، TPP Polyarnaya در YaNAO، پروژه Polar Quartz، و یک کارخانه مصالح ساختمانی در Nyagan.

این شرکت دارای 17 شرکت تابعه است، از جمله OJSC Yamal Railway Company، LLC Seversetrazvitie، CJSC Production Center KVANT-2، LLC Efficient Heat Engineering. سهامداران اصلی بخش اموال منطقه خودمختار Khanty-Mansi (35.31٪)، بخش دارایی منطقه خودمختار Yamalo-Nenets (34.9%)، بخش املاک منطقه تیومن (28,7%).

اولگ روبنیکوویچ

همانطور که برای کومرسانت مشخص شد، در یک ملک مجلل در روستای کلبه ای آرخانگلسکوی در نزدیکی مسکو، که تزئینات آن مجسمه ای از سالوادور دالی است، کارمندان وزارت امور داخلی و FSB مدیر کل شرکت سهامی را بازداشت کردند. به نمایندگی از رئیس جمهور، سرگئی ماسلوف ایجاد شد. او به همراه معاونش ولادیمیر کارامانوف مظنون به اختلاس حداقل 1 میلیارد روبل است. طبق بررسی های انجام شده، وجوه تخصیص یافته توسط مناطقی که سهامدار شرکت سهامی هستند، وجوه اجرای پروژه بزرگ سرمایه گذاری "اورال صنعتی - اورال قطبی" را در یک بانک مشکل دار قرار دادند تا پس از آن، وجود داشته باشد. مقصر ناپدید شدن آنها باشید

این عملیات که ده ها کارمند وزارت امور داخلی و FSB در آن شرکت داشتند، چهارشنبه گذشته در تقریبا 30 آدرس در مسکو و منطقه مسکو انجام شد. در دفتر شرکت توسعه JSC در Bolshoi Savvinsky Lane، افسران ضد جاسوسی و کارمندان GUEBiPK هیچ یک از رهبران مورد علاقه خود را پیدا نکردند و با ضبط اسناد به جستجوی آپارتمان ها و خانه های مظنونان رفتند.

ورود نمایندگان سازمان های مجری قانون به شهرک کلبه آرخانگلسکوی، جایی که سرگئی ماسلوف 56 ساله در آن زندگی می کند، دشوار نبود. محیط بانان با دیدن سربازان نیروهای ویژه ناجا که از مینی بوس پیاده شدند، بلافاصله دیوار را بالا بردند. اما در املاک واقع در بیش از 3 هکتار با مساحت تقریباً 3 هزار متر مربع. معلوم شد که ورود سخت تر است - در هر صورت، هیچ کس عجله ای برای باز کردن درها به روی تماس ها و در زدن ها نداشت. صاحب ملک تنها پس از آن ظاهر شد که یکی از کماندوها شیشه درب ورودی را با پتک شکست.

با ارائه حکم بازرسی به سرگئی ماسلوف، پلیس و افسران امنیتی شروع به بازرسی محل کردند. به گفته شرکت کنندگان در این عملیات، محل سکونت رئیس شرکت توسعه JSC بیشتر شبیه یک موزه بود: در پارک، مالک کپی نویسنده مجسمه معروف "کرگدن" اثر سالوادور دالی، دیوارهای خانه را قرار داد. با نقاشی های هنرمندان روسی از جمله ایوان شیشکین تزئین شده بود و مجموعه ای در اتاق جداگانه ساعت های مارک های معروف قرار داده شد، هزینه برخی از آنها - به عنوان مثال، پیاژه پوشیده شده با الماس - بیش از 100 هزار دلار بود. چندین گاوصندوق پنهان شده بود. پشت قفسه های کفش، که در آن حدود 100 هزار دلار ذخیره شده بود، بنتلی و مایباخ و همچنین دو مرسدس بنز کمیاب در گاراژ ماسلوف بودند. علاوه بر این، سرگئی ماسلوف، که تابعیت روسیه و سوئیس را دارد، طبق آژانس های اطلاعاتی، چندین آپارتمان در مسکو، املاک و مستغلات در خارج از کشور دارد و یک قایق بادبانی 70 متری به ارزش بیش از 50 میلیون یورو در یکی از کارخانه های کشتی سازی خارجی ساخته است.

به موازات آن، رویداد مشابهی در روستای کلبه ای در منطقه پتروو-دالنی در بزرگراه نووریژسکویه، جایی که معاون اول ماسلوف، ولادیمیر کارامانوف 57 ساله، در آن زندگی می کند، برگزار شد. کارامانوف (که تابعیت اتریشی و املاک در این کشور نیز دارد) مانند رئیس، فوراً در را باز نکرد. اما وقتی سرباز SOBR را دید که با پتک به سمت خانه می رفت، ترجیح داد مقاومت نکند. ماموران نیروی انتظامی نیز در عمارت معاونت توسعه شرکت سهامی عام مقدار زیادی پول و جواهرات فراوان کشف کردند.

در عین حال جز اسناد و رسانه های الکترونیکی از بازداشت شدگان چیزی کشف و ضبط نکردند. درست است، به گفته کومرسانت، در آینده نزدیک، تحقیقات در نظر دارد با درخواست توقیف اموال متهمان پرونده برای پرداخت خسارت ادعایی به دادگاه مراجعه کند. به ویژه، دارایی همان ماسلوف، طبق برخی منابع، بیش از 100 میلیون دلار برآورد شده است.

بازداشت شدگان سرگئی ماسلوف و ولادیمیر کارامانوف، و همچنین رئیس هیئت مدیره بانک RITC، دیمیتری خاسانوف و المیرا میلوسردووا، یکی از اعضای آن (آنها خدمات مالی و حقوقی به مدیریت شرکت توسعه ارائه می کردند) به این بانک منتقل شدند. روستوف-آن-دون. بنا به درخواست تحقیقات، هر چهار نفر توسط دادگاه منطقه لنینسکی تا 30 نوامبر به عنوان بخشی از یک پرونده جنایی که در پایان سپتامبر توسط اداره اصلی محلی وزارت امور داخلی در مورد "اختلاس وجوه" آغاز شد، دستگیر شدند (ماده 160 قانون جزایی فدراسیون روسیه) از مشتریان بانک اعتباری Narodny.

همانطور که مقامات مجری قانون مشخص کردند، در اکتبر 2014، اندکی قبل از لغو مجوز از Narodny Credit، ماسلوف و کارامانوف بیش از 1 میلیارد روبل در آن سرمایه گذاری کردند که از سهامداران شرکت توسعه - مناطق منطقه فدرال اورال برای توسعه دریافت کردند. زیرساخت های حمل و نقل، انرژی و اجتماعی در چارچوب پروژه "اورال های صنعتی - اورال های قطبی". بر اساس تحقیقات انجام شده، این پول با کمک رهبران بانک به شرکت های برون مرزی در قبرس برداشت شده و در پروژه های شخصی رهبران JSC سرمایه گذاری شده است.

وی اکنون به اتهام اختلاس بیش از 10 میلیارد روبل از این بانک در روستوف-آن-دون بازداشت است. معاون سابق وزیر انرژی فدراسیون روسیه و مالک Narodny Kredit هستند استانیسلاو سوتلیتسکی، که از دوستان سرگئی ماسلوف، معاون رئیس این موسسه اعتباری، ایرینا پرورزوا، رئیس سرویس امنیتی بانک، نیکولای مولوتیلکین، و حسابدار مایا نیوشکووا است. طبق گزارش آژانس بیمه سپرده، از اول جولای، میزان بدهی بانک به طلبکاران به بیش از 20 میلیارد روبل رسیده است.

در همین حال، با توجه به تحقیقات، مدیریت JSC "شرکت توسعه" می تواند وجوه برای سرقت های بعدی خود را در بانک های مشکل دیگر قرار دهد. در هر صورت، به گفته یک منبع کومرسانت در سازمان های مجری قانون، میزان خسارت وارده به متهمان این پرونده می تواند حداقل ده ها برابر افزایش یابد.

خود شرکت از اظهار نظر خودداری کرد و دلیل آن فقدان رهبری بود.

شرکت توسعه JSC

در 30 آگوست 2006 به عنوان JSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar" تاسیس شد، از سال 2012 نام فعلی خود را دارد. حوزه فعالیت اولویت - اجرا پروژه های سرمایه گذاریافزایش رقابت پذیری اقتصاد منطقه ای، تنوع بخشیدن به آن، محرک فعالیت سرمایه گذاری. توسعه حمل و نقل، انرژی، زیرساخت های اجتماعی، توسعه یکپارچه پتانسیل منابع منطقه فدرال اورال.

پروژه های اصلی این شرکت عبارتند از: راه آهن عرضی شمالی (707 کیلومتر)، پل روی رودخانه ندیم با قطعات خودرو و راه آهن، TPP Polyarnaya در YaNAO با ظرفیت 268 مگاوات، پروژه کوارتز قطبی (ایجاد تولید). از کنسانتره کوارتز با خلوص بالا)، مصالح ساختمانی کارخانه قیمت Nyagan و دیگران. این شرکت دارای 17 شرکت تابعه است، از جمله OJSC Yamal Railway Company، LLC Seversetrazvitie، CJSC Production Center KVANT-2، LLC Efficient Heat Power Engineering.

سهامداران اصلی بخش املاک منطقه خودمختار Khanty-Mansiysk (35.31٪)، بخش املاک استان خودمختار Yamalo-Nenets (34.9٪)، بخش املاک منطقه Tyumen (28.7٪) هستند. سرمایه مجاز- 29.48 میلیارد روبل. درآمد این شرکت در سال 2015 بالغ بر 253.2 میلیون روبل بود. سود خالص- 40.96 میلیون روبل.

سرگئی ماسلوف به چه دلیل مشهور است؟

ماسلوف سرگئی ولادیمیرویچ در 15 اوت 1960 در گروزنی (ASSR چچن-اینگوش) به دنیا آمد. در سال 1982 از دانشکده نفت سورگوت، در سال 1992 از مؤسسه نفت و شیمی آذربایجان در رشته حفاری چاه های نفت و گاز و در سال 2004 از آکادمی حقوق دولتی مسکو فارغ التحصیل شد.

او به عنوان سرکارگر بخش کنترل کیفیت تراست Surgutneftegaz، سرپرست بخش Trust Kogalymneftegazstroy، و سرپرست بخش تخصصی Trust Surgutneftedorstroyremont کار می کرد. از زمان تأسیس در اوایل دهه 1990، NK LUKOIL سمت های ارشد را در شرکت های تابعه شرکت داشته است: از سال 1992 - مدیر کل بازرگانی LUKOIL، از سال 1996 تا 2000 - معاون اول رئیس بین المللی LUKOIL، تا سال 2001 - رئیس شرکت. از فوریه 2001 - رئیس شرکت خط لوله Transnefteprodukt. در آوریل 2008، او رئیس CJSC بین المللی کالا و مواد خام سنت پترزبورگ شد. در سپتامبر همان سال، او به عنوان رئیس شرکت Transnefteprodukt استعفا داد و همچنان رئیس بورس اوراق بهادار باقی ماند. از می 2013 - مدیر کل شرکت توسعه JSC.

نشان دوستی دریافت کرد. او لقب «نفتکار افتخاری» را دارد. متاهل، پدر شش فرزند.

"فدرال پرس" از جزئیات توسعه پرونده رهبران JSC "شرکت توسعه" و بازداشت آنها مطلع شد. سرگئی ماسلوف از همکاری با تحقیقات امتناع می ورزد و در انتظار آزادی است. افسران مجری قانون در حال بررسی امکان شروع پرونده جنایی دوم هستند، اما در عین حال می ترسند که مدیران سرنوشت سردیوکوف را تکرار کنند و آزاد شوند.

در پشت بازداشت های پرمخاطب و بحث در مورد خانه های مجلل، میلیون ها کمد و ماشین های گران قیمت، یک واقعیت اساسی مورد توجه قرار نگرفت: «پرونده توسعه شرکتی» وجود ندارد. اینکه در چارچوب این پرونده، نمایندگان بلوک قدرت درگیر آن نیستند مسائل مالیدو منبع به فدرال پرس تایید کردند که شرکت ها. احساس جمعه اصلاً مجوز اقامت اورال ندارد: مأموران اجرای قانون منطقه فدرال جنوبی در حال انجام این پرونده هستند.

«در جریان مطالعه مطالب روی بانک [لغو مجوز Narodny Kredit] در مورد برداشت وجوه در خارج از کشور، توسعه شهروندان M و K [و ولادیمیر کارامانوف]. یک منبع آگاه می گوید که نمایندگان سازمان های مجری قانون این پرونده را از همان ابتدا تا پایان منطقی آن در قالب بازداشت در منطقه مسکو انجام دادند.

به طور غیرمستقیم، این اطلاعات با عبارت مشخص شده در تصمیم دادگاه لنینسکی روستوف-آن-دون تأیید می شود. مدیران ارشد شرکت توسعه در یک پرونده جنایی بر اساس ماده 160 قانون جزایی فدراسیون روسیه (اختلاس یا اختلاس) به دلیل اختلاس 1 میلیارد روبلی از طریق بانک اعتباری مردم دستگیر شدند. تحقیقات بر این باور است که این پول، با کمک رهبران بانک، به خارج از کشور قبرس برداشته شد، و سپس تا حدی قانونی شد، و بخشی در پروژه های رهبران سرمایه گذاری شد.

با توجه به اینکه کار عملیاتی توسط افسران FSB روستوف-آن-دون با حمایت جنگنده های گارد ملی انجام شد، پس از دستگیری، ماسلوف و کارامانوف به روستوف-آن-دون منتقل شدند. منبع آژانس منعکس می کند که وضعیت رهبران شرکت توسعه به گونه ای است که به احتمال زیاد آنها به بازداشتگاه پیش از محاکمه شماره 1 GUFSIN در منطقه روستوف اعزام نشده اند.

علاوه بر این، یکی از چهار بازداشتگاه پیش از محاکمه FSB (معروف به بازداشتگاه پیش از محاکمه شماره 4) در شهر واقع شده است. درست در محل FSB منطقه ای قرار دارد و بخشی از طبقه اول را اشغال می کند. این برای حدود 25 تخت طراحی شده است و بسیار راحت تر از یک بازداشتگاه کلاسیک پیش از محاکمه است: سلول ها دارای تلویزیون، مبلمان راحت، فرش، گرمایش و تهویه خوب هستند، منبع می گوید: "آنها از راه دور شبیه یک آپارتمان هستند." زندانیان دریافت می کنند غذای خوبو در صورت لزوم مراقبت های پزشکی. در عین حال، رژیم سخت داخلی شناخته شده است. شهردار سابق ماخاچکالا در اینجا نگه داشته شد گفت امیروف، که متهم به سازماندهی قتل های قراردادی بود (در حال حاضر او در حال گذراندن حکم در مستعمره سیاه دلفین برای حبس ابد است ، "" را روشن می کند).

کارامانوف و ماسلوف به احتمال زیاد در SIZO شماره 4 روستوف-آن-دون برگزار می شوند

بازرسان در حال حاضر همکاری با سرگئی ماسلوف و ولادیمیر کارامانوف را آغاز کرده اند. منابع ما در آژانس های اجرای قانون منطقه روستوف خاطرنشان می کنند که مدیر ارشد شرکت توسعه اتهامات را به رسمیت نمی شناسد. او [مسلوف] در هنگام دستگیری رفتار بسیار گستاخانه ای از خود نشان داد. طی مراحل خاص [انگشت نگاری، ترخیص کالا از گمرک مدارک مورد نیاز، - "فدرال پرس"] با اطمینان کامل ابراز کرد که به زودی اینجا را ترک خواهد کرد. منبع آژانس تأکید می کند که او قطعاً بیرون کشیده خواهد شد. او تصریح می کند که سرگئی ماسلوف از همکاری با تحقیقات امتناع می ورزد و " اتهاماتی را که آنها می خواهند علیه او مطرح کنند انکار می کند."

همکار آژانس از سازمان های مجری قانون به شرط ناشناس ماندن می گوید: "نیروهای امنیتی انتظار چنین تأثیری را نداشتند: وقتی رسانه ها یک روز پس از دستگیری نشریاتی را منتشر کردند، مشخص شد که Narodny Kredit نوک کوه یخ است." - با توجه به طنین، منطقه بیم آن دارد که محاکمه ممکن است مانند پرونده پیش برود [تبرئه شده پس از ظن اختلاس در Oboronservis وزیر دفاع سابق آناتولی] سردیوکوف، و متهم سرنوشت خود را تکرار می کند - یعنی آزاد می شوند.

بازرسان روستوف واقعاً هیچ دلیلی برای پرونده شرکت توسعه ندارند، با توجه به اینکه ممکن است تخلفات (در صورت وجود) در قلمرو منطقه فدرال اورال انجام شود. بر این اساس، برای ظاهر پرونده، توجه به پرونده نمایندگان کمیته تحقیق منطقه تیومن، منطقه خودمختار Khanty-Mansi و YaNAO یا اظهارات نمایندگان مناطق به عنوان قربانی ضروری است.

نمایندگان شرکت توسعه قبلاً آمادگی خود را برای همکاری با تحقیقات اعلام کرده اند. همانطور که فدرال پرس قبلا گزارش داده بود، روز جمعه جلسه هیئت نظارت بر شرکت توسعه JSC در یکاترینبورگ برگزار شد که در آن با حضور نماینده تام الاختیار ایگور کلمانسکی(هیئت نظارت شامل معاون وی نیز می شود بوریس کریلوف) در مورد نامزدهای پست و. در باره. رئیس شرکت

این نماینده تام الاختیار نام رئیس احتمالی را ذکر نکرد: "من مجبور شدم به نیژنی تاگیل بروم و بنابراین هنوز نمی دانم تصمیمات اتخاذ شده". به گزارش فدرال پرس، جلسه هیئت نظارت که در آن انتصاب انجام خواهد شد، روز چهارشنبه 26 اکتبر برگزار خواهد شد.

روز جمعه، نماینده تام الاختیار در جلسه هیئت نظارت شرکت کرد که در آن نامزدهای این سمت و. در باره. رئیس شرکت

به یاد بیاورید، روز چهارشنبه، 19 اکتبر، کارمندان وزارت امور داخلی و سرویس امنیت فدرال، با حمایت گارد ملی، اسنادی را در دفتر شرکت توسعه JSC در Bolshoy Savvinsky Lane کشف و 30 آدرس را در مسکو و جستجو کردند. منطقه مسکو، از جمله در آپارتمان ها و خانه های روستاییمظنونین آنها متهم به اختلاس 1 میلیارد روبلی از طریق بانک "اعتبار مردم" خواهند شد (ماده 160 قانون جزایی فدراسیون روسیه ، اختلاس یا اختلاس).

کارشناسان اعتراف می کنند که درگیری نیروهای تأثیرگذار در پشت جستجوها وجود دارد: سرگئی ماسلوف یکی از اعضای تیم محسوب می شود. گنادی تیمچنکو، تماس های آنها از سال 2011 ردیابی شده است و در چارچوب شرکت توسعه، نواتک، متعلق به گنادی تیمچنکو، در پروژه راه آهن عرضی شمالی شریک شد. در عین حال، علاقه به بودجه های چشمگیر اداره شده توسط شرکت توسعه ممکن است توسط ساختارهای تحت کنترل نشان داده شود. سرگئی چمزوفکارشناسان می گویند.

او گفت: «بازداشت ماسلوف هم مبارزه با فساد و هم تضاد منافع شرکت هاست. نیکیتا ایسایف، مدیر موسسه اقتصاد معاصر. - شاهد ضربه مسئولان به شبه ساختارهایی هستیم که بر وجوه بودجه ای که توسط دولت مدیریت نمی شود، کنترل می کنند. اما در این مورد، برای مثال، تضاد منافع بین شرکت توسعه و راه آهن روسیه وجود داشت که این شرکت سعی کرد وارد آن شود. در واقع، نام چمزوف و تیمچنکو سوسو می‌زند، که آشکارا منافع آنها با هم تضاد می‌کرد، و در وسط آن آقای ماسلوف با معاونش بود، همچنین چهره رئیس ترانس نفت توکارف وجود دارد که ماسلوف نیز با او مرتبط است.

رئیس هلدینگ مشاور مینچنکو اوگنی مینچنکومینچنکو خاطرنشان کرد: «این واقعیت که همه چیز در آنجا به آرامی پیش نمی‌رود مدت‌ها بود که مشخص بود، اکنون سؤال در پیامدهای سیاسی است. نمی‌دانم نیروهای امنیتی تا چه اندازه در حال حفاری در زمان هستند، زیرا ممکن است سؤالاتی برای مقامات بلندپایه‌ای که در خاستگاه این شرکت بودند پیش بیاید.»

مدیرکل مرکز اطلاعات سیاسی خاطرنشان کرد: گروه‌های نفوذ و طایفه‌ها از رویدادهای اطراف شرکت سوء استفاده می‌کنند، اما برای همگان واضح است که ما در مورد تقویت سیستمی مبارزه دولت با فساد صحبت می‌کنیم. الکسی موخین. «شاید این یا آن دستگیری یا بازداشت موقعیت یکی را تضعیف و موقعیت دیگری را تقویت کند. کمیته تحقیقو FSB طبق برنامه خود عمل می کنند. شاید در جایی آنها [اقدامات] خود را با گروه های نفوذ هماهنگ می کنند، اما، صادقانه بگویم، من بسیار شک دارم. این گونه حوادث البته توسط گروه های نفوذ برای تقویت مواضع و تضعیف مواضع مخالفان استفاده می شود، اما نه بیشتر.

الکسی وخروشف

این مطالب به طور مشترک توسط UralPolit.Ru و FederalPress تهیه شده است