Ao Karamanov Development Corporation banding. Sergey Maslov menutupi penggelapan dengan bank bermasalah. Apa yang membuat Sergei Maslov terkenal?

Komentar oleh Ketua ICA "Ter-Akopov and Partners", Ter-Akopov Georgy Rubenovich:

“Menurut laporan media (RIA NOVOSTI, INTERFAX, dan lainnya), Direktur Umum Perusahaan Pengembangan JSC Sergey Maslov dan wakilnya Vladimir Karamanov telah ditahan dalam kasus ini.

Apa itu JSC Development Corporation?

Sedikit latar belakang bisnis historis.

16 Mei 2005 Presiden Federasi Rusia V.V. Putin, pada pertemuan tentang pengembangan Ural Distrik Federal, yang merupakan wilayah sumber daya mineral terkaya, tugasnya adalah mengembangkan proyek "Industri Ural - Kutub Ural". Sudah pada 30 Agustus 2006, dengan dukungan P. M. Latyshev, perwakilan berkuasa penuh Presiden di Distrik Federal Ural, OJSC "Industri Ural Perusahaan - Ural Kutub" didirikan. Tugas korporasi adalah mengelola dan menyinkronkan proses proyek pengembangan "Industri Ural - Kutub Ural". Tujuan dari proyek ini adalah untuk memastikan aksesibilitas ekonomi dan kemanfaatan yang melibatkan sumber daya mineral terkaya dari Subpolar dan Ural Kutub dalam produksi industri Ural dengan menciptakan koridor transportasi di sepanjang lereng timur Pegunungan Ural.

Sampai dengan tahun 2009, korporasi UP-UP hanya bergerak di dokumentasi proyek, serta anak perusahaan terbentuk, yang terus menghasilkan kerugian. Pemegang sahamnya adalah wilayah Distrik Federal Ural: Okrug Otonom Khanty-Mansi - Yugra; Okrug Otonom Yamalo-Nenets; wilayah Tyumen; Wilayah Chelyabinsk; wilayah Sverdlovsk; DB Internasional.

Siapa Sergey Maslov?

Direktur Jenderal JSC "Corporation for Development" - Sergey Maslov, pada 30 Mei 2013, dengan keputusan Dewan Pengawas JSC "Corporation for Development" diangkat ke posisi Direktur Jenderal.
Lahir pada 15 Agustus 1960 di Grozny, lulus dari Akademi Hukum Negara Moskow (MSLA), dianugerahi Ordo Persahabatan, memiliki gelar Oilman Kehormatan, dan memiliki enam anak. Sejak didirikan pada awal 90-an, NK Lukoil telah memegang posisi senior di anak perusahaan perusahaan: 1992 - CEO Lukoil Trading, sejak 1996 - di posisi senior di perusahaan minyak Lukoil, Presiden Lukoil International (Wina, Austria).

Sejak Februari 2001, beliau menjabat sebagai Presiden Perusahaan Saham Gabungan untuk Transportasi Pipa Produk Minyak Transnefteprodukt. Dari Mei hingga September 2008, Maslov menggabungkan dua posisi - kepala AK Transnefteprodukt dan CJSC SPbMTSB. Pada September 2008, Maslov mengundurkan diri sebagai presiden AK Transnefteprodukt, dan tetap menjadi kepala bursa.

Deputi Pertama Direktur Umum Perusahaan Pengembangan JSC – Vladimir Alekseevich Karamanov. Lahir pada 03 April 1959, lulus dari Institut Politeknik Chelyabinsk. Lenin Komsomol, kandidat ilmu teknik. Diberikan: Orde Kehormatan, Orde Persahabatan. Dia memiliki gelar kehormatan: "Pekerja Kehormatan Kementerian Bahan Bakar dan Energi Federasi Rusia", "Tukang Minyak Kehormatan", "Pembangun Kehormatan", "Pembangun Mesin Kehormatan". Memiliki enam anak. Biografi dan karier yang tidak kalah berharga.

atas alokasi dana

Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri Rusia untuk Wilayah Rostov membuka kasus pidana tentang fakta penyelewengan Uang(bagian 4 pasal 160 KUHP Federasi Rusia) pada akhir September 2016. Menurut laporan media, Maslov dan Karamanov diduga telah menginvestasikan dana bank People's Client yang diterima dari pemegang saham Development Corporation sesaat sebelum izin bank dicabut. Menurut para penyelidik, Maslov dan Karamanov secara khusus memilih bank bermasalah untuk mempermudah menjelaskan hilangnya uang berikutnya yang diinvestasikan oleh wilayah Distrik Federal Ural dalam proyek "Industri Ural - Kutub Ural", yang bertujuan untuk mengembangkan transportasi, energi dan infrastruktur sosial kabupaten. Jumlah pencurian melebihi 1 miliar rubel. Manajemen Bank Klien Rakyat membantu transfer uang ke perusahaan-perusahaan lepas pantai Siprus, yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek pribadi Sergey Maslov dan Vladimir Karamanov. Selain itu, seperti yang disebutkan sumbernya, jumlah kerusakan dapat meningkat beberapa kali - menurut aparat penegak hukum, administrasi JSC Development Corporation dapat menempatkan uang di bank lain yang tidak dapat diandalkan dengan cara yang sama.

Para pemimpin JSC Development Corporation yang ditahan, serta ketua dewan direktur bank RITC Dmitry Khasanov dan anggota dewan direksi Elmira Milosrdova, yang memberi mereka layanan keuangan, dipindahkan ke Rostov-on- Mengenakan. Keempat terdakwa dalam kasus pidana itu ditahan hingga 30 November 2016. Kommersant juga mencatat bahwa Stanislav Svetlitsky, teman Sergei Maslov, mantan wakil menteri energi Federasi Rusia dan pemilik bank Kredit Narodny, Maya Nyushkova, wakil ketua Irina Pereverzeva, dan kepala layanan keamanan kredit Narodny" Nikolay molotilkin. Mereka dituduh menggelapkan 10 miliar rubel dari Kredit Rakyat. Ini tidak sesederhana itu.

Menurut Konstitusi Federasi Rusia, tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan kecuali dengan putusan pengadilan. Jadi, terlalu dini untuk membicarakan rasa bersalah tanpa syarat mereka. Di sisi lain, melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana merupakan tugas negara, yang dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum. Satu-satunya pertanyaan adalah objektivitas dan ketidakberpihakan penuntutan dan implementasi hak yang dijamin oleh Konstitusi Federasi Rusia untuk membela dengan segala cara yang tidak dilarang oleh hukum. Dengan kata sederhana ini berarti bahwa tidak seorang pun harus dinyatakan bersalah hanya karena uangnya hilang, dan seseorang harus bertanggung jawab atas hal ini. Praktik peradilan mengetahui banyak kasus ketika organisasi yang sangat signifikan menyimpan uang dalam jumlah besar di bank yang sangat bereputasi yang kehilangan lisensi mereka. Cukuplah untuk mengingat Vneshprombank. Individu hanya dapat dinyatakan bersalah jika keterlibatan mereka dalam penghilangan uang terbukti, dan bukan karena mereka menyimpan uang di rekening bank yang tidak memiliki izin. Dan untuk ini perlu ditetapkan dengan kehendak siapa, atas dasar apa dan ke mana tepatnya uang itu pergi. Tanggung jawab harus ditanggung hanya oleh orang yang melakukan tindakan tertentu yang bertujuan mencuri dana tersebut. Dan tindakan ini harus dibuktikan dengan penyelidikan tanpa bayangan asumsi, yang harus didasarkan pada yang dapat diandalkan, dapat diterima, dan, tidak ada salahnya untuk menambahkan, bukti yang tak terbantahkan. Hanya dalam hal ini, hukuman dapat dianggap sah dan dibenarkan, dan tentu saja memenuhi kriteria keadilan. Sementara itu, otoritas investigasi perlu membuktikan kesalahannya, untuk mengekstrak semua bukti yang dapat diandalkan ini. Harus dinyatakan bahwa kedudukan hukum yang benar dari orang yang dibawa ke tanggung jawab pidana adalah sangat penting. Baik untuk membela terhadap tuduhan yang tidak berdasar dalam satu kasus, dan untuk secara hukum mengubah hukuman dalam kasus lain. Apakah dia melakukan atau tidak melakukan, mengakui kesalahan, atau membela diri terhadap tuduhan yang tidak berdasar tanpa kompromi dan sampai akhir yang pahit, ini adalah pertanyaan utama bagi terdakwa dan pembelaannya. Memilih posisi yang tepat dapat dibandingkan dengan operasi bedah yang paling kompleks, yang banyak bergantung, termasuk kebebasan, dan terkadang bahkan kehidupan seseorang.

Berpikir Keras: Komentar oleh Pengacara Pidana

Menurut Bagian 1 Seni. 14 KUHP Federasi Rusia, tindakan berbahaya secara sosial yang bersalah yang dilarang oleh Kode ini di bawah ancaman hukuman diakui sebagai kejahatan. Salah satu konsep kunci dari definisi kejahatan adalah “di bawah ancaman hukuman”. Menurut sanksi pasal 159 dan 160 KUHP Federasi Rusia, kemungkinan hukuman maksimum dibatasi hingga 10 tahun penjara. Menurut yang ditetapkan praktek peradilan, dengan mempertimbangkan keadaan khusus, rata-rata tidak melebihi 5-6 tahun. Penting juga bahwa narapidana memiliki hak untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani setengah dari hukuman, yang digunakan oleh sejumlah besar narapidana. Belum lagi fakta bahwa dalam praktiknya, dalam keadaan tertentu, Anda bisa mendapatkan hukuman percobaan. Akibatnya, selain kepercayaan yang tidak berdasar dari banyak orang pada tidak dapat diaksesnya mereka sendiri ke KUHP Federasi Rusia, di samping kepercayaan yang tidak masuk akal tentang kemungkinan "melunasi", mungkin juga ada perhitungan tertentu: "mencuri" ratusan juta atau beberapa miliar, melayani 2-3 tahun dan dengan "hati nurani yang bersih" dan tempat sampah penuh uang untuk kebebasan. Jelas bahwa ini mungkin pikiran orang miskin dan petani menengah yang mulai "gemuk", dan sama sekali bukan miliuner yang sukses. Tetapi untuk tidak setuju bahwa hukuman ringan seperti itu berkontribusi pada keputusan untuk melakukan kejahatan, dapat dikatakan bahwa itu memprovokasi perbuatannya. Bagaimanapun, uang besar dipertaruhkan, yang orang biasa tidak mendapatkan dalam seumur hidup, terhadap 2-4 tahun penjara. Banyak yang tidak takut akan hal ini. Faktor "ancaman hukuman" tidak berfungsi. Di sisi lain, itu merupakan ancaman bagi keamanan ekonomi negara. Ada sesuatu untuk dipikirkan. Dan untuk melindungi hak dan kepentingan sah Anda, bahkan jika seseorang berstatus sebagai terdakwa, tidak hanya “perlu”, tetapi perlu.”

Seperti diketahui Kommersant, di sebuah perkebunan mewah di desa pondok Arkhangelskoye dekat Moskow, yang dekorasinya merupakan patung karya Salvador Dali, karyawan Kementerian Dalam Negeri dan Layanan Keamanan Federal menahan direktur jenderal Sergey Maslov, dibuat atas nama Presiden Development Corporation JSC. Bersama dengan wakilnya Vladimir Karamanov, ia diduga menggelapkan setidaknya 1 miliar rubel. Menurut penyelidikan, dana yang dialokasikan oleh daerah yang menjadi pemegang saham perusahaan saham gabungan, mereka menempatkan dana untuk pelaksanaan proyek investasi besar "Industri Ural - Ural Kutub" di bank bermasalah, sehingga akan ada menjadi seseorang yang harus disalahkan atas hilangnya mereka.

Operasi yang melibatkan puluhan pegawai Kementerian Dalam Negeri dan FSB itu dilakukan Rabu lalu di hampir 30 alamat di Moskow dan wilayah Moskow. Di kantor JSC Development Corporation di Bolshoi Savvinsky Lane, petugas kontra intelijen dan karyawan GUEBiPK tidak menemukan pemimpin yang mereka minati dan, setelah menyita dokumentasi, pergi untuk menggeledah apartemen dan rumah pedesaan para tersangka.

Tidak sulit bagi perwakilan lembaga penegak hukum untuk masuk ke pemukiman pondok Arkhangelskoye, tempat Sergey Maslov yang berusia 56 tahun tinggal. Melihat para prajurit Korps Garda Nasional yang turun dari minibus, para penjaga segera menaikkan pembatas. Namun di perkebunan yang terletak di atas 3 hektar dengan luas hampir 3 ribu meter persegi. Ternyata lebih sulit untuk masuk - dalam hal apa pun, tidak ada yang terburu-buru untuk membuka pintu untuk panggilan dan ketukan. Pemilik perkebunan muncul hanya setelah salah satu pasukan komando memecahkan kaca di pintu depan dengan palu godam.

Setelah menyerahkan surat perintah penggeledahan kepada Sergei Maslov, polisi dan petugas keamanan mulai memeriksa tempat itu. Menurut para peserta dalam operasi, kediaman kepala Perusahaan Pengembangan JSC lebih seperti museum: di taman, pemiliknya menempatkan salinan penulis dari patung terkenal "Badak" karya Salvador Dali, di dinding rumah dihiasi dengan lukisan oleh seniman Rusia, termasuk Ivan Shishkin, dan koleksi ditempatkan di ruang terpisah jam tangan merek-merek terkenal, biaya beberapa di antaranya - misalnya, Piaget bertatahkan berlian - melebihi $ 100 ribu. Beberapa brankas disembunyikan di belakang rak dengan sepatu, di mana sekitar $ 100 ribu disimpan Bentley dan Maybach, serta dua Mercedes langka, berada di garasi Maslov. Selain itu, Sergei Maslov, yang memiliki kewarganegaraan Rusia dan Swiss, menurut badan intelijen, memiliki beberapa apartemen di Moskow, real estat di luar negeri, dan membangun kapal pesiar 70 meter senilai lebih dari €50 juta di salah satu galangan kapal asing.

Secara paralel, acara serupa diadakan di sebuah desa pondok di daerah Petrovo-Dalny di Jalan Raya Novorizhskoye, tempat tinggal wakil pertama Maslov, Vladimir Karamanov yang berusia 57 tahun. Seperti bosnya, Karamanov (yang juga memiliki kewarganegaraan Austria dan real estate di negara ini) tidak serta merta membuka pintu. Namun, ketika dia melihat seorang prajurit SOBR berjalan menuju rumah dengan palu godam, dia memilih untuk tidak melawan. Aparat penegak hukum juga menemukan sejumlah besar uang dan banyak perhiasan di rumah Deputi Direktur Jenderal Pengembangan Perusahaan JSC.

Pada saat yang sama, mereka tidak menyita apa pun dari para tahanan kecuali dokumen dan media elektronik. Benar, menurut Kommersant, dalam waktu dekat penyelidikan bermaksud untuk mengajukan ke pengadilan dengan petisi untuk menyita properti para terdakwa dalam kasus untuk melunasi dugaan kerusakan. Secara khusus, harta milik Maslov yang sama, menurut beberapa sumber, diperkirakan lebih dari $100 juta.

Tahanan Sergei Maslov dan Vladimir Karamanov, serta mantan ketua dari Dewan Direksi RITC-Bank Dmitry Khasanov dan Elmira Miloserdova, yang sebelumnya menjadi anggotanya (mereka memberi manajemen Development Corporation dengan keuangan dan layanan hukum) dipindahkan ke Rostov-on-Don. Atas permintaan penyelidikan, keempatnya ditangkap oleh Pengadilan Distrik Leninsky hingga 30 November sebagai bagian dari kasus pidana yang dimulai pada akhir September oleh Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri setempat tentang “penyelewengan dana” (Pasal 160 KUHP Federasi Rusia) dari klien bank Narodny Credit.

Ketika pejabat penegak hukum didirikan, pada Oktober 2014, tak lama sebelum lisensi dicabut dari Narodny Credit, Maslov dan Karamanov menginvestasikan lebih dari 1 miliar rubel di dalamnya, yang diterima dari pemegang saham Development Corporation - wilayah Distrik Federal Ural untuk pengembangan infrastruktur transportasi, energi dan sosial dalam kerangka proyek "Ural Industri - Ural Kutub". Uang itu, dengan bantuan para pemimpin bank, menurut penyelidikan, ditarik ke perusahaan-perusahaan lepas pantai di Siprus dan diinvestasikan dalam proyek-proyek pribadi para pemimpin JSC.

Sekarang dia juga ditahan di Rostov-on-Don atas tuduhan menggelapkan lebih dari 10 miliar rubel dari bank ini. ada mantan Wakil Menteri Energi Federasi Rusia dan pemilik Narodny Kredit, Stanislav Svetlitsky, yang merupakan teman Sergei Maslov, wakil ketua lembaga kredit ini, Irina Pereverzeva, kepala layanan keamanan bank, Nikolai Molotilkin, dan akuntan Maya Nyushkova. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan, pada 1 Juli, jumlah utang bank kepada kreditur berjumlah lebih dari 20 miliar rubel.

Sementara itu, menurut penyelidikan, manajemen JSC "Corporation for Development" dapat menempatkan dana untuk pencurian selanjutnya di bank bermasalah lainnya. Bagaimanapun, menurut sumber Kommersant di lembaga penegak hukum, jumlah kerusakan yang didakwakan kepada para terdakwa dalam kasus ini dapat tumbuh setidaknya belasan kali lipat.

Korporasi itu sendiri menahan diri untuk tidak berkomentar, dengan alasan kurangnya kepemimpinan.

SEMUA FOTO

Atas permintaan penyelidikan, keempatnya ditangkap oleh Pengadilan Distrik Leninsky hingga 30 November sebagai bagian dari kasus pidana yang dimulai pada akhir September oleh Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri setempat tentang "penyelewengan dana" (Pasal 160 KUHP Federasi Rusia) dari klien Bank Kredit Narodny

Ketika pejabat penegak hukum didirikan, pada Oktober 2014, tak lama sebelum pencabutan lisensi dari Narodny Credit, Maslov dan Karamanov menginvestasikan lebih dari satu miliar rubel di dalamnya, yang diterima dari pemegang saham Development Corporation
RIA Novosti / Mikhail Voskresensky

Kepala Perusahaan Pengembangan JSC, Sergei Maslov, ditahan di wilayah Moskow, lapor Interfax, mengutip sumber yang mengetahui situasi tersebut. Selain Maslov, wakilnya Vladimir Karamanov ditahan, lapor RIA Novosti, mengutip sumber informasi. Penahanan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus pidana penggelapan dana.

Menurut Kommersant, mengutip sumber di lembaga penegak hukum, Maslov ditahan di sebuah pondok di desa Arkhangelskoye. Maslov muncul di ambang pintu rumah hanya setelah salah satu komando memecahkan kaca di pintu depan dengan palu godam. Setelah menyerahkan surat perintah penggeledahan, para peserta kegiatan operasional mulai memeriksa tempat tersebut.

Menurut para peserta dalam operasi, kediaman kepala Perusahaan Pembangunan lebih seperti museum: di taman, pemiliknya menempatkan salinan penulis dari patung terkenal Salvador Dali "Rhinoceros", dinding rumah itu dihiasi dengan lukisan-lukisan oleh seniman Rusia, termasuk Ivan Shishkin, dan koleksi jam tangan ditempatkan di ruang terpisah merek-merek terkenal, biaya beberapa di antaranya melebihi 100 ribu dolar.

Di belakang rak sepatu tersembunyi beberapa brankas, yang juga berisi sekitar 100 ribu dolar. Di garasi Maslov ada Bentley dan Maybach, serta dua Mercedes langka. Selain itu, memiliki kewarganegaraan Rusia dan Swiss, Maslov, menurut badan intelijen, memiliki beberapa apartemen di Moskow, real estat di luar negeri, dan membangun kapal pesiar 70 meter senilai lebih dari 50 juta euro di salah satu galangan kapal asing.

Secara paralel, acara serupa diadakan di sebuah desa pondok di daerah Petrovo-Dalny di Jalan Raya Novorizhskoye, tempat tinggal wakil pertama Maslov, Vladimir Karamanov. Karamanov, yang juga memiliki kewarganegaraan Austria dan real estat di negara ini, tidak segera membuka pintu. Namun, ketika dia melihat seorang prajurit SOBR berjalan menuju rumah dengan palu godam, dia memilih untuk tidak melawan. Di rumah wakil kepala perusahaan, petugas penegak hukum juga menemukan uang dan banyak perhiasan.

Pada saat yang sama, mereka tidak menyita apa pun dari para tahanan kecuali dokumen dan media elektronik.

Selain Maslov dan Karamanov, Dmitry Khasanov, ketua dewan direksi RITZ-Bank, dan Elmira Miloserdova, anggotanya, ditahan. Mereka memberikan jasa keuangan dan hukum kepada manajemen Development Corporation. Keempatnya dipindahkan ke Rostov-on-Don. Atas permintaan penyelidikan, Pengadilan Distrik Leninsky menangkap semua terdakwa hingga 30 November sebagai bagian dari kasus pidana yang dimulai pada akhir September oleh Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri setempat atas "penyelewengan dana" (Pasal 160 KUHP Federasi Rusia) klien bank Narodny Credit.

Ketika petugas penegak hukum didirikan, pada Oktober 2014, tak lama sebelum pencabutan lisensi dari Narodny Credit, Maslov dan Karamanov menginvestasikan lebih dari satu miliar rubel di dalamnya, yang diterima dari pemegang saham Development Corporation - wilayah Distrik Federal Ural untuk pengembangan infrastruktur transportasi, energi, dan sosial dalam kerangka proyek "Ural Industri - Ural Kutub". Uang itu, dengan bantuan para pemimpin bank, menurut penyelidikan, ditarik ke perusahaan-perusahaan lepas pantai di Siprus dan diinvestasikan dalam proyek-proyek pribadi para pemimpin JSC.

Menurut penyelidikan, manajemen Development Corporation dapat menempatkan dana untuk pencurian berikutnya di bank-bank bermasalah lainnya. Jumlah kerusakan yang dibebankan kepada para terdakwa dalam kasus ini dapat tumbuh setidaknya belasan kali lipat.

Proyek utama dari Development Corporation adalah Northern Latitudinal Railway, jembatan melintasi Sungai Nadym dengan suku cadang mobil dan kereta api, TPP Polyarnaya di YaNAO, proyek Kuarsa Kuarsa, dan pabrik bahan bangunan di Nyagan.

Korporasi memiliki 17 anak perusahaan, termasuk OJSC Yamal Railway Company, LLC Seversetrazvitie, Pusat Produksi CJSC KVANT-2, LLC Efficient Heat Power Engineering.Pemegang saham utama adalah departemen properti Khanty-Mansi Autonomous Okrug (35,31 %), departemen properti Okrug Otonom Yamalo-Nenets (34,9%), departemen properti wilayah Tyumen (28,7%).

Oleg Rubnikovich

Seperti diketahui Kommersant, di sebuah perkebunan mewah di desa pondok Arkhangelskoye dekat Moskow, yang dekorasinya adalah patung oleh Salvador Dali, karyawan Kementerian Dalam Negeri dan FSB menahan direktur umum perusahaan saham gabungan dibuat atas nama presiden, Sergei Maslov. Bersama dengan wakilnya Vladimir Karamanov, ia diduga menggelapkan setidaknya 1 miliar rubel. Menurut penyelidikan, dana yang dialokasikan oleh daerah yang menjadi pemegang saham perusahaan saham gabungan, mereka menempatkan dana untuk pelaksanaan proyek investasi besar "Industri Ural - Ural Kutub" di bank bermasalah, sehingga akan ada menjadi seseorang yang harus disalahkan atas hilangnya mereka.

Operasi yang melibatkan puluhan pegawai Kementerian Dalam Negeri dan FSB itu dilakukan Rabu lalu di hampir 30 alamat di Moskow dan wilayah Moskow. Di kantor JSC Development Corporation di Bolshoi Savvinsky Lane, petugas kontra intelijen dan karyawan GUEBiPK tidak menemukan pemimpin yang mereka minati dan, setelah menyita dokumentasi, pergi untuk menggeledah apartemen dan rumah pedesaan para tersangka.

Tidak sulit bagi perwakilan lembaga penegak hukum untuk masuk ke pemukiman pondok Arkhangelskoye, tempat Sergey Maslov yang berusia 56 tahun tinggal. Melihat para prajurit Korps Garda Nasional yang turun dari minibus, para penjaga segera menaikkan pembatas. Namun di perkebunan yang terletak di atas 3 hektar dengan luas hampir 3 ribu meter persegi. Ternyata lebih sulit untuk masuk - dalam hal apa pun, tidak ada yang terburu-buru untuk membuka pintu untuk panggilan dan ketukan. Pemilik perkebunan muncul hanya setelah salah satu pasukan komando memecahkan kaca di pintu depan dengan palu godam.

Setelah menyerahkan surat perintah penggeledahan kepada Sergei Maslov, polisi dan petugas keamanan mulai memeriksa tempat itu. Menurut para peserta dalam operasi, kediaman kepala Perusahaan Pengembangan JSC lebih seperti museum: di taman, pemiliknya menempatkan salinan penulis dari patung terkenal "Badak" karya Salvador Dali, di dinding rumah dihiasi dengan lukisan oleh seniman Rusia, termasuk Ivan Shishkin, dan koleksi ditempatkan di ruang terpisah jam tangan merek-merek terkenal, biaya beberapa di antaranya - misalnya, Piaget bertatahkan berlian - melebihi $ 100 ribu. Beberapa brankas disembunyikan di belakang rak dengan sepatu, di mana sekitar $ 100 ribu disimpan Bentley dan Maybach, serta dua Mercedes langka, berada di garasi Maslov. Selain itu, Sergei Maslov, yang memiliki kewarganegaraan Rusia dan Swiss, menurut badan intelijen, memiliki beberapa apartemen di Moskow, real estat di luar negeri, dan membangun kapal pesiar 70 meter senilai lebih dari €50 juta di salah satu galangan kapal asing.

Secara paralel, acara serupa diadakan di sebuah desa pondok di daerah Petrovo-Dalny di Jalan Raya Novorizhskoye, tempat tinggal wakil pertama Maslov, Vladimir Karamanov yang berusia 57 tahun. Seperti bosnya, Karamanov (yang juga memiliki kewarganegaraan Austria dan real estate di negara ini) tidak serta merta membuka pintu. Namun, ketika dia melihat seorang prajurit SOBR berjalan menuju rumah dengan palu godam, dia memilih untuk tidak melawan. Aparat penegak hukum juga menemukan sejumlah besar uang dan banyak perhiasan di rumah Deputi Direktur Jenderal Pengembangan Perusahaan JSC.

Pada saat yang sama, mereka tidak menyita apa pun dari para tahanan kecuali dokumen dan media elektronik. Benar, menurut Kommersant, dalam waktu dekat penyelidikan bermaksud untuk mengajukan ke pengadilan dengan petisi untuk menyita properti para terdakwa dalam kasus untuk melunasi dugaan kerusakan. Secara khusus, harta milik Maslov yang sama, menurut beberapa sumber, diperkirakan lebih dari $100 juta.

Para tahanan Sergei Maslov dan Vladimir Karamanov, serta ketua dewan direktur bank RITC Dmitry Khasanov dan Elmira Miloserdova, anggotanya (mereka memberikan layanan keuangan dan hukum kepada manajemen Perusahaan Pembangunan) dipindahkan ke Rostov-on-Don. Atas permintaan penyelidikan, keempatnya ditangkap oleh Pengadilan Distrik Leninsky hingga 30 November sebagai bagian dari kasus pidana yang dimulai pada akhir September oleh Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri setempat tentang “penyelewengan dana” (Pasal 160 KUHP Federasi Rusia) dari klien bank Narodny Credit.

Ketika pejabat penegak hukum didirikan, pada Oktober 2014, tak lama sebelum lisensi dicabut dari Narodny Credit, Maslov dan Karamanov menginvestasikan lebih dari 1 miliar rubel di dalamnya, yang diterima dari pemegang saham Development Corporation - wilayah Distrik Federal Ural untuk pengembangan infrastruktur transportasi, energi dan sosial dalam kerangka proyek "Ural Industri - Ural Kutub". Uang itu, dengan bantuan para pemimpin bank, menurut penyelidikan, ditarik ke perusahaan-perusahaan lepas pantai di Siprus dan diinvestasikan dalam proyek-proyek pribadi para pemimpin JSC.

Sekarang dia juga ditahan di Rostov-on-Don atas tuduhan menggelapkan lebih dari 10 miliar rubel dari bank ini. adalah mantan Wakil Menteri Energi Federasi Rusia dan pemilik Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, yang merupakan teman Sergei Maslov, wakil ketua lembaga kredit ini, Irina Pereverzeva, kepala layanan keamanan bank, Nikolai Molotilkin, dan akuntan Maya Nyushkova. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan, pada 1 Juli, jumlah utang bank kepada kreditur berjumlah lebih dari 20 miliar rubel.

Sementara itu, menurut penyelidikan, manajemen JSC "Corporation for Development" dapat menempatkan dana untuk pencurian selanjutnya di bank bermasalah lainnya. Bagaimanapun, menurut sumber Kommersant di lembaga penegak hukum, jumlah kerusakan yang didakwakan kepada para terdakwa dalam kasus ini dapat tumbuh setidaknya belasan kali lipat.

Korporasi itu sendiri menahan diri untuk tidak berkomentar, dengan alasan kurangnya kepemimpinan.

Perusahaan Pengembangan JSC

Didirikan pada tanggal 30 Agustus 2006 sebagai "Perusahaan Ural Industri - Ural Kutub" JSC, sejak 2012 memiliki nama saat ini. Area prioritas kegiatan - implementasi proyek investasi memberikan peningkatan daya saing ekonomi daerah, diversifikasi, stimulasi kegiatan investasi. Pengembangan transportasi, energi, infrastruktur sosial, pengembangan terintegrasi potensi sumber daya Distrik Federal Ural.

Proyek utama korporasi adalah Northern Latitudinal Railway (707 km), jembatan melintasi Sungai Nadym dengan suku cadang mobil dan kereta api, TPP Polyarnaya di YaNAO dengan kapasitas 268 MW, proyek Kuarsa Kuarsa (pembuatan produksi konsentrat kuarsa kemurnian tinggi), harga bahan bangunan pabrik Nyagan dan lain-lain. Korporasi memiliki 17 anak perusahaan, termasuk OAO Yamal Railway Company, OOO Seversetrazvitie, ZAO Production Center KVANT-2, OOO Efficient Heat Power Engineering.

Pemegang saham utama adalah departemen properti Okrug Otonom Khanty-Mansiysk (35,31%), departemen properti Okrug Otonom Yamalo-Nenets (34,9%), departemen properti Wilayah Tyumen (28,7%). Modal dasar- 29,48 miliar rubel. Pendapatan perusahaan pada 2015 berjumlah 253,2 juta rubel, laba bersih- 40,96 juta rubel.

Apa yang membuat Sergei Maslov terkenal?

Maslov Sergey Vladimirovich lahir pada 15 Agustus 1960 di Grozny (Chechnya-Ingush ASSR). Pada tahun 1982 ia lulus dari Surgut Oil College, pada tahun 1992 dari Institut Minyak dan Kimia Azerbaijan dengan gelar dalam pengeboran sumur minyak dan gas, dan pada tahun 2004 dari Akademi Hukum Negara Moskow.

Dia bekerja sebagai mandor kontrol kualitas perwalian Surgutneftegaz, mandor bagian perwalian Kogalymneftegazstroy, mandor bagian khusus perwalian Surgutneftedorstroyremont. Sejak didirikan pada awal 1990-an, NK LUKOIL telah memegang posisi senior di anak perusahaan perusahaan: sejak 1992 - Direktur Umum LUKOIL Trading, dari 1996 hingga 2000 - Wakil Presiden Pertama LUKOIL International, hingga 2001 - Presiden perusahaan . Sejak Februari 2001 - Presiden perusahaan pipa Transnefteprodukt. Pada April 2008, ia menjadi presiden CJSC St. Petersburg International Commodity and Raw Material Exchange. Pada bulan September tahun yang sama, ia mengundurkan diri sebagai presiden Transnefteprodukt, tetap menjadi kepala bursa. Sejak Mei 2013 - Direktur Jenderal Development Corporation JSC.

Dianugerahi Ordo Persahabatan. Dia memiliki gelar "Manusia Minyak Kehormatan". Menikah, ayah dari enam anak.

"FederalPress" mengetahui detail perkembangan kasus para pemimpin "Perusahaan Pengembangan" JSC dan penahanan mereka. Sergei Maslov menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan dan menunggu untuk dibebaskan. Aparat penegak hukum sedang mempelajari kemungkinan memulai kasus pidana kedua, tetapi pada saat yang sama mereka takut bahwa para manajer dapat mengulangi nasib Serdyukov dan dibebaskan.

Di balik penahanan profil tinggi dan diskusi tentang rumah mewah, jutaan di lemari dan mobil mahal, fakta mendasar tidak diperhatikan: tidak ada "Kasus Pengembangan Perusahaan". Fakta bahwa dalam kerangka kasus ini, perwakilan dari blok kekuasaan tidak terlibat dalam masalah keuangan Korporasi, dua sumber dikonfirmasi ke FederalPress. Sensasi hari Jumat tidak memiliki izin tinggal Ural sama sekali: petugas penegak hukum Distrik Federal Selatan sedang menangani kasus ini.

“Dalam rangka mempelajari materi tentang bank [pencabutan izin Narodny Kredit] tentang penarikan dana di luar negeri, perkembangan warga M dan K [dan Vladimir Karamanov]. Perwakilan dari lembaga penegak hukum melakukan kasus ini dari awal hingga akhir logisnya dalam bentuk penahanan di wilayah Moskow, ”kata sumber informasi.

Secara tidak langsung, informasi tersebut dikonfirmasi oleh kata-kata yang ditentukan dalam keputusan Pengadilan Leninsky Rostov-on-Don. Manajer puncak Perusahaan Pembangunan ditangkap dalam kasus pidana berdasarkan Pasal 160 KUHP Federasi Rusia (penyelewengan atau penggelapan) karena penggelapan 1 miliar rubel melalui Bank Kredit Rakyat. Penyelidikan percaya bahwa uang itu, dengan bantuan para pemimpin bank, ditarik ke luar negeri Siprus, dan kemudian sebagian dilegalkan, dan sebagian diinvestasikan dalam proyek-proyek para pemimpin.

Menimbang bahwa petugas FSB Rostov-on-Don, dengan dukungan para pejuang Garda Nasional, melakukan pekerjaan operasional, setelah penangkapan, Maslov dan Karamanov dibawa ke Rostov-on-Don. Status para pemimpin Perusahaan Pembangunan sedemikian rupa sehingga kemungkinan besar mereka tidak dikirim ke pusat penahanan pra-ajudikasi No. 1 GUFSIN di wilayah Rostov, sumber badan tersebut mencerminkan.

Selain itu, salah satu dari empat pusat penahanan pra-ajudikasi FSB (dikenal sebagai pusat penahanan pra-ajudikasi No. 4) terletak di kota. Itu terletak tepat di tempat FSB regional dan menempati bagian dari lantai pertama. Ini dirancang untuk sekitar 25 tempat tidur dan jauh lebih nyaman daripada pusat penahanan pra-sidang klasik: sel-selnya memiliki TV, perabotan yang nyaman, karpet, pemanas dan ventilasi yang baik, "mereka sangat mirip dengan apartemen," sumber itu tahu. Para tahanan menerima makanan enak dan, jika perlu, perawatan medis. Pada saat yang sama, rezim internal yang ketat dikenal. Mantan walikota Makhachkala ditahan di sini Kata Amirov, yang dituduh mengorganisir pembunuhan kontrak (saat ini dia menjalani hukuman di koloni Black Dolphin untuk hukuman penjara seumur hidup, menjelaskan "").

Karamanov dan Maslov kemungkinan besar ditahan di SIZO No. 4 di Rostov-on-Don

Penyelidik sudah mulai bekerja dengan Sergei Maslov dan Vladimir Karamanov. Sumber kami di lembaga penegak hukum di wilayah Rostov mencatat bahwa manajer puncak Perusahaan Pengembangan tidak mengakui tuduhan itu. “Dia [Maslov] menunjukkan perilaku yang sangat kurang ajar selama penangkapannya. Selama prosedur khusus [sidik jari, izin dokumen yang dibutuhkan, - "FederalPress"] menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa dia akan segera pergi dari sini. Bahwa dia pasti akan ditarik keluar, ”sumber agensi menekankan. Dia menjelaskan bahwa Sergei Maslov menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan dan "menolak tuduhan yang mereka coba ajukan terhadapnya."

“Pasukan keamanan tidak mengharapkan efek seperti itu: ketika media menerbitkan publikasi sehari setelah penangkapan, menjadi jelas bahwa Narodny Kredit adalah puncak gunung es,” kata lawan bicara agensi dari lembaga penegak hukum dengan syarat anonim. - Mengingat resonansi, kawasan khawatir bahwa persidangan akan berjalan dengan cara yang sama seperti kasus [dibebaskan setelah kecurigaan penggelapan di Oboronservis mantan Menteri Pertahanan Anatoly] Serdyukov, dan terdakwa akan mengulangi nasibnya - yaitu, mereka akan bebas.

Penyelidik Rostov benar-benar tidak memiliki alasan untuk kasus Perusahaan Pembangunan, mengingat bahwa pelanggaran (jika ada) dapat dilakukan di wilayah Distrik Federal Ural. Oleh karena itu, untuk kemunculan kasus tersebut, perhatian pada kasus perwakilan komite investigasi wilayah Tyumen, Okrug Otonom Khanty-Mansi dan YaNAO atau pernyataan dari perwakilan wilayah sebagai korban diperlukan.

Perwakilan dari Development Corporation telah menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Seperti yang dilaporkan FederalPress sebelumnya, pada hari Jumat pertemuan Dewan Pengawas JSC Development Corporation diadakan di Yekaterinburg, di mana, di hadapan yang berkuasa penuh Igor Kholmansky(dewan pengawas juga termasuk wakilnya Boris Kirillov) membahas kandidat untuk jabatan tersebut dan. tentang. kepala korporasi.

Yang berkuasa penuh tidak memberikan nama calon kepala: “Saya terpaksa pergi ke Nizhny Tagil dan karena itu saya belum tahu keputusan yang diambil". Menurut FederalPress, pertemuan Dewan Pengawas, di mana penunjukan akan berlangsung, akan berlangsung pada Rabu, 26 Oktober.

Pada hari Jum'at, yang berkuasa penuh menghadiri rapat Dewan Pengawas, dimana calon-calon untuk jabatan dan. tentang. Kepala Korporasi

Ingat, pada hari Rabu, 19 Oktober, karyawan Kementerian Dalam Negeri dan Layanan Keamanan Federal, dengan dukungan Garda Nasional, menyita dokumen di kantor Development Corporation JSC di Bolshoy Savvinsky Lane dan menggeledah 30 alamat di Moskow dan Wilayah Moskow, termasuk di apartemen dan rumah pedesaan tersangka. Mereka akan dituduh melakukan penggelapan 1 miliar rubel melalui bank "Kredit Rakyat" (Pasal 160 KUHP Federasi Rusia, penggelapan atau penggelapan).

Para ahli mengakui bahwa ada konflik kekuatan berpengaruh di balik pencarian: Sergey Maslov dianggap sebagai anggota tim Gennady Timchenko, kontak mereka telah dilacak sejak 2011, dan dalam kerangka Development Corporation, Novatek, yang dimiliki bersama oleh Gennady Timchenko, menjadi mitra dalam proyek Kereta Api Latitudinal Utara. Pada saat yang sama, struktur dikendalikan oleh Sergei Chemezov kata para ahli.

“Penahanan Maslov adalah perang melawan korupsi dan konflik kepentingan perusahaan,” katanya. Nikita Isaev, direktur Institut Ekonomi Kontemporer. - Kami melihat ada pukulan dari otoritas terhadap struktur semu yang melakukan kontrol atas dana anggaran yang tidak dikelola oleh negara. Namun dalam kasus ini, misalnya, ada konflik kepentingan antara Development Corporation dan Russian Railways, di mana Corporation ini mencoba masuk. Memang, nama-nama Chemezov dan Timchenko berkedip, yang kepentingannya jelas berbenturan, dan di tengah adalah Tuan Maslov dengan wakilnya, ada juga sosok kepala Transneft Tokarev, yang juga terkait dengan Maslov.

Kepala Holding Konsultasi Minchenko Evgeny Minchenko mencerminkan konsekuensi politik dari kasus tersebut: "Fakta bahwa semuanya tidak berjalan lancar di sana telah diketahui sejak lama," kata Minchenko, "Sekarang pertanyaannya adalah pada konsekuensi politik. Saya tidak tahu seberapa dalam pasukan keamanan menggali waktu, karena pertanyaan mungkin muncul bagi pejabat tinggi yang berdiri di asal-usul perusahaan ini.

Kelompok-kelompok dan klan-klan yang berpengaruh mengambil keuntungan dari peristiwa-peristiwa di sekitar korporasi, tetapi jelas bagi semua orang bahwa kita berbicara tentang penguatan sistemik perjuangan negara melawan korupsi, catat Direktur Jenderal Pusat Informasi Politik Alexey Mukhin. “Mungkin penangkapan atau penahanan ini atau itu akan melemahkan posisi yang satu dan memperkuat posisi yang lain. komite investigasi dan FSB bertindak sesuai rencana mereka. Mungkin di suatu tempat mereka mengoordinasikan [tindakan] mereka dengan kelompok pengaruh, tetapi, sejujurnya, saya sangat meragukannya. Insiden seperti itu, tentu saja, digunakan oleh kelompok pengaruh untuk memperkuat posisi mereka dan melemahkan posisi lawan, tetapi tidak lebih.

Alexey Vakhrushev

Materi disiapkan bersama oleh UralPolit.Ru dan FederalPress