ریسک یک عنصر جدایی ناپذیر از فعالیت کارآفرینی است. با این حال، منطقی است که برای به حداقل رساندن آن تلاش کنیم. علاوه بر این، انجام احتیاط لازم هنگام انجام تجارت یک الزام ضروری است که توسط مقامات نظارتی بر شرکت ها تحمیل شده است. از این گذشته، یک سازمان بدون بررسی طرف مقابل خود، ممکن است با شرکای مواجه شود که به تعهدات خود عمل نمی کنند یا حتی شرکت های یک روزه. با توجه به اینکه در سیستم خدمات مالیاتی فدرال، TIN (شماره شناسایی مالیات دهندگان) اصلی ترین ویژگی منحصر به فرد یک سازمان، کارآفرین فردی یا فرد است، از طریق آن می توانید اطلاعات مهمی را به دست آورید که به شما امکان می دهد در مورد آن نتیجه گیری کنید. قابلیت اطمینان طرف مقابل یا شاید سازمان صرفاً بخواهد آدرس قانونی یک شرکت دیگر یا نام کامل را روشن کند. رهبر او ما در مطالب خود به شما خواهیم گفت که چگونه خدمات مالیاتی فدرال روسیه در وب سایت خود به سازمان ها کمک می کند شرکای خود را بررسی کنند.

خدمات مالیاتی فدرال: بررسی توسط TIN

در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال می توانید طرف مقابل را با TIN به روش های مختلفی بررسی کنید.

رایج ترین سرویس آنلاین "خطرات تجاری: خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید" (nalog.ru / خدمات الکترونیکی) است. با وارد کردن INN سازمان در این سرویس خدمات مالیاتی فدرال، می توانید از نام کامل سازمان، آدرس قانونی آن، OGRN، INN، KPP و تاریخ ثبت ایالت مطلع شوید. در همان محل در صورت قطع فعالیت یا ابطال ثبت نام، تاریخ آنها قید می شود. در اینجا همچنین می توانید عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی را بارگیری کنید که حاوی اطلاعات دقیق تر در مورد سازمان است: اندازه سرمایه مجاز و اطلاعاتی در مورد بنیانگذاران (شرکت کنندگان) ، اطلاعاتی در مورد افرادی که از طرف سازمان بدون انجام فعالیت می کنند. وکالتنامه، انواع فعالیت ها طبق OKVED و سایر داده ها.

همچنین در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال، TIN سازمان به پاسخگویی به این سوال کمک می کند که آیا شرکت تصمیماتی در مورد انحلال، سازماندهی مجدد، کاهش سرمایه مجاز و همچنین سایر حقایق گرفته است، پیام هایی که باید در مورد آنها در مجله منتشر شود. بولتن ثبت احوال». برای انجام این کار، باید با سرویس آنلاین "پیام های اشخاص حقوقی منتشر شده در مجله "بولتن ثبت ایالت" تماس بگیرید.

اگر سازمان مالیاتی تصمیمی در مورد سازمانی در مورد حذف آتی آن از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی گرفته باشد، چنین اطلاعاتی در مجله "بولتن ثبت ایالت" نیز منتشر می شود. می توانید چنین اطلاعاتی را با استفاده از TIN خود در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال بررسی کنید.

همچنین در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال، بررسی TIN طرف مقابل شما به پاسخ به این سؤال کمک می کند که آیا او بیش از 1000 روبل بدهی مالیاتی دارد که برای جمع آوری به ضابطین ارسال شده است یا شاید او گزارش های مالیاتی بیشتری را ارائه نکرده است. بیش از یک سال پاسخ این سوالات را می توان یافت.

آمارها یک واقعیت نه چندان خوشایند را به ما نشان می دهند: معامله با هر 20 سازمان معمولاً فقط به این دلیل که شرکت طرف مقابل آن را از نظر قابلیت اطمینان بررسی نکرده است با ضرر تمام می شود. چگونه می توان اعتبار شرکت را مطالعه کرد و به همکاری صادقانه رسید؟ بیایید سعی کنیم آن را بفهمیم.

طرف مقابل در چه مواردی باید بررسی شود؟

تأیید طرف مقابل معمولاً توسط بازرگانان با تجربه یا وکلای مجرب انجام می شود. میدونی چرا؟ زیرا آنها قبلاً فهمیده اند که فقط باید با شرکت های قابل اعتماد کار کنند و علاوه بر این فقط شما مسئول بررسی این قابلیت اطمینان هستید.

برای اطمینان از عدم وجود شرایط ناخوشایند هنگام کار با طرف مقابل، مرسوم است که شرکای جدید را از طریق لیست کامل چک "اجرا کنید". علاوه بر این، مواردی وجود دارد که چنین بررسی هایی اجباری هستند:

1. اگر تصمیم دارید برای اولین بار با یک شریک جدید کار کنید. بررسی به شما کمک می کند از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید.
2. اگر می دانید طرف مقابل احتمالی شرکت جدیدی است که اخیراً ثبت شده است. البته، یک شرکت جدید به خودی خود نمی تواند خطرات را تحمل کند، با این حال، همکاری با آن همچنان می تواند بهترین کار را انجام دهد.
3. اگر می‌دانید که در مورد طرف مقابل بالقوه خیلی متملقانه صحبت نمی‌شود. البته، هیچ کس زبان شیطانی رقابت را لغو نکرده است، اما همچنان ضرب المثل قدیمی می گوید "اعتماد کن، اما تأیید کن".
4. اگر طرف مقابل بالقوه منحصراً با پیش پرداخت کار کند. با بررسی قابلیت اطمینان شرکت، می توانید از خود در برابر تحویل کم کالا یا ارائه خدمات با کیفیت پایین محافظت کنید.

بررسی یک شرکت خدمات جداگانه ای است که بسیاری از سازمان ها ارائه می دهند، اما با مهارت مناسب و وقت آزاد می توانید خودتان این کار را انجام دهید.

ارتباط بررسی قابلیت اطمینان یک شرکت برای حوزه های مختلف کسب و کار نباید مورد تردید قرار گیرد. حتی در چنین فعالیت به ظاهر غیرقابل انکاری مانند لیزینگ، "بازیکنان" کاملا صادقی وجود ندارند.

چه اطلاعاتی در مورد یک شریک بالقوه می توانید به دست آورید؟

بنابراین، بیایید ببینیم با استفاده از دسترسی ساده به اینترنت، چه اطلاعاتی درباره یک شرکت می‌توانید به دست آورید. ساده ترین راه این است که به وب سایت خدمات مالیاتی بروید و از جستجو استفاده کنید تا تمام اطلاعات لازم را در آنجا بیابید یا از خدمات منابع شخص ثالث استفاده کنید که اتفاقاً گاهی اوقات پرداخت می شود.

بررسی TIN

اولین چیزی که یک شرکت را به عنوان شرکتی که واقعاً کار می کند و صادقانه کار می کند مشخص می کند TIN است. اگر TIN یک سازمان دارید، می توانید به راحتی بررسی کنید که چقدر واقعی است. TIN یا شماره مالیات فردی، کدی است که با استفاده از یک الگوریتم خاص ساخته شده است. اگر شرکت آن را از سر خود بیرون آورد ، بررسی این شماره از طریق هر سرویسی که برای شما مناسب است نتیجه ای نخواهد داشت.

ساده ترین راه برای بررسی TIN خود استفاده از سرویس تأیید در وب سایت خدمات مالیاتی است (جزئیات بیشتر در این مورد در پایان مقاله).

ما یک گواهی ثبت نام دولتی درخواست می کنیم

درخواست گواهی ثبت یک راه مطمئن برای پی بردن به واقعی بودن فعالیت های طرف مقابل احتمالی است. به این ترتیب متوجه می شویم که آیا شرکت واقعاً وجود دارد یا خیر، یعنی آیا در خدمات مالیاتی فدرال به عنوان مالیات دهنده ثبت شده است یا خیر.

البته وجود گواهی هنوز به ما نمی گوید که این شرکت بسیار قابل اعتماد است. شاید او به تازگی فعالیت خود را متوقف کرده است، یا شاید گزارشی ارائه نمی کند، یا به طور کلی یک بدهکار مالیاتی است.

می توانید یک کپی از گواهی ثبت دولتی را مستقیماً از شرکت درخواست کنید یا دوباره از خدمات منابع شخص ثالث استفاده کنید.

ما عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی/ثبت نام واحد دولتی کارآفرینان فردی دریافت می کنیم

اگر می‌توانید یک عصاره جدید برای طرف مقابل از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی/ثبت نام واحد دولتی کارآفرینان انفرادی دریافت کنید، این بدان معناست که سازمان هنوز سرپا است. علاوه بر این، عصاره حاوی تمام اطلاعات لازم برای تأیید یکپارچگی سازمان است: مالک آن، محل ثبت، مجوزها و سایر داده ها.

عصاره را می توان از وب سایت رسمی خدمات مالیاتی روسیه (که بسیار ساده تر است) بارگیری کرد یا از یک شریک بالقوه درخواست کرد. اگر به یک عصاره تایید شده از ثبت نیاز دارید، می توانید برای آن در هر شعبه خدمات مالیاتی روسیه درخواست دهید.

ما صورت های مالی را تجزیه و تحلیل می کنیم

یک ابزار عالی برای تجزیه و تحلیل یک سازمان، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آن است. ترازنامه را از طرف مقابل درخواست کنید یا از خدمات شخص ثالث استفاده کنید.

با استفاده از موجودی خود، می توانید چندین نوع داده را به طور همزمان بررسی کنید:

• شرکت با موفقیت سه ماهه ها را می بندد و گزارش ها را ارائه می دهد.
• شرکت فعالیت های تجاری را انجام می دهد؛
• شرکت دارای چه دارایی هایی است؟

دارایی های یک شرکت، اول از همه، انواع سرمایه و بدهی مجاز و سایر انواع آن است. اگر شرکتی عملاً دارایی ندارد، پس این دلیلی است که شما به این فکر کنید که آیا ارزش دارد تجارت خود را با آن مرتبط کنید.

همچنین، اگر می‌دانید که در حال برنامه‌ریزی یک معامله بزرگ با یک شرکت هستید و دارایی یا گردش مالی آن در مقایسه با مبلغ معامله بسیار ناچیز است، این نیز دلیلی برای فکر کردن است: به احتمال زیاد بخشی از درآمد را پنهان می‌کند. ، که همچنین آن را در جنبه مثبت نشان نمی دهد.

بر اساس ترازنامه، می توانید یک تجزیه و تحلیل مالی تمام عیار انجام دهید، که نه تنها می تواند بردار توسعه شرکت را نشان دهد، بلکه می تواند درک کند که چقدر در پای خود است. اگر به یک شریک قابل اعتماد نیاز دارید، این یکی از شاخص های اصلی است.

بررسی آدرس ثبت نام برای "انبوه"

از آدرس ثبت نام انبوه چه می دانید؟ به احتمال زیاد هیچی با این حال، این یکی از ابتدایی ترین نشانه های شرکت های به اصطلاح fly-by-night است. اگر می ترسید طرف مقابل شما فقط چنین شرکتی باشد، فقط آدرس آنها را بررسی کنید.

این را می توان در وب سایت خدمات مالیاتی به آدرس service.nalog.ru/addrfind.do انجام داد.

اکثر شرکت ها در یک آدرس ثبت شده اند، اما در واقع در آدرسی کاملا متفاوت واقع شده اند. ما همچنین به شما توصیه می کنیم که آدرس واقعی محل شرکت را بررسی کنید - آیا دفتر شریک واقعاً وجود دارد و چیست. اگر قبلاً با این شریک کار نکرده اید و مبلغ معامله برنامه ریزی شده زیاد است ، چنین چکی اضافی نخواهد بود.

بررسی معوقات مالیاتی و گزارش

اگر شک دارید که طرف مقابل شما صادقانه بازی می کند، در هر صورت، از خدمات مالیاتی فدرال اطلاعاتی در مورد پرداخت مالیات توسط این شرکت بخواهید.

این برای چیست؟ ساده است. اگر پرونده بین شما و طرف مقابلتان به داوری برسد، تماس شما با خدمات مالیاتی فدرال برای کسب اطلاعات بیشتر امتیاز بزرگی خواهد بود. برای ثبت واقعیت درخواست، درخواست باید شخصاً ارسال شود و اداره خدمات مالیاتی فدرال باید دریافت درخواست را علامت گذاری کند (یا درخواست را با پست سفارشی با اعلان ارسال کند).

با دانستن TIN او، می توانید چنین بررسی دیگری از طرف مقابل را در وب سایت خدمات مالیاتی - service.nalog.ru/zd.do انجام دهید.

با در نظر گرفتن این واقعیت که این سرویس آنلاین در حالت تست کار می کند، باید بدانید که اطلاعات دریافت شده را نمی توان 100٪ قابل اعتماد در نظر گرفت.

قراردادهای دولتی

قراردادهای دولتی یک راه عالی برای تأیید تمام داده های یک شریک احتمالی است. شرکت های اجرایی برای چنین معاملاتی بسیار دقیق انتخاب می شوند. پس مثلا مجری نمی تواند شرکتی باشد که بدهی دارد. اگر گاهی اوقات یک شرکت قراردادهای دولتی منعقد می کند، این نشان دهنده قابلیت اطمینان و موقعیت پایدار آن در بازار است.

شما می توانید یک شرکت را برای مشارکت در تدارکات دولتی در وب سایت zakupki.gov.ru یا سایر سیستم عامل های تجارت الکترونیکی بررسی کنید.

داده های افراد

در این مورد از چه نوع افرادی صحبت می کنیم؟ اول از همه، در مورد مدیریت و بنیانگذاران. بنابراین، در کنار ثبت نام انبوه، چیزی به نام "رهبری توده ای" نیز وجود دارد. اگر شخصی به طور همزمان در چندین شرکت مدیر باشد، پس شما دلایل زیادی برای این باور دارید که طرف مقابل بالقوه یک شرکت بزرگ است.

علاوه بر این که خواهید دید یک شخص چند شرکت را مدیریت می کند، به داده های مربوط به تمام شرکت هایی که قبلاً رهبری آنها را بر عهده داشته است نیز دسترسی خواهید داشت. اگر متوجه شدید که بسیاری از شرکت هایی که شخصی رهبری آنها را بر عهده داشت، ورشکست شدند، این دلیلی برای فکر کردن است: به احتمال زیاد، شما با یک شرکت بی پروا سر و کار دارید که ممکن است فردا وجود نداشته باشد.

بهتر است بررسی کنید که آیا مدیر در فهرست افراد رد صلاحیت شده است یا خیر. این را می توان در وب سایت خدمات مالیاتی - service.nalog.ru/disqualified.do انجام داد.

بررسی یک سازمان توسط TIN در وب سایت خدمات مالیاتی روسیه

بیایید سعی کنیم نحوه پیدا کردن و بررسی یک طرف مقابل را با استفاده از TIN در وب سایت خدمات مالیاتی بررسی کنیم. برای انجام این کار، پیوند egrul.nalog.ru را دنبال کنید یا صفحه اصلی منبع را باز کنید و در بخش "خدمات الکترونیکی" "خطرات تجاری: خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید" را انتخاب کنید.

شما قبلاً می دانید با چه پارامترهایی می توانید یک شرکت را از طریق منبع خدمات مالیاتی فدراسیون روسیه بررسی کنید ، بنابراین اکنون به رایج ترین بررسی های لازم - بررسی توسط TIN خواهیم پرداخت.

به عنوان مثال، ما TIN PJSC GAZPROM را بررسی می کنیم. فراموش نکنید که علاوه بر بررسی اشخاص حقوقی، بررسی کارآفرینان فردی نیز در آنجا موجود است.

همانطور که می بینید، همه چیز بسیار ساده است. شماره مالیات فردی را در پنجره مورد نیاز وارد می کنیم و کپچا را وارد می کنیم تا تایید کنیم که ربات نیستیم.

نتیجه خوشحال کننده است: اداره مالیات بلافاصله آدرس محل شرکت، OGRN، INN، KPP و همچنین تاریخ تخصیص OGRN را ارائه می دهد:

نتیجه گیری

برای جلوگیری از سوء تفاهم هنگام کار با طرف مقابل جدید، لازم است قابلیت اطمینان آن بررسی شود. چنین بررسی را می توان به راحتی در وب سایت رسمی خدمات مالیاتی روسیه انجام داد یا از سایر خدمات استفاده کرد.

بر اساس نتایج بررسی، می توانید نتیجه گیری کنید - آیا باید همکاری با یک شرکت جدید را شروع کنید یا اینکه در حال حاضر باید همه روابط را قطع کنید.

ویدئو - چرا مهم است که طرف مقابل را قبل از انعقاد معامله بررسی کنید:

چگونه می توان طرف مقابل را با TIN در اداره مالیات بررسی کرد؟

می توانید طرف مقابل خود را با TIN با استفاده از خدمات مختلف پولی یا با استفاده از منبع رسمی خدمات مالیاتی فدرال بررسی کنید. در مقاله ما به شما خواهیم گفت که چه اطلاعاتی در مورد طرف مقابل را می توان در وب سایت رسمی خدمات مالیاتی فدرال به دست آورد و چگونه این کار را انجام داد.

توضیحات خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه: چرا باید طرف مقابل را بررسی کرد؟

بررسی اطلاعات در مورد یک شریک و ارزیابی قابلیت اطمینان او تا حد معینی می تواند خطر عواقب منفی اقتصادی، تولیدی و مالیاتی را کاهش دهد، به عنوان مثال، امتناع اداره مالیات از ارائه کسر مالیات بر ارزش افزوده به دلیل انتخاب طرف مقابل بی وجدان (نگاه کنید به قطعنامه AS منطقه اورال مورخ 26 مه 2016 در پرونده شماره A76-17369/2015 و غیره).

در عین حال، خاطرنشان می شود که قانون اصطلاح "سنجش ​​لازم" را تعریف نکرده است و بنابراین لیست اقدامات پیشنهادی با هدف بررسی قابلیت اطمینان طرف مقابل بسته نیست و می تواند تکمیل شود (و همچنین لیستی از اسناد درخواست شده برای تأیید) با در نظر گرفتن شرایط در هر مورد خاص (به نامه خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه به تاریخ 12 مه 2017 به شماره AS-4-2/8872 مراجعه کنید).

بنابراین، برای انجام ممیزی یک طرف مقابل، خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه توصیه می کند که مالیات دهندگان، به منظور به حداقل رساندن خطرات مالیاتی که ممکن است با ایجاد رابطه تجاری با یک طرف مقابل خاص مرتبط باشد، تعدادی بررسی انجام دهد. در رابطه با چنین طرف مقابل برای:

• فقدان اطلاعات در مورد طرف مقابل در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی / ثبت نام واحد دولتی کارآفرینان انفرادی؛
• ثبت نام طرف مقابل در آدرس ثبت انبوه؛
• حضور/غیبت طرف مقابل در آدرسی که توسط وی مشخص شده است و غیره.

علاوه بر این، سایر اطلاعات در مورد مالیات دهندگان در حال حاضر در وب سایت رسمی خدمات مالیاتی فدرال در دسترس عموم است، از جمله:

• در مورد تعهدات مالیاتی انجام شده توسط موضوع؛
• جرایم مالیاتی موضوع و غیره

استخراج از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال

می توانید در دسترس بودن اطلاعات مربوط به طرف مقابل را در ثبت نام ایالتی واحد اشخاص حقوقی / کارآفرینان فردی (که از این پس به ترتیب به عنوان ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی / ثبت نام ایالتی واحد کارآفرینان نامیده می شود) در وب سایت رسمی مالیات فدرال بررسی کنید. خدمات فدراسیون روسیه. خدمات مالیاتی فدرال پیشنهاد می کند با استفاده از این سرویس طرف مقابل را با TIN بررسی کنید.

برای انجام این کار، در فرم جستجو کافی است TIN یا OGRN طرف مقابل را که بازرسی می شود نشان دهید. چک را می توان با نام سازمان / نام کامل کارآفرین فردی (از این پس کارآفرین فردی نامیده می شود) انجام داد.

بر اساس نتایج جستجو، اگر طرف مقابل تا زمان راستی‌آزمایی از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی/ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی مستثنی نشود، عصاره‌ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی ارائه می‌شود که شامل همه اطلاعات ارائه شده در هنر 5 قانون "در مورد ثبت دولتی اشخاص حقوقی و کارآفرینان انفرادی" مورخ 08.08.2001 شماره 129-FZ (از این پس قانون "در مورد ثبت دولتی اشخاص حقوقی" نامیده می شود). به دستور وزارت دارایی "در مورد تصویب ترکیب اطلاعات ..." مورخ 5 دسامبر 2013 شماره 115n.

ما در زیر به شما خواهیم گفت که از چه منابع دیگری می توانید در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال برای بررسی طرف مقابل توسط TIN استفاده کنید.

نحوه استفاده از وب سایت مالیاتی برای بررسی طرف مقابل توسط TIN برای انحلال، سازماندهی مجدد یا حذف آتی از ثبت دولتی واحد اشخاص حقوقی

حتی اگر اطلاعات مربوط به طرف مقابل در زمان بازرسی آن به درستی در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی منعکس شود، هنوز این احتمال وجود دارد که این نهاد در فرآیند انحلال یا سازماندهی مجدد باشد، که ممکن است عواقب منفی خاصی برای آن داشته باشد. شرکای

برای از بین بردن این خطرات، باید از خدمات زیر در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه استفاده کنید:

• پیام های اشخاص حقوقی منتشر شده در مجله "بولتن ثبت ایالت". با استفاده از این لینک می توانید هرگونه اطلاعات مربوط به سازمان را در صورتی که در معرض انتشار در این نشریه باشد بررسی کنید. اینها به ویژه شامل اطلاعاتی در مورد انحلال، سازماندهی مجدد، کاهش سرمایه مجاز، کسب 20٪ از سرمایه مجاز یک سازمان دیگر توسط LLC و غیره است.
• اطلاعات منتشر شده در مجله "بولتن ثبت ایالت" در مورد ثبت نام پذیرفته شده. مقامات تصمیماتی در مورد حذف آتی اشخاص حقوقی غیرفعال از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی اتخاذ می کنند. رویه اداری حذف از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی در مواردی توسط مقامات مالیاتی اعمال می شود که سازمانی از ارائه گزارش های مالیاتی خودداری کند و در طی 12 ماه گذشته حداقل در یکی از حساب های بانکی خود معاملاتی انجام ندهد. تاریخ مصوبه مذکور مرجع (بند 1، ماده 21.1 قانون "در مورد ثبت دولتی اشخاص حقوقی").

برای کار با این خدمات کافی است TIN یا OGRN طرف مقابل را بدانید.

بررسی طرف مقابل برای ثبت نام در آدرس ثبت نام انبوه با استفاده از وب سایت خدمات مالیاتی فدرال

همانطور که تمرین نشان می دهد، برای خدمات مالیاتی فدرال، آدرس ثبت نام انبوه یکی از نشانه های یک شرکت پرواز تا شب است. بنابراین، اگر این علامت در طرف مقابل مالیات دهندگان شناسایی شود، احتمال عواقب منفی مالیاتی برای دومی وجود دارد (ما در بخش اول مقاله خود به آنها پرداختیم).

علاوه بر این، خدمات مالیاتی فدرال بررسی یک طرف مقابل توسط TIN (یا بر اساس سایر داده ها) برای ثبت آن در آدرس ثبت انبوه اشخاص حقوقی را به عنوان جلوه ای از دقت نظر هنگام انتخاب طرف مقابل (نامه مالیات فدرال) در نظر می گیرد. خدمات فدراسیون روسیه مورخ 12 مه 2017 شماره AS-4-2/8872).

می توانید شرکت را بر اساس این معیار با استفاده از سرویس آدرس های مشخص شده در هنگام ثبت نام ایالتی به عنوان محل چندین شخص حقوقی در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال بررسی کنید.

در این مورد، برای پر کردن فرم جستجو، دیگر به TIN شرکت نیاز ندارید، بلکه به آدرس ثبت نامی که توسط آن نشان داده شده است نیاز دارید. اگر این آدرس در ثبت خدمات مالیاتی فدرال یافت شود، مالیات دهنده باید در مورد خطراتی که همکاری با این طرف مقابل ممکن است ایجاد کند فکر کند و علاوه بر این، سایر انواع چک های توصیه شده طرف مقابل را انجام دهد.

به طور مشابه، ارزش بررسی شرکتی را دارد که سوژه قرار است به عنوان یک شرکت کننده در آن بپیوندد (از جمله تنها).

مقالات دیگر ما در مورد این موضوع نیز مفید خواهد بود:

• چگونه آدرس ثبت انبوه اشخاص حقوقی را بررسی کنیم؟ ;
• آدرس قانونی برای ثبت شرکت LLC و غیره

نحوه بررسی اینکه آیا طرف مقابل مالیات پرداخت کرده است یا خیر

آیا شریک تجاری بالقوه مالیات دیگری پرداخت کرده است؟ بررسی طرف مقابل توسط TIN در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه به پاسخ به این سؤال کمک می کند.

در حال حاضر، هر نهادی می تواند طرف مقابل را برای وجود معوقات مالیاتی به مبلغ بیش از 1000 روبل، که برای جمع آوری به ضابطین با استفاده از سرویس اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی که معوقات مالیاتی دارند و/یا مالیات ارائه نکرده اند، بررسی کند. گزارش برای بیش از یک سال.

همانطور که از نام آن پیداست، با استفاده از این منبع می توانید یک شخص حقوقی را نیز شناسایی کنید که بیش از 12 ماه گزارشی را به خدمات مالیاتی فدرال ارائه نکرده است، به این معنی که می توان آن را از لحاظ اداری از ثبت نام یکپارچه ایالتی اشخاص حقوقی حذف کرد.

برای استفاده از سرویس کافی است INN/OGRN طرف مقابل را بدانید.

مانند سایر اطلاعات عمومی موجود در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه، اطلاعات مربوط به این درخواست به صورت آنلاین و بدون پرداخت هزینه ارائه می شود.

چگونه می توان رئیس یک سازمان را بررسی کرد؟

در حال حاضر، مالیات دهنده می تواند نه تنها در مورد طرف مقابل به عنوان یک سازمان، بلکه به طور خاص در مورد رئیس شریک بالقوه نیز اطلاعات کسب کند. برای انجام این کار، کاربران منابع زیر را مفید خواهند یافت.

مشکل یکپارچگی هر یک از طرفین قرارداد در دنیای تجارت مدرن یکی از مهم ترین مشکلات امروز است. یک راه مطمئن برای محافظت از خود به عنوان یک کارآفرین در برابر بسیاری از خطرات، بررسی طرف مقابل توسط TIN در وب سایت اداره مالیات است.

هر ساله، نهادهای قانونگذاری قدرت ایالتی اصلاحات بسیاری را در قوانین اداری و مالیاتی فدراسیون روسیه انجام می دهند و سعی می کنند از شهروندان در برابر تقلب محافظت کنند و قانونی و شفافیت کامل را در معاملات حفظ کنند.

چرا قبل از شروع همکاری باید طرف مقابل را بررسی کرد؟

سازمانی که می خواهد شهرت خود را در یک بخش خاص از بازار حفظ و افزایش دهد، باید تا حد امکان به شرکای تجاری خود اطمینان داشته باشد، زیرا با انجام معامله با طرف مقابل مشکوک، نه تنها خود، بلکه مشتریان خود را نیز به خطر می اندازد.

بیایید تعدادی از دلایلی را در نظر بگیریم که چرا شریک تجاری شما ممکن است غیرقابل اعتماد باشد و شما را در معرض خطر جدی قرار دهد اگر معامله ای بی پروا انجام دهید:

"سن" سازمان یا دوره فعالیت آن.

طرف مقابل به شما اطمینان می دهد که بیش از ده سال است که در این بخش از بازار بوده است، اما اسناد چیز دیگری می گوید؟ این یک دلیل جدی برای فکر کردن به آن است.

ناهماهنگی بین جزئیات ارائه شده به شما.

این وضعیت مشکلات زیادی را برای واحد حسابداری شما ایجاد خواهد کرد. به ویژه، هنگام تلاش برای دریافت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مقامات مالیاتی فاکتورهایی با اشتباه در جزئیات طرف مقابل را به عنوان تأییدیه نمی پذیرند.

آدرس ثبت نام انبوه

کاملاً متداول است که آدرس یک شخص حقوقی با آدرس سایر اشخاص حقوقی مطابقت داشته باشد.

سمت مدیر توسط یک فرد غیر قابل اعتماد اشغال می شود.

اگر همان شخص به عنوان مدیر کل دوازده سازمان ثبت شود، انعقاد معامله با چنین طرف مقابل حداقل ناامن خواهد بود. لازم به ذکر است که حتی در صورت برگزاری مسابقه برای انجام کار توسط پیمانکار، ارزش بررسی رئیس شرکت را دارد. این بررسی به شما کمک می کند تا از موقعیتی که در آن شخص یکسان پشت همه برنامه های ارسال شده به مسابقه باشد، اجتناب کنید.

نداشتن مجوز برای انجام نوع خاصی از کار.

حتماً با توجه به طبقه بندی OKVED از نوع فعالیت طرف مقابل احتمالی خود مطلع شوید و در دسترس بودن مدارک و مجوزهای لازم را بررسی کنید. از این گذشته، این هنگام کار با فعالیت های دارای مجوز بسیار مهم است.

سازمان در آستانه ورشکستگی است یا رئیس شرکت رد صلاحیت می شود.

احتمالاً شریک تجاری در مورد این واقعیت سکوت خواهد کرد، اما شما باید مراقب خود باشید. انعقاد هرگونه معامله در این مورد یک تعهد بسیار پرخطر است که بهتر است از آن اجتناب شود.

به زبان ساده در مورد مجتمع: چیزهای زیادی وجود دارد که شما هنوز در مورد مالیات بر ارزش افزوده نمی دانید، اما دانستن آن مفید خواهد بود.

کارت های بانکی و پایانه های پرداخت نه تنها حال، بلکه آینده ما هستند. چیزهای جدید بیاموزید و فعالانه آنها را در کسب و کار خود پیاده کنید: .

در مورد کاهش ارزش روبل و چشم انداز رشد پول ملی ما در آینده نزدیک بخوانید.

چرا باید شرکت خود را بررسی کنید

هنگامی که از پرداخت بدهی و قابل اعتماد بودن طرف مقابل متقاعد شدید، ارزش دارد که خود را با استفاده از TIN در وب سایت tax tax.ru بررسی کنید تا از لحظات ناخوشایند جلوگیری کنید.

بررسی توسط TIN زمان و تلاش زیادی نمی‌گیرد، اما مطمئناً ارزش بررسی سازمان خود را دارد. از طریق این بررسی است که اطلاعاتی را که شرکا در مورد سازمان شما دریافت خواهند کرد، مشاهده خواهید کرد.

کنترل و نظارت مداوم بر شرکت شما فقط به نفع شما خواهد بود و شما را از عواقب ناخوشایندی در آینده نجات می دهد:

• کیفیت پایین و ارائه ناقص صورتهای مالی؛
• تأخیر در پرداخت مالیات؛
• تصاحب مهاجم کسب و کار شما

نحوه بررسی طرف مقابل در وب سایت خدمات مالیاتی

به لطف تغییرات قابل توجه در کار خدمات مالیاتی فدرال (IFTS)، بررسی داده ها در وب سایت به صورت آنلاین به روشی سریع و ساده تبدیل شده است، برخلاف سفارش عصاره از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی یا ثبت واحد ایالتی کارآفرینان انفرادی. .

برای به دست آوردن اطلاعات در مورد طرف مقابل خود، دانستن TIN او و بررسی خود در پورتال اینترنتی خدمات مالیاتی فدرال روسیه، کافی است چندین مرحله را پشت سر هم دنبال کنید:

دو پنجره در مقابل شما باز می شود: معیارهای جستجو و وارد کردن اعداد از تصویر.

پس از چند ثانیه، درگاه اینترنتی داده های وارد شده را پردازش می کند و اطلاعات مورد نیاز در مورد شریک آینده خود را در اختیار شما قرار می دهد، یعنی: نام سازمان، محل و تاریخ ثبت آن.

چه داده هایی می توانید بدست آورید؟

از این فایل می توانید اطلاعات مهمی در مورد طرف مقابل خود به دست آورید:
• نام قانونی آن (مختص شده و کامل)؛
• جزئیات گواهی درج اطلاعات وی در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی؛
• اطلاعات مربوط به شخص حقوقی (تاریخ و شکل ایجاد آن)؛
• نام ارگانی که ایجاد سازمان را به ثبت رسانده و نام نهادی که سازمان را برای اهداف مالیاتی به ثبت رسانده است.
• شعبه صندوق بازنشستگی (PFR) که سازمان در آن ثبت شده است و تاریخ ثبت آن؛
• تاریخ تشکیل و اندازه سرمایه مجاز شخص حقوقی؛
• اطلاعات در مورد شخصی که توانایی فعالیت از طرف یک سازمان را بدون وکالتنامه دارد، نام کامل این شخص و TIN او.
• اطلاعات مربوط به نوع فعالیت اقتصادی یک شخص حقوقی مطابق با OKVED و تاریخ واگذاری آن؛
• اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان. انواع فعالیتهای دارای مجوز، محل اعتبار آنها و همچنین مدت اعتبار و تاریخ صدور مجوزها، تعداد سازمانهایی که آنها را صادر کرده اند.
• اطلاعات در مورد هرگونه فعالیت اقتصادی اضافی شخص حقوقی؛
• اطلاعات مربوط به کلیه شعب سازمان: تاریخ ایجاد آنها، شماره در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی و آدرس محل.
• اطلاعات مربوط به هر تغییری که در اسناد تشکیل دهنده ایجاد شده است، از لحظه ثبت شخص حقوقی. تاریخ همه تغییرات ایجاد شده و ماهیت آنها.

با اطمینان کامل می توانیم بگوییم که داده هایی که هنگام بررسی طرف مقابل خود در پورتال اینترنتی خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه خواهید فهمید بسیار گسترده و قابل توجه ، کاملاً قابل اعتماد و کاملاً رایگان خواهد بود.

جاش بیلینگز، نویسنده آمریکایی، زمانی گفت: «هرچه کمتر بدانیم، بیشتر شک می‌کنیم». به شرکای خود مشکوک نباشید، اما در مورد آنها بیشتر بدانید!

به افراد اطراف خود علاقه مند باشید، به کسانی که قصد دارید با آنها معامله کنید علاقه مند باشید. وب سایت خدمات مالیاتی فدرال فدراسیون روسیه با ارائه اطلاعات کامل و صادقانه به شما در این امر کمک می کند. علاقه واقعی و صداقت قطعاً به شما و کسب و کار شما کمک می کند.

آیا در یک شهر کوچک زندگی می کنید و رویای راه اندازی کسب و کار خود را دارید؟ ما به شما خواهیم گفت که چه نوع کسب و کاری را می توانید با حداقل سرمایه باز کنید.

برای اجرای موفقیت آمیز کسب و کار خود، با روش شناسی آشنا شوید.

اگر کارفرما در هنگام استخدام دوره آزمایشی تعیین کند چه فایده ای برای کارمند دارد؟ برای یادگیری نحوه استفاده کامل از حقوق قانونی خود، ادامه مطلب را بخوانید.

چگونه با استفاده از کمک دولت خطرات خود را در تجارت به حداقل برسانید و طرف مقابل را با TIN در وب سایت مالیاتی که در ویدیو توضیح داده شده است بررسی کنید..

در این مطالب، راه های زیادی را برای بررسی سازمان هایی که قرار است با آنها همکاری کنید، ترکیب کرده ام. بررسی یک شرکت در واقع بسیار ساده است: فقط طبق چک لیست زیر مراحل را دنبال کنید. تقریباً تمام روش های فوق برای بررسی شرکت ها رایگان هستند.

در میان خدمات پولی با حالت نمایشی، گزینه های زیادی نیز وجود دارد، به عنوان مثال، این همان چیزی است که من خودم استفاده می کنم:

باید یکی از مفیدترین خدمات باشد. بیهوده نیست که اختلافات در مورد اینکه آیا لیست اطلاعات ارائه شده افشای اسرار مالیاتی است یا خیر ادامه دارد.

در آینده، این سرویس باید به ابزاری موثر برای شناسایی کلاهبرداری های زودگذر تبدیل شود.

با این حال، از 1 آگوست 2018 (زمانی که نسخه کامل آن باید راه اندازی شود)، این سرویس "نابود شده است". هیچ چارچوب زمانی برای بازیابی عملکرد وجود ندارد.

UPD:آن کار می کند! اما "به نحوی" فقیر و دست و پا چلفتی. اما شاید شما خوش شانس باشید و از طرف مقابل خود بهره مند شوید.

یکی از خدمات اصلی برای تایید اشخاص حقوقی. می توانید بر اساس TIN یا نام سازمان جستجو کنید. این سرویس در وب سایت اداره مالیات قرار دارد و می توان به صورت رایگان از آن استفاده کرد. نتیجه جستجوی شرکت اطلاعات فعلی از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی در قالب یک عصاره است.

مهمترین چیزی که به شما امکان می دهد خدمات را بررسی کنید (و آنچه اغلب هنگام انعقاد معامله نادیده گرفته می شود! - که به سادگی یک پارادوکس است) واقعیت وجود سازمان است.

در بیانیه می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:

• درباره کارگردان؛
• درباره بنیانگذاران؛
• تاریخ ایجاد شخصیت حقوقی؛
• اطلاعات در مورد سازماندهی مجدد، انحلال و غیره؛
• اندازه سرمایه مجاز؛
• کدهای OKVED و اطلاعات دیگر.

در صورت بروز اختلاف حقوقی در دادگاه‌های داوری، می‌توان از عصاره سرویس «خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید» برای پیوستن به یک ادعا استفاده کرد.

می توانید هم کارآفرینان فردی و هم اشخاص حقوقی را بررسی کنید.

این سرویس به شما امکان می دهد بدهی های شرکت را که قبلاً به نقطه جمع آوری اجباری توسط سرویس ضابط رسیده است ، "شکاف کنید".

به شما امکان می دهد ارزیابی کنید:

• وجود و میزان کل بدهی های سازمان (و بر این اساس روابط آن با سایر شرکت ها)؛
• وجود مطالبات از بازرسی مالیاتی، صندوق بازنشستگی و غیره؛
• احتمال ورشکستگی یک شخص حقوقی

از طریق این بانک اطلاعاتی می توانید بدهی های مدیرعامل سازمان و موسسان آن را نیز بیابید. این همچنین می تواند چیزهای زیادی را در مورد آنها فاش کند و در برخی موارد ممکن است عواقب مستقیمی برای شما داشته باشد (مثلاً تراکنش های چالش برانگیز).

همچنین پرونده های بسیار مهمی که منعکس کننده اختلافات در دادگاه های داوری در سراسر روسیه هستند.

از یک طرف وجود اختلاف در دادگاه ها نشان دهنده فعالیت واقعی شرکت است و این اطمینان را ایجاد می کند که شما با یک شرکت پرواز به شب سر و کار ندارید.

با این حال، برای تجزیه و تحلیل عمیق تر، بهتر است معمول ترین تصمیمات دادگاه برای یک شخص حقوقی معین مطالعه شود و به ویژه توجه شود که آیا تصمیمات دادگاه مربوط به ورشکستگی آن وجود دارد یا خیر. همچنین به این نکته توجه کنید که طرف مقابل بالقوه شما چقدر به طور منظم با شرکای خود پول می دهد و چقدر در روابط خود با آنها مطالبه می کند.

اطلاعات مربوط به ورشکستگی اشخاص حقوقی به طور رسمی در کومرسانت منتشر شده است. در آنجا می توانید اطلاعاتی را نه تنها در مورد واقعیت اعلام ورشکستگی، بلکه سایر اطلاعات ارائه شده توسط قانون ورشکستگی (به عنوان مثال در مورد جلسات) پیدا کنید.

همچنین در این زمینه "ثبت واحد فدرال اطلاعات ورشکستگی" bankrot.fedresurs.ru مفید است.

خدمات غیر دولتی تجمیع کننده تصمیمات دادگاه های داوری و دادگاه های صلاحیت عمومی است. امکان جستجو توسط قضات، بر اساس مناطق، توسط نمایندگان خاص.

بیشترین سودمندی در جستجوی تصمیمات دادگاه های صلاحیت عمومی در رابطه با مدیر و مؤسسان یک شخص حقوقی است.

چک مفید است زیرا:

• به شما امکان می دهد بفهمید که آیا سازمان یک تجارت کوچک یا متوسط ​​است (در برخی موارد این مهم است).
• نشان می دهد که سازمان در آخرین دوره گزارش گزارشات ارائه کرده است، زیرا بر اساس این داده ها است که وضعیت تخصیص داده می شود.

سودمندی مستقیم البته برای سازمان های دولتی و شهرداری.

با این حال، اگر طرف مقابل بالقوه شما در این "لیست سیاه" قرار دارد، این دلیلی است که به صداقت او فکر کنید.

علیرغم این واقعیت که در بالا کتیبه "دفتر دادستان کل ..." وجود دارد، این سرویس همچنین بازرسی های برنامه ریزی شده و تکمیل شده سایر مقامات نظارتی و نظارتی (به عنوان مثال، بازرسی کار) را نشان می دهد. البته این گونه بازرسی ها ممکن است منجر به تعلیق اداری فعالیت ها، جریمه های کلان و سایر مجازات ها در صورت کشف تخلف شود. بنابراین، خدمات بسیار مفید است.

به عنوان مثال، در مورد خرید تجهیزات با شماره شناسایی یا اتومبیل برای سازمان شما مفید است. اطلاعات ثبت شده دارای ماهیت رسمی است.

در صورت خرید ملک (ساختمان ها، ادارات، سازه ها) بررسی این دفاتر الزامی است!

در حال حاضر، دو ثبت اساسا مستقل وجود دارد - کاداستر و ثبت دولتی یکپارچه. اطلاعات مربوط به شی باید از هر دو رجیستر درخواست شود.

می توانید از وب سایت رسمی و وب سایت هایی که شرکای Rosreestr هستند استفاده کنید. از طریق سایت های شریک، اظهارات را می توان در کمتر از چند ساعت، از طریق سرویس رسمی - در یک هفته دریافت کرد.

نمونه ای از یک وب سایت بیانیه سریع: vrosreestre.ru

عصاره ها حاوی اطلاعاتی در مورد مالکان، بارها، ادعاهای حقوقی و همچنین ویژگی های واقعی (از لحاظ قانونی مهم) شی هستند.

بدیهی است در صورتی که معامله ای برای عرضه لوازم اداری منعقد شود، این چک ضروری نیست.

اما اگر متخصصی را برای انجام کار یا خدمات خاصی استخدام کنید (مثلاً وکیل یا حسابرس) مفید است. به شما امکان می دهد صلاحیت متخصص را تأیید کنید.

تنها مشکل این است که وب سایت Rosobrnadzor به سختی کار می کند. اما شاید شما خوش شانس باشید.

این پایگاه داده هنوز شامل همه اسناد نیست، اما در حال به روز رسانی است.