ما هو مصير المتورطين في قضية يوكوس؟

ما هو جوهر قضية شركة يوكوس؟

رد المحرر

في يوم الاثنين 28 يوليو، أصبح من المعروف أن مطالبة المساهمين السابقين في شركة يوكوس لروسيا قد تم استيفاءها جزئيًا من قبل محكمة التحكيم في لاهاي: كما حصل مساهمو الشركة أيضًا على تعويض عن التكاليف القانونية البالغة 65 مليون دولار (بدلاً من 114 مليونًا المطلوبة) مليار).

يشرح AiF.ru جوهر القضية المثيرة لشركة يوكوس، وهي أكبر دعوى قضائية في تاريخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الممتد على مدار 60 عامًا، وكذلك أسباب إفلاس الشركة.

كيف ومتى ظهرت شركة يوكوس؟

تأسست شركة يوكوس في عام 1993 على أساس المؤسسات الحكومية، ومن هنا جاء اسمها - Yuganskneftegaz وKuibyshevOrgSintez. وكان المالكون المشاركون الرئيسيون لشركة يوكوس ميخائيل خودوركوفسكيو بلاتون ليبيديف.

وفي الفترة 1995-1996، قامت الدولة بخصخصة يوكوس، وبعد ذلك دخلت الشركة السوق الدولية.

وفي عام 2000، شكلت يوكوس مجلس إدارة دولي مستقل، ضم ممثلين عن مجتمع الأعمال العالمي. كما طورت يوكوس أيضًا قواعد حوكمة الشركات، وبدأت في نشر البيانات المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، والتي تم تدقيقها من قبل شركة محاسبة خارجية، وكانت مفتوحة للتحليل المالي. وفي ذلك الوقت، أصبحت يوكوس أكبر شركة نفط في روسيا.

ماذا حدث لشركة يوكوس في عام 2003؟

وفي عام 2003، اتهمت السلطات الروسية إدارة الشركة بارتكاب جرائم اقتصادية. كانت مطالبات السلطات الضريبية في الاتحاد الروسي تتعلق بمعاملات بيع النفط والمنتجات النفطية بين شركة يوكوس و21 منظمة مسجلة في المناطق التي قدمت مزايا ضريبية في عام 2000 (كالميكيا، موردوفيا، الوحدة الإدارية المغلقة تريخغورني).

ونتيجة لذلك، تم فرض أكبر الغرامات والعقوبات في التاريخ الروسي على الشركة. بلغ إجمالي مبلغها للفترة 2000-2003 582 مليار روبل، مع الأخذ في الاعتبار المطالبات ضد الشركات التابعة - 703 مليار روبل أو ما يقرب من 25 مليار دولار بسعر الصرف آنذاك. ووفقا لشركة يوكوس، تجاوزت المطالبات الضريبية لعام 2004 إيرادات الشركة بشكل كبير. وبعد هذه الأحداث، انخفضت أسعار أسهم يوكوس بشكل حاد.

كما تمت إدانة عدد من المديرين التنفيذيين للشركة (بما في ذلك ميخائيل خودوركوفسكي، وبلاتون ليبيديف، وأليكسي بيتشوغين)، وذلك بشكل رئيسي بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي.

ماذا حدث لشركة يوكوس نتيجة مطالبات السلطات الضريبية؟

اعترفت محاكم التحكيم في جميع درجاتها بأن مطالبات السلطات الضريبية مشروعة، وتم تجميد جميع أصول وحسابات شركة يوكوس والشركات التابعة لها. ولم يُسمح بسحب الأموال إلا لدفع الضرائب ورواتب الموظفين، وذهب كل شيء آخر إلى الدولة لسداد الديون.

بدأت الشركة في تقليص عدد الموظفين تدريجياً، وبعد مرور بعض الوقت توقفت عن تصدير النفط بسبب نقص الأموال المخصصة للمدفوعات الجمركية. ونتيجة لذلك، بدأت شركة يوكوس في الانهيار.

كيف أفلست شركة يوكوس؟

في 14 ديسمبر 2004، قدمت شركة يوكوس دعوى للإفلاس الطوعي أمام المحكمة في هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية) لتجنب تفكيك الشركة. وبموجب قرار صدر في 16 ديسمبر 2004، منعت هذه المحكمة الشركات والبنوك من اتخاذ أي إجراء للتنازل عن ممتلكات يوكوس.

ومع ذلك، في 19 ديسمبر 2004، تم بيع 76.79% من أسهم يوجانسكنيفتيجاز إلى FSSP في مزاد مقابل 9.3 مليار دولار. وكان الفائز هو شركة Baikalfinancegroup LLC غير المعروفة.

وفي 28 مارس 2006، قررت محكمة التحكيم في موسكو بدء إجراءات إشهار إفلاس الشركة وتعيين مدير مؤقت، والذي أصبح إدوارد ريبجون.

وفقا لقرار المحكمة، في 1 أغسطس 2006، تم تقديم إجراءات الإفلاس في شركة يوكوس لمدة عام واحد. بعد الانتهاء من إجراءات الإفلاس، بناءً على قرار محكمة التحكيم في موسكو بتاريخ 12 نوفمبر، تم إدخال تصفية شركة يوكوس في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في 21 نوفمبر 2007.

لماذا انتهت "قضية يوكوس" إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

في 23 أبريل 2004، قدمت إدارة شركة يوكوس شكوى ضد الاتحاد الروسي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)، لأن إدارة الشركة "لم تؤمن بموضوعية وعدالة الحكومة الروسية والقضاء الروسي". ".

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2009، قبلت المحكمة القضية للنظر فيها، واعترفت بأن بعض الحجج مبررة. في 20 سبتمبر 2011، اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزئيًا بإجراءات سلطات الضرائب الروسية ضد شركة يوكوس للنفط باعتبارها انتهاكًا لحقها في حماية الممتلكات.

ما هو قرار المحكمة في "قضية يوكوس" الأولى والثانية؟

ووفقاً لقضية يوكوس الأولى، وجدت المحكمة في عام 2005 أن المالكين الرئيسيين للشركة، ميخائيل خودوركوفسكي وبلاتون ليبيديف، مذنبان بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي وغير ذلك من الجرائم الاقتصادية، وحكمت على كل منهما بالسجن لمدة تسع سنوات. وفي وقت لاحق، خفضت محكمة مدينة موسكو هذه الفترة إلى ثماني سنوات.

أثناء النظر في قضية يوكوس الأولى، استجابت محكمة خاموفنيتشيسكي أيضًا لطلب دائرة الضرائب الفيدرالية لاسترداد الأضرار التي لحقت بالممتلكات من الرئيس السابق لشركة يوكوس لصالح ميزانية الدولة بمبلغ 17.4 مليار روبل، وكذلك مطالبة دائرة الضرائب الفيدرالية رقم 5 بدفع ضريبة الدخل البالغة 52 مليون روبل. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات قدرها 12 مليون روبل على مبلغ الضرائب غير المدفوع.

أثناء وجود خودوركوفسكي في السجن، سدد ديونه للميزانية بحوالي 40 ألف روبل. أما المبلغ المتبقي، وفقا للتشريع الحالي، فيجب دفعه، لأن الديون المعترف بها من قبل المحاكم ليس لها قانون التقادم.

لماذا يعاد النظر في "قضية يوكوس"؟

في ديسمبر 2013، بدأت المحكمة العليا للاتحاد الروسي جلسات استماع بشأن "قضية يوكوس" الأولى والثانية فيما يتعلق بالابتكارات غير المحسوبة في التشريع الروسي بشأن موقف أكثر تساهلاً تجاه أولئك الذين ينتهكون القانون في مجال ريادة الأعمال.

وفي 18 يوليو/تموز، قررت المحكمة بالإجماع تلبية مطالبة مجموعة ميناتيب المحدودة وقضت بأن روسيا انتهكت ميثاق الطاقة وصادرت أصول شركة يوكوس. وفي الوقت نفسه، وافقت المحكمة على أن شركة يوكوس حاولت التهرب من دفع الضرائب بالكامل من خلال هياكل في موردوفيا.

ووفقا لقرار المحكمة، يمكن لروسيا دفع تعويضات حتى 15 يناير 2015، وبعد ذلك ستبدأ الفوائد في التراكم. ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام محكمة هولندية.

ناشد الرئيس السابق لجهاز أمن يوكوس أليكسي بيتشوجين، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2007 بتهمة قتل عمدة نفتيوغانسك فلاديمير بيتوخوف، الرئيس فلاديمير بوتين للحصول على عفو.

وقال: "إن حقيقة تقديم الالتماس الثاني للعفو، والذي تم تقديمه في 4 مايو 2017، مرتبطة بالرغبة في منح الاتحاد الروسي الفرصة لتنفيذ قرارين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اللذين أعلنا أن المحاكمات ضد بيتشوغين غير عادلة". محامي المحكوم عليه كسينيا كوسترومينا.

في يونيو/حزيران 2017، نشرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا وجدت فيه أن المادة 6 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة) قد انتهكت فيما يتعلق ببيشوغين وأمرت روسيا بدفع 15 ألف يورو له. . وفي الشكوى الأولى، أمرت المحكمة روسيا في أكتوبر 2012 بدفع 9.5 ألف يورو لبيتشوجين كتعويض عن الضرر المعنوي والتكاليف القانونية.

أما طلب العفو الأول لبيتشوجين، فقد أصبح معروفًا في 9 يونيو 2016، على الرغم من تقديمه في نهاية عام 2015. قبل Pichugin أول التماس للعفو بناءً على توصية رئيس المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، ميخائيل فيدوتوف، الذي قام، مع نشطاء آخرين في مجال حقوق الإنسان، بزيارة IK-6 "Black Dolphin" في سبتمبر 2015 وذكر أن مجلس حقوق الإنسان جاهز لدعم هذا النداء.

على الرغم من الاتفاق مع الناشط في مجال حقوق الإنسان، تم رفض طلبه الأول Pichugin. ثم وجد محاميه كوسترومينا صعوبة في تحديد ما إذا كان بيتشوجين سيطلب العفو مرة أخرى. وقالت في صيف عام 2016: "لقد أُدين ظلماً، واعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بذلك. لكن المحكمة العليا، خلافاً لتعليمات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضت إرسال قضيته للمراجعة".

ثم قال رئيس مجلس حقوق الإنسان فيدوتوف إن Pichugin له الحق في طلب العفو مرة أخرى. "بالطبع يمكنه طلب العفو مرة أخرى. يحق لكل شخص مدان أن يطلب العفو من رئيس روسيا؛ ولا يُحرم أحد من هذا الحق. وبعد ذلك يقرر الرئيس".

قضية بيتشوغين

قُتل فلاديمير بيتوخوف على يد قاتل في 26 يونيو 1998. أثناء محاولة اغتياله، أصيب حارس أمن رئيس البلدية فياتشيسلاف كوكوشكين بجروح خطيرة. وسبق وفاة رئيس البلدية صراع مع الشركة المشكلة للمدينة يوكوس - واتهم بيتوخوف الشركة بعدم دفع الضرائب للميزانية المحلية. في يونيو 1998، بدأ عمدة المدينة إضرابًا عن الطعام، مطالبًا بفتح قضية جنائية ضد إدارة شركة يوكوس، وأوقفها بعد أن وعد ألكسندر فيليبينكو، حاكم منطقة خانتي مانسيسك المتمتعة بالحكم الذاتي آنذاك، باتخاذ الإجراءات اللازمة. وبعد بضعة أيام، أصيب بيتوخوف برصاصة من مدفع رشاش بالقرب من مبنى إدارة المدينة.

في القضايا المتعلقة بمقتل بيتوخوف، أدين ضابط الأمن السابق في شركة يوكوس أليكسي بيتشوجين، الذي حكم عليه في عام 2007 بالسجن مدى الحياة بتهمة تنظيم جرائم القتل والاغتيالات. بالإضافة إلى ذلك، حكمت محكمة روسية غيابياً على أكبر المساهمين السابقين في الشركة، ليونيد نيفزلين، بالسجن مدى الحياة.

وفي الوقت نفسه، ربط فلاديمير بوتين في خطاباته العامة بوضوح بين مقتل عمدة مدينة نفتيوغانسك والقيادة السابقة لشركة يوكوس. وهكذا، في ديسمبر/كانون الأول 2010، قبل صدور الحكم التالي في قضية يوكوس، أثناء خط الاتصال المباشر التقليدي مع الروس، أجاب رئيس الوزراء بوتين آنذاك على سؤال ما إذا كان الوقت قد حان لإعادة النظر في موقف السلطات تجاه ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان في السجن، وعلق على هذه الشبهات.

وكما صرح بوتين آنذاك، فقد تم إثبات جرائم خودوركوفسكي في المحكمة. «يجب أن يكون اللص في السجن»، استخدم تعبير البطل فلاديمير فيسوتسكي من فيلم «مكان اللقاء لا يمكن تغييره»، في إشارة إلى السرقة التي اتهم بها خودوركوفسكي. "أنا لا أتحدث عنه شخصيا. اسمحوا لي أن أذكركم أن رئيس جهاز أمن يوكوس (بيتشوجين) مسجون بتهمة القتل. لم يحبوا عمدة نفتيوغانسك بيتوخوف - لقد قتلوه. امرأة هنا في "موسكو لم تعطهم مقرها الصغير الذي أرادوا أن يأخذوه" "قتل. القاتل الذي تم استئجاره قُتل، ولم يتم العثور إلا على دماغه في المرآب. ماذا؟ هل ارتكب رئيس جهاز الأمن كل هذه الجرائم؟ بمبادرة منه؟" - قال بوتين.

أثار بوتين هذا الموضوع خلال اتصال مباشر في عام 2009. وعندما تحول الحديث إلى مصير خودوركوفسكي، استذكر بوتين قضية أليكسي بيتشوغين. "هل تعتقد أنه تصرف وفقًا لتقديره الخاص وعلى مسؤوليته الخاصة؟" - سأل بوتين سؤالا بلاغا. وخلص الرئيس إلى القول: "لم تكن لديه مصالح محددة، فهو ليس المساهم الرئيسي في شركة يوكوس. ومن الواضح أنه تصرف بناء على تعليمات ولصالح أسياده".

دعونا نتذكر أنه في نوفمبر 2013، تقدم ميخائيل خودوركوفسكي بطلب إلى رئيس الاتحاد الروسي للحصول على العفو. وفي ديسمبر/كانون الأول، وقع فلاديمير بوتين مرسوماً بالعفو عن الرئيس السابق لشركة يوكوس للنفط. بعد إطلاق سراحه، انتقل خودوركوفسكي إلى سويسرا، حيث حصل على تصريح إقامة. حاليا، يعيش الرئيس السابق لشركة يوكوس في الخارج.

في 19 يناير 2016، سمحت المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي لروسيا بعدم دفع ما يقرب من 1.9 مليار يورو للمساهمين السابقين في يوكوس بعد قرار عام 2014 الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وخلصت المحكمة إلى أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية يوكوس يتعارض مع قواعد الدستور الروسي.

تاريخ موجز لقضية يوكوس

بدأت قضية يوكوس بالقبض على المالكين الرئيسيين للشركة بعدد من التهم - الاستيلاء الاحتيالي على أسهم في شركة OJSC Apatit ومعهد أبحاث الأسمدة ومبيدات الفطريات الحشرية، وعدم الامتثال لقرارات المحكمة بشأن إعادة هذه الأسهم، والضرائب التهرب (في المجموع بموجب سبع مواد من القانون الجنائي).

في 2 يوليو 2003، تم اعتقال رئيس القوة المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلاتون ليبيديف، وفي 25 أكتوبر من نفس العام - رئيس مجلس إدارة شركة يوكوس ميخائيل خودوركوفسكي.

وفي مايو/أيار 2005، حكمت محكمة مشانسكي على كل منهما بالسجن لمدة تسع سنوات، وخففت محكمة مدينة موسكو الأحكام إلى ثماني سنوات. في عام 2009، أعيد المدانون إلى موسكو من المستعمرات لمواجهة التهم في القضية الثانية - سرقة أسهم الشركات التابعة لشركة يوكوس والنفط الذي تنتجه الشركة بمبلغ يزيد عن 890 مليار روبل، فضلا عن تقنين جزء من من هذه الأموال. وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، أُدين رجال الأعمال وحكم عليهم بالسجن لمدة 14 عاماً، مع الأخذ في الاعتبار العقوبة في القضية الأولى؛ وخفضت محكمة مدينة موسكو الأحكام إلى 13 عاماً. وفي 20 ديسمبر 2013، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بالعفو عن ميخائيل خودوركوفسكي، الذي أطلق سراحه في نفس اليوم وغادر البلاد. تم إطلاق سراح بلاتون ليبيديف في يناير/كانون الثاني 2014 بعد حكم المحكمة العليا الذي خفف عقوبته إلى المدة الفعلية التي قضاها.

كيف تم بيع ممتلكات يوكوس

تم بيع أصول يوكوس بالتوازي مع نظر المحكمة في قضايا المالكين السابقين للشركة. أول أصول الشركة التي تم بيعها في المزاد كانت OJSC Yuganskneftegaz، والتي تم نقل 79.79٪ من أسهمها إلى Baikal Finance Group LLC، التي استحوذت عليها Rosneft لاحقًا.

وفي مارس 2006، بدأت البنوك الدائنة لشركة يوكوس عملية الإفلاس، وفي نوفمبر 2007، تم اتخاذ قرار بتصفية الشركة. وفي وقت لاحق، كجزء من بيع الأصول، تمكنت روسنفت من استيعاب تومسكنفت، وسمارانفتيجاز، وجميع المصافي المملوكة لشركة يوكوس والجزء الرئيسي من محطات الوقود، كما تمكنت أيضًا من الوصول إلى مناطق تحت الأرض.

المحاكمة في محكمة التحكيم في لاهاي

في فبراير 2005، رفع المساهمون السابقون يوكوس إنترناشونال وهولي إنتربرايزز وفيتران بتروليوم دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، زاعمين أن روسيا انتهكت أحكام ميثاق الطاقة التي تحمي المستثمرين من التمييز والإجراءات غير العادلة والمتحيزة. وكان حجم المطالبات في البداية 28.3 مليار دولار، ولكن تم زيادته لاحقًا إلى 114.2 مليار دولار.

في 18 يوليو/تموز 2014، قضت هيئة التحكيم في لاهاي بأن روسيا انتهكت ميثاق الطاقة، ويمكن لشركة هولي أن تطالب بتعويض قدره 39.97 مليار دولار، ويوكوس إنترناشونال - 1.85 مليار دولار، وشركة فيتران بتروليوم - 8.2 مليار دولار. وقررت المحكمة أيضًا أن روسيا يجب أن تعوض روسيا. 65 مليون دولار تكاليف قانونية. ووفقا لقرار المحكمة المنشور في 28 يوليو/تموز، فإن روسيا ملزمة بدفع هذا المبلغ بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2015. ثم، في حالة عدم السداد، سيتم تحصيل فائدة إضافية (3.3-3.5٪ سنويًا). أصبح هذا التعويض - 50 مليار دولار - مبلغًا قياسيًا في تاريخ المحكمة. وطعنت روسيا في هذا القرار بتقديم التماس في يناير/كانون الثاني 2015 إلى المحكمة الجزئية في لاهاي.

في 20 أبريل 2016، قررت محكمة لاهاي المحلية أن تحكيم لاهاي، الذي قرر في يوليو 2014 استرداد 50 مليار دولار من روسيا لصالح المساهمين السابقين في يوكوس، ليس له اختصاص قضائي على هذه القضية. وهكذا، أيدت المحكمة شكوى روسيا، معلنة أن قرار استرداد الأموال غير قانوني، وقررت دفع التكاليف التي تكبدها الاتحاد الروسي خلال هذه الإجراءات والمبدئية المقدرة بمبلغ 16.8 ألف يورو. وذكر الكرملين أن العملية الفورية لإنهاء إجراءات التنفيذ ستؤدي إلى تفاقم المشكلة. تبدأ في جميع البلدان في حالة المساهمين السابقين في يوكوس. وأوضح الرئيس السابق لشركة النفط ميخائيل خودوركوفسكي القرار الذي اتخذ لصالح روسيا بالقول إن “الغرب قرر تخفيف الضغوط”.

موقف روسيا

لم يتغير الموقف الرسمي للسلطات الروسية في النزاعات مع المساهمين السابقين في يوكوس: لم يكن لدى محكمة التحكيم في لاهاي سلطة النظر في هذا النزاع، لأن ميثاق الطاقة لم تصدق عليه روسيا.

إن المساهمين في شركة النفط المفلسة، وفقاً للاتحاد الروسي، ليسوا مستثمرين أجانب، بل مواطنون روس يستخدمون شركات وهمية لامتلاك أسهم. وبالإضافة إلى ذلك، أصر الاتحاد الروسي على انتهاك القواعد الإجرائية أثناء النظر في النزاع: فقد تجاوز تحكيم لاهاي ولايته، لأنه بالإضافة إلى المحكمين، تولى مارتن فالاسيك، السكرتير والموظف الإداري في المحكمة، النشاط الأكثر نشاطًا المشاركة في الدعوى وفي اتخاذ القرارات. كما انتقدت روسيا منهجية احتساب مبلغ التعويضات، معتبرة أن المبلغ النهائي مبالغ فيه بما لا يقل عن 20 مليار دولار.

في 25 مارس 2016، أفادت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي أنه كجزء من التحقيق في قضية يوكوس الأساسية، تم إثبات انتهاكات أثناء خصخصتها، وهذا بدوره يلقي ظلالاً من الشك على شرعية قرار التحكيم في لاهاي.

كيف رفعت شركة يوكوس دعوى قضائية ضد روسيا

في 31 أكتوبر 2007، أعلنت محكمة مقاطعة أمستردام، في دعوى قضائية رفعها المديرون السابقون للشركة الهولندية التابعة لشركة يوكوس فاينانس، بروس ميسامور وديفيد جودفري، أن إقالة أمين إفلاس يوكوس إدوارد ريبجون غير قانوني وحكمت بأن إفلاس الشركة كان غير قانوني. كانت الشركة الروسية مخالفة لمعايير العدالة المقبولة في هولندا.

في 19 أكتوبر 2010، أكدت محكمة الاستئناف في أمستردام أن أسهم يوكوس فاينانس قد بيعت بشكل غير قانوني أثناء إفلاس يوكوس، ولم تعترف بمشتريها، برومنفتستروي إل إل سي، ستيفن لينش، باعتباره المالك الجديد. بالإضافة إلى ذلك، قررت محكمة أمستردام، في قرار منفصل صدر في عام 2009، فرض غرامة قدرها 500 ألف يورو على أمين الإفلاس إدوارد ريبجون لعدم امتثاله لقرار إعادة مديري شركة يوكوس المالية إلى مناصبهم.

في 28 أبريل 2009، أصدرت محكمة الاستئناف في أمستردام حكمها بشأن دعوى شركة يوكوس كابيتال سارل، التي يسيطر عليها مديرون سابقون في يوكوس. قررت شركة "روسنفت" تنفيذ قرار محكمة التحكيم التجاري الدولي بغرفة التجارة والصناعة الروسية باسترداد نحو 13 مليار روبل من شركة "روسنفت". من أجل ديون شركة Yuganskneftegaz التي استوعبتها. وحاولت الشركة الروسية المملوكة للدولة الطعن في هذا القرار، لكن المحكمة العليا في هولندا رفضت النظر في الشكوى.

في 17 سبتمبر 2010، قضت محكمة التحكيم في ستوكهولم باسترداد 3.5 مليون دولار كتعويض من روسيا لصالح مساهم الأقلية السابق في يوكوس، روزينفيستكو المملكة المتحدة المحدودة. وفي إشارة إلى الاتفاقية الروسية البريطانية بشأن حماية الاستثمارات، طالب البريطانيون بتعويض قدره 75 مليون دولار أولاً، ثم 200 مليون دولار. وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2011، طعنت روسيا في اختصاص محكمة التحكيم في ستوكهولم أمام محاكم السويد. وفي يناير/كانون الثاني 2016، اعترفت محكمة الاستئناف السويدية بأن محكمة التحكيم في ستوكهولم ليس لديها صلاحية استرداد التعويض من الاتحاد الروسي.

في الأول من أغسطس/آب 2014، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا بدفع تعويض عادل قدره 1.866 مليار يورو لمساهمي يوكوس السابقين بدلا من مبلغ 38 مليار دولار الذي طالبوا به. وعلى الرغم من تخفيض المبلغ بشكل كبير، إلا أن هذا التعويض أصبح الأكبر في تاريخ محكمة ستراسبورغ.

كيف تم الاستيلاء على الممتلكات الروسية في الخارج

في يونيو 2015، في بلجيكا، تم القبض على ممتلكات البنوك الروسية المسجلة في بلجيكا، ومكاتب التمثيل الروسية، وفروع المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، وكذلك أصول منظمة يوروكونترول التي تنظم الحركة الجوية فوق أوروبا.

وكما ورد، فإن أصول 47 مؤسسة كانت قيد الاعتقال. وردت روسيا الاتحادية باستدعاء السفير البلجيكي أليكس فان موين إلى وزارة الخارجية لتقديم احتجاج. ثم قال ميخائيل خودوركوفسكي إنه "سعيد باعتقال ممتلكات بيروقراطيتنا في بلجيكا". وقد استأنفت روسيا هذا بالفعل: ومن المتوقع أن تعقد جلسات الاستماع في أكتوبر ونوفمبر 2016.

وفي الوقت نفسه، أفاد رئيس بنك VTB، أندريه كوستين، أن وكالات إنفاذ القانون في البلاد صادرت حسابات الشركات الروسية في أحد البنوك الفرنسية الفرعية. وفي انتهاك للمعاهدات الدولية، قام المحضرون الفرنسيون بتجميد حسابات البعثات الدبلوماسية، لكنهم سرعان ما رفعوا هذه القيود. وفي فرنسا، تم أيضًا القبض على حسابات MIA Rossiya Segodnya.

وفي فصل الشتاء، أصبح من المعروف أن المساهمين في يوكوس تمكنوا من إيقاف المدفوعات من شركات آريان سبيس الفرنسية ويوتلسات وإير فرانس إلى نظرائهم الروس، بمساحة 4.7 ألف متر مربع. م في وسط باريس، حيث يتم بناء مركز أرثوذكسي، 7.5٪ من أسهم يورونيوز (المملوكة لشركة VGTRK)، أموال من المؤسسة الفيدرالية الحكومية الوحدوية Goszagranobstvo، وضمانات مالية لشركة Rosoboronexport لتعطيل تسليم سفن ميسترال و أسهم يوتلسات (أكثر من 3%) مملوكة للمؤسسة الفيدرالية الحكومية الوحدوية "اتصالات الفضاء". ووفقاً لمعلومات مختلفة، تم اعتقال حوالي 150 شخصاً في فرنسا، وهو ما استأنفه الاتحاد الروسي.

إيفجينيا تشيرنيشيفا، إيفجيني كوزيتشيف

مع شكوى بشأن تصرفات سلطات الضرائب الروسية، والتي اعتبرتها مصادرة غير قانونية للممتلكات. وتسعى يوكوس للحصول على تعويضات من الاتحاد الروسي تزيد قيمتها على 98 مليار دولار.

في الفترة 2004-2005، استعادت محكمة التحكيم في موسكو من شركة يوكوس ما مجموعه أكثر من 300 مليار روبل من المتأخرات الضريبية للفترة 2000-2004، وفي صيف عام 2006 أُعلن إفلاس شركة النفط. بالإضافة إلى ذلك، رفضت محكمة التحكيم في موسكو مطالبة شركة يوكوس بإبطال مزاد بيع شركة يوغانسكنيفتيجاز (شركة تابعة للشركة) وتعويضها عن خسائر بقيمة 388.3 مليار روبل. كما رفعت الشركات التابعة لشركة يوكوس دعوى قضائية دون جدوى في محاكم التحكيم في مناطق الاتحاد الروسي.

في نهاية يناير 2009، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن شكوى شركة يوكوس مقبولة فيما يتعلق بالتنفيذ القسري للقرارات الضريبية، بما في ذلك بيع يوغانسكنيفتيجاز (من أجل تحصيل الضرائب، تم بيع الأصول الرئيسية لشركة يوكوس قسراً في مزاد علني - 76.79٪ من أسهم OJSC Yuganskneftegaz)، بالإضافة إلى عقوبات ضريبية مزدوجة جزئيًا.

وعقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جلسات استماع علنية بشأن هذه القضية في مارس/آذار 2010. وبعدهم أعرب المدعون عن أملهم في أن يتم اتخاذ القرار في عام 2010، في حين طالبت روسيا برفض الشكوى.

وفي جلسة الاستماع، قال أحد ممثلي يوكوس إن السلطات الروسية فرضت على الشركة بشكل تعسفي وغير قانوني مبلغ 19.6 مليار يورو في هيئة ضرائب إضافية وعقوبات وفوائد أثناء الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، وأن "التنفيذ الصارم لهذه القرارات كان بمثابة مصادرة للملكية".

وتعتقد الشركة أن السلطات الروسية انتهكت ستة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى مادة من بروتوكول الاتفاقية (المواد 1 و6 و7 و13 و14 و18 من الاتفاقية) الاتفاقية والمادة 1 من البروتوكول رقم 1).

وتأخذ ادعاءات الشركة في الاعتبار تقديرات التكلفة التي يُزعم أنها "معروفة للحكومة من خلال الإجراءات القضائية الروسية". هذه هي القيمة الأساسية لأسهم يوكوس في يوغانسكنيفتيجاز - 19.6 مليون يورو، وقيمة الأصول الأخرى والتعويض عن الأرباح المفقودة بسبب "المصادرة".

ويصر الجانب الروسي بدوره على أن شركة يوكوس استخدمت في الفترة 2000-2003 مخططات ضريبية للتحايل على التشريعات الروسية. تمتعت الشركة بضرائب تفضيلية في بعض المناطق الروسية. يدعي المدعى عليه أيضًا أن مزاد بيع شركة Yuganskneftegaz تم بشكل صارم وفقًا للقانون.

في 20 سبتمبر 2011، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزئيًا بأن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الضرائب الروسية ضد شركة النفط يوكوس تنتهك حقها في حماية الممتلكات. وبعد النظر في الشكوى المقدمة من شركة يوكوس، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن روسيا انتهكت المادة الأولى من البروتوكول رقم 1 (حماية الملكية) الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ علاوة على ذلك، وجدت المحكمة أن هذه المخالفات حدثت في الفترة من 2000 إلى 2001، في حين طلبت شركة يوكوس الاعتراف بالمخالفات في الفترة من 2000 إلى 2003. وفي الوقت نفسه، لم تر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي دافع سياسي في الإجراءات.

في 21 ديسمبر 2011، أصبح معروفًا أن شركة يوكوس أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) أصدرت قرارًا في سبتمبر الماضي رفضت فيه المحكمة الاعتراف بالعمليات التي أدت إلى إفلاس الشركة باعتبارها دوافع سياسية.

في 31 يوليو 2014، صدر حكم بأن روسيا يجب أن تدفع للمساهمين السابقين في يوكوس حوالي 1.9 مليار يورو كتعويضات بالإضافة إلى الضرائب. وتنص الوثيقة على أنه "يجب على روسيا أن تدفع لمساهمي يوكوس الموجودين وقت تصفية الشركة، أو خلفائهم وورثتهم، مبلغ 1,866,104,634 يورو كتعويض عن الأضرار المادية، (وكذلك) مبلغ 300 ألف يورو". في التكاليف القانونية." المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الشركة مقدمة الطلب تعرضت لأضرار مادية بسبب تحصيل الغرامات بأثر رجعي على الجرائم الضريبية لعامي 2000 و2001 (1.3 مليار يورو)، و7% من رسوم التنفيذ على هذه الغرامات (0.5 مليار يورو)، والطبيعة غير المتناسبة لإجراءات التنفيذ، والتي يجب تعويضها.

وتعتبر روسيا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في "قضية يوكوس" مثيراً للجدل. المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، أن روسيا، على الرغم من أنها لا تزال تحت اختصاص محكمة ستراسبورغ، لن تنفذ قراراتها إلا مع الأخذ في الاعتبار الاعتراف بسيادة دستور الاتحاد الروسي.

في أكتوبر 2016، تحدثت وزارة العدل الروسية عن إمكانية تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية OJSC NK Yukos بتاريخ 31 يوليو 2014. وتعتقد وزارة العدل الروسية أن الالتزامات المفروضة على روسيا بموجب الحكم المطعون فيه تستند إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في التفسير، مما أدى إلى تعارضها مع دستور روسيا.

في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، عقدت المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي في جلسة مفتوحة لوزارة العدل الروسية حول إمكانية عدم تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) في "قضية يوكوس". ولم تدعم المحكمة الدستورية دفع 1.9 مليار يورو لمساهمي الشركة.

وفي جلسة المحكمة، أشار ممثلو جميع الهيئات الحكومية إلى أنه لا ينبغي تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنه لا يتعارض مع سيادة البلاد فحسب، بل سيمنع روسيا أيضًا من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالميزانية تجاه المواطنين.

تم إعداد المادة بناءً على معلومات من وكالة ريا نوفوستي والمصادر المفتوحة

ادعى جون براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط البريطانية، في كتابه عن سيرته الذاتية "أكثر من مجرد عمل" أنه قبل وقت قصير من اعتقال خودوركوفسكي، أخبره فلاديمير بوتين (براون) على انفراد: "لقد تسامحت مع هذا الرجل لفترة أطول مما ينبغي". في يوليو/تموز 2009، قدم رئيس الوزراء الروسي السابق ميخائيل كاسيانوف شهادة خطية قال فيها خلال اجتماع غير رسمي مع الرئيس الروسي آنذاك فلاديمير بوتين إن خودوركوفسكي "تجاوز الحدود" من خلال تمويل الحزب الشيوعي دون إذن الكرملين.

وقد أكد ممثلو الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية مرارا وتكرارا أن الحزب وأعضائه لم يتلقوا تمويلا من شركة يوكوس. إلا أن ميخائيل خودوركوفسكي ادعى أن المساعدة لهذه الجهة يقدمها أحد المساهمين في الشركة من أمواله الخاصة. في عام 2003، وفقا لقائمة الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي، تم انتخاب العضو السابق في مجلس إدارة شركة يوكوس سيرجي مورافلينكو والرئيس السابق لقسم التحليل في شركة يوكوس أليكسي كوندوروف نوابا في مجلس الدوما.

كما اقترح عدد من الخبراء، كان أحد العوامل في قضية خودوركوفسكي في عام 2003 وتأميم شركة يوكوس هو الضغط الذي مارسه خودوركوفسكي من أجل تخفيض العبء الضريبي على شركات النفط (في عام 2002، عارض خودوركوفسكي المبادرات الحكومية في هذا المجال). .

المطالبات من السلطات الضريبية

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة المقابلة، لم تقم شركة يوكوس فقط، ولكن أيضًا شركات النفط الروسية الأخرى، بتنفيذ أنشطتها من خلال شبكة من الكيانات القانونية المسجلة في المناطق الضريبية التفضيلية. . وعلى وجه الخصوص، تصرفت شركتا Lukoil وSibneft بهذه الطريقة. في ديسمبر 2003، أفادت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بغرفة الحسابات في الاتحاد الروسي، بناءً على نتائج مراجعة الأنشطة المالية والاقتصادية لشركة OJSC Sibneft لعام 2001 والنصف الأول من عام 2002، أن مثل هذا المخطط سمح للشركة "بدفع ضريبة الدخل بمعدل مخفض في إطار التشريعات الحالية . لذلك، نحن نتحدث عن الأنشطة القانونية لشركة Sibneft OJSC، والتي تهدف إلى تقليل جانب الإنفاق في ميزانية الشركة.

وبالتالي، فإن ما تم الاعتراف به على أنه قانوني فيما يتعلق بشركة Sibneft، تم الاعتراف به على أنه غير قانوني فيما يتعلق بشركة YUKOS.

وفي عام 2001 اضطرت شركة يوكوس إلى دفع 14.5 دولاراً كضرائب مختلفة عن كل برميل من النفط المنتج، في حين دفعت كل شركات النفط ما متوسطه 5.2 دولار فقط. وفي عام 2000، بلغت الضرائب المفروضة على كل برميل من النفط الذي تنتجه شركة يوكوس 10.50 دولاراً، في حين بلغت الضرائب الستة الأخرى 10.50 دولاراً. دفعت شركات النفط الكبرى ما متوسطه 6.00 دولارات. بالنسبة لعامي 2001 و2002، تم تقييم الشركة ضرائب بلغت 49.5% من إيرادات عام 2001 و58.15% لعام 2002، وتجاوز إجمالي المطالبات من السلطات الضريبية، بما في ذلك الغرامات، إيرادات الشركة لهذه السنوات.

بلغ المبلغ الإجمالي للمطالبات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار الغرامات والعقوبات للفترة 2000-2003، 582 مليار روبل، ومع الأخذ في الاعتبار المطالبات ضد الشركات التابعة - 703 مليار روبل. أو ما يقرب من 25 مليار دولار بسعر الصرف آنذاك. ووفقا لشركة يوكوس، تجاوزت المطالبات الضريبية لعام 2004 إيرادات الشركة بشكل كبير.

وبعد ذلك، انخفضت أسعار أسهم يوكوس بشكل حاد. ثم قال فلاديمير بوتين في إحدى المقابلات التي أجراها إن الدولة لا تنوي إفلاس شركة يوكوس. ونتيجة لذلك، تضاعفت أسعار الأسهم أربع مرات تقريبًا في يوم واحد.

عملية التحكيم للمطالبات الضريبية

وتم تجميد جميع أصول وحسابات شركة يوكوس والشركات التابعة لها. ولم يُسمح بسحب الأموال إلا لدفع الضرائب ورواتب الموظفين، وذهب الباقي إلى الدولة لسداد الديون. بدأت الشركة في تقليص عدد الموظفين تدريجيًا، وبعد مرور بعض الوقت توقفت عن تصدير النفط بسبب نقص الأموال المخصصة للمدفوعات الجمركية. بدأت أكبر شركة نفط في روسيا في الانهيار.

اعترفت محاكم التحكيم في جميع الحالات بأن مطالبات السلطات الضريبية مشروعة. أمرت دائرة المأمورين الفيدرالية في روسيا (FSSP) ببيع شركة Yuganskneftegaz لسداد ديون شركة Yukos Oil Company للميزانية الفيدرالية.

نظرت إدارة الشركة مع المساهمين في إمكانية إعلان إعسار NK Yukos (إفلاسها) لتجنب تقطيع أوصال الشركة. في 14 ديسمبر 2004، قدمت شركة يوكوس دعوى للإفلاس الطوعي أمام المحكمة في هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية). وبموجب قرار صدر في 16 ديسمبر 2004، منعت هذه المحكمة الشركات والبنوك من اتخاذ أي إجراءات للتصرف في ممتلكات يوكوس. ومع ذلك، في 19 ديسمبر 2004، تم بيع 76.79% من أسهم يوجانسكنيفتيجاز إلى FSSP في مزاد مقابل 9.3 مليار دولار. وكانت الفائزة هي شركة Baikalfinancegroup LLC غير المعروفة، والتي كان مساهموها، وفقاً لبوتين، "أفراداً مارسوا أعمالهم لسنوات عديدة". وبعد بضعة أيام، تم شراء هذه الشركة من قبل شركة OJSC Rosneft المملوكة للدولة.

إفلاس إن كيه يوكوس

وأنتجت شركات إنتاج النفط التابعة لشركة يوكوس 24.5 مليون طن من النفط. بلغت إيرادات يوكوس وفقًا لـ RAS للأشهر التسعة من عام 2005 2.03 مليار روبل، وصافي الخسارة 2.92 مليار روبل. وبلغت المطالبات الضريبية للدولة ضد يوكوس في بداية عام 2006 نحو 9.8 مليار دولار، وتدين الشركة بنحو 1.2 مليار دولار للبنوك التجارية ومجموعة ميناتيب.

قضية خودوركوفسكي وليبيديف وكرينوف

كان السبب الرسمي لبدء تحقيق من قبل مكتب المدعي العام ضد شركة يوكوس وأصحابها هو طلب من نائب مجلس الدوما فلاديمير يودين حول شرعية خصخصة مصنع التعدين والتجهيز أباتيت في عام 1994 (منطقة مورمانسك) من قبل الكيانات التجارية التي تسيطر عليها روسيا. ميخائيل خودوركوفسكي وشركاؤه التجاريون.

وبعد بضعة أيام، تم فتح قضية جنائية بشأن الاختلاس والتهرب الضريبي من قبل الهياكل التي تسيطر عليها شركة النفط يوكوس، والتي انبثقت منها في وقت لاحق عشرات القضايا الجنائية ضد الموظفين الأفراد في الشركة.

في الشهر الأول، تم إجراء التحقيق في ظروف شديدة السرية، وأصبح التحقيق معروفا فقط في 2 يوليو 2003، عندما تم القبض على رئيس مجلس إدارة جمعية ميناتيب المالية الدولية بلاتون ليبيديف.

بعد اعتقال بلاتون ليبيديف، تطورت الأحداث بسرعة، ووردت تقارير عن اتهامات جديدة وعمليات تفتيش أسبوعيًا. تم الانتهاء من التحقيق في قضية ليبيديف في شهرين فقط. في البداية تم اتهامه بسرقة 20% من أسهم شركة Apatit OJSC، ثم تمت إضافة عدد من التهم الأخرى.

وبعد مرور بعض الوقت، اتُهمت شركة يوكوس نفسها بالتهرب الضريبي من خلال مخططات تحسين الضرائب المختلفة. وتلا ذلك عمليات تدقيق ضريبية مكثفة لعدة سنوات. ووفقا لكبار مديري شركة يوكوس، تجاوز المبلغ المحسوب للمتأخرات والغرامات إيرادات الشركة على مر السنين. ووفقا لوزارة الضرائب والرسوم، كانت الإيرادات الحقيقية لشركة يوكوس أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه.

في البداية، لم يزعج مكتب المدعي العام ميخائيل خودوركوفسكي نفسه كثيرا - فقد تم استجوابه كشاهد عدة مرات فقط بعد فترة وجيزة من اعتقال بلاتون ليبيديف، ثم ترك بمفرده لفترة طويلة. ولكن بالفعل في خريف عام 2003، بدأت تلميحات لا لبس فيها تأتي من مكتب المدعي العام حول وجود ادعاءات جدية ضد خودوركوفسكي.

في صباح يوم 25 أكتوبر 2003، هبطت طائرة خودوركوفسكي المتجهة إلى إيركوتسك للتزود بالوقود في مطار نوفوسيبيرسك. بمجرد توقف الطائرة، تم حظرها من قبل ضباط FSB. وفي اليوم نفسه، نُقل خودوركوفسكي إلى موسكو، ومثُل أمام المحكمة ووُضع في مركز احتجاز ماتروسكايا تيشينا.

كما تم الانتهاء من التحقيق في قضية خودوركوفسكي خلال شهرين قياسيين. كررت الادعاءات المرفوعة ضده تمامًا ما اتهم به بلاتون ليبيديف سابقًا - سرقة ممتلكات شخص آخر، والفشل الخبيث في الامتثال لقرار المحكمة الذي دخل حيز التنفيذ القانوني، والتسبب في أضرار للممتلكات للمالكين من خلال الخداع، والتهرب من الضرائب من المنظمات و الأفراد، أو تزوير المستندات، أو اختلاس أو اختلاس أموال الغير من قبل مجموعة منظمة على نطاق واسع.

وفقًا للتحقيق الذي وافقت عليه المحكمة لاحقًا، أنشأ ميخائيل خودوركوفسكي وبلاتون ليبيديف في عام 1994 جماعة إجرامية منظمة من أجل الاستيلاء عن طريق الاحتيال على أسهم شركات مختلفة (الاحتيال) ثم بيع منتجات مصنع أباتيت بأسعار مخفضة إلى شركات الوساطة الخاضعة للرقابة، والتي بدورها قامت ببيعها بأسعار السوق (مما تسبب في أضرار للممتلكات من خلال الخداع أو خيانة الأمانة). بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامهم بارتكاب جرائم ضريبية.

بالإضافة إلى ارتكاب الجرائم الاقتصادية، اتهم عدد من موظفي يوكوس بتنظيم العديد من جرائم القتل. على سبيل المثال، نظم ضابط أمن يوكوس أليكسي بيتشوجين، وفقًا لمكتب المدعي العام، مقتل عمدة نفتيوغانسك فلاديمير بيتوخوف في عام 1998 - بناءً على أوامر مباشرة من رئيس مجلس إدارة يوكوس ليونيد نيفزلين.

فبعد فترة وجيزة من إلقاء القبض على ميخائيل خودوركوفسكي، شن مكتب المدعي العام الروسي "هجوماً عاماً" ضد شركة يوكوس، فوجه الاتهامات إلى عدد من العاملين في المنظمات التابعة للمجموعة. وبحلول مايو 2005، تجاوزت قائمة المتهمين في قضايا يوكوس بالفعل 30 شخصًا، ولكن معظمهم في الخارج ولا يمكن الوصول إليهم في التحقيق.

بدأت محاكمة بلاتون ليبيديف وميخائيل خودوركوفسكي في أبريل 2004، ثم تم دمجهما، وبدأت المحاكمة في القضية في يوليو 2004.

حكم المحكمة في قضية خودوركوفسكي وليبيديف

حكم المحكمة في قضية خودوركوفسكي وليبيديف (النهاية)

حكمت المحكمة على خودوركوفسكي بالسجن تسع سنوات في مستعمرة النظام العام بموجب المواد

• الجزء 3 من المادة 147 من القانون الجنائي لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية - "الاحتيال" أو "على نطاق واسع أو من قبل مجموعة منظمة أو من قبل مجرم خطير بشكل خاص" ؛
• الجزء 3 من المادة 33، المادة 315 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الطبعة رقم 162-FZ بتاريخ 8 ديسمبر 2003) - "المنظم"، "عدم الامتثال لحكم المحكمة أو قرار المحكمة أو أي إجراء قضائي آخر"؛
• الفقرات "أ" و"ب" الجزء 3 من المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (رقم 63-FZ بتاريخ 13 يونيو 1996) - "التملك غير المشروع أو الاختلاس"، "من قبل مجموعة منظمة"، "على مجموعة كبيرة حجم"؛
• الفقرات "أ" و"ب" الجزء 3 من المادة 165 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (N 63-FZ بتاريخ 13 يونيو 1996) - "التسبب في تلف الممتلكات عن طريق الخداع أو إساءة استخدام الثقة"، "المرتكب من قبل منظمة منظمة" المجموعة"، "تسبب أضرارًا جسيمة" ؛
• الجزء 2 من المادة 198 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (بصيغته المعدلة بالرقم 162-FZ بتاريخ 8 ديسمبر 2003) - "التهرب من الضرائب و (أو) الرسوم من فرد"، "على نطاق واسع بشكل خاص" ;
• الجزء 3، المادة 33، الفقرات. "أ" و"ب" الجزء 2 من المادة 199 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الطبعة رقم 162-FZ بتاريخ 8 ديسمبر 2003) - "المنظم" و"التهرب من الضرائب و(أو) الرسوم من المنظمة" ، "مجموعة من الأشخاص بمؤامرة أولية"، "على نطاق واسع بشكل خاص"؛
• ص. "أ" و"ب" الجزء 3 من المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (رقم 63-FZ بتاريخ 13 يونيو 1996) - "الاحتيال" و"من قبل مجموعة منظمة" و"على نطاق واسع".

وفقًا لقرار محكمة مدينة موسكو بتاريخ 22 سبتمبر 2005، دخلت حيز التنفيذ الإدانة ضد ميخائيل خودوركوفسكي وبلاتون ليبيديف وأندريه كرينوف، التي أصدرتها محكمة مشتشانسكي في موسكو. استبعدت محكمة مدينة موسكو حادثة واحدة فقط وخففت عقوبة خودوركوفسكي وليبيديف من سنة واحدة إلى السجن ثماني سنوات.

قضية بيتشوغين

في الفترة 1998-2002، تم ارتكاب الجرائم التالية، والتي تم تجريمها لاحقًا ضد الرئيس السابق لقسم الأمن الاقتصادي الداخلي في شركة يوكوس للنفط، أليكسي بيتشوغين:

في 21 أبريل/نيسان 2008، صرح شاهدا الادعاء جينادي تسيجيلنيك وإيفجيني ريشتنيكوف بأنهما قاما بتجريم ليونيد نيفزلين ورئيس قسم الأمن في يوكوس، أليكسي بيتشوغين، تحت ضغط من التحقيق مقابل تنازلات في أحكام السجن الصادرة بحقهما.

الملاحقة الجنائية للعمال الآخرين

استمر التحقيق في الحلقات الفردية لأنشطة مديري يوكوس الآخرين؛ وأُدين بعضهم (المديرون) (بعضهم مع وقف التنفيذ أو مع فترة اختبار)، وحصل بعضهم على حق اللجوء السياسي في الخارج، أو رفضت روسيا الدول التي كانوا موجودين فيها. في تسليم المجرمين.

الحالة الثانية لخودوركوفسكي وليبيديف

في ديسمبر/كانون الأول 2006، تم نقل ميخائيل خودوركوفسكي وشريكه التجاري السابق بلاتون ليبيديف إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في تشيتا لمواجهة تهم جديدة - في قضية غسيل الأموال ("إضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية"، المادة 174 الجزء 3 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

في 4 فبراير/شباط 2007، تم احتجاز محاميي خودوركوفسكي وليبيديف، يو. شميت، إي. بارو، ك. ريفكين، إل. سايكين، ك. موسكالينكو، الذين وصلوا إلى مطار موسكو دوموديدوفو للسفر جواً إلى تشيتا لرؤية المتهمين، في عند مكتب تسجيل الدخول، تم أخذ التذاكر وجوازات السفر معهم، وتم نقلهم إلى الطابق السفلي من مركز الشرطة الخطي، حيث تم احتجازهم لبعض الوقت من قبل ضباط إنفاذ القانون المسلحين؛ وتم خلال التفتيش فحص وتصوير جميع الأوراق من ملفات المحامي وجميع المستندات والرسائل.

في 24 فبراير 2009، وصل M. Khodorkovsky و P. Lebedev إلى موسكو على خشبة المسرح. في 3 مارس 2009، بدأت محكمة خاموفنيتشيسكي المشتركة بين المقاطعات في موسكو جلسات استماع أولية بشأن قضية جنائية جديدة. وترأس النيابة دميتري شوخين الذي مثل النيابة العامة للدولة في المحاكمة الأولى في قضية خودوركوفسكي وليبيديف.

تم اتهام خودوركوفسكي وليبيديف بحقيقة أنه كجزء من مجموعة منظمة مع المساهمين الرئيسيين في OJSC NK YUKOS وأشخاص آخرين، في الفترة التي سبقت 12 يونيو 1998، قاموا بسرقة أسهم الشركات التابعة لشركة OJSC Eastern Oil Company بالمبلغ. بقيمة 3.6 مليار روبل، في الفترة 1998-2000، تمت إضفاء الشرعية على أسهم الشركات التابعة لشركة Eastern Oil Company OJSC المسروقة بنفس المبلغ، وأيضًا في الفترة 1998-2003 ارتكبوا السرقة من خلال الاستيلاء على النفط من Samaraneftegaz OJSC وYuganskneftegaz OJSC وTomskneft OJSC في مبلغ أكثر من 892.4 مليار روبل وتشريع جزء من هذه الأموال في 1998-2004 بمبلغ 487.4 مليار روبل و7.5 مليار دولار.

في 17 مايو/أيار 2010، بدأ خودوركوفسكي إضرابًا عن الطعام بسبب قرار المحكمة التي نظرت القضية الثانية بتمديد فترة احتجازه. واعتبر خودوركوفسكي تمديد الاعتقال مخالفا للقانون الجديد الذي يحظر احتجاز المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية دون أسباب كافية. بعد ذلك، أفاد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن الرئيس كان على علم بمضمون رسالة خودوركوفسكي إلى رئيس المحكمة العليا في روسيا، وفي 19 مايو/أيار، أوقف خودوركوفسكي إضرابه عن الطعام.

في مايو 2010، ظهر رئيس الوزراء الروسي السابق ميخائيل كاسيانوف في المحاكمة كشاهد للدفاع. وقال إن أساليب العمل في شركة يوكوس لا تختلف عن أساليب العمل في شركات النفط الرائدة الأخرى، وجميع الشركات تتميز بالتكامل الرأسي، واستخدام التسعير التحويلي، واستخدام المناطق الضريبية التفضيلية. وقال كاسيانوف إنه يعتبر أن القضية المرفوعة ضد خودوركوفسكي وليبيديف قد بدأت لأسباب سياسية وأن بوتين أخبره شخصياً أن "شركة يوكوس مولت الحزبين السياسيين يابلوكو وSPS، اللذين سمح بتمويلهما، والحزب الشيوعي، وهو ما فعله". غير مسموح."

وفي مايو/أيار 2010، طلب الدفاع استدعاء مجموعة كاملة من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين، بما في ذلك رئيس الوزراء فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء إيجور سيتشين. ومع ذلك، وافقت المحكمة على الاستماع فقط إلى جيرمان جريف، الذي شغل عام 1998 منصب النائب الأول لوزارة أملاك الدولة، والرئيس السابق لوزارة الصناعة والطاقة فيكتور خريستينكو.

في 30 ديسمبر 2010، وجد قاضي محكمة خاموفنيتشيسكي فيكتور دانيلكين أن خودوركوفسكي وليبيديف مذنبان بموجب المادتين 160 و174 الجزء الأول فيما يتعلق بمعاملات النفط وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 14 عامًا مع إضافة المدة التي قضاها سابقًا. في الوقت نفسه، فيما يتعلق بالحلقة المتعلقة بالأسهم المملوكة لشركة OJSC Eastern Oil Company، تم رفض القضية بسبب انتهاء فترة التقادم البالغة 10 سنوات.

"أعرف على وجه اليقين أن الحكم صدر من محكمة مدينة موسكو. وحقيقة أن هذا الحكم كتبه قضاة محكمة النقض في القضايا الجنائية، أي محكمة مدينة موسكو. إنه واضح".

ناتاليا فاسيليفا في مقابلة مع Gazeta.ru

وبحسب قولها، “أعرف الكثير من شخص مقرب من القاضي”، امتنعت عن ذكر اسمه. كما استخلصت مثل هذه الاستنتاجات من حقيقة أنه "كان بإمكانهم إخبارها [عندما أحضرت المستندات للتوقيع]: لا تتدخل، يتحدث فيكتور نيكولايفيتش إلى محكمة مدينة موسكو. أو قال لها هو نفسه: "أنا أتحدث إلى "المدينة". وبحسب البيان، ن. فاسيليفا " هذه عامية لمحكمة مدينة موسكو" وبناءً على ذلك، تستنتج ن. فاسيليفا: " تم إعطاء بعض الأوامر"وصف دانيلكين هذا البيان بأنه افتراء، وأعلنت محكمة مدينة موسكو أنه استفزاز.

في فبراير 2011، قال القاضي دانيلكين في مقابلة إن الحكم الصادر ضد ميخائيل خودوركوفسكي وبلاتون ليبيديف كتبه وحده بما يتوافق مع جميع قواعد القانون. والتهديدات والضغوط كانت بالأحرى من المتعاطفين مع خودوركوفسكي: " اتصل بي بعض الأشخاص الغرباء عبر الهاتف، ووجدوا رقم هاتف منزلي، وذهبوا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بابني، ونشروا بعض الأشياء السيئة هناك. وصلت المراسلات الموجهة إلي في محكمة خاموفنيتشيسكي. في وقت إعلان الحكم، كان قد أُعلن لمدة أربعة أيام، وكانت هناك بالفعل تهديدات مباشرة.

بموجب حكم النقض الصادر عن اللجنة القضائية للقضايا الجنائية التابعة لمحكمة مدينة موسكو بتاريخ 24 مايو 2011، تم تغيير حكم محكمة مقاطعة خاموفنيتشيسكي فيما يتعلق بخودوركوفسكي وليبيديف وتم تخفيض عقوبتهما إلى السجن لمدة 13 عامًا لكل منهما.

في 27 مايو 2011، قدم خودوركوفسكي وليبيديف التماسات للإفراج المشروط إلى محكمة مقاطعة بريوبرازينسكي في موسكو، نظرًا لأن المواد المنسوبة إليهما تنص على مثل هذه الفرصة بعد قضاء نصف مدة عقوبة السجن، ومن أصل 13 عامًا المحكوم عليهما بها، فقد خدم أكثر من سبعة ونصف.

وفي يونيو 2011، تم نقل خودوركوفسكي إلى المستعمرة الإصلاحية رقم 7 في مدينة سيجيجا في كاريليا، كما تم نقل ليبيديف إلى المستعمرة العقابية رقم 14 بالقرب من مدينة فيلسك في منطقة أرخانجيلسك.

في 20 ديسمبر 2012، قامت هيئة رئاسة محكمة مدينة موسكو، بعد أن نظرت في القضية بطريقة إشرافية، بتخفيض الأحكام الصادرة بحق ميخائيل خودوركوفسكي وبلاتون ليبيديف من 13 إلى 11 عامًا. وكان الدافع وراء ذلك هو إعادة تصنيف التهم فيما يتعلق بتحرير القانون الجنائي للاتحاد الروسي. بالإضافة إلى ذلك، استبعدت هيئة رئاسة محكمة مدينة موسكو من الاتهامات الإشارة إلى غسيل الأموال بمبلغ يزيد عن 2 مليار روبل، معتبرا ذلك منسوبا للغاية. وأيضًا، نظرًا لانتهاء مدة التقادم، أنهت المحكمة الملاحقة الجنائية لإحدى حلقات التهرب الضريبي. ونتيجة لذلك، ينبغي إطلاق سراح ليبيديف في 2 يوليو 2014، وخودوركوفسكي في 25 أكتوبر 2014.

النظر في القضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

دعوى خودوركوفسكي

وحتى قبل النطق بالحكم في القضية الجنائية الأولى المرفوعة ضد خودوركوفسكي، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما بعد بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان). وفي نهاية مايو/أيار 2011، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ضوء هذا الادعاء، بانتهاك بعض حقوق خودوركوفسكي، لكنها رفضت الاعتراف بأن القضية نفسها ذات دوافع سياسية.

ادعاءات ليبيديف

رفع بلاتون ليبيديف عدة دعاوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، نشرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بشأن إحدى المطالبات. وبموجب القرار، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا بدفع 3000 يورو لليبيديف كتعويض معنوي و7000 يورو لتغطية التكاليف القانونية. وعلى وجه الخصوص، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتهاكًا للمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال حقيقة أن ليبيديف كان محتجزًا في الفترة من 30 مارس إلى 6 أبريل 2004 دون إذن من المحكمة. وأيضًا، وفقًا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كان الإطار الزمني للنظر في الشكاوى المتعلقة بالاعتقال في حالتين طويلًا للغاية.

دعوى قضائية ضد مساهمي يوكوس

قدم مساهمو يوكوس شكوى ضد تصرفات السلطات الروسية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، والتي تم قبولها للنظر فيها في 30 يناير 2009. في شكواهم، طالب مساهمو يوكوس بإعلان أن تصرفات السلطات الروسية غير قانونية، زاعمين أن ممتلكاتهم قد تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، مستشهدين بانتهاك أحكام اتفاقية حماية الحقوق والحريات الأساسية فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة. المحاكمة وحماية الممتلكات. وطالب مقدمو الطلبات بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من هذه الإجراءات بمبلغ 98 مليار دولار.

واستدعت السلطات الروسية 20 محاميا للنظر في القضية، من بينهم المحامي الملكي البريطاني الشهير مايكل سوينستون. ومثل المساهمين في يوكوس المحامي البريطاني بيرس جاردنر، الذي يتمتع بخبرة قانونية أقل من سوينستون، بحسب المحامي ديمتري جولولوبوف. وبحسب جولولوبوف، فإن نوعية التوضيحات التي قدمها سوينستون خلال خطاباته خلال جلسات الاستماع ساهمت في تحول التركيز في القضية لصالح الجانب الروسي.

في شكواها، جادلت شركة OJSC NK YUKOS (المشار إليها فيما يلي باسم الشركة) بأن الدولة الروسية انتهكت الأحكام التالية من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 نوفمبر 1950 (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية) :

• المادة 6 من الاتفاقية (الحق في محاكمة عادلة)؛
• المادة 1 من البروتوكول الأول للاتفاقية ("لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التمتع السلمي بممتلكاته. ولا يجوز حرمان أي شخص من ملكيته إلا لتحقيق الصالح العام وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون والمبادئ العامة"). للقانون الدولي.لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعوق الأحكام السابقة حق الدولة في إنفاذ القوانين التي تراها ضرورية لمراقبة استخدام الممتلكات وفقا للمصلحة العامة أو لإنفاذ دفع الضرائب أو الرسوم أو العقوبات الأخرى.");
• المادة 14 من الاتفاقية (حظر التمييز)؛
• المادة 18 من الاتفاقية ("لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الحقوق والحريات لأغراض غير تلك التي قدمت من أجلها")؛
• المادة 7 من الاتفاقية ("لا يجوز إدانة أي شخص بأي جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن يشكل جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي في وقت ارتكابه")؛
• المادة 13 من الاتفاقية ("لكل شخص انتهكت حقوقه وحرياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال أمام سلطة عامة حتى لو ارتكب الانتهاك أشخاص يتصرفون بصفة رسمية").

في 20 سبتمبر 2011، اعتمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا بشأن مطالبة مساهمي يوكوس، وتم تلبية المطالبة جزئيًا:

• وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدولة الروسية انتهكت حق الشركة في حماية ممتلكاتها. على وجه الخصوص، تم احتساب مبلغ المطالبات الضريبية ضد الشركة للفترة 2000-2001 مع الانتهاكات (ومع ذلك، اعتبرت المحكمة حسابات مماثلة للفترة الضريبية 2001-2003 قانونية وصحيحة). أيضًا، وفقًا للمحكمة، كان انتهاك الحق في حماية الممتلكات هو عدم منح الشركة الوقت الكافي لسداد التقييمات الضريبية الإضافية. وأوضحت المحكمة أن ذلك "تم تفسيره جزئيًا بمتطلبات" القوانين الروسية.
• وفقًا للقرار، سمحت السلطات بتقييد حقوق شركة يوكوس فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة في إطار المحاكمة المتعلقة بمدفوعات الضرائب لعام 2000: ولم يُمنح محامو يوكوس الوقت الكافي للتعرف على مواد القضية في المرة الأولى. على سبيل المثال (لدراسة 43000 صفحة من الطرف كان هناك 4 أيام فقط من الحماية). وفي المحاكمات المتبقية في قضية يوكوس، لم تجد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي انتهاكات إجرائية.
• ولم تجد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي عنصر تمييزي أو سياسي في قضية يوكوس. ووفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن خطط تحسين الضرائب التي استخدمتها شركة يوكوس لم تكن قانونية على الإطلاق في روسيا. كما لم تجد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي دليل على أن مثل هذه التقنيات مقبولة بشكل عام في الأعمال التجارية الروسية.
• ولم يحدد القرار مبلغ التعويض المادي، بل ذكر أنه سيتم مناقشة هذه المسألة على وجه التحديد.

لقد قام المدعون والمدعى عليهم بتقييم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل مختلف: فقد أعلن كل منهما انتصاره بالفعل. وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة العدل في الاتحاد الروسي أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت معظم مطالبات شركة يوكوس ضد روسيا، واعترفت فقط ببعض الانتهاكات الإجرائية. وقال المتحدث باسم وزارة العدل: "رفضت المحكمة تمامًا الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد الروسي بشأن "الدوافع السياسية" و"الطبيعة القمعية" لاضطهاد شركة يوكوس، فضلاً عن التمييز المزعوم ضدها من قبل السلطات الروسية".. وقد قيم الممثل المفوض للحكومة الروسية في أعلى المحاكم، ميخائيل بارشيفسكي، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتباره "انتصاراً هائلاً". من ناحية أخرى، قال محامي المدعين، بيرس جاردنر، إن "قرار المحكمة يتضمن ثلاثة انتصارات كبرى لشركة يوكوس: الاعتراف بأن الشركة لم تتمكن من الاستعداد للمحاكمة؛ كما تم الاعتراف بأن الشركة لم تتمكن من الاستعداد للمحاكمة". وأن حقوق الملكية قد انتهكت؛ وأن الغرامات فرضت بشكل غير قانوني”.

كما قام المعلقون الخارجيون بتقييم نتيجة القضية بشكل مختلف. وقال كبير المحامين السابق لشركة يوكوس، ديمتري جولولوبوف، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعترفت في قرارها بأن شركة يوكوس قامت بتحسين الضرائب بشكل غير قانوني، وأن الدولة الروسية، أثناء قتالها لشركة يوكوس، على الرغم من أنها "ذهبت بعيداً" في بعض الأماكن، تصرفت بشكل عام بشكل معقول ومعقول. لأغراض مشروعة. ووفقاً لجولولوبوف فإن اعتراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدالة تقييم الضرائب على شركة يوكوس يعني في الواقع الاعتراف بأن ميخائيل خودوركوفسكي "أُدين قانونياً تماماً في القضية الضريبية، في ما يسمى بالقضية الأولى". . أشار ممثلو ميخائيل خودوركوفسكي إلى أن رجل الأعمال لم يكن أحد المدعين ولم يلعب أي دور في قضية المحكمة، ومع ذلك ذكروا أنهم "يرحبون بالنتائج التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الجسيمة للحق في محاكمة عادلة وحقوق الملكية". التي ارتكبتها حكومة الاتحاد الروسي في إطار تعاملها مع شركة يوكوس".

نظر القضية في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي

في 3 فبراير 2005، قامت ثلاث شركات مرتبطة بالمساهم الرئيسي السابق في مجموعة يوكوس ميناتيب المحدودة (GML) - يوكوس يونيفرسال المحدودة، المسجلة في جزيرة مان، وهي شركة Cypriot Hulley Enterprises Ltd وCypriot Veteran Petroleum Trust بتقديم مطالبات في محكمة التحكيم. لغرفة التجارة الدولية في لاهاي. وطالب المدعون روسيا بنحو 100 مليار دولار، مستشهدين ببنود حماية الاستثمار الواردة في ميثاق الطاقة، الذي وقعت عليه روسيا ولكن لم تصدق عليه.

في 30 نوفمبر 2009، قررت محكمة لاهاي للتحكيم النظر في القضية على أساس موضوعي على أساس بند خاص في ميثاق الطاقة يسمح بتطبيقه الفوري على الدولة الموقعة.

عواقب قضية يوكوس

ووفقاً لدائرة الضرائب الفيدرالية، بعد قضية يوكوس، قامت جميع شركات النفط تقريباً بتوضيح أرقام دفع الضرائب وبدأت في المساهمة بمبالغ أكبر بكثير في الميزانية. وفي عام 2004، بلغ تحصيل الضرائب 250% من مستوى عام 2003.

وقد أحدثت هذه القضية صدى قوياً، حيث أعرب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن قلقه بشأن مصير خودوركوفسكي. وكما قال خبير السياسة الخارجية ألكسندر راهر في عام 2005، فإن المستشار الألماني جيرهارد شرودر يدعم بشكل كامل العملية ضد خودوركوفسكي - فهو مقتنع بأنه من الضروري معاقبة هؤلاء الأشخاص الذين "لم يدفعوا الضرائب لسنوات، والذين كانوا يقدمون رشوة لمجلس الدوما، والذين شاركوا في الانتخابات". الصفقات الفاسدة، التي كان هناك الكثير منها في روسيا في وقت واحد”.

كان الصدى الدولي إلى حد ما بسبب وجود العديد من المساهمين الأجانب. وفي محاولة لمواجهة ضغوطها، قررت السلطات إشراك بنك ألماني في تمويل الصفقة، لكنه تم منبوذه في الواقع في الخارج.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، كتب بول كليبنيكوف، كبير محرري الطبعة الروسية من مجلة فوربس: "ما هي الاستنتاجات التي ستستخلصها من قضية خودوركوفسكي؟ ماذا ستفعل حتى لا ينتهي بك الأمر معه في السجن؟ من الواضح أنك تفضل الوقوف دائمًا إلى جانب الرئيس، أو حتى الأفضل، الابتعاد عن السياسة تمامًا. ولكنك ستبذل أيضًا قصارى جهدك للبقاء ضمن القانون من خلال تجنب مخططات الثراء السريع. عندها لن يكون لدى المدعي العام ومنظمي الحملات السياسية سبب واضح لإدانتك. ومن هذه الاعتبارات يتم بناء مجتمع يحترم القانون. إن اعتقال خودوركوفسكي لا يشكل انتصاراً لسيادة القانون. تشير الإجراءات الصارمة أثناء الاحتجاز إلى أن إنشاء نظام متحضر لإنفاذ القانون في روسيا لا يزال بعيدًا. ويتعين علينا أن نرى كيف قد يمضي رجال بوتن في هذه المسألة إلى مستويات أبعد (أظن أن الأمور سوف تسوء قبل أن تتحسن). ولكن إذا نظرنا إلى هذه الأحداث في المستقبل، فمن المحتمل أن نتمكن من القول إنها أدت إلى تعزيز أساسيات حقوق الملكية والسوق الروسية.

وعقد أنصار خودوركوفسكي ندوات مختلفة، ونظموا مسيرات ووزعوا ملصقات، لجأوا فيها بشكل أساسي إلى الحجج التالية:

• تحيز المحكمة؛
• الدافع السياسي للقضية؛
• جهود خودوركوفسكي لضمان شفافية أعمال يوكوس.

كانت قضية يوكوس بمثابة بداية عملية تأميم مجمع النفط والغاز الروسي:

• وفي عام 2005، استحوذت شركة غازبروم على حصة مسيطرة في شركة سيبنفت،
• وفي عام 2006، أصبحت شركة غازبروم المساهم الرئيسي في مشروع سخالين -2 (تم تقديم مطالبات بيئية للمشاركين السابقين في المشروع، والتي تم إسقاطها بعد استحواذ شركة غازبروم على الأصل). وفي العام نفسه، أصبحت شركة غازبروم المساهم الرئيسي في شركة نوفاتيك
• في عام 2007، بالإضافة إلى الإدراج النهائي لأصول يوكوس في روسنفت، بقرار من السلطة القضائية، أعيدت أسهم الشركات في مجمع النفط والغاز في باشكيريا إلى ملكية الدولة، وحصلت شركة غازبروم على السيطرة على حقل مكثفات الغاز كوفيكتينسكوي. تعرضت شركة "روسنفت" للاضطهاد، واضطر مالكها ميخائيل جوتسيريف إلى بيع الشركة ثم غادر البلاد
• في عام 2008، ظهرت معلومات حول الاستحواذ المحتمل لشركة غازبروم على حصة مسيطرة في TNK-BP، والتي قدمت مع مطالبات ضريبية بمبلغ 6 مليارات روبل

آراء حول قضية يوكوس

وتحدث بعض المراقبين تأييدا للمحاكمة والحكم، واعتبر البعض أن المحاكمة في قضية يوكوس كانت سياسية وتظاهرية ومنظمة.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2003، كتب بول كليبنيكوف، كبير محرري مجلة فوربس: «إن اعتقال خودوركوفسكي لا يشكل على الإطلاق بداية حملة ضد الأغنياء. كما أنه ليس مثالاً للقمع القائم على اتهامات ملفقة، على غرار محاكمات ستالين الصورية. وعلى النقيض من ذلك فإن العديد من كبار رجال الأعمال الروس من الممكن أن يتهموا بارتكاب جرائم منسوبة إلى خودوركوفسكي. نحن نشاهد كيف أن النظام الكليبتوقراطي في روسيا في عهد يلتسين يعيش في سكرات الموت. ومن الأمثلة الصارخة على فساد عصر الخصخصة مزادات القروض مقابل الأسهم سيئة السمعة التي جرت في الفترة 1995-1997. الذي زود خودوركوفسكي بثروته.<…>من خلال شراء الأصول من الحكومة في مثل هذه الصفقة خلف الكواليس وبمثل هذا السعر المخفض، فإنك تخاطر بعدم حماية حقوقك في العقار الجديد بشكل موثوق. سوف ينظر إليك مواطنوك على أنك محتال، والدولة كوصي على الأصول وليس المالك الحقيقي لها.

نشر المحامي الدولي روبرت أمستردام تقريرًا أبيضًا في عام 2007 حول إساءة استخدام سلطة الدولة في الاتحاد الروسي، جادل فيه بوجود انتهاكات للقانون في محاكمة خودوركوفسكي وزملائه.

وفقًا لمسح للسكان الروس أجرته مؤسسة الرأي العام في أكتوبر 2004، في الإجراءات المتعلقة بشركة يوكوس، كان 47٪ من المشاركين إلى جانب الدولة، وكان 7٪ إلى جانب يوكوس، وقال الباقون إنهم لم يكن على علم بقضية يوكوس أو وجد صعوبة في الإجابة عليها.

آراء وتقييمات "القضية الثانية" لخودوركوفسكي وليبيديف

في ديسمبر 2009، قال رئيس الوزراء فلاديمير بوتين إن "إجراءات إفلاس شركة يوكوس بدأت من قبل الدائنين الغربيين، البنوك الغربية. وقد تم تنفيذ هذا الإفلاس مع الالتزام الكامل بالتشريعات الروسية”. ووفقا له، ذهبت الأموال المتحققة من بيع أصول الشركة إلى صندوق الإسكان والخدمات المجتمعية: "لقد استفاد 10 ملايين شخص بالفعل من نتائج عمل هذا الصندوق؛ وتم تجديد منازلهم وشققهم؛ و150 ألف شخص سيتم إعادة توطينهم في منازل جديدة من الأحياء الفقيرة. وأشار بوتين إلى أن "هذه الأموال سُرقت من الشعب ذات مرة"، وأشار أيضًا إلى أنه "لا يوجد سوى خمس جرائم قتل مثبتة هناك". وأكد بوتين: “المشكلة هي أن جرائم من هذا النوع لا ينبغي أن تتكرر في بلادنا”.

في 18 مايو 2011، في مؤتمر صحفي، سأل أحد الصحفيين الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عما إذا كان إطلاق سراح خودوركوفسكي خطيرًا. وكانت إجابة ميدفيديف: «السؤال قصير والإجابة مختصرة أيضًا: ليس خطيرًا على الإطلاق».

ملحوظات

1. إس بيسون سويسرا - ملجأ لأموال يوكوس المصدرة ("Le Temps"، سويسرا، 04/03/2002) (ترجمة www.inosmi.ru)
2. س. بيسون كيف بنى ملوك النفط الروس الجدد إمبراطورية مالية سرية في جنيف ("Le Temps"، سويسرا، 21/06/2002) (ترجمة www.inosmi.ru)
3. ايرينا رزنيك. خصم المدعي العام // فيدوموستي، العدد 180 (1954)، 25 سبتمبر 2007
4. لماذا يتم سجن ميخائيل خودوركوفسكي (الجزء 3) // إزفستيا
5. RBC - RosBusinessConsulting
6. رجل الأعمال المسجون ميخائيل خودوركوفسكي "مُؤطر" بمساعدة بوتين الرئيسية صحيفة صنداي تايمز، 18 مايو 2008
7. قال خودوركوفسكي لموقع NEWSru.com في 18 مايو 2008 إن سيتشين بدأ الحرب ضد يوكوس بدافع الجشع.
8. أطلب منك إلقاء اللوم على عقوبتي... قام ميخائيل خودوركوفسكي بتسمية البادئ في "قضية يوكوس" وشروط إطلاق سراحه المحتمل. فريميا نوفوستي، 19 مايو 2008
9. ميخائيل أوتشرشينكو."في المرة الأولى التي ذهبت فيها شركة بريتيش بتروليوم إلى روسيا وأعينها مغلقة"، قال جون براون، العضو المنتدب والشريك في أوروبا في شركة ريفرستون القابضة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة بريتيش بتروليوم. // فيدوموستي، 11/05/2011، رقم 83 (2849). مؤرشفة من الأصلي في 3 مارس 2012. تم الاسترجاع 11 مايو، 2011.
10. كاثرين بيلتون. أوروبا - كاسيانوف يكشف عن ملاحقة بوتين لرجل الأعمال // فايننشال تايمز، 20 يوليو 2009 (تم استرجاعه في 22 يوليو 2009)
11. أناستاسيا كورنيا، فيرا خولموغوروفا. أشار إلى بوتين // فيدوموستي، العدد 134 (2404)، 22 يوليو 2009
12. كوميرسانت أون لاين - رسوم التصدير المؤقتة إلى الأبد
13. قرار محكمة الاستئناف بمحكمة التحكيم بموسكو في القضية رقم A40-17669/04-109-241 بتاريخ 29 يونيو 2004
14. قرار هيئة رئاسة محكمة التحكيم العليا للاتحاد الروسي رقم 04/8665 بتاريخ 4 أكتوبر 2005.
15. نقل التسعير والفن. 40 قانون الضرائب للاتحاد الروسي
16. ووفقاً لسيناريو يوكوس، قد يطلب من شركات النفط دفع 6 مليارات دولار
17. مشاكل فرض الضرائب على صناعة النفط الروسية
18. المطالبات الضريبية ضد يوكوس تتجاوز إيرادات الشركة
19. يوكوس
20. التشريع الضريبي للاتحاد الروسي، المزايا الضريبية للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم
21. قدمت دائرة الضرائب الفيدرالية مطالبات رئيسية جديدة ضد شركة يوكوس.
22. بوتين: يجب على الحكومة الحفاظ على يوكوس
23. وأكدت محكمة في هيوستن أن قضية يوكوس لا يمكن محاكمتها في الولايات المتحدة.
24. وقال بوتين إن الشركات المملوكة للدولة ليست وراء مجموعة بايكالفاينانس
25. فيدوموستي - تم إدخال إدخال تصفية شركة يوكوس في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية
26. وطالب المحامون بنقل ليبيديف إلى مكان أقرب إلى موسكو
27. العام الجديد في الدائرة القطبية الشمالية
28. أعلنت المحكمة مرة أخرى أن نقل خودوركوفسكي إلى منطقة تشيتا قانوني
29. أخبار. رو: لماذا سُجن ميخائيل خودوركوفسكي (الجزء الثاني)
30. كوميرسانت غازيتا - تاريخ القضية
31. كوميرسانت غازيتا - كيف تمت محاكمة أليكسي بيتشوجين
32. كوميرسانت غازيتا – سيتم إعادة تصنيف سجن أليكسي بيتشوجين
33. كوميرسانت أون لاين - وجدت المحكمة أن أليكسي بيتشوجين مذنب بارتكاب جريمة قتل
34. كوميرسانت غازيتا - تمت إضافة جريمتي قتل إلى أليكسي بيتشوجين
35. كوميرسانت غازيتا - قُتل عمدة مدينة نفتيوغانسك كهدية
36. لقد تخلوا عن الحنث باليمين، فيرا فاسيليفا، حقوق الإنسان في روسيا، 21 أبريل 2008
37. قوائم المضطهدين في “قضية يوكوس”، المركز الصحفي لمحامي خودوركوفسكي وليبيديف
38. يطير إلى خودوركوفسكي. نوفايا غازيتا (12 فبراير 2009). - وُعد محامي ميخائيل خودوركوفسكي بأنهم "سيأخذونها" إلى مركز الشرطة إذا لم تذهب إلى هناك بنفسها. مؤرشفة من الأصلي في 3 مارس 2012. تم الاسترجاع 7 مارس، 2009.
39. تم نقل خودوركوفسكي وليبيديف إلى موسكو rosbalt.ru
40. بدأت محاكمة جديدة في قضية خودوركوفسكي. وترأس الادعاء حامل الأمر Shokhin NEWSru في 3 مارس 2009.
41. رفضت المحكمة في قضية السيد خودوركوفسكي طلب الدفاع تنحية القاضي rbc.ru
42. لم يتمكن محامو خودوركوفسكي وليبيديف من تغيير القاضي في المحاكمة الجديدة في 4 مارس 2009.
43. الدفاع عن المالكين السابقين لشركة يوكوس يطلب رفض القضية الثانية لعدم كفاية الأدلة 6 مارس 2009.
44. انتهى إضراب خودوركوفسكي الثالث عن الطعام، حيث وصل إلى ميدفيديف في وقت قياسي
45. أوقف خودوركوفسكي إضرابه عن الطعام
46. تحدث كاسيانوف عن أساليب إنتاج النفط في شركة يوكوس
47. جريف للإنقاذ - Gazeta.ru، 06.21.10
48. "إنهم يدمرون تمامًا ما هو مكتوب في لائحة الاتهام" - Gazeta.ru، 06.22.10
49. وأدانت المحكمة خودوركوفسكي وليبيديف بتهمة سرقة النفط. ايتار تاس. (رابط لا يمكن الوصول إليه - قصة) تم الاسترجاع 27 ديسمبر، 2010.
50. مُنح خودوركوفسكي وليبيديف 13.5 سنة لكل منهما // سيرجي سميرنوف، مكسيم جليكين، فيدوموستي، 30/12/2010.
51. النص الكامل للحكم ضد إم بي خودوركوفسكي وبي إل ليبيديف
52. "لقد صدر الحكم من محكمة مدينة موسكو، وأنا أعلم ذلك بالتأكيد." // غازيتا.رو، 14 فبراير 2011 (تم استرجاعه في 1 مارس 2011)
53. ورفض قائد القوات المسلحة الروسية التعليق على البيان المتعلق بالضغط على دانيلكين
54. دانيلكين: أشخاص غريبون هددوني أثناء محاكمة خودوركوفسكي:: مقالات:: RBC يوميًا
55. تقرير الخدمة الصحفية
56. قدم ميخائيل خودوركوفسكي وبلاتون ليبيديف طلبًا للإفراج المشروط
57. تم نقل خودوركوفسكي إلى مستعمرة سيجيزا
58. تم نقل بلاتون ليبيديف إلى مستعمرة بالقرب من فيلسك بمنطقة أرخانجيلسك
59. خفضت محكمة مدينة موسكو مدة سجن ليبيديف وخودوركوفسكي إلى 11 عامًا
60. وقررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استرداد 10 آلاف يورو من الاتحاد الروسي لصالح خودوركوفسكي. - ريا نوفوستي، 31 مايو 2011
61. روسيا مدينة لبلاتون ليبيديف - Gazeta.Ru
62. زمن الأخبار: العدد 197، 26 أكتوبر 2007
63. بي بي سي: "ستراسبورغ قبلت ادعاء مساهمي يوكوس ضد روسيا"
64. خطأ في الحواشي السفلية؟ : علامة غير صالحة ; لم يتم تحديد نص للحواشي السفلية bbc_5.2F02.2F2010