Risiko merupakan elemen integral dari aktivitas kewirausahaan. Namun, masuk akal untuk berupaya meminimalkannya. Selain itu, melakukan uji tuntas ketika menjalankan bisnis merupakan persyaratan penting yang dikenakan pada perusahaan oleh otoritas pengatur. Lagi pula, tanpa memeriksa rekanannya, suatu organisasi mungkin bertemu dengan mitra yang tidak memenuhi kewajibannya, atau bahkan perusahaan satu hari. Mengingat dalam sistem Layanan Pajak Federal, NPWP (nomor pokok wajib pajak) merupakan atribut unik utama suatu organisasi, pengusaha perorangan atau perorangan, maka dari situlah Anda dapat memperoleh informasi penting yang memungkinkan Anda menarik kesimpulan tentang keandalan pihak lawan. Atau mungkin organisasi tersebut hanya ingin memperjelas alamat resmi perusahaan lain atau nama lengkapnya. pemimpinnya. Kami akan memberi tahu Anda dalam materi kami bagaimana Layanan Pajak Federal Rusia di situs webnya membantu organisasi memeriksa mitra mereka.

Layanan Pajak Federal: periksa dengan TIN

Di situs web Layanan Pajak Federal, Anda dapat memeriksa rekanan berdasarkan NPWP dengan beberapa cara.

Yang paling umum adalah layanan online “Risiko bisnis: periksa diri Anda dan rekanan Anda” (nalog.ru / Layanan elektronik). Dengan memasukkan INN organisasi di layanan Layanan Pajak Federal ini, Anda dapat mengetahui nama lengkap organisasi, alamat resminya, OGRN, INN, KPP dan tanggal pendaftaran negara bagian. Di tempat yang sama, jika ada penghentian kegiatan atau pembatalan pendaftaran, tanggalnya akan dicantumkan. Di sini Anda juga dapat mengunduh ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, yang berisi informasi lebih rinci tentang organisasi: ukuran modal dasar dan informasi tentang pendiri (peserta), informasi tentang orang yang bertindak atas nama organisasi tanpa surat kuasa, jenis kegiatan menurut OKVED dan data lainnya.

Juga di situs web Layanan Pajak Federal, NPWP organisasi akan membantu menjawab pertanyaan apakah perusahaan telah mengambil keputusan tentang likuidasi, reorganisasi, pengurangan modal dasar, serta fakta-fakta lain, yang pesannya harus dipublikasikan di jurnal “ Buletin Pendaftaran Negara”. Untuk melakukan ini, Anda perlu menghubungi layanan online “Pesan badan hukum yang diterbitkan dalam jurnal “Buletin Pendaftaran Negara””.

Jika otoritas pajak telah membuat keputusan mengenai suatu organisasi mengenai pengecualiannya yang akan datang dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, informasi tersebut juga dipublikasikan dalam jurnal “Buletin Pendaftaran Negara”. Anda dapat memeriksa informasi tersebut menggunakan TIN Anda di situs web Layanan Pajak Federal.

Juga di situs web Layanan Pajak Federal, memeriksa NPWP rekanan Anda akan membantu menjawab pertanyaan apakah dia memiliki hutang pajak lebih dari 1.000 rubel, yang telah dikirim ke juru sita untuk ditagih, atau mungkin dia belum menyerahkan laporan pajak lebih lanjut. dari setahun. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat ditemukan.

Statistik menunjukkan kepada kita fakta yang tidak terlalu menyenangkan: transaksi dengan setiap 20 organisasi biasanya berakhir dengan kerugian hanya karena perusahaan rekanan tidak memeriksa keandalannya. Bagaimana cara mempelajari reputasi perusahaan dan menjalin kerja sama yang jujur? Mari kita coba mencari tahu.

Dalam kasus apa rekanan harus diperiksa?

Verifikasi rekanan biasanya dilakukan oleh pengusaha berpengalaman atau pengacara berpengalaman. Apa kamu tahu kenapa? Karena mereka telah memahami bahwa mereka hanya perlu bekerja sama dengan perusahaan yang dapat diandalkan dan, terlebih lagi, hanya Anda yang bertanggung jawab untuk memeriksa keandalan ini.

Untuk memastikan bahwa tidak ada situasi yang tidak menyenangkan ketika bekerja dengan rekanan, merupakan kebiasaan untuk “menjalankan” mitra baru melalui seluruh daftar pemeriksaan. Selain itu, ada beberapa kasus di mana pemeriksaan tersebut wajib dilakukan:

1. Jika Anda memutuskan untuk bekerja dengan partner baru untuk pertama kalinya. Memeriksa akan membantu Anda menghindari kemungkinan kesalahan.
2. Jika Anda mengetahui bahwa calon rekanan adalah perusahaan baru yang baru saja terdaftar. Tentu saja, sebuah perusahaan baru dengan sendirinya tidak dapat menanggung risiko, namun bekerja sama dengannya tetap dapat memberikan yang terbaik.
3. Jika Anda tahu bahwa calon rekanan tidak dibicarakan secara menyanjung. Tentu saja, tidak ada yang bisa membatalkan bahasa jahat persaingan, namun pepatah lama tetap mengatakan “percaya, tapi verifikasi.”
4. Jika calon rekanan bekerja secara eksklusif dengan pembayaran di muka. Dengan memeriksa keandalan perusahaan, Anda dapat melindungi diri Anda dari pengiriman barang yang kurang atau dari penyediaan layanan berkualitas rendah.

Memeriksa perusahaan adalah layanan terpisah yang disediakan oleh banyak organisasi, namun dengan keterampilan dan waktu luang yang tepat, Anda dapat melakukannya sendiri.

Relevansi pemeriksaan keandalan suatu perusahaan untuk berbagai bidang bisnis tidak perlu dipertanyakan. Bahkan dalam aktivitas yang tampaknya dapat diandalkan seperti sewa guna usaha, tidak ada “pemain” yang sepenuhnya jujur.

Informasi apa yang bisa Anda peroleh tentang calon pasangan?

Jadi, mari kita lihat informasi apa saja yang bisa Anda peroleh tentang sebuah perusahaan dengan menggunakan akses Internet sederhana. Cara termudah adalah mengunjungi situs web layanan pajak dan menggunakan pencarian untuk menemukan semua informasi yang diperlukan di sana, atau menggunakan layanan sumber daya pihak ketiga, yang terkadang berbayar.

Memeriksa NPWP

Hal pertama yang menjadi ciri suatu perusahaan sebagai perusahaan yang benar-benar bekerja dan bekerja dengan jujur ​​adalah NPWP. Jika Anda memiliki NPWP suatu organisasi, maka Anda dapat dengan mudah memeriksa seberapa asli NPWP tersebut. TIN, atau nomor pajak orang pribadi, adalah kode yang dibuat menggunakan algoritma khusus. Jika perusahaan mengeluarkannya dari pikiran mereka, maka memeriksa nomor ini melalui layanan apa pun yang nyaman bagi Anda tidak akan memberikan hasil apa pun.

Cara termudah untuk memeriksa NPWP Anda adalah dengan menggunakan layanan verifikasi di situs layanan pajak (lebih detailnya ada di akhir artikel).

Kami meminta sertifikat pendaftaran negara

Meminta sertifikat pendaftaran adalah cara yang pasti untuk mengetahui seberapa nyata aktivitas calon rekanan. Dengan cara ini kita akan mengetahui apakah perusahaan tersebut benar-benar ada, yaitu apakah terdaftar di Layanan Pajak Federal sebagai pembayar pajak.

Tentu saja, keberadaan sertifikat belum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat dapat diandalkan. Mungkin dia baru saja berhenti beraktivitas, atau mungkin tidak menyampaikan laporan, atau umumnya debitur pajak.

Anda dapat meminta salinan sertifikat pendaftaran negara langsung dari perusahaan, atau kembali menggunakan layanan sumber pihak ketiga.

Kami menerima kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu

Jika Anda bisa mendapatkan ekstrak baru untuk rekanan dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu, ini berarti organisasi tersebut masih bertahan. Selain itu, ekstrak tersebut berisi semua informasi yang diperlukan untuk memverifikasi integritas organisasi: pemiliknya, tempat pendaftaran, lisensi, dan data lainnya.

Ekstraknya dapat diunduh dari situs resmi Layanan Pajak Rusia (yang jauh lebih mudah) atau diminta dari calon mitra. Jika Anda memerlukan ekstrak bersertifikat dari register, Anda dapat mengajukannya di cabang mana pun dari Layanan Pajak Rusia.

Kami menganalisis laporan keuangan

Alat yang sangat baik untuk menganalisis suatu organisasi adalah analisis laporan keuangannya. Minta neraca dari pihak lawan, atau gunakan layanan pihak ketiga.

Dengan menggunakan saldo Anda, Anda dapat memeriksa beberapa jenis data sekaligus:

• perusahaan berhasil menutup kuartal dan menyampaikan laporan;
• perusahaan melakukan kegiatan usaha;
• Aset apa yang dimiliki perusahaan?

Aset suatu perusahaan, pertama-tama, adalah modal dasar dan jenis modal serta kewajiban lainnya. Jika sebuah perusahaan praktis tidak memiliki aset, maka ini adalah alasan bagi Anda untuk memikirkan apakah layak untuk menghubungkan bisnis Anda dengannya.

Selain itu, jika Anda mengetahui bahwa Anda sedang merencanakan transaksi besar dengan sebuah perusahaan, dan aset atau omzetnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah transaksinya, maka ini juga merupakan alasan untuk berpikir: kemungkinan besar perusahaan tersebut menyembunyikan sebagian pendapatannya. , yang juga tidak menunjukkan sisi positifnya.

Berdasarkan neraca, Anda dapat membuat analisis keuangan lengkap, yang tidak hanya dapat menunjukkan vektor perkembangan perusahaan, tetapi juga memahami seberapa stabil perusahaan tersebut. Jika Anda membutuhkan mitra yang dapat diandalkan, maka ini adalah salah satu indikator utamanya.

Memeriksa alamat pendaftaran untuk “massa”

Apa yang Anda ketahui tentang alamat pendaftaran massal? Kemungkinan besar tidak ada apa-apa. Namun, ini adalah salah satu tanda paling mendasar dari apa yang disebut perusahaan penerbangan malam. Jika Anda takut rekanan Anda mungkin hanya perusahaan seperti itu, periksa saja alamatnya.

Ini dapat dilakukan di situs web layanan pajak di service.nalog.ru/addrfind.do.

Kebanyakan perusahaan terdaftar di satu alamat, namun sebenarnya berlokasi di alamat yang sama sekali berbeda. Kami juga menyarankan Anda untuk memeriksa alamat lokasi perusahaan yang sebenarnya - apakah kantor mitra benar-benar ada dan apa adanya. Jika Anda belum pernah bekerja dengan mitra ini sebelumnya dan jumlah transaksi yang direncanakan tinggi, maka cek seperti itu tidak akan berlebihan.

Memeriksa tunggakan dan pelaporan pajak

Jika Anda ragu bahwa rekanan Anda bermain jujur, untuk berjaga-jaga, tanyakan kepada Layanan Pajak Federal informasi tentang pembayaran pajak oleh perusahaan ini.

Untuk apa? Itu mudah. Jika kasus antara Anda dan rekanan Anda mencapai arbitrase, maka kontak Anda dengan Layanan Pajak Federal untuk informasi tambahan akan menjadi nilai tambah yang besar. Untuk mencatat fakta permohonan, permintaan harus diserahkan secara langsung, dan kantor Layanan Pajak Federal harus menandai penerimaan permintaan (atau mengirim permintaan melalui surat tercatat dengan pemberitahuan).

Mengetahui NPWP-nya, Anda dapat melakukan pemeriksaan terhadap rekanan di situs web layanan pajak - service.nalog.ru/zd.do.

Mengingat fakta bahwa layanan online ini beroperasi dalam mode uji coba, Anda perlu memahami bahwa informasi yang diterima tidak dapat dianggap 100% dapat diandalkan.

Kontrak pemerintah

Kontrak pemerintah adalah cara terbaik untuk memverifikasi semua data tentang calon mitra. Perusahaan pelaksana transaksi semacam itu diseleksi dengan sangat ketat. Jadi, misalnya, pelaksananya tidak bisa perusahaan yang punya utang. Jika suatu perusahaan terkadang mengadakan kontrak pemerintah, ini merupakan indikator keandalan dan posisinya yang stabil di pasar.

Anda dapat memeriksa partisipasi perusahaan dalam pengadaan pemerintah di situs web zakupki.gov.ru, atau di platform perdagangan elektronik lainnya.

Data orang

Orang seperti apa yang kita bicarakan dalam kasus ini? Pertama-tama, tentang pengurus dan pendiri. Jadi, selain registrasi massal, ada juga yang namanya “kepemimpinan massal”. Jika seseorang adalah direktur di beberapa perusahaan sekaligus, maka Anda memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa calon rekanan tersebut adalah orang yang cepat tanggap.

Selain melihat berapa banyak perusahaan yang dikelola seseorang, Anda juga akan memiliki akses ke data tentang semua perusahaan yang sebelumnya dipimpinnya. Jika Anda mengetahui bahwa banyak perusahaan yang dipimpin seseorang bangkrut, maka ini adalah alasan untuk berpikir: kemungkinan besar, Anda berurusan dengan perusahaan yang tidak bermoral, yang mungkin tidak akan ada lagi besok.

Sebaiknya periksa apakah manajer tersebut terdaftar dalam daftar orang yang didiskualifikasi. Ini dapat dilakukan di situs web layanan pajak - service.nalog.ru/disqualified.do.

Memeriksa organisasi dengan TIN di situs web Layanan Pajak Rusia

Mari kita coba mencari tahu cara mencari dan memeriksa rekanan menggunakan NPWP di situs layanan pajak. Untuk melakukan ini, ikuti tautan egrul.nalog.ru, atau buka halaman utama sumber daya dan di bagian “Layanan elektronik” pilih “Risiko bisnis: periksa diri Anda dan rekanan Anda.”

Anda sudah tahu dengan parameter apa Anda dapat memeriksa perusahaan melalui sumber daya layanan pajak Federasi Rusia, jadi sekarang kita akan melihat pemeriksaan paling umum yang diperlukan - pemeriksaan dengan TIN.

Misalnya kita akan mengecek NPWP PJSC GAZPROM. Jangan lupa, selain pengecekan badan hukum, di sana juga tersedia pengecekan pengusaha perorangan.

Seperti yang Anda lihat, semuanya sangat sederhana. Kami memasukkan nomor pajak individu di jendela yang diperlukan dan memasukkan captcha untuk mengonfirmasi bahwa kami bukan robot.

Hasilnya menggembirakan: KPP segera memberikan alamat lokasi perusahaan, OGRN, INN, KPP, serta tanggal penugasan OGRN:

kesimpulan

Untuk menghindari kesalahpahaman saat bekerja dengan rekanan baru, perlu untuk memeriksa keandalannya. Pemeriksaan semacam itu dapat dengan mudah dilakukan di situs resmi Layanan Pajak Rusia atau menggunakan layanan lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Anda dapat menarik kesimpulan - apakah Anda harus memulai kerja sama dengan perusahaan baru, atau apakah Anda perlu memutuskan semua hubungan sekarang juga.

Video - mengapa penting untuk memeriksa rekanan sebelum membuat kesepakatan:

Bagaimana cara memeriksa rekanan dengan NPWP di kantor pajak?

Anda dapat memeriksa rekanan Anda dengan TIN menggunakan berbagai layanan berbayar atau menggunakan sumber resmi Layanan Pajak Federal. Dalam artikel kami, kami akan memberi tahu Anda informasi apa tentang rekanan yang dapat diperoleh di situs web resmi Layanan Pajak Federal dan bagaimana melakukannya.

Penjelasan dari Layanan Pajak Federal Federasi Rusia: mengapa perlu memeriksa rekanan?

Memeriksa informasi tentang mitra dan menilai keandalannya sampai batas tertentu dapat mengurangi risiko dampak negatif ekonomi, produksi, dan pajak, misalnya penolakan kantor pajak untuk memberikan pengurangan PPN karena pilihan rekanan yang tidak bermoral (lihat keputusan AS wilayah Ural tanggal 26 Mei 2016 dalam perkara No. A76-17369/2015, dst).

Pada saat yang sama, dicatat bahwa undang-undang tidak mendefinisikan istilah “uji tuntas”, dan oleh karena itu daftar tindakan yang diusulkan yang bertujuan untuk memeriksa keandalan pihak lawan tidak ditutup dan dapat ditambah (serta daftar dokumentasi yang diminta untuk verifikasi) dengan mempertimbangkan keadaan dalam setiap kasus tertentu (lihat surat Layanan Pajak Federal Federasi Rusia tertanggal 12 Mei 2017 No. AS-4-2/8872).

Jadi, untuk melakukan audit terhadap pihak lawan, Layanan Pajak Federal Federasi Rusia merekomendasikan agar wajib pajak, untuk meminimalkan risiko pajak yang mungkin terkait dengan pembentukan hubungan bisnis dengan pihak lawan tertentu, melakukan sejumlah pemeriksaan. sehubungan dengan pihak lawan tersebut untuk:

• kurangnya informasi tentang rekanan dalam Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu;
• pendaftaran rekanan di alamat pendaftaran massal;
• ada/tidaknya rekanan di alamat yang ditunjukkannya, dll.

Selain itu, informasi lain tentang wajib pajak saat ini tersedia untuk umum di situs resmi Layanan Pajak Federal, termasuk:

• tentang kewajiban perpajakan yang dipenuhi subjek;
• pelanggaran pajak subjek, dll.

Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu di situs web Layanan Pajak Federal

Anda dapat memeriksa ketersediaan informasi tentang rekanan dalam Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Pengusaha Perorangan (selanjutnya masing-masing disebut Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Pengusaha Perorangan) di situs resmi Pajak Federal Layanan Federasi Rusia. Layanan Pajak Federal menawarkan untuk memeriksa rekanan dengan TIN menggunakan layanan ini.

Untuk melakukan ini, dalam formulir pencarian, cukup dengan menunjukkan NPWP atau OGRN pihak lawan yang diperiksa. Pengecekan juga dapat dilakukan atas nama organisasi/nama lengkap pengusaha perorangan (selanjutnya disebut pengusaha perorangan).

Berdasarkan hasil penggeledahan, apabila pihak lawan tidak dikecualikan dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Badan Hukum Negara Terpadu pada saat verifikasi, maka akan disajikan kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu yang berisi semua informasi yang diatur dalam Art. 5 Undang-Undang “Tentang Pendaftaran Negara Badan Hukum dan Pengusaha Perorangan” tanggal 08.08.2001 No. 129-FZ (selanjutnya disebut Undang-Undang “Tentang Pendaftaran Negara Badan Hukum”), atas perintah Kementerian Keuangan “Atas persetujuan susunan informasi…” tanggal 5 Desember 2013 No. 115n.

Kami akan memberi tahu Anda di bawah ini tentang sumber daya lain apa yang dapat Anda gunakan di situs web Layanan Pajak Federal untuk memeriksa rekanan dengan TIN.

Cara menggunakan situs web pajak untuk memeriksa rekanan dengan TIN untuk likuidasi, reorganisasi, atau pengecualian yang akan datang dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu

Sekalipun informasi tentang pihak lawan pada saat pemeriksaannya tercermin dengan benar dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, masih ada kemungkinan bahwa entitas tersebut sedang dalam proses likuidasi atau reorganisasi, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif tertentu bagi perusahaan. mitra.

Untuk menghilangkan risiko ini, Anda harus menggunakan layanan berikut di situs web Layanan Pajak Federal Federasi Rusia:

• Pesan dari badan hukum diterbitkan dalam jurnal “Buletin Pendaftaran Negara”. Dengan menggunakan tautan ini, Anda dapat memeriksa informasi apa pun tentang organisasi apakah organisasi tersebut akan dipublikasikan dalam publikasi ini. Ini, khususnya, termasuk informasi tentang likuidasi, reorganisasi, pengurangan modal dasar, akuisisi oleh LLC sebesar 20% dari modal dasar organisasi lain, dll.
• Informasi yang diterbitkan dalam jurnal “Buletin Pendaftaran Negara” tentang pendaftaran yang diadopsi. pihak berwenang membuat keputusan tentang pengecualian badan hukum yang tidak aktif dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu. Prosedur administratif untuk pengecualian dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu diterapkan oleh otoritas pajak dalam hal suatu organisasi berhenti menyampaikan laporan pajak dan tidak melakukan transaksi pada setidaknya satu rekening banknya selama 12 bulan terakhir sebelum tahun. tanggal keputusan tersebut reg. otoritas (Ayat 1, Pasal 21.1 Undang-Undang “Tentang Pendaftaran Negara Badan Hukum”).

Untuk bekerja dengan layanan ini, cukup mengetahui NPWP atau OGRN pihak lawan.

Memeriksa rekanan untuk pendaftaran di alamat pendaftaran massal menggunakan situs web Layanan Pajak Federal

Seperti yang diperlihatkan oleh praktik, bagi Layanan Pajak Federal, alamat pendaftaran massal adalah salah satu tanda perusahaan penerbangan malam. Oleh karena itu, jika tanda ini terdeteksi pada rekanan wajib pajak, ada kemungkinan konsekuensi pajak negatif bagi rekanan wajib pajak (kami membahasnya di bagian pertama artikel kami).

Selain itu, Layanan Pajak Federal mempertimbangkan pemeriksaan rekanan dengan TIN (atau berdasarkan data lain) untuk pendaftarannya di alamat pendaftaran massal badan hukum sebagai manifestasi uji tuntas ketika memilih rekanan (surat Pajak Federal Layanan Federasi Rusia tanggal 12 Mei 2017 No. AS-4-2/8872 ).

Anda dapat memeriksa perusahaan berdasarkan kriteria ini menggunakan layanan Alamat yang ditentukan selama pendaftaran negara bagian sebagai lokasi beberapa badan hukum di situs web Layanan Pajak Federal.

Dalam hal ini, untuk mengisi formulir pencarian, Anda tidak lagi memerlukan NPWP perusahaan, melainkan alamat pendaftaran yang tertera di dalamnya. Jika alamat ini ditemukan dalam daftar Layanan Pajak Federal, wajib pajak harus memikirkan risiko yang mungkin timbul dari kerja sama dengan pihak lawan ini, dan juga melakukan jenis pemeriksaan lain yang direkomendasikan terhadap pihak lawan.

Demikian pula, ada baiknya memeriksa perusahaan tempat subjek akan bergabung sebagai peserta (termasuk satu-satunya).

Artikel kami yang lain tentang topik ini juga akan bermanfaat:

• Bagaimana cara memeriksa alamat pendaftaran massal badan hukum? ;
• Alamat resmi untuk pendaftaran LLC, dll.

Bagaimana cara memeriksa apakah rekanan telah membayar pajak

Apakah calon mitra bisnis membayar pajak lainnya? Memeriksa rekanan berdasarkan TIN di situs web Layanan Pajak Federal Federasi Rusia akan membantu menjawab pertanyaan ini.

Saat ini, entitas mana pun dapat memeriksa rekanan untuk mengetahui adanya tunggakan pajak dalam jumlah lebih dari 1.000 rubel, yang dikirim untuk ditagih ke juru sita menggunakan layanan Informasi tentang badan hukum yang memiliki tunggakan pajak dan/atau belum menyerahkan pajak laporan selama lebih dari satu tahun.

Seperti namanya, dengan menggunakan sumber daya ini Anda juga dapat mengidentifikasi badan hukum yang belum menyerahkan laporan ke Layanan Pajak Federal selama lebih dari 12 bulan, yang berarti dapat dikecualikan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu secara administratif.

Untuk menggunakan layanan ini, cukup mengetahui INN/OGRN rekanan.

Seperti informasi publik lainnya di situs web Layanan Pajak Federal Federasi Rusia, informasi tentang permintaan ini disediakan secara online dan tanpa memungut biaya.

Bagaimana cara memeriksa pimpinan organisasi?

Saat ini wajib pajak dapat memperoleh informasi tidak hanya tentang rekanan sebagai suatu organisasi, tetapi juga secara khusus tentang pimpinan calon mitra. Untuk melakukan hal ini, pengguna akan merasakan manfaat dari sumber daya berikut.

Masalah integritas masing-masing pihak yang berkontrak dalam dunia bisnis modern merupakan salah satu masalah yang paling mendesak saat ini. Cara yang dapat diandalkan untuk melindungi diri Anda sebagai pengusaha dari berbagai risiko adalah dengan memeriksa rekanan melalui NPWP di situs web kantor pajak.

Setiap tahun, badan legislatif kekuasaan negara membuat banyak amandemen terhadap undang-undang administrasi dan perpajakan Federasi Rusia, berusaha melindungi warga negara dari penipuan dan menjaga legalitas penuh dan transparansi dalam transaksi.

Mengapa perlu melakukan pengecekan terhadap pihak rekanan sebelum memulai kerjasama?

Sebuah organisasi yang ingin mempertahankan dan meningkatkan reputasinya di segmen pasar tertentu harus sepercaya diri mungkin terhadap mitra bisnisnya, karena dengan membuat kesepakatan dengan pihak lawan yang meragukan, tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga kliennya.

Mari kita pertimbangkan beberapa alasan mengapa mitra bisnis Anda mungkin tidak dapat diandalkan dan membuat Anda menghadapi risiko serius jika Anda melakukan transaksi secara sembarangan:

“Usia” organisasi atau periode aktivitasnya.

Pihak lawan meyakinkan Anda bahwa mereka telah berada di segmen pasar ini selama lebih dari sepuluh tahun, tetapi dokumen mengatakan sebaliknya? Ini adalah alasan yang serius untuk memikirkannya.

Ketidakkonsistenan antara rincian yang diberikan kepada Anda.

Situasi ini akan menimbulkan banyak masalah bagi departemen akuntansi Anda. Khususnya, ketika mencoba menerima pengembalian PPN, otoritas pajak tidak akan menerima faktur dengan kesalahan pada rincian rekanan sebagai konfirmasi.

Alamat pendaftaran massal.

Seringkali alamat suatu badan hukum bertepatan dengan alamat badan hukum lainnya.

Posisi manajer ditempati oleh orang yang tidak dapat diandalkan.

Jika orang yang sama terdaftar sebagai direktur umum selusin organisasi, membuat kesepakatan dengan pihak lawan seperti itu setidaknya tidak aman. Perlu dicatat bahwa meskipun terjadi persaingan untuk mendapatkan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan, ada baiknya memeriksa pimpinan perusahaan. Pemeriksaan ini akan membantu Anda menghindari situasi di mana orang yang sama berada di balik semua lamaran yang diajukan ke kompetisi.

Kurangnya izin untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu.

Pastikan untuk mengetahui jenis aktivitas rekanan potensial Anda, menurut pengklasifikasi OKVED, dan tinjau ketersediaan dokumen dan lisensi yang diperlukan. Bagaimanapun, ini sangat penting ketika bekerja dengan aktivitas berlisensi.

Organisasi berada di ambang kebangkrutan, atau pimpinan perusahaan didiskualifikasi.

Rekan bisnis mungkin akan bungkam mengenai fakta ini, namun Anda patut waspada. Menyelesaikan transaksi apa pun dalam kasus ini adalah tindakan yang sangat berisiko dan sebaiknya dihindari.

Secara sederhana tentang kompleksnya: masih banyak yang belum Anda ketahui tentang PPN, namun ada baiknya jika Anda mengetahuinya.

Kartu bank dan terminal pembayaran bukan hanya masa kini kita, tetapi juga masa depan kita. Pelajari hal-hal baru dan terapkan secara aktif ke dalam bisnis Anda: .

Baca tentang devaluasi rubel dan prospek pertumbuhan mata uang nasional kita dalam waktu dekat.

Mengapa Anda harus memeriksa perusahaan Anda

Setelah Anda yakin akan solvabilitas dan kepercayaan pihak lawan, ada baiknya Anda memeriksa diri Anda sendiri menggunakan TIN di situs web tax tax.ru untuk menghindari momen yang tidak menyenangkan.

Pengecekan dengan TIN tidak memakan banyak waktu dan tenaga, namun sangat bermanfaat untuk memeriksa organisasi Anda. Melalui pemeriksaan inilah Anda akan melihat informasi yang akan diterima mitra tentang organisasi Anda.

Kontrol dan pemantauan terus-menerus terhadap perusahaan Anda hanya akan menguntungkan Anda dan menyelamatkan Anda dari konsekuensi yang tidak menyenangkan di masa depan seperti:

• penyampaian laporan keuangan yang berkualitas buruk dan tidak lengkap;
• keterlambatan pembayaran pajak;
• perampok pengambilalihan bisnis Anda.

Cara mengecek rekanan di website layanan pajak

Berkat perubahan signifikan dalam pekerjaan Layanan Pajak Federal (IFTS), pemeriksaan data di situs web online telah menjadi prosedur yang cepat dan sederhana, berbeda dengan memesan ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu atau Daftar Negara Bersatu Pengusaha Perorangan .

Untuk mendapatkan informasi tentang rekanan Anda, mengetahui NPWP-nya, dan memeriksa diri Anda sendiri di portal Internet Layanan Pajak Federal Rusia, cukup mengikuti beberapa langkah secara berurutan:

Dua jendela akan terbuka di depan Anda: kriteria pencarian dan memasukkan nomor dari gambar.

Setelah beberapa detik, portal Internet akan memproses data yang dimasukkan dan memberi Anda informasi yang Anda perlukan tentang mitra masa depan Anda, yaitu: nama organisasi, lokasi dan tanggal pendaftarannya.

Data apa yang bisa Anda dapatkan?

Dari file ini Anda dapat memperoleh informasi penting tentang rekanan Anda:
• nama resminya (disingkat dan lengkap);
• rincian sertifikat pencantuman datanya dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu;
• keterangan tentang badan hukum (tanggal dan bentuk pendiriannya);
• nama badan yang mendaftarkan pendirian organisasi dan nama badan yang mendaftarkan organisasi untuk keperluan perpajakan;
• cabang dana pensiun (PFR) tempat organisasi terdaftar dan tanggal pendaftarannya;
• tanggal pembentukan dan besarnya modal dasar badan hukum;
• keterangan tentang seseorang yang mempunyai kesanggupan bertindak atas nama suatu organisasi tanpa surat kuasa, nama lengkap orang tersebut dan NPWP-nya;
• informasi tentang jenis kegiatan ekonomi suatu badan hukum menurut OKVED dan tanggal penugasannya;
• informasi tentang lisensi yang dipegang oleh organisasi. Jenis kegiatan yang diberi izin, tempat berlakunya, serta masa berlaku dan tanggal penerbitan izin, jumlah organisasi yang menerbitkannya;
• informasi tentang kegiatan ekonomi tambahan apa pun dari badan hukum;
• informasi tentang semua cabang organisasi: tanggal pendiriannya, nomor dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu dan alamat lokasi;
• keterangan tentang setiap perubahan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen penyusunnya, terhitung sejak pendaftaran badan hukum. Tanggal semua perubahan yang dilakukan dan esensinya.

Kami dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa data yang akan Anda temukan saat memeriksa rekanan Anda di portal Internet Layanan Pajak Federal Federasi Rusia akan sangat luas dan signifikan, sepenuhnya dapat diandalkan, dan sepenuhnya gratis.

Penulis Amerika Josh Billings pernah berkata: “Semakin sedikit yang kita ketahui, semakin kita curiga.” Jangan mencurigai pasangan Anda, tetapi ketahuilah lebih banyak tentang mereka!

Tertariklah pada orang-orang di sekitar Anda, tertariklah pada orang-orang yang berencana membuat kesepakatan dengan Anda. Situs web Layanan Pajak Federal Federasi Rusia akan membantu Anda dalam hal ini dengan memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Minat dan kejujuran yang tulus pasti akan bermanfaat bagi Anda dan bisnis Anda.

Apakah Anda tinggal di kota kecil dan bermimpi memulai bisnis Anda sendiri? Kami akan memberi tahu Anda bisnis apa yang bisa Anda buka dengan dana minimal.

Agar berhasil menjalankan bisnis Anda, biasakan diri Anda dengan metodologinya.

Apa manfaatnya bagi pekerja jika pemberi kerja menetapkan masa percobaan saat mempekerjakan? Baca terus untuk mengetahui cara memanfaatkan sepenuhnya hak-hak hukum Anda.

Cara meminimalkan risiko Anda dalam bisnis, menggunakan bantuan negara, dan memeriksa rekanan dengan NPWP di situs pajak, dijelaskan dalam video.

Dalam materi ini, saya telah menggabungkan banyak cara untuk memeriksa organisasi yang akan bekerja sama dengan Anda. Cara mengecek suatu perusahaan sebenarnya cukup sederhana: cukup ikuti langkah-langkah sesuai checklist di bawah ini. Hampir semua metode pengecekan perusahaan di atas gratis.

Di antara layanan berbayar dengan mode demo juga banyak pilihannya, misalnya ini yang saya gunakan sendiri:

Harus menjadi salah satu layanan yang paling berguna. Tak heran jika perselisihan terus berkobar mengenai apakah daftar informasi yang diberikan merupakan pengungkapan rahasia perpajakan.

Di masa depan, layanan ini harus menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi penipuan sesaat.

Namun, mulai tanggal 1 Agustus 2018 (saat versi lengkapnya akan diluncurkan), layanan ini “dihentikan”. Tidak ada batasan waktu untuk memulihkan fungsionalitas.

UPD: Bekerja! Tapi “entah bagaimana.” Miskin dan canggung. Tapi mungkin Anda akan beruntung dan mendapatkan keuntungan dari rekanan Anda.

Salah satu layanan utama untuk verifikasi badan hukum. Anda dapat mencari berdasarkan TIN atau nama organisasi. Layanan ini terdapat di website kantor pajak dan dapat digunakan secara gratis. Hasil penelusuran perusahaan adalah informasi terkini dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu dalam bentuk ekstrak.

Hal terpenting yang memungkinkan Anda untuk memeriksa layanan (dan apa yang sering diabaikan ketika membuat kesepakatan! - yang hanyalah sebuah paradoks) adalah realitas keberadaan organisasi.

Dalam pernyataan tersebut Anda dapat melihat informasi berikut:

• tentang sutradara;
• tentang para pendiri;
• tanggal pendirian badan hukum;
• informasi tentang reorganisasi, likuidasi, dll;
• besarnya modal dasar;
• Kode OKVED dan informasi lainnya.

Kutipan dari layanan “Periksa diri Anda dan rekanan Anda” juga dapat digunakan untuk mengajukan klaim jika terjadi perselisihan hukum di pengadilan arbitrase.

Anda dapat memeriksa pengusaha perorangan dan badan hukum.

Layanan ini memungkinkan Anda untuk “menerobos” utang-utang perusahaan yang telah mencapai titik penagihan paksa oleh layanan juru sita.

Memungkinkan Anda mengevaluasi:

• keberadaan dan jumlah total utang organisasi (dan, karenanya, hubungannya dengan perusahaan lain);
• adanya tagihan dari inspektorat pajak, Dana Pensiun, dll;
• kemungkinan bangkrutnya suatu badan hukum.

Melalui database ini Anda juga dapat mengetahui hutang direktur organisasi dan pendirinya. Hal ini juga dapat mengungkapkan banyak hal tentang hal tersebut, dan dalam beberapa kasus mungkin mempunyai konsekuensi langsung bagi Anda (misalnya, transaksi yang sulit).

Juga file yang sangat penting yang mencerminkan perselisihan di pengadilan arbitrase di seluruh Rusia.

Di satu sisi, adanya perselisihan di pengadilan merupakan indikator aktivitas nyata perusahaan dan hal ini memberikan keyakinan bahwa Anda tidak berurusan dengan perusahaan penerbangan malam.

Namun demikian, untuk analisa yang lebih mendalam, ada baiknya mempelajari putusan pengadilan yang paling umum pada suatu badan hukum tertentu dan terutama memperhatikan apakah ada putusan pengadilan terkait dengan kepailitannya. Lihat juga seberapa sering calon rekanan Anda melakukan pembayaran dengan mitranya dan seberapa menuntutnya dalam hubungannya dengan mereka.

Informasi kepailitan badan hukum resmi dimuat di Kommersant. Di sana Anda dapat menemukan informasi tidak hanya tentang fakta pernyataan pailit, tetapi juga informasi lain yang diatur oleh undang-undang kepailitan (misalnya, tentang rapat).

Yang juga berguna dalam hal ini adalah “Daftar Informasi Kebangkrutan Federal Terpadu” bankrot.fedresurs.ru.

Layanan non-negara adalah agregator keputusan pengadilan pengadilan arbitrase dan pengadilan yurisdiksi umum. Kemungkinan pencarian berdasarkan hakim, berdasarkan wilayah, oleh perwakilan tertentu.

Kegunaannya yang paling besar adalah ketika mencari keputusan pengadilan yurisdiksi umum sehubungan dengan direktur dan pendiri suatu badan hukum.

Cek ini berguna karena:

• memungkinkan Anda mengetahui apakah organisasi tersebut merupakan usaha kecil atau menengah (dalam beberapa kasus hal ini penting);
• menunjukkan bahwa organisasi menyampaikan laporan pada periode pelaporan terakhir, karena berdasarkan data inilah statusnya ditetapkan.

Kegunaannya langsung, tentu saja, bagi organisasi negara bagian dan kota.

Namun, jika calon rekanan Anda ada dalam “daftar hitam” ini, ini adalah alasan untuk memikirkan kejujurannya.

Terlepas dari kenyataan bahwa di bagian atas terdapat tulisan “Kantor Kejaksaan Agung...”, layanan ini juga menunjukkan inspeksi yang direncanakan dan diselesaikan terhadap otoritas pengatur dan pengawas lainnya (misalnya, inspektorat ketenagakerjaan). Tentu saja, pemeriksaan tersebut dapat mengakibatkan penghentian kegiatan administratif, denda besar, dan hukuman lainnya jika ditemukan pelanggaran. Oleh karena itu, layanan ini sangat bermanfaat.

Berguna, misalnya, dalam hal pembelian peralatan dengan nomor identifikasi atau mobil untuk organisasi Anda. Informasi dalam register bersifat resmi.

Dalam hal pembelian real estat (gedung, kantor, bangunan), pemeriksaan register ini wajib dilakukan!

Saat ini, ada dua register yang pada dasarnya independen - kadaster dan Unified State Register. Informasi tentang objek harus diminta dari kedua register.

Anda dapat menggunakan situs resmi dan situs web yang merupakan mitra Rosreestr. Melalui situs mitra, pernyataan dapat diterima tidak lebih dari beberapa jam, melalui layanan resmi - dalam seminggu.

Contoh situs web pernyataan cepat: vrosreestre.ru

Ekstrak tersebut memuat informasi tentang pemilik, sitaan, tuntutan hukum, serta ciri-ciri nyata (signifikan secara hukum) dari benda tersebut.

Tentu saja, jika transaksi penyediaan perlengkapan kantor telah selesai, pemeriksaan ini tidak diperlukan.

Namun berguna jika Anda menyewa seorang spesialis untuk melakukan pekerjaan atau layanan tertentu (misalnya, pengacara atau auditor). Memungkinkan Anda memverifikasi kualifikasi spesialis.

Satu-satunya masalah adalah situs web Rosobrnadzor hampir tidak berfungsi. Tapi mungkin Anda akan beruntung.

Basis data ini belum berisi semua dokumen, namun sedang diperbarui.