نداء شركة آو كارامانوف للتنمية. غطى سيرجي ماسلوف الاختلاس ببنك متعثر. بماذا يشتهر سيرجي ماسلوف؟

تعليق من رئيس مجلس إدارة "تير أكوبوف وشركاه" ، تير أكوبوف جورجي روبينوفيتش:

ووفقًا لتقارير إعلامية (RIA NOVOSTI و INTERFAX وغيرهما) ، فقد تم اعتقال المدير العام لشركة التطوير JSC سيرجي ماسلوف ونائبه فلاديمير كارامانوف في القضية.

ما هي شركة التطوير العقاري؟

القليل من الخلفية التجارية التاريخية.

16 مايو 2005 رئيس الجمهورية الاتحاد الروسيبوتين ، في اجتماع بشأن تطوير جبال الأورال مقاطعة فيدرالية، وهي أغنى منطقة بالموارد المعدنية ، كانت المهمة هي تطوير مشروع "أورال الصناعية - الأورال القطبية". بالفعل في 30 أغسطس 2006 ، بدعم من P.M Latyshev ، تم إنشاء المفوض الرئاسي في منطقة الأورال الفيدرالية ، OJSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar". كانت مهمة الشركة هي إدارة ومزامنة عمليات مشروع التطوير "Ural Industrial - Ural Polar". كان الهدف من المشروع هو ضمان الوصول الاقتصادي والملاءمة لإشراك أغنى الموارد المعدنية في منطقة الأورال الفرعية والقطبية في الإنتاج الصناعي في الأورال من خلال إنشاء ممر نقل على طول المنحدر الشرقي لجبال الأورال.

حتى عام 2009 ، كانت شركة UP-UP تعمل فقط في وثائق المشروع، وكذلك تم تشكيل الشركات التابعة ، مما أدى إلى خسارة مطردة. مساهموها هم مناطق مقاطعة الأورال الفيدرالية: خانتي مانسي أوكروغ - يوجرا ؛ أوكروغ يامالو نينيتس المستقلة ذاتياً ؛ منطقة تيومين منطقة تشيليابينسك؛ منطقة سفيردلوفسك دي بي الدولية.

من هو سيرجي ماسلوف؟

تم تعيين المدير العام لشركة JSC "Corporation for Development" - سيرجي ماسلوف ، في 30 مايو 2013 ، بقرار من مجلس الإشراف على "Corporation for Development" JSC في منصب المدير العام.
ولد في 15 أغسطس 1960 في غروزني ، وتخرج من أكاديمية موسكو الحكومية للقانون (MSLA) ، وحصل على وسام الصداقة ، ولقب أويلمان الفخري ، ولديه ستة أطفال. منذ تأسيسها في أوائل التسعينيات ، شغل NK Lukoil مناصب عليا في الشركات التابعة للشركة: 1992 - المدير التنفيذي Lukoil Trading ، منذ عام 1996 - في مناصب عليا في شركة نفط Lukoil ، رئيس Lukoil International (فيينا ، النمسا).

منذ فبراير 2001 ، شغل منصب رئيس الشركة المساهمة لنقل خطوط الأنابيب للمنتجات النفطية Transnefteprodukt. من مايو إلى سبتمبر 2008 ، جمع Maslov بين منصبين - رئيس AK Transnefteprodukt و CJSC SPbMTSB. في سبتمبر 2008 ، استقال Maslov من منصب رئيس AK Transnefteprodukt ، وبقي رئيسًا للبورصة.

النائب الأول لمدير عام شركة التطوير JSC - فلاديمير أليكسيفيتش كارامانوف. ولد في 03 أبريل 1959 ، وتخرج من معهد تشيليابينسك للفنون التطبيقية. لينين كومسومول مرشح العلوم التقنية. الممنوحة: وسام الشرف ، وسام الصداقة. وقد حصل على ألقاب فخرية: "العامل الفخري في وزارة الوقود والطاقة في الاتحاد الروسي" ، "الفخري أويلمان" ، "البناء الفخري" ، "صانع الآلات الفخري". ستة أطفال. ما لا يقل عن السيرة الذاتية والوظيفة جديرة.

عند تخصيص الأموال

فتحت المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية لمنطقة روستوف قضية جنائية بشأن حقيقة اختلاس مال(الجزء 4 من المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) في نهاية سبتمبر 2016. على النحو التالي من التقارير الإعلامية ، يشتبه في أن Maslov و Karamanov قد استثمروا في أموال بنك People Client التي وردت من المساهمين في Development Corporation قبل وقت قصير من إلغاء ترخيص البنك. وفقًا للمحققين ، اختار Maslov و Karamanov على وجه التحديد البنك المتعثر لتسهيل شرح الخسارة اللاحقة للأموال التي استثمرتها مناطق مقاطعة الأورال الفيدرالية في مشروع "Ural Industrial - Ural Polar" ، والذي يهدف إلى تطوير النقل والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية للمنطقة. تجاوزت كمية السرقة مليار روبل. ساعدت إدارة بنك عميل الشعب في تحويل الأموال إلى الشركات الخارجية القبرصية ، والتي تم استثمارها لاحقًا في المشاريع الشخصية لسيرجي ماسلوف وفلاديمير كارامانوف. علاوة على ذلك ، كما حدد المصدر ، يمكن أن يزيد مقدار الضرر عدة مرات - وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون ، يمكن لإدارة Development Corporation JSC وضع الأموال في بنوك أخرى غير موثوقة بنفس الطريقة.

تم نقل قادة شركة Development Corporation JSC المحتجزين ، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك RITC-Bank Dmitry Khasanov وعضو مجلس الإدارة Elmira Miloserdova ، الذين قدموا لهم الخدمات المالية ، إلى Rostov-on- اِتَّشَح. تم وضع المتهمين الأربعة في القضية الجنائية رهن الاعتقال حتى 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2016. وتشير صحيفة كومرسانت أيضًا إلى أن ستانيسلاف سفيليتسكي ، صديق سيرجي ماسلوف ، النائب السابق لوزير الطاقة في الاتحاد الروسي ومالك مصرف نارودني الائتماني ، مايا نيوشكوفا ، ونائبة رئيس مجلس الإدارة إيرينا بيريفيرزيفا ، ورئيس جهاز الأمن بشركة نارودني "نيكولاي" مولوتلكين. وهم متهمون باختلاس 10 مليارات روبل من الائتمان الشعبي. انها ليست بهذه البساطة.

وفقًا لدستور الاتحاد الروسي ، لا يمكن إدانة أي شخص بارتكاب جريمة إلا بحكم من المحكمة. لذا فمن السابق لأوانه الحديث عن ذنبهم غير المشروط. من ناحية أخرى ، فإن إجراء تحقيق في الاشتباه بارتكاب جريمة هو واجب الدولة ، الذي تقوم به مختلف وكالات إنفاذ القانون. السؤال الوحيد هو موضوعية ونزاهة المقاضاة وإعمال الحق الذي يكفله دستور الاتحاد الروسي في الدفاع بكل الوسائل التي لا يحظرها القانون. بكلمات بسيطةهذا يعني أنه لا ينبغي إدانة أي شخص لمجرد فقدان الأموال ، ويجب تحميل شخص ما المسؤولية عن ذلك. تعرف الممارسة القضائية العديد من الحالات التي احتفظت فيها مؤسسات مهمة جدًا بمبالغ كبيرة من المال في بنوك حسنة السمعة وفقدت تراخيصها. يكفي أن أذكر Vneshprombank. لا يمكن إدانة الأفراد إلا إذا ثبت تورطهم في اختفاء الأموال ، وليس في حقيقة أنهم احتفظوا بها في حسابات مصرفية حرموا من التراخيص. ولهذا من الضروري تحديد من إرادته ، وعلى أي أساس وأين ذهب المال بالضبط. يجب أن يتحمل المسؤولية فقط الشخص الذي ارتكب إجراءات محددة تهدف إلى سرقة هذه الأموال. ويجب إثبات هذه الإجراءات من خلال التحقيق دون أي ظل للافتراضات التي يجب أن تستند إلى أدلة موثوقة ومقبولة ، ولن يضر إضافة أدلة لا تقبل الجدل. فقط في هذه الحالة ، يمكن اعتبار العقوبة قانونية ومبررة ، وبالطبع تستوفي معايير العدالة. في غضون ذلك ، يتعين على سلطات التحقيق إثبات الجرم لاستخراج كل هذه الأدلة الموثوقة. يجب الإشارة إلى أن الموقف القانوني الصحيح للشخص الذي يتحمل المسؤولية الجنائية له أهمية كبيرة. كلاهما للدفاع ضد اتهام لا أساس له في قضية واحدة ، ولتخفيف حكم قانونيًا في قضية أخرى. سواء ارتكب أو لم يرتكب أو اعترف بالذنب أو دافع عن نفسه ضد اتهام لا أساس له بلا هوادة وإلى النهاية المريرة ، فهذا هو السؤال الرئيسي للمتهم ودفاعه. يمكن مقارنة اختيار الوضع الصحيح بأكثر العمليات الجراحية تعقيدًا ، والتي يعتمد عليها الكثير ، بما في ذلك الحرية ، وأحيانًا حتى حياة الشخص.

التفكير بصوت عالٍ: تعليق من قبل محامي جنائي

وفقًا للجزء 1 من الفن. 14 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، يعتبر فعل مذنب وخطير اجتماعيًا محظورًا بموجب هذا القانون تحت التهديد بالعقوبة جريمة. أحد المفاهيم الأساسية لتعريف الجريمة هو "التهديد بالعقاب". وفقًا للجزاءات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، فإن أقصى عقوبة ممكنة تقتصر على 10 سنوات في السجن. حسب المنشأة الممارسة القضائيةمع مراعاة الظروف المخففة ، في المتوسط ​​، لا يتجاوز 5-6 سنوات. من المهم أيضًا أن يكون للمدانين الحق في الإفراج المشروط بعد قضاء نصف مدة العقوبة ، وهو ما يستخدمه عدد كبير من المدانين. ناهيك عن حقيقة أنه من الناحية العملية ، في ظل ظروف معينة ، يمكنك الحصول على حكم مع وقف التنفيذ. وبالتالي ، فبالإضافة إلى الثقة التي لا أساس لها من الصحة لدى العديد من الأشخاص في عدم قدرتهم على الوصول إلى القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، بالإضافة إلى الثقة غير المعقولة في إمكانية "السداد" ، قد يكون هناك أيضًا حساب معين: "يسرق" مئات الملايين أو عدة مليارات ، يخدمون من سنتين إلى ثلاث سنوات و "بضمير مرتاح" وصناديق مليئة بالمال من أجل الحرية. من الواضح أن هذه قد تكون أفكار الفقراء والفلاحين المتوسطين الذين بدأوا في "زيادة الوزن" ، وليس بأي حال من الأحوال المليارديرات الناجحين. لكن للاختلاف في أن مثل هذه العقوبة المخففة تساهم في اتخاذ قرار بارتكاب جريمة ، يمكن للمرء أن يقول إنها تحرض على ارتكابها. بعد كل شيء ، هناك أموال ضخمة على المحك ، والتي رجل عاديلا تكسب في العمر مقابل 2-4 سنوات في السجن. كثيرون لا يخافون من هذا. عامل "التهديد بالعقاب" لا يعمل. من ناحية أخرى ، فهو تهديد للأمن الاقتصادي للدولة. هناك شيء للتفكير فيه. ولحماية حقوقك ومصالحك المشروعة ، حتى لو كان الشخص في وضع المتهم ، فهي ليست "ضرورية" فحسب ، بل ضرورية ".

كما أصبح معروفًا لـ Kommersant ، في عقار فخم في قرية Arkhangelskoye الريفية بالقرب من موسكو ، زخرفته منحوتة لسلفادور دالي ، احتجز موظفو وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي المدير العام لسيرجي ماسلوف ، تم إنشاؤه نيابة عن رئيس شركة التنمية ش.م.ع. جنبا إلى جنب مع نائبه فلاديمير كارامانوف ، يشتبه في اختلاس ما لا يقل عن مليار روبل. وبحسب التحقيق ، فإن الأموال التي خصصتها المناطق المساهمة في الشركة المساهمة ، وضعت الأموال لتنفيذ المشروع الاستثماري الكبير "أورال الصناعية - أورال بولار" في بنك مشكلة ، بحيث يكون هناك كن شخصًا يقع عليه اللوم في اختفائهم.

نُفِّذت العملية ، التي شارك فيها العشرات من موظفي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي ، يوم الأربعاء الماضي في ما يقرب من 30 عنوانًا في موسكو ومنطقة موسكو. في مكتب JSC Development Corporation في Bolshoi Savvinsky Lane ، لم يجد ضباط مكافحة التجسس والموظفون في GUEBiPK أيًا من القادة الذين كانوا مهتمين بهم ، وبعد الاستيلاء على الوثائق ، ذهبوا لتفتيش الشقق والمنازل الريفية للمشتبه بهم.

لم يكن من الصعب على ممثلي وكالات إنفاذ القانون الدخول إلى مستوطنة أرخانجيلسكوي الريفية ، حيث يعيش سيرجي ماسلوف البالغ من العمر 56 عامًا. عند رؤية جنود القوات الخاصة للحرس الوطني الذين نزلوا من الحافلة ، رفع الحراس الحاجز على الفور. ولكن في الحوزة التي تقع على أكثر من 3 هكتارات بمساحة تقارب 3 آلاف متر مربع. اتضح أن الدخول كان أكثر صعوبة - على أي حال ، لم يكن أحد في عجلة من أمره لفتح الأبواب للمكالمات والطرق. لم يظهر صاحب العقار إلا بعد أن كسر أحد أفراد الكوماندوز زجاج الباب الأمامي بمطرقة ثقيلة.

بعد تقديم مذكرة البحث إلى سيرجي ماسلوف ، بدأ ضباط الشرطة والأمن في تفتيش المبنى. وفقًا للمشاركين في العملية ، كان مقر إقامة رئيس شركة التطوير JSC أشبه بمتحف: في الحديقة ، وضع المالك نسخة المؤلف من تمثال "وحيد القرن" الشهير لسلفادور دالي ، جدران المنزل تم تزيينها بلوحات لفنانين روس ، بما في ذلك إيفان شيشكين ، وتم وضع مجموعة في غرفة منفصلة لساعات الماركات الشهيرة ، وتجاوزت تكلفة بعضها - على سبيل المثال بياجيه المرصع بالماس - 100 ألف دولار.تم إخفاء العديد من الخزائن خلف رفوف الأحذية ، التي تم تخزين حوالي 100 ألف دولار فيها ، كانت بنتلي ومايباخ ، بالإضافة إلى سيارتي مرسيدس نادرتين ، في مرآب Maslov. بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك سيرجي ماسلوف ، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والسويسرية ، وفقًا لوكالات المخابرات ، عدة شقق في موسكو ، وعقارات في الخارج ، وقام ببناء يخت بطول 70 مترًا بقيمة تزيد عن 50 مليون يورو في أحد أحواض بناء السفن الأجنبية.

في موازاة ذلك ، أقيم حدث مماثل في قرية صغيرة في منطقة بيتروفو-دالني على طريق نوفوريشسكوي السريع ، حيث يعيش النائب الأول لماسلوف ، فلاديمير كارامانوف البالغ من العمر 57 عامًا. مثل رئيسه ، لم يفتح كارامانوف (الذي يحمل أيضًا الجنسية النمساوية والعقارات في هذا البلد) الباب على الفور. ومع ذلك ، عندما رأى جنديًا من SOBR يمشي باتجاه المنزل بمطرقة ثقيلة ، فضل عدم المقاومة. عثر ضباط إنفاذ القانون أيضًا على مبلغ كبير من المال والكثير من المجوهرات في قصر نائب المدير العام لشركة Development Corporation JSC.

في الوقت نفسه لم يصادروا أي شيء من المعتقلين سوى الوثائق والوسائط الإلكترونية. صحيح ، وفقًا لـ Kommersant ، يعتزم التحقيق في المستقبل القريب تقديم التماسات إلى المحكمة لمصادرة ممتلكات المتهمين في القضية لسداد الضرر المزعوم. على وجه الخصوص ، تقدر ملكية نفس Maslov ، وفقًا لبعض المصادر ، بأكثر من 100 مليون دولار.

المعتقلان سيرجي ماسلوف وفلاديمير كارامانوف وكذلك الرئيس السابقمن مجلس إدارة RITC-Bank دميتري خاسانوف وإلميرا ميلوسردوفا ، الذي كان سابقًا عضوًا فيه (لقد زودوا إدارة شركة التطوير بالتمويل و خدمات قانونية) إلى روستوف أون دون. بناءً على طلب التحقيق ، ألقت محكمة لينينسكي الجزئية القبض على الأربعة جميعًا حتى 30 نوفمبر كجزء من قضية جنائية بدأت في نهاية سبتمبر من قبل المديرية الرئيسية المحلية بوزارة الشؤون الداخلية بشأن "اختلاس الأموال" (مقال 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) لعملاء بنك التسليف نارودني.

نظرًا لأن مسؤولي إنفاذ القانون أنشأوا ، في أكتوبر 2014 ، قبل وقت قصير من إلغاء الترخيص من Narodny Credit ، استثمر Maslov و Karamanov أكثر من مليار روبل فيها ، تم استلامها من المساهمين في Development Corporation - مناطق مقاطعة Ural الفيدرالية من أجل التنمية النقل والطاقة والبنى التحتية الاجتماعية في إطار مشروع "جبال الأورال الصناعية - الأورال القطبية". تم سحب الأموال ، بمساعدة قادة البنك ، وفقًا للتحقيق ، إلى الشركات الخارجية في قبرص واستثمرت في مشاريع شخصية لقادة مجلس الخدمات المشتركة.

وهو الآن رهن الاحتجاز في روستوف أون دون بتهمة اختلاس أكثر من 10 مليارات روبل من هذا البنك. هناك نائب وزير الطاقة السابق للاتحاد الروسي ومالك نارودني كريديت ، ستانيسلاف سفيليتسكي ، وهو صديق لسيرجي ماسلوف ، نائب رئيس هذه المؤسسة الائتمانية ، إيرينا بيريفيرزيفا ، رئيس جهاز الأمن بالبنك ، نيكولاي. مولوتلكين والمحاسب مايا نيوشكوفا. وفقًا لوكالة تأمين الودائع ، اعتبارًا من 1 يوليو ، بلغ حجم ديون البنك للدائنين أكثر من 20 مليار روبل.

في غضون ذلك ، وفقا للتحقيق ، يمكن لإدارة "شركة التنمية" JSC أن تخصص أموالا لسرقتها اللاحقة في بنوك أخرى تعاني من مشاكل. على أي حال ، وفقًا لمصدر Kommersant في وكالات إنفاذ القانون ، يمكن أن يزداد مقدار الضرر الذي يلحق بالمتهمين في القضية ما لا يقل عن اثني عشر مرة.

امتنعت الشركة نفسها عن التعليق ، مشيرة إلى الافتقار إلى القيادة.

جميع الصور

بناءً على طلب التحقيق ، ألقت محكمة منطقة لينينسكي القبض على الأربعة جميعًا حتى 30 نوفمبر كجزء من قضية جنائية بدأت في نهاية سبتمبر من قبل المديرية الرئيسية المحلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية بشأن "اختلاس الأموال" (مقال 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) لعملاء بنك التسليف نارودني

كما أنشأ مسؤولو إنفاذ القانون ، في أكتوبر 2014 ، قبل وقت قصير من إلغاء الترخيص من Narodny Credit ، استثمر Maslov و Karamanov أكثر من مليار روبل في ذلك ، تم استلامه من المساهمين في شركة التطوير
ريا نوفوستي / ميخائيل فوسكريسينسكي

ذكرت وكالة أنباء انترفاكس نقلاً عن مصدر مطلع على الوضع أن رئيس شركة تطوير JSC سيرجي ماسلوف اعتقل في منطقة موسكو. بالإضافة إلى ماسلوف ، تم اعتقال نائبه فلاديمير كارامانوف ، حسب ما أوردته وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن مصدر مطلع. وجاءت الاعتقالات في إطار التحقيق في قضية جنائية باختلاس أموال.

وفقًا لـ Kommersant ، نقلاً عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون ، تم احتجاز Maslov في كوخ في قرية Arkhangelskoye. ظهر ماسلوف على عتبة المنزل فقط بعد أن كسر أحد أفراد الكوماندوز زجاج الباب الأمامي بمطرقة ثقيلة. بعد تقديم مذكرة التفتيش ، بدأ المشاركون في الأنشطة التنفيذية لتفقد المبنى.

وفقًا للمشاركين في العملية ، كان مقر إقامة رئيس شركة التطوير أشبه بمتحف: في الحديقة ، وضع المالك نسخة المؤلف من التمثال الشهير لسلفادور دالي "وحيد القرن" ، وكانت جدران المنزل زينت بلوحات لفنانين روس منهم إيفان شيشكين ، ووضعت مجموعة من الساعات في غرفة منفصلة ماركات معروفة ، تجاوزت تكلفة بعضها 100 ألف دولار.

خلف رفوف الأحذية كانت مخبأة عدة خزائن ، والتي تحتوي أيضًا على حوالي 100 ألف دولار. في مرآب Maslov كانت Bentley و Maybach ، بالإضافة إلى سيارتي مرسيدس نادرتين. بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك Maslov الجنسيتين الروسية والسويسرية ، وفقًا لوكالات المخابرات ، عدة شقق في موسكو ، وعقارات في الخارج ، وبنى يختًا بطول 70 مترًا تبلغ قيمته أكثر من 50 مليون يورو في أحد أحواض بناء السفن الأجنبية.

بالتوازي مع ذلك ، أقيم حدث مماثل في قرية صغيرة في منطقة بيتروفو-دالني على طريق نوفوريجسكوي السريع ، حيث يعيش النائب الأول لماسلوف ، فلاديمير كارامانوف. كارامانوف ، الحاصل أيضًا على الجنسية النمساوية والعقارات في هذا البلد ، لم يفتح الباب على الفور. ومع ذلك ، عندما رأى جنديًا من SOBR يمشي باتجاه المنزل بمطرقة ثقيلة ، فضل عدم المقاومة. في قصر نائب رئيس الشركة ، عثر ضباط إنفاذ القانون أيضًا على أموال والكثير من المجوهرات.

في الوقت نفسه لم يصادروا أي شيء من المعتقلين سوى الوثائق والوسائط الإلكترونية.

بالإضافة إلى ماسلوف وكارامانوف ، تم اعتقال دميتري خسانوف ، رئيس مجلس إدارة بنك RITZ ، وإلميرا ميلوسردوفا ، عضوة فيه. قدموا خدمات مالية وقانونية لإدارة شركة التطوير. تم نقل الأربعة إلى روستوف أون دون. بناءً على طلب التحقيق ، ألقت محكمة لينينسكي الجزئية القبض على جميع المتهمين حتى 30 نوفمبر كجزء من قضية جنائية بدأت في نهاية سبتمبر من قبل المديرية الرئيسية المحلية بوزارة الشؤون الداخلية بشأن "اختلاس الأموال" (مقال 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) لعملاء بنك التسليف نارودني.

نظرًا لأن ضباط إنفاذ القانون أنشئوا ، في أكتوبر 2014 ، قبل وقت قصير من إلغاء الترخيص من Narodny Credit ، استثمر Maslov و Karamanov أكثر من مليار روبل في ذلك ، تم استلامه من المساهمين في شركة التطوير - مناطق مقاطعة الأورال الفيدرالية من أجل تطوير النقل والطاقة والبنى التحتية الاجتماعية في إطار مشروع "جبال الأورال الصناعية - الأورال القطبية". تم سحب الأموال ، بمساعدة قادة البنك ، وفقًا للتحقيق ، إلى الشركات الخارجية في قبرص واستثمرت في مشاريع شخصية لقادة مجلس الخدمات المشتركة.

وطبقا للتحقيق ، فإن إدارة شركة التطوير يمكن أن تخصص أموالا لعمليات السرقة اللاحقة في بنوك أخرى متعثرة. يمكن أن يزداد مقدار الضرر الذي يلحق بالمتهمين في القضية اثنتي عشرة مرة على الأقل.

المشاريع الرئيسية لشركة التنمية هي سكة حديد خطوط العرض الشمالية ، وهي جسر عبر نهر نديم مع أجزاء من السيارات والسكك الحديدية ، و Polyarnaya TPP في YaNAO ، ومشروع Polar Quartz ، ومصنع لمواد البناء في Nyagan.

تمتلك الشركة 17 شركة تابعة ، بما في ذلك OJSC Yamal Railway Company، LLC Seversetrazvitie، CJSC Production Centre KVANT-2، LLC هندسة الطاقة الحرارية الفعالة. المساهمون الرئيسيون هم إدارة الممتلكات في خانتي مانسي أوكروج المستقلة (35.31٪) ، إدارة الممتلكات في أوكروغ يامالو-نينيتس المستقلة (34.9٪) قسم الممتلكات منطقة تيومين (28,7%).

أوليج روبنيكوفيتش

كما أصبح معروفًا لـ Kommersant ، في عقار فاخر في قرية Arkhangelskoye الريفية بالقرب من موسكو ، وزخرفته منحوتة لسلفادور دالي ، قام موظفو وزارة الداخلية و FSB باحتجاز المدير العام للشركة المساهمة تم إنشاؤه نيابة عن الرئيس ، سيرجي ماسلوف. جنبا إلى جنب مع نائبه فلاديمير كارامانوف ، يشتبه في اختلاس ما لا يقل عن مليار روبل. وبحسب التحقيق ، فإن الأموال التي خصصتها المناطق المساهمة في الشركة المساهمة ، وضعت الأموال لتنفيذ المشروع الاستثماري الكبير "أورال الصناعية - أورال بولار" في بنك مشكلة ، بحيث يكون هناك كن شخصًا يقع عليه اللوم في اختفائهم.

نُفِّذت العملية ، التي شارك فيها العشرات من موظفي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي ، يوم الأربعاء الماضي في ما يقرب من 30 عنوانًا في موسكو ومنطقة موسكو. في مكتب JSC Development Corporation في Bolshoi Savvinsky Lane ، لم يجد ضباط مكافحة التجسس والموظفون في GUEBiPK أيًا من القادة الذين كانوا مهتمين بهم ، وبعد الاستيلاء على الوثائق ، ذهبوا لتفتيش الشقق والمنازل الريفية للمشتبه بهم.

لم يكن من الصعب على ممثلي وكالات إنفاذ القانون الدخول إلى مستوطنة أرخانجيلسكوي الريفية ، حيث يعيش سيرجي ماسلوف البالغ من العمر 56 عامًا. عند رؤية جنود القوات الخاصة للحرس الوطني الذين نزلوا من الحافلة ، رفع الحراس الحاجز على الفور. ولكن في الحوزة التي تقع على أكثر من 3 هكتارات بمساحة تقارب 3 آلاف متر مربع. اتضح أن الدخول كان أكثر صعوبة - على أي حال ، لم يكن أحد في عجلة من أمره لفتح الأبواب للمكالمات والطرق. لم يظهر صاحب العقار إلا بعد أن كسر أحد أفراد الكوماندوز زجاج الباب الأمامي بمطرقة ثقيلة.

بعد تقديم مذكرة البحث إلى سيرجي ماسلوف ، بدأ ضباط الشرطة والأمن في تفتيش المبنى. وفقًا للمشاركين في العملية ، كان مقر إقامة رئيس شركة التطوير JSC أشبه بمتحف: في الحديقة ، وضع المالك نسخة المؤلف من تمثال "وحيد القرن" الشهير لسلفادور دالي ، جدران المنزل تم تزيينها بلوحات لفنانين روس ، بما في ذلك إيفان شيشكين ، وتم وضع مجموعة في غرفة منفصلة لساعات الماركات الشهيرة ، وتجاوزت تكلفة بعضها - على سبيل المثال بياجيه المرصع بالماس - 100 ألف دولار.تم إخفاء العديد من الخزائن خلف رفوف الأحذية ، التي تم تخزين حوالي 100 ألف دولار فيها ، كانت بنتلي ومايباخ ، بالإضافة إلى سيارتي مرسيدس نادرتين ، في مرآب Maslov. بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك سيرجي ماسلوف ، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والسويسرية ، وفقًا لوكالات المخابرات ، عدة شقق في موسكو ، وعقارات في الخارج ، وبنى يختًا بطول 70 مترًا تبلغ قيمته أكثر من 50 مليون يورو في أحد أحواض بناء السفن الأجنبية.

في موازاة ذلك ، أقيم حدث مماثل في قرية صغيرة في منطقة بيتروفو-دالني على طريق نوفوريشسكوي السريع ، حيث يعيش النائب الأول لماسلوف ، فلاديمير كارامانوف البالغ من العمر 57 عامًا. مثل رئيسه ، لم يفتح كارامانوف (الذي يحمل أيضًا الجنسية النمساوية والعقارات في هذا البلد) الباب على الفور. ومع ذلك ، عندما رأى جنديًا من SOBR يمشي باتجاه المنزل بمطرقة ثقيلة ، فضل عدم المقاومة. عثر ضباط إنفاذ القانون أيضًا على مبلغ كبير من المال والكثير من المجوهرات في قصر نائب المدير العام لشركة Development Corporation JSC.

في الوقت نفسه لم يصادروا أي شيء من المعتقلين سوى الوثائق والوسائط الإلكترونية. صحيح ، وفقًا لـ Kommersant ، يعتزم التحقيق في المستقبل القريب تقديم التماسات إلى المحكمة لمصادرة ممتلكات المتهمين في القضية لسداد الضرر المزعوم. على وجه الخصوص ، تقدر ملكية نفس Maslov ، وفقًا لبعض المصادر ، بأكثر من 100 مليون دولار.

تم نقل المحتجزين سيرجي ماسلوف وفلاديمير كارامانوف ، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك RITC- دميتري خاسانوف وإلميرا ميلوسردوفا ، عضوًا فيه (قدموا خدمات مالية وقانونية لإدارة شركة التطوير) إلى روستوف اون دون. بناءً على طلب التحقيق ، ألقت محكمة لينينسكي الجزئية القبض على الأربعة جميعًا حتى 30 نوفمبر كجزء من قضية جنائية بدأت في نهاية سبتمبر من قبل المديرية الرئيسية المحلية بوزارة الشؤون الداخلية بشأن "اختلاس الأموال" (مقال 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) لعملاء بنك التسليف نارودني.

نظرًا لأن مسؤولي إنفاذ القانون أنشأوا ، في أكتوبر 2014 ، قبل وقت قصير من إلغاء الترخيص من Narodny Credit ، استثمر Maslov و Karamanov أكثر من مليار روبل فيها ، تم استلامها من المساهمين في Development Corporation - مناطق مقاطعة Ural الفيدرالية من أجل التنمية النقل والطاقة والبنى التحتية الاجتماعية في إطار مشروع "جبال الأورال الصناعية - الأورال القطبية". تم سحب الأموال ، بمساعدة قادة البنك ، وفقًا للتحقيق ، إلى الشركات الخارجية في قبرص واستثمرت في مشاريع شخصية لقادة مجلس الخدمات المشتركة.

وهو الآن رهن الاحتجاز في روستوف أون دون بتهمة اختلاس أكثر من 10 مليارات روبل من هذا البنك. هم النائب السابق لوزير الطاقة في الاتحاد الروسي ومالك نارودني كريديت ستانيسلاف سفيليتسكي، وهو صديق لسيرجي ماسلوف ، ونائب رئيس هذه المؤسسة الائتمانية ، إيرينا بيريفيرزيفا ، ورئيس جهاز الأمن بالبنك ، نيكولاي مولوتلكين ، والمحاسب مايا نيوشكوفا. وفقًا لوكالة تأمين الودائع ، اعتبارًا من 1 يوليو ، بلغ حجم ديون البنك للدائنين أكثر من 20 مليار روبل.

في غضون ذلك ، وفقا للتحقيق ، يمكن لإدارة "شركة التنمية" JSC أن تخصص أموالا لسرقتها اللاحقة في بنوك أخرى تعاني من مشاكل. على أي حال ، وفقًا لمصدر Kommersant في وكالات إنفاذ القانون ، يمكن أن يزداد مقدار الضرر الذي يلحق بالمتهمين في القضية ما لا يقل عن اثني عشر مرة.

امتنعت الشركة نفسها عن التعليق ، مشيرة إلى الافتقار إلى القيادة.

شركة تطوير JSC

تأسست في 30 أغسطس 2006 باسم JSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar" ، منذ عام 2012 أصبح لها اسمها الحالي. مجال النشاط ذو الأولوية - التنفيذ المشاريع الاستثماريةزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الإقليمي وتنويعه وتحفيزه نشاط استثماري. تطوير النقل والطاقة والبنى التحتية الاجتماعية والتنمية المتكاملة لإمكانيات الموارد في مقاطعة الأورال الفيدرالية.

المشاريع الرئيسية للشركة هي سكة حديد خطوط العرض الشمالية (707 كم) ، الجسر عبر نهر Nadym مع قطع غيار السيارات والسكك الحديدية ، Polyarnaya TPP في YaNAO بسعة 268 ميجاوات ، مشروع Polar Quartz (إنشاء الإنتاج من مركزات الكوارتز عالية النقاء) ، وسعر مواد البناء النباتية Nyagan وغيرها. تمتلك الشركة 17 شركة تابعة ، بما في ذلك OJSC Yamal Railway Company، LLC Seversetrazvitie، CJSC Production Centre KVANT-2، LLC هندسة الطاقة الحرارية الفعالة.

المساهمون الرئيسيون هم إدارة الممتلكات في مقاطعة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم (35.31٪) ، وإدارة الممتلكات في إقليم يامالو-نينيتس المستقل (34.9٪) ، وإدارة الممتلكات في منطقة تيومين (28.7٪). رأس المال المصرح به- 29.48 مليار روبل. بلغت إيرادات المؤسسة في عام 2015 م 253.2 مليون روبل ، صافي الربح- 40.96 مليون روبل.

بماذا يشتهر سيرجي ماسلوف؟

ولد Maslov Sergey Vladimirovich في 15 أغسطس 1960 في Grozny (Chechen-Ingush ASSR). في عام 1982 تخرج من كلية سورجوت للنفط ، وفي عام 1992 من المعهد الأذربيجاني للنفط والكيمياء بدرجة في حفر آبار النفط والغاز ، وفي عام 2004 من أكاديمية موسكو الحكومية للقانون.

عمل كرئيس عمال في قسم مراقبة الجودة التابع لـ Surgutneftegaz Trust ، ورئيس قسم في Kogalymneftegazstroy Trust ، ورئيس عمال قسم متخصص في Surgutneftedorstroyremont Trust. منذ تأسيسها في أوائل التسعينيات ، تقلدت NK LUKOIL مناصب عليا في الشركات التابعة للشركة: منذ عام 1992 - المدير العام لشركة LUKOIL Trading ، من 1996 إلى 2000 - النائب الأول لرئيس LUKOIL International ، حتى عام 2001 - رئيس الشركة. منذ فبراير 2001 - رئيس شركة خطوط الأنابيب Transnefteprodukt. في أبريل 2008 ، أصبح رئيسًا لشركة سانت بطرسبرغ الدولية لتبادل السلع والمواد الخام CJSC. في سبتمبر من نفس العام ، استقال من منصب رئيس Transnefteprodukt ، وبقي رئيسًا للبورصة. منذ مايو 2013 - مدير عام شركة التنمية ش.م.ع.

حصل على وسام الصداقة. لديه لقب "فخري زيت مان". متزوج وأب لستة أبناء.

وعلمت "FederalPress" بتفاصيل تطور قضية قادة "شركة التطوير" JSC واحتجازهم. سيرجي ماسلوف يرفض التعاون مع التحقيق وينتظر الإفراج عنه. يدرس ضباط إنفاذ القانون إمكانية بدء قضية جنائية ثانية ، لكنهم في نفس الوقت يخشون أن يكرر المديرون مصير سيرديوكوف ويطلق سراحهم.

وراء الاحتجاز والمناقشات رفيعة المستوى حول المنازل الفاخرة ، والملايين في الخزائن والسيارات باهظة الثمن ، هناك حقيقة أساسية تمر دون أن يلاحظها أحد: لا توجد "قضية تطوير شركة". حقيقة أنه في إطار هذه القضية ، لم يشارك فيها ممثلو كتلة السلطة امور ماليةالشركات ، أكد مصدران لـ FederalPress. لا يملك إحساس الجمعة تصريح إقامة في الأورال على الإطلاق: يقوم ضباط إنفاذ القانون في المقاطعة الفيدرالية الجنوبية بإدارة القضية.

"أثناء دراسة المواد على البنك [إلغاء ترخيص نارودني كريديت] بخصوص سحب الأموال في الخارج ، تطور المواطنون M و K [و فلاديمير كارامانوف]. قام ممثلو وكالات إنفاذ القانون بإدارة هذه القضية منذ البداية وحتى نهايتها المنطقية في شكل اعتقال في منطقة موسكو "، كما يقول مصدر مطلع.

بشكل غير مباشر ، تم تأكيد المعلومات من خلال الصياغة المحددة في قرار محكمة لينينسكي في روستوف أون دون. تم القبض على كبار مديري شركة التنمية في قضية جنائية بموجب المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (اختلاس أو اختلاس) لاختلاس مليار روبل من خلال بنك ائتمان الشعب. يعتقد التحقيق أن الأموال ، بمساعدة قادة البنك ، تم سحبها إلى شركات خارجية قبرصية ، ثم تم تقنينها جزئيًا ، واستثمارها جزئيًا في مشاريع القادة.

بالنظر إلى أن ضباط FSB في روستوف-أون-دون ، بدعم من مقاتلي الحرس الوطني ، قاموا بأعمال عملياتية ، بعد الاعتقال ، تم نقل ماسلوف وكارامانوف إلى روستوف-أون-دون. يشير مصدر الوكالة إلى أن وضع قادة شركة التطوير لم يتم إرسالهم على الأرجح إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 1 التابع لـ GUFSIN في منطقة روستوف.

علاوة على ذلك ، يقع أحد مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة الأربعة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي (المعروف باسم مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 4) في المدينة. يقع مباشرة في مبنى FSB الإقليمي ويحتل جزءًا من الطابق الأول. إنه مصمم لحوالي 25 سريراً وهو أكثر راحة بكثير من مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة الكلاسيكي: تحتوي الزنازين على أجهزة تلفزيون وأثاث مريح وسجاد وتدفئة وتهوية جيدة ، "إنها تشبه الشقة عن بعد" ، كما يعلم المصدر. يتلقى السجناء طعام جيدوإذا لزم الأمر ، رعاية طبية. في الوقت نفسه ، النظام الداخلي الصارم معروف. تم الاحتفاظ برئيس بلدية محج قلعة السابق هنا سعيد أميروف، الذي اتُهم بتنظيم جرائم قتل متعاقد عليها (في الوقت الحالي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في مستعمرة بلاك دولفين ، يوضح "").

من المرجح أن يتم احتجاز كارامانوف وماسلوف في SIZO رقم 4 في روستوف أون دون

بدأ المحققون بالفعل العمل مع سيرجي ماسلوف وفلاديمير كارامانوف. تشير مصادرنا في وكالات إنفاذ القانون في منطقة روستوف إلى أن المدير الأعلى لشركة Development Corporation لا يتعرف على الاتهامات. "لقد أظهر [ماسلوف] سلوكًا وقحًا للغاية أثناء اعتقاله. خلال الإجراءات الخاصة [البصمات ، التخليص المستندات المطلوبة، - أعرب "FederalPress"] بثقة تامة أنه سيغادر هنا قريبا. وأكد مصدر الوكالة أنه سيتم بالتأكيد سحبه. وأوضح أن سيرجي ماسلوف يرفض التعاون مع التحقيق و "ينفي التهم التي يحاولان توجيهها إليه".

"لم تتوقع قوات الأمن مثل هذا التأثير: عندما نشرت وسائل الإعلام منشورات في اليوم التالي للاعتقال ، أصبح من الواضح أن نارودني كريديت كان غيض من فيض" ، كما يقول محاور الوكالة من وكالات إنفاذ القانون بشرط عدم الكشف عن هويته. - بالنظر إلى الصدى ، تخشى المنطقة أن تسير المحاكمة بنفس الطريقة التي سارت بها القضية [تمت تبرئتها بعد اشتباه في اختلاس وزير الدفاع السابق أناتولي في أوبورونسيرفيس] سيرديوكوفوالمتهم سيكرر مصيره - أي سيكونون أحراراً.

ليس لدى محققي روستوف أساسًا لقضية شركة التطوير ، نظرًا لأن الانتهاكات (إن وجدت) يمكن ارتكابها على أراضي مقاطعة الأورال الفيدرالية. وبناءً على ذلك ، من أجل عرض القضية ، يجب الانتباه إلى قضية ممثلي لجنة التحقيق في منطقة تيومين ، وخانتي مانسي أوكروغ المتمتعة بالحكم الذاتي و YaNAO أو تصريحات ممثلي المناطق كضحايا.

وقد أعلن ممثلو شركة التطوير بالفعل عن استعدادهم للتعاون مع التحقيق. كما ذكرت FederalPress سابقًا ، عقد يوم الجمعة اجتماع لمجلس الإشراف على JSC Development Corporation في يكاترينبورغ ، بحضور المفوض إيغور خولمانسكي(يضم مجلس الإشراف نائبه أيضًا بوريس كيريلوف) ناقش المرشحين لهذا المنصب و. حول. رئيس الشركة.

لم يذكر المفوض اسم الرئيس المحتمل: "لقد أُجبرت على المغادرة إلى نيجني تاجيل وبالتالي لا أعرف حتى الآن القرارات المتخذة". وفقًا لـ FederalPress ، سيعقد اجتماع مجلس الإشراف ، الذي سيعقد فيه التعيين ، يوم الأربعاء ، 26 أكتوبر.

يوم الجمعة ، حضر المفوض اجتماعًا لمجلس الإشراف ، حيث حضر المرشحون لهذا المنصب و. حول. رئيس المؤسسة

أذكر ، يوم الأربعاء ، 19 أكتوبر ، موظفي وزارة الشؤون الداخلية ودائرة الأمن الفيدرالية ، بدعم من الحرس الوطني ، وصادروا الوثائق في مكتب Development Corporation JSC في Bolshoy Savvinsky Lane وفتشوا 30 عنوانًا في موسكو و منطقة موسكو ، بما في ذلك في الشقق و بيوت البلدالمشتبه بهم. سيتم اتهامهم باختلاس مليار روبل من خلال بنك "ائتمان الشعب" (المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي أو الاختلاس أو الاختلاس).

يعترف الخبراء بوجود صراع بين القوى المؤثرة وراء عمليات البحث: يعتبر سيرجي ماسلوف عضوًا في الفريق جينادي تيمشينكو، تم تتبع اتصالاتهم منذ عام 2011 ، وفي إطار شركة التطوير ، أصبحت Novatek ، المملوكة من قبل Gennady Timchenko ، شريكًا في مشروع السكك الحديدية الشمالية Latitudinal. في نفس الوقت ، الهياكل التي تسيطر عليها سيرجي تشيميزوفيقول الخبراء.

وقال: "إن اعتقال ماسلوف هو في الوقت نفسه محاربة الفساد وتضارب مصالح الشركات". نيكيتا إيزيفمدير معهد الاقتصاد المعاصر. - نرى ضربة من السلطات لأشباه الهياكل التي تمارس الرقابة على أموال الموازنة التي لا تديرها الدولة. لكن في هذه الحالة ، على سبيل المثال ، كان هناك تضارب في المصالح بين شركة التطوير والسكك الحديدية الروسية ، حيث حاولت هذه الشركة الدخول. في الواقع ، تومض أسماء Chemezov و Timchenko ، التي تعارضت مصالحهما بشكل واضح ، وفي الوسط كان السيد Maslov مع نائبه ، هناك أيضًا شخصية رئيس Transneft Tokarev ، الذي يرتبط به Maslov أيضًا.

رئيس Minchenko Consulting Holding يفجيني مينشينكوينعكس على العواقب السياسية للقضية: "حقيقة أن كل شيء لا يسير بسلاسة هناك كان معروفًا لفترة طويلة" ، لاحظ مينتشينكو ، "الآن السؤال في العواقب السياسية. لا أعرف إلى أي مدى تتعمق في الوقت الذي تبحث فيه قوات الأمن ، لأنه قد تثار أسئلة لهؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى الذين وقفوا في أصول هذه الشركة ".

تستغل الجماعات والعشائر المؤثرة الأحداث التي تدور حول الشركة ، لكن من الواضح للجميع أننا نتحدث عن تعزيز منهجي لمحاربة الدولة للفساد ، كما يشير المدير العام لمركز المعلومات السياسية أليكسي موخين. ربما هذا أو ذاك الاعتقال أو الاعتقال سيضعف موقف أحدهم ويقوي موقف الآخر. لجنة التحقيقو FSB يتصرفون وفقا لخطتهم. ربما في مكان ما ينسقون [أفعالهم] مع مجموعات من النفوذ ، لكن بصراحة ، أشك في ذلك كثيرًا. مثل هذه الحوادث ، بالطبع ، تستغلها مجموعات النفوذ لتقوية مواقفها وإضعاف مواقف المعارضين ، لكن ليس أكثر.

أليكسي فاخروشيف

تم إعداد المواد بشكل مشترك من قبل UralPolit.Ru و FederalPress