سرنوشت دست اندرکاران پرونده یوکس چیست؟

اصل ماجرای شرکت یوکوس چیست؟

پاسخ سردبیر

روز دوشنبه، 28 ژوئیه، مشخص شد که ادعای سهامداران سابق شرکت یوکوس به روسیه توسط دادگاه داوری لاهه تا حدی برآورده شده است: سهامداران این شرکت نیز 65 میلیون غرامت برای هزینه های قانونی دریافت کردند (به جای درخواست 114). میلیارد).

AiF.ru ماهیت پرونده پر سر و صدا شرکت یوکوس، بزرگترین دعوی در کل تاریخ 60 ساله دادگاه حقوق بشر اروپا و همچنین دلایل ورشکستگی این شرکت را توضیح می دهد.

شرکت Yukos چگونه و چه زمانی ظاهر شد؟

شرکت Yukos در سال 1993 بر اساس شرکت های دولتی تشکیل شد که نام آن از آن گرفته شد - Yuganskneftegaz و KuibyshevOrgSintez. مالکان اصلی YUKOS بودند میخائیل خودورکوفسکیو افلاطون لبدف.

در سال 1995-1996، دولت YUKOS را خصوصی کرد و پس از آن شرکت وارد بازار بین المللی شد.

در سال 2000، YUKOS یک هیئت مدیره مستقل بین المللی را تشکیل داد که شامل نمایندگانی از جامعه تجاری جهانی بود. یوکوس همچنین یک کد حاکمیت شرکتی ایجاد کرد، شروع به انتشار صورت های مالی مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) کرد، که توسط یک شرکت حسابداری خارجی حسابرسی شده بود، و برای تجزیه و تحلیل مالی باز بود. در آن زمان یوکوس به بزرگترین شرکت نفتی روسیه تبدیل شد.

چه اتفاقی برای یوکوس در سال 2003 افتاد؟

در سال 2003، مقامات روسی مدیریت این شرکت را به جنایات اقتصادی متهم کردند. ادعاهای مقامات مالیاتی فدراسیون روسیه مربوط به معاملات فروش نفت و فرآورده های نفتی بین YUKOS و 21 سازمان ثبت شده در مناطقی بود که در سال 2000 مزایای مالیاتی ارائه کردند (Kalmykia، Mordovia، واحد اداری بسته Trekhgorny).

در نتیجه بزرگترین جریمه ها و جریمه ها در تاریخ روسیه بر این شرکت تحمیل شد. مبلغ کل آنها برای سالهای 2000-2003 بالغ بر 582 میلیارد روبل بود و با در نظر گرفتن ادعاها علیه شرکت های تابعه - 703 میلیارد روبل یا تقریباً 25 میلیارد دلار با نرخ ارز آن زمان. به گفته یوکوس، مطالبات مالیاتی در سال 2004 به میزان قابل توجهی از درآمد شرکت فراتر رفت. پس از این اتفاقات، سهام یوکوس به شدت کاهش یافت.

تعدادی از مدیران شرکت نیز (از جمله میخائیل خودورکوفسکی، پلاتون لبدف و الکسی پیچوگین) عمدتاً به دلیل کلاهبرداری و فرار مالیاتی محکوم شدند.

در نتیجه ادعاهای مقامات مالیاتی چه اتفاقی برای YUKOS افتاد؟

دادگاه های داوری در همه موارد ادعاهای مقامات مالیاتی را مشروع تشخیص دادند، تمام دارایی ها و حساب های YUKOS و شرکت های تابعه آن مسدود شد. اجازه برداشت وجوه فقط برای پرداخت مالیات و حقوق به کارمندان داده می شد و بقیه چیزها برای پرداخت بدهی ها به دولت می رفت.

این شرکت شروع به کاهش تدریجی کارکنان کرد و پس از مدتی به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت های گمرکی صادرات نفت را متوقف کرد. در نتیجه، YUKOS شروع به فروپاشی کرد.

یوکوس چگونه ورشکست شد؟

در 14 دسامبر 2004، YUKOS برای جلوگیری از تجزیه شرکت، ادعای ورشکستگی داوطلبانه را در دادگاهی در هیوستون (ایالات متحده آمریکا) ارائه کرد. این دادگاه با تصمیم 16 دسامبر 2004، شرکت ها و بانک ها را از هرگونه اقدام برای بیگانه سازی اموال YUKOS منع کرد.

با این وجود، در 19 دسامبر 2004، 76.79 درصد از سهام Yuganskneftegaz در حراجی به قیمت 9.3 میلیارد دلار به FSSP فروخته شد. برنده شرکت کمتر شناخته شده Baikalfinancegroup LLC بود.

در 28 مارس 2006، دادگاه داوری مسکو تصمیم گرفت که روند ورشکستگی شرکت را آغاز کند و یک مدیر موقت را منصوب کند. ادوارد ربگون.

طبق تصمیم دادگاه، در 1 اوت 2006، روند ورشکستگی در YUKOS برای مدت یک سال معرفی شد. پس از اتمام روند ورشکستگی، بر اساس تصمیم دادگاه داوری مسکو مورخ 12 نوامبر، در تاریخ 21 نوامبر 2007، یک ورودی در مورد انحلال YUKOS در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی انجام شد.

چرا «پرونده YUKOS» به دادگاه حقوق بشر اروپا ختم شد؟

در 23 آوریل 2004، مدیریت شرکت یوکوس شکایتی را علیه فدراسیون روسیه به دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) ارائه کرد، زیرا مدیریت شرکت "به عینیت و انصاف دولت و قوه قضاییه روسیه اعتقاد نداشت. "

در 29 ژانویه 2009، دادگاه پرونده را برای رسیدگی پذیرفت و برخی از استدلال ها را موجه تشخیص داد. در 20 سپتامبر 2011، ECHR تا حدی اقدامات مقامات مالیاتی روسیه علیه شرکت نفت یوکوس را به عنوان نقض حق حمایت از دارایی آن به رسمیت شناخت.

تصمیم دادگاه در مورد اول و دوم "پرونده YUKOS" چه بود؟

طبق اولین پرونده یوکوس، دادگاه در سال 2005، مالکان اصلی شرکت، میخائیل خودورکوفسکی و پلاتون لبدف را به اتهام کلاهبرداری، فرار مالیاتی و سایر جرایم اقتصادی مجرم شناخت و هر یک از آنها را به 9 سال زندان محکوم کرد. متعاقباً دادگاه شهر مسکو این مدت را به هشت سال کاهش داد.

در جریان رسیدگی به اولین پرونده YUKOS، دادگاه Khamovniches همچنین درخواست خدمات مالیاتی فدرال را برای بازپس گیری از رئیس سابق YUKOS به نفع بودجه دولتی برآورده کرد که خسارت اموال ناشی از وی به مبلغ 17.4 میلیارد روبل. و همچنین درخواست خدمات مالیاتی فدرال شماره 5 برای پرداخت مالیات بر درآمد 52 میلیون روبل. علاوه بر این، جریمه هایی به مبلغ 12 میلیون روبل بر روی مبلغ پرداخت نشده مالیات ارزیابی شد.

زمانی که خودورکوفسکی در زندان بود، حدود 40 هزار روبل بدهی خود را به بودجه پرداخت کرد. مبلغ باقی مانده، طبق قوانین فعلی، باید پرداخت شود، زیرا بدهی های شناسایی شده توسط دادگاه ها دارای محدودیت نیستند.

چرا پرونده YUKOS در حال بررسی مجدد است؟

در دسامبر 2013، دادگاه عالی فدراسیون روسیه جلسات رسیدگی به اولین و دومین "پرونده YUKOS" را در ارتباط با نوآوری های غیرقانونی در قوانین روسیه در مورد نگرش ملایم تر نسبت به افرادی که قانون را در زمینه کارآفرینی نقض می کنند، آغاز کرد.

در 18 ژوئیه، دادگاه به اتفاق آرا تصمیم گرفت که ادعای گروه Menatep Limited را برآورده کند و حکم داد که روسیه منشور انرژی را نقض کرده و دارایی‌های Yukos را مصادره کرده است. در همان زمان، دادگاه موافقت کرد که YUKOS از طریق ساختارهایی در موردوویا از پرداخت کامل مالیات فرار کند.

بر اساس تصمیم دادگاه، روسیه می تواند تا 15 ژانویه 2015 غرامت پرداخت کند و پس از آن سود شروع به تعلق می گیرد. تصمیم دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه هلند است.

الکسی پیچوگین، رئیس سابق سرویس امنیتی یوکوس که در سال 2007 به دلیل قتل ولادیمیر پتوخوف، شهردار نفتیوگانسک به حبس ابد محکوم شد، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست بخشش کرد.

گفت: "واقعیت ارائه دومین دادخواست عفو، که در 4 مه 2017 ارائه شد، با تمایل به دادن فرصت به فدراسیون روسیه برای اجرای دو تصمیم ECHR مرتبط است که محاکمه های پیچوگین را ناعادلانه اعلام کرد." وکیل فرد محکوم، Ksenia Kostromina.

در ژوئن 2017، ECHR تصمیمی را منتشر کرد که در آن ماده 6 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (در مورد حق محاکمه عادلانه) در رابطه با پیچوگین نقض شده است و روسیه را به پرداخت 15 هزار یورو به او محکوم کرد. . در اولین شکایت، دادگاه در اکتبر 2012 روسیه را به پرداخت 9.5 هزار یورو به عنوان غرامت برای خسارت معنوی و هزینه های حقوقی به Pichugin محکوم کرد.

در مورد اولین درخواست عفو پیچوگین، در 9 ژوئن 2016 مشخص شد، اگرچه در پایان سال 2015 ارائه شد. پیچوگین اولین درخواست عفو را به توصیه رئیس شورای حقوق بشر ریاست جمهوری، میخائیل فدوتوف، که همراه با دیگر فعالان حقوق بشر، در سپتامبر 2015 از IK-6 "دلفین سیاه" بازدید کرد و اعلام کرد که HRC آماده است، پذیرفت. برای حمایت از این درخواست

با وجود توافق با این فعال حقوق بشر، پیچوگین اولین درخواست وی رد شد. سپس وکیل او کوسترومینا دشوار بود که بگوید آیا پیچوگین دوباره درخواست عفو خواهد کرد یا خیر. او در تابستان 2016 گفت: "او ناعادلانه محکوم شد، و دادگاه حقوق بشر اروپا این را به رسمیت شناخت. اما دیوان عالی، برخلاف دستورالعمل های ECHR، از ارسال پرونده او برای بررسی خودداری کرد."

رئیس شورای حقوق بشر فدوتوف سپس گفت که پیچوگین حق دارد دوباره درخواست عفو کند. "البته او می تواند دوباره درخواست عفو کند. هر محکومی حق دارد از رئیس جمهور روسیه عفو بخواهد؛ هیچکس از این حق محروم نمی شود و سپس رئیس جمهور تصمیم می گیرد."

جعبه پیچوگین

ولادیمیر پتوخوف در 26 ژوئن 1998 توسط یک قاتل کشته شد. ویاچسلاو کوکوشکین، نگهبان شهردار، در جریان سوء قصد به جان وی، به شدت مجروح شد. قبل از مرگ شهردار درگیری با شرکت سازنده شهر YUKOS رخ داد - پتوخوف این شرکت را به عدم پرداخت مالیات به بودجه محلی متهم کرد. در ژوئن 1998، شهردار دست به اعتصاب غذا زد و خواستار باز شدن یک پرونده جنایی علیه مدیریت یوکوس شد و پس از قول فرماندار وقت منطقه خودمختار خانتی-مانسیسک، الکساندر فیلیپنکو، آن را متوقف کرد. چند روز بعد، پتوخوف با مسلسل در نزدیکی ساختمان اداری شهر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

در پرونده های مربوط به قتل پتوخوف، الکسی پیچوگین افسر سابق امنیتی یوکوس مجرم شناخته شد که در سال 2007 به اتهام سازماندهی قتل و ترور به حبس ابد محکوم شد. علاوه بر این، دادگاه روسیه، لئونید نوزلین، بزرگترین سهامدار سابق این شرکت را به طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد.

در همین حال، ولادیمیر پوتین در سخنرانی های عمومی به وضوح قتل شهردار نفتیوگانسک را با رهبری سابق YUKOS مرتبط کرد. بنابراین، در دسامبر 2010، قبل از صدور حکم بعدی در پرونده یوکوس، در طول خط سنتی ارتباط مستقیم با روس ها، نخست وزیر وقت پوتین، در پاسخ به این سوال که آیا زمان آن رسیده است که در نگرش مقامات نسبت به میخائیل خودورکوفسکی تجدید نظر کنیم. در زندان، در مورد این شبهات اظهار نظر کرد.

همانطور که پوتین در آن زمان اظهار داشت، جنایات خودورکوفسکی در دادگاه ثابت شده است. او با اشاره به سرقتی که خودورکوفسکی به آن متهم شده بود از بیان قهرمان ولادیمیر ویسوتسکی از فیلم "محل ملاقات قابل تغییر نیست" استفاده کرد: "یک دزد باید در زندان باشد". "من شخصاً در مورد او صحبت نمی کنم. بگذارید به شما یادآوری کنم که رئیس سرویس امنیتی YUKOS (پیچوگین) به جرم قتل در زندان است. آنها شهردار نفتیوگانسک پتوخوف را دوست نداشتند - آنها او را کشتند. یک زن در اینجا در مسکو اماکن کوچک خود را به آنها نداد که می خواستند آن را ببرند، "کشته شد. قاتل که استخدام شده بود کشته شد، فقط مغزش در گاراژ پیدا شد. چه؟ به ابتکار خودش؟" - پوتین گفت.

پوتین این موضوع را طی یک خط مستقیم در سال 2009 مطرح کرد. هنگامی که گفتگو به سرنوشت خودورکوفسکی تبدیل شد، پوتین مورد الکسی پیچوگین را به یاد آورد. "آیا فکر می کنید که او به صلاحدید خود، به خطر و خطر خود عمل کرده است؟" - پوتین یک سوال لفاظی پرسید. رئیس جمهور در پایان گفت: "او هیچ منافع خاصی نداشت، او سهامدار اصلی شرکت YUKOS نیست. واضح است که او طبق دستورات و در راستای منافع اربابان خود عمل کرده است."

به یاد بیاوریم که در نوامبر 2013، میخائیل خودورکوفسکی با درخواست عفو به رئیس جمهور فدراسیون روسیه مراجعه کرد. در ماه دسامبر، ولادیمیر پوتین فرمان عفو ​​رئیس سابق شرکت نفت یوکوس را امضا کرد. پس از آزادی، خودورکوفسکی به سوئیس نقل مکان کرد و در آنجا مجوز اقامت دریافت کرد. در حال حاضر رئیس سابق یوکوس در خارج از کشور زندگی می کند.

در 19 ژانویه 2016، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به روسیه اجازه داد تقریباً 1.9 میلیارد یورو به سهامداران سابق یوکوس پس از تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2014 پرداخت نکند. دادگاه به این نتیجه رسید که حکم ECHR در پرونده یوکوس با هنجارهای قانون اساسی روسیه در تضاد است.

تاریخچه مختصری از پرونده یوکوس

پرونده YUKOS با دستگیری صاحبان اصلی شرکت به اتهامات متعدد - توقیف متقلبانه سهام OJSC آپاتیت و پژوهشکده کودها و حشره کش ها، عدم رعایت تصمیمات دادگاه در مورد استرداد این سهام، مالیات آغاز شد. فرار (در مجموع طبق هفت ماده قانون جزا).

در 2 ژوئیه 2003، رئیس MFO MENATEP، پلاتون لبدف، و در 25 اکتبر همان سال، رئیس هیئت مدیره YUKOS، میخائیل خودورکوفسکی بازداشت شد.

در مه 2005، دادگاه مشچانسکی هر یک را به 9 سال زندان محکوم کرد؛ دادگاه شهر مسکو این مجازات را به هشت سال کاهش داد. در سال 2009، محکومان از مستعمرات به مسکو بازگردانده شدند تا در مورد دوم متهم شوند - سرقت سهام شرکت های تابعه YUKOS و نفت تولید شده توسط این شرکت به مبلغ بیش از 890 میلیارد روبل، و همچنین قانونی کردن بخشی از آن. از این وجوه در دسامبر 2010، تاجران مجرم شناخته شدند و با در نظر گرفتن مجازات در پرونده اول، به 14 سال زندان محکوم شدند؛ دادگاه شهر مسکو این مجازات را به 13 سال کاهش داد. در 20 دسامبر 2013، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فرمان عفو ​​میخائیل خودورکوفسکی را امضا کرد که در همان روز آزاد شد و کشور را ترک کرد. پلاتون لبدف در ژانویه 2014 پس از حکم دادگاه عالی که محکومیت وی را به مدت گذرانده کاهش داد، آزاد شد.

چگونه اموال یوکوس فروخته شد

فروش دارایی‌های YUKOS به موازات رسیدگی به پرونده‌های مالکان سابق شرکت در دادگاه صورت گرفت. اولین دارایی شرکت فروخته شده در حراج OJSC Yuganskneftegaz بود که 79.79٪ از سهام آن به گروه مالی بایکال LLC منتقل شد که بعداً توسط Rosneft خریداری شد.

در مارس 2006، بانک های طلبکار YUKOS روند ورشکستگی را آغاز کردند و در نوامبر 2007 تصمیم به انحلال شرکت گرفته شد. بعدها، به عنوان بخشی از فروش دارایی، روس نفت توانست تامسک‌نفت، سامارنفت‌گاز، تمام پالایشگاه‌های متعلق به یوکوس و بخش اصلی پمپ بنزین‌ها را جذب کند و همچنین به مناطق زیرزمینی دسترسی پیدا کند.

محاکمه در دادگاه داوری لاهه

در فوریه 2005، سهامداران سابق Yukos International، Hulley Enterprises و Veteran Petroleum شکایتی را به دادگاه دائمی داوری در لاهه تسلیم کردند و ادعا کردند که روسیه مفاد منشور انرژی را نقض کرده است که از سرمایه گذاران در برابر تبعیض و رسیدگی های غیرمنصفانه و جانبدارانه محافظت می کند. مبلغ مطالبات در ابتدا 28.3 میلیارد دلار بود، اما بعداً به 114.2 میلیارد دلار افزایش یافت.

در 18 ژوئیه 2014، داوری لاهه حکم داد که روسیه منشور انرژی را نقض کرده است و شرکت هالی می تواند 39.97 میلیارد دلار غرامت، یوکوس اینترنشنال - 1.85 میلیارد دلار، Veteran Petroleum - 8.2 میلیارد دلار مطالبه غرامت کند. دادگاه همچنین تصمیم گرفت که روسیه باید جبران کند. 65 میلیون دلار هزینه حقوقی بر اساس تصمیم دادگاه منتشر شده در 28 ژوئیه، روسیه موظف شد این مبلغ را تا 15 ژانویه 2015 پرداخت کند. سپس، در صورت عدم پرداخت، بهره اضافی (3.3-3.5٪ در سال) محاسبه می شود. این غرامت - 50 میلیارد دلار - به یک رکورد در تاریخ دادگاه تبدیل شد. روسیه این تصمیم را با ارائه دادخواستی در ژانویه 2015 به دادگاه منطقه لاهه به چالش کشید.

در 20 آوریل 2016، دادگاه منطقه لاهه تصمیم گرفت که داوری لاهه، که در ژوئیه 2014 تصمیم به بازپس گیری 50 میلیارد دلار از روسیه به نفع سهامداران سابق یوکوس گرفت، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. بنابراین، دادگاه شکایت روسیه را تایید کرد و تصمیم به بازپس گیری وجوه را غیرقانونی اعلام کرد و تصمیم گرفت هزینه های متحمل شده توسط فدراسیون روسیه در طول این رسیدگی ها و برآورد اولیه 16.8 هزار یورو را بپردازد. در همه کشورها در مورد سهامداران سابق یوکوس شروع می شود. میخائیل خودورکوفسکی، رئیس سابق شرکت نفت، تصمیم به نفع روسیه را اینگونه توضیح داد که «غرب تصمیم گرفت فشار را کاهش دهد».

موضع روسیه

موضع رسمی مقامات روسیه در اختلافات با سهامداران سابق YUKOS بدون تغییر بود: دادگاه داوری در لاهه صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نداشت، زیرا منشور انرژی توسط روسیه تصویب نشده بود.

به گفته فدراسیون روسیه، سهامداران شرکت نفت ورشکسته، سرمایه گذاران خارجی نیستند، بلکه شهروندان روسیه هستند که از شرکت های پوسته برای مالکیت سهام استفاده می کنند. علاوه بر این، فدراسیون روسیه اصرار داشت که هنجارهای رویه ای در حین بررسی اختلاف نقض شده است: داوری لاهه فراتر از وظایف خود عمل کرد، زیرا علاوه بر داوران، مارتین والاسک، دبیر و کارمند اداری دادگاه، فعال ترین را انتخاب کرد. در پرونده و در تنظیم تصمیمات نقش داشته باشد. روسیه همچنین از روش محاسبه میزان غرامت انتقاد کرد، زیرا مبلغ نهایی را حداقل 20 میلیارد دلار اغراق کرد.

در 25 مارس 2016، کمیته تحقیق فدراسیون روسیه گزارش داد که به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد پرونده اصلی یوکوس، تخلفاتی در طول خصوصی سازی آن مشخص شد و این به نوبه خود قانونی بودن تصمیم داوری را در مورد شک و تردید قرار می دهد. لاهه.

نحوه شکایت یوکس از روسیه

در 31 اکتبر 2007، دادگاه منطقه آمستردام در دادخواستی که توسط مدیران سابق شعبه هلندی یوکوس فاینانس، بروس میزامور و دیوید گادفری ارائه شد، اخراج خود را توسط ادوارد ربگون، متولی ورشکستگی YUKOS غیرقانونی اعلام کرد و حکم به ورشکستگی داد. شرکت روسی برخلاف استانداردهای عدالت پذیرفته شده در هلند بود.

در 19 اکتبر 2010، دادگاه استیناف آمستردام تأیید کرد که سهام Yukos Finance به طور غیرقانونی در طول ورشکستگی یوکوس فروخته شده است و خریدار آنها، Promneftstroy LLC، استفان لینچ، را به عنوان مالک جدید نمی شناسد. علاوه بر این، در یک تصمیم جداگانه در سال 2009، دادگاه آمستردام تصمیم گرفت ادوارد ربگون، متولی ورشکستگی، 500 هزار یورو جریمه کند به دلیل عدم رعایت تصمیم برای بازگرداندن مدیران Yukos Finance.

در 28 آوریل 2009، دادگاه استیناف آمستردام در مورد ادعای Yukos Capital S.a.r.l. که توسط مدیران سابق YUKOS کنترل می شود. تصمیم به اجرای تصمیم دادگاه داوری تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی و صنعت روسیه برای بازپس گیری حدود 13 میلیارد روبل از روس نفت گرفت. برای بدهی های Yuganskneftegaz که جذب کرد. شرکت دولتی روسیه تلاش کرد این تصمیم را به چالش بکشد، اما دادگاه عالی هلند از بررسی این شکایت خودداری کرد.

در 17 سپتامبر 2010، دادگاه داوری استکهلم حکم به بازپس گیری 3.5 میلیون دلار خسارت از روسیه به نفع سهامدار اقلیت سابق YUKOS، RosinvestCo UK Ltd داد. انگلیسی ها با اشاره به توافق روسیه و انگلیس در مورد حمایت از سرمایه گذاری ها، ابتدا 75 میلیون دلار و سپس 200 میلیون دلار غرامت خواستند. روسیه در 9 نوامبر 2011 صلاحیت دادگاه داوری استکهلم را در دادگاه های سوئد به چالش کشید. در ژانویه 2016، دادگاه استیناف سوئد تشخیص داد که دادگاه داوری استکهلم صلاحیت دریافت غرامت از فدراسیون روسیه را ندارد.

در اول آگوست 2014، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) روسیه را به پرداخت غرامت عادلانه 1.866 میلیارد یورویی به سهامداران سابق یوکوس به جای 38 میلیارد دلاری که آنها خواستار بودند، محکوم کرد. بزرگترین در تاریخ دادگاه استراسبورگ.

نحوه تصرف اموال روسیه در خارج از کشور

در ژوئن 2015، در بلژیک، اموال بانک های روسی ثبت شده در بلژیک، دفاتر نمایندگی روسیه، شعب سازمان های غیردولتی، رسانه ها و همچنین دارایی های سازمان Eurocontrol که ترافیک هوایی بر فراز اروپا را تنظیم می کند، دستگیر شد.

همانطور که گزارش شده است، در مجموع دارایی های 47 موسسه بازداشت شده است. فدراسیون روسیه با احضار الکس ون میوون سفیر بلژیک به وزارت خارجه برای ارائه اعتراض پاسخ داد. میخائیل خودورکوفسکی سپس گفت که "از دستگیری اموال بوروکراسی ما در بلژیک خوشحال است." روسیه قبلاً در مورد این درخواست تجدید نظر کرده است: انتظار می رود جلسات استماع در اکتبر تا نوامبر 2016 برگزار شود.

در همان زمان، آندری کوستین، رئیس VTB، گزارش داد که سازمان های مجری قانون کشور حساب های شرکت های روسی را در یکی از بانک های تابعه فرانسوی توقیف کرده اند. بر خلاف معاهدات بین‌المللی، ضابطان فرانسوی حتی حساب‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک را مسدود کردند، اما به زودی این محدودیت‌ها را لغو کردند. در فرانسه، حساب های MIA Rossiya Segodnya نیز دستگیر شد.

در فصل زمستان، مشخص شد که سهامداران YUKOS موفق شدند پرداخت‌های شرکت‌های فرانسوی آریانسپیس، یوتلست و ایرفرانس را به همتایان روسی خود به مساحت 4.7 هزار متر مربع متوقف کنند. متر در مرکز پاریس، جایی که یک مرکز ارتدکس در حال ساخت است، 7.5 درصد از سهام یورونیوز (متعلق به VGTRK)، وجوه از سوی شرکت فدرال واحد دولتی Goszagranobstvo، تضمین های مالی به Rosoboronexport برای اختلال در تحویل کشتی های Mistral و سهام یوتلست (بیش از 3٪) متعلق به شرکت فدرال واحد "ارتباطات فضایی" است. بر اساس اطلاعات مختلف، در مجموع حدود 150 نفر در فرانسه دستگیر شدند که فدراسیون روسیه از آنها درخواست تجدید نظر کرد.

اوگنیا چرنیشوا، اوگنی کوزیچف

با شکایت از اقدامات مقامات مالیاتی روسیه، که او آن را مصادره غیرقانونی اموال می دانست. یوکوس به دنبال غرامت بیش از 98 میلیارد دلار از فدراسیون روسیه است.

در سال‌های 2004-2005، دادگاه داوری مسکو در مجموع بیش از 300 میلیارد روبل معوقه مالیاتی سال‌های 2000-2004 را از یوکو پس گرفت و در تابستان سال 2006 شرکت نفت ورشکست شد. علاوه بر این، دادگاه داوری مسکو ادعای YUKOS مبنی بر بی اعتبار کردن مزایده فروش Yuganskneftegaz (یکی از شرکت های تابعه) و جبران خسارت 388.3 میلیارد روبلی را رد کرد. شرکت های وابسته به YUKOS نیز در دادگاه های داوری در مناطق فدراسیون روسیه شکایت ناموفق داشتند.

در پایان ژانویه 2009، ECHR شکایت YUKOS را از نظر اجرای اجباری تصمیمات مالیاتی، از جمله فروش Yuganskneftegaz قابل قبول دانست (به منظور جمع آوری مالیات، دارایی اصلی YUKOS به اجبار در حراج فروخته شد - 76.79٪ از سهام OJSC Yuganskneftegaz) و همچنین جریمه مالیاتی مضاعف.

ECHR در مارس 2010 جلسات علنی این پرونده را برگزار کرد. پس از آنها، شاکیان ابراز امیدواری کردند که در سال 2010 تصمیم گیری شود، در حالی که روسیه خواستار رد شکایت شد.

در جلسه استماع، یکی از نمایندگان یوکوس گفت که مقامات روسی به طور خودسرانه و غیرقانونی شرکت را 19.6 میلیارد یورو به عنوان مالیات، جریمه و بهره اضافی از سال 2000 تا 2003 ارزیابی کردند و "اجرای شدید این تصمیمات منجر به سلب مالکیت شد."

این شرکت معتقد است که مقامات روسیه شش ماده از کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و همچنین یک ماده از پروتکل کنوانسیون را نقض کرده اند (مواد 1، 6، 7، 13، 14 و 18 از کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی). کنوانسیون و ماده 1 پروتکل شماره 1).

ادعاهای این شرکت برآوردهای هزینه ای را در نظر می گیرد که گفته می شود "از طریق رویه های قضایی روسیه برای دولت شناخته شده است." این ارزش پایه سهام Yukos در Yuganskneftegaz است - 19.6 میلیون یورو، ارزش سایر دارایی ها و جبران سود از دست رفته به دلیل "مصادره".

طرف روسی نیز به نوبه خود اصرار دارد که YUKOS در سال‌های 2000-2003 از طرح‌های مالیاتی برای دور زدن قوانین روسیه استفاده کرد. این شرکت در برخی از مناطق روسیه از مالیات ترجیحی برخوردار بود. متهم همچنین مدعی است که مزایده فروش Yuganskneftegaz کاملاً در چارچوب قانون برگزار شده است.

در 20 سپتامبر 2011، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) تا حدی حکم داد که اقدامات مقامات مالیاتی روسیه علیه شرکت نفتی یوکوس، حق آن برای محافظت از دارایی را نقض می کند. با بررسی شکایت YUKOS، ECHR دریافت که روسیه ماده 1 پروتکل شماره 1 (حمایت از دارایی) کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی را نقض کرده است. علاوه بر این، دادگاه متوجه شد که این تخلفات در دوره 2000 تا 2001 رخ داده است، در حالی که YUKOS از سال 2000 تا 2003 درخواست کرده است که تخلفات را به رسمیت بشناسد. در عین حال، ECHR هیچ انگیزه سیاسی در روند رسیدگی ندید.

در 21 دسامبر 2011، مشخص شد که شرکت YUKOS در اتاق بزرگ دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) تصمیمی را در ماه سپتامبر صادر کرد که در آن دادگاه از به رسمیت شناختن فرآیندهایی که منجر به ورشکستگی شرکت شده است خودداری کرد. با انگیزه سیاسی

در 31 ژوئیه 2014، مقرر شد روسیه باید حدود 1.9 میلیارد یورو غرامت به اضافه مالیات به سهامداران سابق یوکوس بپردازد. در این سند آمده است: «روسیه باید به سهامداران یوکوس موجود در زمان انحلال شرکت یا جانشینان و وارثان آنها مبلغ 1866104634 یورو به عنوان غرامت خسارت مادی و همچنین مبلغ 300 هزار یورو بپردازد. در هزینه های حقوقی.» ECtHR مبنی بر اینکه شرکت متقاضی متحمل خسارت مادی به دلیل وصول به ماسبق جرایم جرایم مالیاتی برای سالهای 2000 و 2001 (1.3 میلیارد یورو)، 7 درصد هزینه اجرای این جریمه ها (0.5 میلیارد یورو)، ماهیت نامتناسب روند اجرایی، که باید جبران شود.

روسیه تصمیم ECHR در "پرونده YUKOS" را بحث برانگیز می داند. دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، که روسیه، اگرچه تحت صلاحیت دادگاه استراسبورگ است، تصمیمات خود را تنها با در نظر گرفتن برتری قانون اساسی فدراسیون روسیه اجرا خواهد کرد.

در اکتبر 2016، وزارت دادگستری روسیه در مورد امکان اجرای حکم ECHR در مورد OJSC NK Yukos مورخ 31 ژوئیه 2014. وزارت دادگستری روسیه معتقد است که تعهدات تحمیل شده بر روسیه توسط حکم مورد اعتراض بر اساس استفاده از مفاد ECHR کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در تفسیر، که منجر به مغایرت آنها با قانون اساسی روسیه می شود.

در 15 دسامبر 2016، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در جلسه علنی وزارت دادگستری روسیه در مورد امکان عدم اجرای تصمیم دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) در مورد "پرونده YUKOS". دادگاه قانون اساسی از پرداخت 1.9 میلیارد یورو به سهامداران این شرکت حمایت نکرد.

در جلسه دادگاه، نمایندگان تمام نهادهای دولتی اشاره کردند که تصمیم ECHR نباید اجرا شود، زیرا نه تنها با حاکمیت کشور تداخل می کند، بلکه مانع از اجرای تعهدات بودجه ای روسیه به شهروندان می شود.

این مطالب بر اساس اطلاعات RIA Novosti و منابع باز تهیه شده است

جان براون، مدیر عامل سابق شرکت نفت بریتانیا، در کتاب زندگی نامه خود بیش از تجارت مدعی شد که اندکی قبل از دستگیری خودورکوفسکی، ولادیمیر پوتین به طور خصوصی به او (براون) گفت: "من این مرد را برای مدت طولانی تحمل کرده ام." در ژوئیه 2009، میخائیل کاسیانوف، نخست وزیر سابق روسیه، سوگندنامه ای را ارائه کرد که در آن طی یک دیدار غیررسمی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور وقت روسیه، گفت که خودورکوفسکی با تأمین مالی حزب کمونیست بدون اجازه کرملین «از خط عبور کرده است».

نمایندگان حزب کمونیست فدراسیون روسیه بارها تاکید کرده اند که نه این حزب و نه اعضای آن هرگز از یوکوس کمک مالی دریافت نکرده اند. با این حال ، میخائیل خودورکوفسکی ادعا کرد که کمک به این حزب توسط یکی از سهامداران شرکت از سرمایه خود او ارائه شده است. در سال 2003 ، طبق لیست حزب کمونیست فدراسیون روسیه ، عضو سابق هیئت مدیره YUKOS سرگئی موراولنکو و رئیس سابق بخش تحلیلی YUKOS الکسی کونداوروف به عنوان معاون دومای دولتی انتخاب شدند.

همانطور که تعدادی از کارشناسان پیشنهاد کرده اند، یکی از عوامل پرونده خودورکوفسکی در سال 2003 و ملی شدن شرکت یوکوس، لابی خودورکوفسکی برای کاهش بار مالیاتی شرکت های نفتی بود (در سال 2002، خودورکوفسکی با طرح های دولت در این زمینه مخالفت کرد). .

مطالبات از مقامات مالیاتی

لازم به ذکر است که در دوره مشابه، نه تنها YUKOS، بلکه سایر شرکت های نفتی روسیه نیز فعالیت های خود را از طریق شبکه ای از اشخاص حقوقی ثبت شده در مناطق مالیاتی ترجیحی انجام می دادند. . به ویژه، شرکت های لوک اویل و سیب نفت به این روش عمل کردند. در دسامبر 2003، اداره اطلاعات و روابط عمومی اتاق حساب های فدراسیون روسیه، بر اساس نتایج حسابرسی فعالیت های مالی و اقتصادی OJSC Sibneft برای سال 2001 و نیمه اول سال 2002، گزارش داد که چنین طرحی به شرکت اجازه داد تا مالیات بر درآمد را با نرخ کاهش یافته در چارچوب قوانین فعلی پرداخت کند. بنابراین، ما در مورد فعالیت های قانونی Sibneft OJSC با هدف به حداقل رساندن هزینه های بودجه شرکت صحبت می کنیم.

بنابراین، آنچه در رابطه با Sibneft قانونی شناخته شد، در رابطه با YUKOS غیرقانونی شناخته شد.

در سال 2001، YUKOS باید 14.5 دلار مالیات مختلف برای هر بشکه نفت تولید شده پرداخت می کرد، در حالی که تمام شرکت های نفتی به طور متوسط ​​فقط 5.2 دلار پرداخت می کردند.در سال 2000، برای هر بشکه نفت تولید شده توسط YUKOS مالیات 10.50 دلار ارزیابی شد، در حالی که شش شرکت دیگر مالیات پرداخت کردند. شرکت های بزرگ نفتی به طور متوسط ​​6.00 دلار پرداخت کردند. برای سال‌های 1380 و 1381، مالیات‌هایی برای شرکت محاسبه شد که 5/49 درصد درآمد برای سال 1380 و 15/58 درصد برای سال 1381 بود و کل مطالبات از سازمان مالیاتی با احتساب جریمه‌ها بیش از درآمد این سال‌ها شرکت بود.

مبلغ کل مطالبات مالیاتی، با در نظر گرفتن جریمه ها و جریمه ها برای سال های 2000-2003، بالغ بر 582 میلیارد روبل و با در نظر گرفتن مطالبات علیه شرکت های تابعه - 703 میلیارد روبل بود. یا تقریباً 25 میلیارد دلار با نرخ ارز آن زمان. به گفته یوکوس، مطالبات مالیاتی در سال 2004 به میزان قابل توجهی از درآمد شرکت فراتر رفت.

پس از این، سهام یوکوس به شدت کاهش یافت. سپس، ولادیمیر پوتین در یکی از مصاحبه های خود گفت که دولت قصد ورشکستگی YUKOS را ندارد. در نتیجه قیمت سهام در یک روز تقریباً چهار برابر شد.

فرآیند داوری برای دعاوی مالیاتی

تمام دارایی ها و حساب های یوکوس و شرکت های تابعه آن مسدود شد. وجوه فقط برای پرداخت مالیات و حقوق کارمندان مجاز به برداشت بود و بقیه برای پرداخت بدهی ها به دولت رفت. این شرکت شروع به کاهش تدریجی کارکنان کرد و پس از مدتی به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت های گمرکی صادرات نفت را متوقف کرد. بزرگترین شرکت نفت روسیه شروع به فروپاشی کرد.

دادگاه های داوری در تمام موارد ادعاهای مقامات مالیاتی را مشروع تشخیص دادند. سرویس دادگستری فدرال روسیه (FSSP) دستور فروش Yuganskneftegaz را برای بازپرداخت بدهی های شرکت نفت یوکس به بودجه فدرال صادر کرد.

مدیریت شرکت به همراه سهامداران احتمال اعلام ورشکستگی (ورشکستگی) شرکت NK Yukos را در نظر گرفت تا از تجزیه شرکت جلوگیری شود. در 14 دسامبر 2004، YUKOS ادعای ورشکستگی داوطلبانه را در دادگاهی در هیوستون (ایالات متحده آمریکا) ارائه کرد. این دادگاه با تصمیم 16 دسامبر 2004، شرکت ها و بانک ها را از هرگونه اقدام برای بیگانه کردن اموال YUKOS منع کرد. با این وجود، در 19 دسامبر 2004، 76.79 درصد از سهام Yuganskneftegaz در حراجی به قیمت 9.3 میلیارد دلار به FSSP فروخته شد. برنده شرکت کمتر شناخته شده Baikalfinancegroup LLC بود که سهامداران آن، به گفته وی. پوتین، "افرادی هستند که سال هاست تجارت می کنند." چند روز بعد، این شرکت توسط شرکت دولتی OJSC Rosneft خریداری شد.

ورشکستگی NK Yukos

شرکت های تولید نفت یوکوس 24.5 میلیون تن نفت تولید کردند. درآمد YUKOS طبق RAS برای نه ماه سال 2005 بالغ بر 2.03 میلیارد روبل، ضرر خالص - 2.92 میلیارد روبل بود. مطالبات مالیاتی ایالت علیه YUKOS در ابتدای سال 2006 بالغ بر 9.8 میلیارد دلار بود و این شرکت حدود 1.2 میلیارد دلار به بانک های تجاری و گروه Menatep بدهکار بود.

مورد خودورکوفسکی، لبدف و کراینوف

دلیل رسمی شروع تحقیقات توسط دادستانی کل علیه YUKOS و صاحبان آن درخواست ولادیمیر یودین، معاون دومای دولتی در مورد قانونی بودن خصوصی سازی در سال 1994 کارخانه استخراج و فرآوری آپاتیت (منطقه مورمانسک) توسط نهادهای تجاری تحت کنترل بود. میخائیل خودورکوفسکی و شرکای تجاری او.

چند روز بعد، یک پرونده جنایی در مورد اختلاس و فرار مالیاتی توسط ساختارهای تحت کنترل شرکت نفت YUKOS تشکیل شد که متعاقباً ده ها پرونده جنایی علیه کارکنان فردی این شرکت منتفی شد.

در ماه اول، تحقیقات در شرایط مخفی کاری شدید انجام شد و تحقیقات تنها در 2 ژوئیه 2003، زمانی که رئیس هیئت مدیره انجمن مالی بین المللی Menatep، پلاتون لبدف، دستگیر شد، مشخص شد.

پس از دستگیری افلاطون لبدف، رویدادها به سرعت توسعه یافت و گزارش هایی از اتهامات و جستجوهای جدید به صورت هفتگی دریافت می شد. تحقیقات در مورد پرونده خود لبدف تنها در دو ماه تکمیل شد. ابتدا متهم به سرقت 20 درصد از سهام آپاتیت OJSC شد، سپس تعدادی اتهام دیگر اضافه شد.

پس از مدتی، خود شرکت یوکوس از طریق طرح های مختلف بهینه سازی مالیاتی متهم به فرار مالیاتی شد. ممیزی مالیاتی تشدید شده برای چندین سال دنبال شد. به گفته مدیران ارشد YUKOS، میزان معوقه و جریمه محاسبه شده بیش از درآمد شرکت در طول سال ها بوده است. به گفته وزارت مالیات و عوارض، درآمد واقعی YUKOS بسیار بیشتر از آنچه اعلام شده بود بود.

در ابتدا ، دادستانی کل خود میخائیل خودورکوفسکی را خیلی اذیت نکرد - مدت کوتاهی پس از دستگیری افلاطون لبدف فقط چندین بار به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفت و سپس برای مدت طولانی تنها ماند. اما قبلاً در پاییز 2003 ، نکات روشنی از دفتر دادستان در مورد وجود ادعاهای جدی علیه خودورکوفسکی شروع شد.

در صبح روز 25 اکتبر 2003، هواپیمای خودورکوفسکی که عازم ایرکوتسک بود، برای سوخت گیری در فرودگاه نووسیبیرسک فرود آمد. به محض توقف هواپیما توسط افسران FSB مسدود شد. در همان روز، خودورکوفسکی به مسکو منتقل شد، در دادگاه حاضر شد و در بازداشتگاه Matrosskaya Tishina قرار گرفت.

رسیدگی به پرونده خودورکوفسکی نیز طی دو ماه رکورددار به پایان رسید. ادعاهای علیه وی کاملاً همان چیزی را تکرار کرد که قبلاً افلاطون لبدف به آن متهم شده بود - سرقت اموال شخص دیگری ، عدم اجرای بدخواهانه تصمیم دادگاه که لازم الاجرا شده بود ، وارد کردن خسارت به مالکان از طریق فریب ، فرار از مالیات از سازمان ها و افراد، جعل اسناد، اختلاس یا اختلاس اموال شخص دیگری توسط یک گروه سازمان یافته در مقیاس بزرگ.

طبق تحقیقاتی که دادگاه بعداً با آن موافقت کرد، میخائیل خودورکوفسکی و پلاتون لبدف در سال 1994 یک گروه جنایتکار سازمان یافته را به منظور تصاحب سهام شرکت های مختلف (کلاهبرداری) و سپس فروش محصولات کارخانه آپاتیت با قیمت های کاهش یافته ایجاد کردند. شرکت‌های واسطه‌ای را کنترل می‌کردند که به نوبه خود آنها را به قیمت بازار فروختند (از طریق فریب یا نقض اعتماد، خسارت مالی ایجاد کردند). علاوه بر این، آنها به جرایم مالیاتی متهم شدند.

علاوه بر ارتکاب جرایم اقتصادی، تعدادی از کارکنان یوکس به سازماندهی چندین قتل متهم شدند. به عنوان مثال، الکسی پیچوگین، افسر امنیتی یوکوس، طبق گفته دادستانی، قتل شهردار نفتیوگانسک ولادیمیر پتوخوف را در سال 1998 سازماندهی کرد - به دستور مستقیم رئیس هیئت مدیره یوکوس، لئونید نوزلین.

مدت کوتاهی پس از دستگیری میخائیل خودورکوفسکی، دفتر دادستانی کل روسیه یک "حمله عمومی" را علیه یوکوس آغاز کرد و علیه کارمندان مختلف سازمان های این گروه اتهاماتی را مطرح کرد. تا ماه مه 2005، فهرست متهمان پرونده YUKOS در حال حاضر از 30 نفر فراتر رفته است، اما اکثر آنها در خارج از کشور هستند و برای تحقیقات غیرقابل دسترسی هستند.

محاکمه های پلاتون لبدف و میخائیل خودورکوفسکی در آوریل 2004 آغاز شد، سپس آنها ادغام شدند و محاکمه پرونده در ژوئیه 2004 آغاز شد.

حکم دادگاه در مورد خودورکوفسکی و لبدف

حکم دادگاه در مورد خودورکوفسکی و لبدف (پایان)

دادگاه خودورکوفسکی را بر اساس موادی به 9 سال حبس در یک مستعمره رژیم عمومی محکوم کرد.

• بخش 3 از ماده 147 قانون جزایی RSFSR - "کلاهبرداری"، "در مقیاس بزرگ، یا توسط یک گروه سازمان یافته، یا توسط یک تکرار جرم خاص"؛
• بخش 3 از ماده 33، ماده 315 قانون جزایی فدراسیون روسیه (نسخه شماره 162-FZ 8 دسامبر 2003) - "سازمان دهنده"، "عدم رعایت حکم دادگاه، تصمیم دادگاه یا سایر اقدامات قضایی"؛
• پاراگراف های "الف"، "ب"، قسمت 3 ماده 160 قانون جزایی فدراسیون روسیه (N 63-FZ 13 ژوئن 1996) - "اختلاس یا اختلاس"، "توسط یک گروه سازمان یافته"، "در مورد یک بزرگ". مقیاس”؛
• پاراگراف های "الف"، "ب"، قسمت 3 ماده 165 قانون جزایی فدراسیون روسیه (N 63-FZ 13 ژوئن 1996) - "ایجاد خسارت به اموال با فریب یا سوء استفاده از اعتماد"، "ارتکاب یافته توسط سازمان یافته گروه»، «ایجاد خسارت عمده»؛
• قسمت 2 ماده 198 قانون جزایی فدراسیون روسیه (به عنوان اصلاحیه شماره 162-FZ در 8 دسامبر 2003) - "فرار از مالیات و (یا) هزینه ها از یک فرد"، "در مقیاس بزرگ" ;
• قسمت 3، بند 33 ماده. "الف"، "ب" قسمت 2 ماده 199 قانون جزایی فدراسیون روسیه (نسخه شماره 162-FZ 8 دسامبر 2003) - "سازمان دهنده"، "فرار از مالیات و (یا) هزینه ها از یک سازمان" ، "گروهی از افراد با توطئه اولیه"، "در مقیاس بزرگ"؛
• pp. "الف"، "ب" قسمت 3 ماده 159 قانون جزایی فدراسیون روسیه (N 63-FZ 13 ژوئن 1996) - "کلاهبرداری"، "توسط یک گروه سازمان یافته"، "در مقیاس بزرگ".

طبق تصمیم دادگاه شهر مسکو مورخ 22 سپتامبر 2005، محکومیت میخائیل خودورکوفسکی، افلاطون لبدف و آندری کراینوف که توسط دادگاه مشچانسکی مسکو صادر شد، به اجرا درآمد. دادگاه شهر مسکو تنها یک قسمت را حذف کرد و مجازات خودورکوفسکی و لبدف را یک سال به هشت سال زندان کاهش داد.

جعبه پیچوگین

در سال‌های 1998-2002، جرایم زیر مرتکب شد که بعداً علیه رئیس سابق بخش امنیت اقتصادی داخلی شرکت نفت یوکوس، الکسی پیچوگین متهم شد:

در 21 آوریل 2008، شاهدان دادستان گنادی تسیگلنیک و اوگنی رشتنیکوف اظهار داشتند که آنها لئونید نوزلین و رئیس بخش امنیتی یوکوس، الکسی پیچوگین را تحت فشار تحقیقات در ازای امتیازاتی در احکام زندان خود متهم کرده اند.

تعقیب کیفری سایر کارگران

تحقیقات در مورد اپیزودهای فردی از فعالیت‌های سایر مدیران YUKOS ادامه یافت؛ برخی از آنها (مدیران) مجرم شناخته شدند (برخی از آنها به حالت تعلیق درآمدند یا دوره آزمایشی داشتند)، برخی از آنها پناهندگی سیاسی در خارج دریافت کردند، یا ایالتی که در آن مستقر بودند از روسیه امتناع کردند. در استرداد

مورد دوم خودورکوفسکی و لبدف

در دسامبر 2006، میخائیل خودورکوفسکی و شریک تجاری سابقش پلاتون لبدف به بازداشتگاه پیش از محاکمه چیتا منتقل شدند تا با اتهامات جدیدی روبرو شوند - در مورد پولشویی ("قانونی کردن وجوه به دست آمده از طریق مجرمانه"، ماده 174 قسمت 3 از قانون جزایی فدراسیون روسیه).

در 4 فوریه 2007، وکلای خودورکوفسکی و لبدف، یو.شمیت، ای. بارو، ک. ریوکین، ال. سایکین، ک. موسکالنکو که برای پرواز به چیتا برای دیدن متهم به فرودگاه دوموددوو مسکو رسیدند، بازداشت شدند. باجه تحویل، بلیت و پاسپورت گرفته شده و به زیرزمین کلانتری خط منتقل شدند و مدتی در آنجا توسط مأموران مسلح انتظامی نگهداری شدند. در بازرسی کلیه اوراق پرونده وکیل، کلیه اسناد و نامه ها مورد بازرسی و فیلمبرداری قرار گرفت.

در 24 فوریه 2009، M. Khodorkovsky و P. Lebedev روی یک صحنه وارد مسکو شدند. در 3 مارس 2009، دادگاه بین منطقه ای Khamovniches مسکو جلسات مقدماتی را در مورد یک پرونده جنایی جدید آغاز کرد. این دادستان توسط دیمیتری شوخین، که در اولین محاکمه در پرونده خودورکوفسکی و لبدف نماینده دادستان دولتی بود، اداره می شد.

خودورکوفسکی و لبدف به این دلیل متهم شدند که به عنوان بخشی از یک گروه سازماندهی شده با سهامداران اصلی OJSC NK YUKOS و سایر افراد، در دوره قبل از 12 ژوئن 1998، سهام شرکت های تابعه OJSC شرکت نفت شرقی را به مبلغی به سرقت بردند. 3.6 میلیارد روبل، در سال 1998-2000، سهام شرکت های تابعه شرکت نفت شرقی OJSC به همین میزان به سرقت رفته قانونی شد و همچنین در سال های 1998-2003 با تصاحب نفت از Samaraneftegaz OJSC، Yuganskneftegaz OJSC OJSC و Tomskne مرتکب سرقت شدند. مبلغ بیش از 892.4 میلیارد روبل و قانونی شدن بخشی از این وجوه در سال 1998-2004 به مبلغ 487.4 میلیارد روبل و 7.5 میلیارد دلار.

در 17 مه 2010، خودورکوفسکی به دلیل اینکه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دوم، بازداشت وی را تمدید کرد، دست به اعتصاب غذا زد. خودورکوفسکی تمدید بازداشت را مغایر با قانون جدید دانست که بازداشت متهمان جرایم اقتصادی را بدون دلیل کافی ممنوع می کند. پس از آن، دبیر مطبوعاتی دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، گزارش داد که رئیس جمهور با مفاد نامه خودورکوفسکی به رئیس دادگاه عالی روسیه آشنا بوده و در 19 می، خودورکوفسکی اعتصاب غذای خود را متوقف کرد.

در ماه مه 2010، میخائیل کاسیانوف، نخست وزیر سابق روسیه در دادگاه به عنوان شاهد دفاع حاضر شد. وی گفت که روش کار در یوکوس هیچ تفاوتی با سایر شرکت های نفتی پیشرو ندارد و همه شرکت ها با ادغام عمودی، استفاده از قیمت گذاری انتقالی و استفاده از مناطق ترجیحی مالیاتی مشخص می شوند. کاسیانوف گفت که او می‌داند که پرونده علیه خودورکوفسکی و لبدف به دلایل سیاسی شروع شده است و پوتین شخصاً به او گفته است که «شرکت یوکوس از احزاب سیاسی یابلوکو و SPS که او اجازه تأمین مالی آنها را داده بود و حزب کمونیست که او انجام داد تأمین مالی کرد. اجازه نمی دهد.»

در ماه مه 2010، دفاع درخواست کرد تا گروه کاملی از مقامات سابق و فعلی دولت، از جمله نخست وزیر ولادیمیر پوتین و معاون نخست وزیر، ایگور سچین را احضار کند. با این حال، دادگاه موافقت کرد که فقط گرف آلمانی را که در سال 1998 معاون اول وزارت دارایی دولتی بود و رئیس سابق وزارت صنعت و انرژی، ویکتور کریستنکو، بشنود.

در 30 دسامبر 2010، قاضی دادگاه Khamovniches Viktor Danilkin خودورکوفسکی و لبدف را بر اساس مواد 160 و 174 قسمت 1 در مورد معاملات نفتی مجرم شناخته و هر یک از آنها را به 14 سال حبس با اعتبار دوره های قبلی محکوم کرد. در عین حال در خصوص ماجرای سهام شرکت نفت شرق OJSC به دلیل انقضای 10 سال مرور زمان، پرونده منتفی شد.

من کاملاً می دانم که این حکم از دادگاه شهر مسکو صادر شده است. و این واقعیت است که این حکم توسط قضات پرونده قضائی در پرونده های جنایی، یعنی دادگاه شهر مسکو نوشته شده است. مشخص است".

ناتالیا واسیلیوا در مصاحبه با Gazeta.ru

به گفته او، "من از یک فرد نزدیک به قاضی چیزهای زیادی می دانم" که او از ذکر نام او خودداری کرد. او همچنین چنین نتایجی را از این واقعیت گرفت که "آنها می توانستند به او [زمانی که اسناد برای امضا آورد] بگویند: دخالت نکن، ویکتور نیکولایویچ با دادگاه شهر مسکو صحبت می کند. یا خودش به او گفت: "من دارم صحبت می کنم. به "شهر"." طبق بیانیه، N Vasilyeva " این برای دادگاه شهر مسکو عامیانه است" بر این اساس، N. Vasilyeva نتیجه می گیرد، " دستوراتی داده شددانیلکین این بیانیه را تهمت خواند و دادگاه شهر مسکو اعلام کرد تحریک آمیز است.

در فوریه 2011، قاضی دانیلکین در مصاحبه ای گفت که حکم علیه میخائیل خودورکوفسکی و پلاتون لبدف به تنهایی توسط او و با رعایت تمام هنجارهای قانون نوشته شده است. و تهدیدها و فشارها از جانب کسانی بود که با خودورکوفسکی همدردی کردند: عده ای غریبه با من تماس گرفتند، شماره تلفن خانه ام را فهمیدند، به وب سایت پسرم رفتند و چیزهای بدی را در آنجا پست کردند. مکاتبات خطاب به من در دادگاه خامونیچسی رسید. در زمان اعلام حکم، چهار روز بود که اعلام شده بود؛ از قبل هم تهدیدهای مستقیم وجود داشت.

با حکم قضائی هیئت قضایی پرونده های جنایی دادگاه شهر مسکو در تاریخ 24 مه 2011، رای دادگاه منطقه Khamovniches در رابطه با خودورکوفسکی و لبدف تغییر کرد و مجازات آنها برای هر یک به 13 سال زندان کاهش یافت.

در 27 مه 2011، خودورکوفسکی و لبدف دادخواست آزادی مشروط را به دادگاه منطقه پرئوبراژنسکی مسکو ارائه کردند، زیرا مواد منتسب به آنها پس از گذراندن نیمی از مجازات حبس، چنین فرصتی را فراهم می کند و از 13 سال تعیین شده، آنها بیش از هفت و نیم خدمت کرد.

در ژوئن 2011، خودورکوفسکی به مستعمره اصلاحی شماره 7 در شهر سگژا در کارلیا منتقل شد و لبدف به مستعمره کیفری شماره 14 در نزدیکی شهر ولسک در منطقه آرخانگلسک منتقل شد.

در 20 دسامبر 2012، هیئت رئیسه دادگاه شهر مسکو، با بررسی این پرونده به روش نظارتی، مجازات میخائیل خودورکوفسکی و پلاتون لبدف را از 13 به 11 سال کاهش داد. این به دلیل طبقه بندی مجدد اتهامات در ارتباط با آزادسازی قانون کیفری فدراسیون روسیه بود. علاوه بر این، هیئت رئیسه دادگاه شهر مسکو اشاره به پولشویی به مبلغ بیش از 2 میلیارد روبل را از اتهامات خارج کرد، زیرا آن را بیش از حد تلقی کرد. همچنین با توجه به انقضای مرور زمان، دادگاه به تعقیب کیفری یکی از موارد فرار مالیاتی خاتمه داد. در نتیجه، لبدف باید در 2 ژوئیه 2014، خودورکوفسکی در 25 اکتبر 2014 آزاد شود.

رسیدگی به پرونده در دادگاه حقوق بشر اروپا

دعوای خودورکوفسکی

حتی قبل از صدور حکم در اولین پرونده جنایی علیه خودورکوفسکی، او شکایتی را به دادگاه اروپایی حقوق بشر (که از این پس ECHR نامیده می شود) تنظیم کرد. در پایان می 2011، ECHR با توجه به این ادعا، تشخیص داد که برخی از حقوق خودورکوفسکی نقض شده است، اما از به رسمیت شناختن خود این پرونده به عنوان انگیزه سیاسی خودداری کرد.

ادعاهای لبدف

افلاطون لبدف چندین شکایت را به ECHR ارائه کرد.

در اکتبر 2007، ECHR تصمیمی را در مورد یکی از ادعاها منتشر کرد. بر اساس این تصمیم، ECHR روسیه را به پرداخت 3000 یورو غرامت معنوی و 7000 یورو برای پوشش هزینه های قانونی به لبدف محکوم کرد. به ویژه، ECHR نقض ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را با این واقعیت تلقی کرد که از 30 مارس تا 6 آوریل 2004، لبدف بدون مجوز دادگاه در بازداشت بود. همچنین، بر اساس ECHR، در دو مورد، بازه زمانی رسیدگی به شکایات مربوط به دستگیری بیش از حد طولانی بوده است.

دعوی سهامداران YUKOS

سهامداران YUKOS شکایتی علیه اقدامات مقامات روسیه به دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ ارائه کردند که در 30 ژانویه 2009 برای بررسی پذیرفته شد. سهامداران یوکوس در شکایت خود با اشاره به نقض مفاد کنوانسیون حمایت از حقوق و آزادی های اساسی در مورد حق منصفانه، خواستار غیرقانونی بودن اقدامات مقامات روسی شدند و ادعا کردند که دارایی آنها به طور غیرقانونی سلب شده است. محاکمه و حفاظت از اموال. متقاضیان خواستار جبران خسارات ناشی از این اقدامات به مبلغ 98 میلیارد دلار شدند.

مقامات روسی 20 وکیل از جمله مایکل سواینستون وکیل مشهور سلطنتی بریتانیا را برای رسیدگی به این پرونده وارد کردند. سهامداران YUKOS توسط وکیل انگلیسی پیرس گاردنر، که به گفته وکیل دیمیتری گلولوبوف، تجربه حقوقی کمتری نسبت به Swainston دارد، نمایندگی می کردند. به گفته گلولوبوف، کلاس توضیحاتی که سواینستون در طول سخنرانی های خود در جلسات دادرسی ارائه کرد، به تغییر تأکید در پرونده به نفع طرف روسی کمک کرد.

در شکایت خود، OJSC NK YUKOS (از این پس شرکت نامیده می شود) استدلال کرد که دولت روسیه مفاد زیر از کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مورخ 4 نوامبر 1950 (از این پس به عنوان کنوانسیون نامیده می شود) را نقض کرده است. :

• ماده 6 کنوانسیون (حق دادرسی عادلانه)؛
• ماده 1 پروتکل 1 کنوانسیون «هر شخص حقیقی یا حقوقی حق برخورداری مسالمت آمیز از اموال خود را دارد. هیچکس را نمی توان از اموال خود محروم کرد مگر به خاطر منافع عمومی و تحت شرایطی که قانون و اصول کلی مقرر می دارد. مقررات قبلی به هیچ وجه نباید حق دولت را برای اجرای قوانینی که برای کنترل استفاده از اموال مطابق با منافع عمومی یا اجرای قوانین ضروری بداند، خدشه دار نمی کند. پرداخت مالیات یا سایر هزینه ها یا جریمه ها.")
• ماده 14 کنوانسیون (منع تبعیض)؛
• ماده 18 کنوانسیون («محدودیت‌های مجاز به موجب این کنوانسیون در رابطه با این حقوق و آزادی‌ها برای مقاصدی غیر از مواردی که برای آن ارائه شده‌اند اعمال نمی‌شود».
• ماده 7 کنوانسیون ("هیچ کس را نمی توان به دلیل فعل یا ترک فعل که در زمان ارتکاب آن بر اساس قوانین ملی یا بین المللی جرم کیفری محسوب نمی شد محکوم به جرم کیفری شد").
• ماده 13 کنوانسیون ("هرکسی که حقوق و آزادی های مندرج در این کنوانسیون نقض شود، حق دارد که در نزد یک مقام عمومی به جبران خسارت موثری دست یابد، حتی اگر تخلف توسط اشخاصی که در مقام رسمی عمل می کنند انجام شده باشد.").

در 20 سپتامبر 2011، ECHR حکمی را در مورد ادعای سهامداران Yukos اتخاذ کرد، این ادعا تا حدی برآورده شد:

• ECHR دریافت که دولت روسیه حق شرکت برای محافظت از دارایی را نقض کرده است. به ویژه، میزان مطالبات مالیاتی علیه شرکت برای سال های 2000-2001 با تخلف محاسبه شد (البته دادگاه محاسبات مشابه برای دوره مالیاتی 2001-2003 را قانونی و صحیح دانست). همچنین به گفته دادگاه، نقض حق حمایت از اموال این بود که به شرکت فرصت کافی برای پرداخت مالیات اضافی داده نشد. دادگاه توضیح داد که این "تا حدی با الزامات" قوانین روسیه توضیح داده شده است.
• طبق این تصمیم، مقامات اجازه دادند که حقوق یوکوس در رابطه با یک محاکمه عادلانه در چارچوب محاکمه مربوط به پرداخت مالیات برای سال 2000 محدود شود: به وکلای یوکوس زمان کافی برای آشنایی با مواد پرونده در اولین جلسه داده نشد. به عنوان مثال (برای مطالعه 43000 صفحه از حزب فقط 4 روز محافظت وجود داشت). در محاکمه های باقی مانده در پرونده یوکوس، ECHR هیچ گونه نقض رویه ای پیدا نکرد.
• ECHR جزء تبعیض آمیز یا سیاسی در پرونده یوکوس پیدا نکرد. بر اساس ECHR، طرح های بهینه سازی مالیاتی مورد استفاده توسط یوکوس هرگز در روسیه قانونی نبوده است. همچنین، ECHR هیچ مدرکی مبنی بر پذیرفته شدن چنین تکنیک هایی در تجارت روسیه پیدا نکرد.
• میزان غرامت مادی در این تصمیم مشخص نشده بود، عنوان شد که این موضوع به طور ویژه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شاکیان و متهمان تصمیم ECHR را متفاوت ارزیابی کردند: هر دو در واقع پیروزی خود را اعلام کردند. سرویس مطبوعاتی وزارت دادگستری فدراسیون روسیه اعلام کرد که ECHR اکثر ادعاهای یوکوس علیه روسیه را رد کرد و تنها برخی از موارد نقض رویه را به رسمیت شناخت. سخنگوی وزارت دادگستری گفت: دادگاه به طور کامل اتهامات فدراسیون روسیه مبنی بر «انگیزه سیاسی» و «ماهیت سرکوبگر» آزار و اذیت شرکت یوکوس و همچنین تبعیض ادعایی مقامات روسی علیه آن را رد کرد.. میخائیل بارشچفسکی، نماینده تام الاختیار دولت روسیه در عالی ترین دادگاه ها، تصمیم ECHR را "پیروزی عظیم" ارزیابی کرد. از سوی دیگر، وکیل شاکیان پیرس گاردنر گفت که «تصمیم دادگاه شامل سه پیروزی بزرگ برای یوکوس است: مشخص شد که شرکت نمی تواند برای محاکمه آماده شود. که حقوق مالکیت نقض شده است؛ که این جریمه ها غیرقانونی بوده است.»

مفسران خارجی نیز نتیجه این پرونده را متفاوت ارزیابی کردند. دیمیتری گلولوبوف، وکیل ارشد سابق YUKOS، گفت که در تصمیم خود ECHR در واقع تشخیص داد که YUKOS مالیات ها را به طور غیرقانونی بهینه کرده است، و دولت روسیه، در حالی که با YUKOS مبارزه می کرد، اگرچه در برخی مکان ها "بیش از حد پیش رفت"، عموماً معقولانه و با رعایت موارد زیر عمل کرد. برای اهداف قانونی به گفته گلولوبوف، به رسمیت شناختن عادلانه بودن ارزیابی مالیات بر YUKOS توسط ECHR در واقع به معنای تشخیص این است که میخائیل خودورکوفسکی "کاملاً به طور قانونی در قسمت مالیات، در به اصطلاح اولین مورد، محکوم شده است." . نمایندگان میخائیل خودورکوفسکی با اشاره به اینکه کارآفرین یکی از شاکیان نبوده و هیچ نقشی در پرونده دادگاه نداشته است، با این وجود اظهار داشتند که "از یافته های ECtHR در مورد نقض جدی حق دادرسی عادلانه و حقوق مالکیت استقبال می کنند. توسط دولت فدراسیون روسیه تحت مدیریت YUKOS انجام شده است."

رسیدگی به پرونده در دادگاه بین المللی داوری در لاهه

در 3 فوریه 2005، سه شرکت مرتبط با سهامدار عمده سابق Yukos Group MENATEP Ltd (GML) - Yukos Universal Ltd، ثبت شده در جزیره من، Cypriot Hulley Enterprises Ltd و قبرس Veteran Petroleum Trust ادعاهایی را به دادگاه داوری ارائه کردند. اتاق بازرگانی بین المللی در لاهه. شاکیان با استناد به مفاد حمایت از سرمایه گذاری در منشور انرژی که روسیه آن را امضا کرده اما تصویب نکرده است، حدود 100 میلیارد دلار از روسیه مطالبه کردند.

در 30 نوامبر 2009، داوری لاهه تصمیم گرفت که این پرونده را بر اساس یک ماده خاص از منشور انرژی که امکان اعمال فوری آن را برای یک کشور امضاکننده اجازه می‌دهد، اساساً بررسی کند.

پیامدهای ماجرای یوکوس

به گفته خدمات مالیاتی فدرال، پس از پرونده YUKOS، تقریباً تمام شرکت های نفتی ارقام پرداخت مالیات خود را روشن کردند و شروع به کمک به میزان قابل توجهی بیشتر به بودجه کردند. در سال 2004، جمع آوری مالیات 250 درصد از سطح سال 2003 بود.

این پرونده طنین شدیدی به همراه داشت، از جمله اینکه جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور ایالات متحده، نسبت به سرنوشت خودورکوفسکی ابراز نگرانی کرد. همانطور که الکساندر رار کارشناس سیاست خارجی در سال 2005 استدلال کرد، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان کاملاً از روند علیه خودورکوفسکی حمایت می کند - او متقاعد شده است که لازم است افرادی را مجازات کرد که "سالها مالیات پرداخت نکرده اند و به دوما رشوه می دهند و در این روند شرکت کرده اند. معاملات فاسد، که در یک زمان بسیاری از آنها در روسیه وجود داشت.

طنین بین المللی تا حدی ناشی از حضور سهامداران خارجی متعدد بود. در تلاش برای مقابله با فشار آنها، مقامات تصمیم گرفتند یک بانک آلمانی را در تامین مالی این معامله مشارکت دهند، اما در واقع در خارج از کشور طرد شد.

در نوامبر 2003، پل کلبنیکوف، سردبیر ارشد نسخه روسی مجله فوربس، نوشت: «از پرونده خودورکوفسکی چه نتیجه‌ای خواهید گرفت؟ برای اینکه با او در زندان نمانید چه خواهید کرد؟ بدیهی است که شما ترجیح می‌دهید همیشه طرف رئیس‌جمهور را بگیرید یا حتی بهتر از آن به‌کلی از سیاست دوری کنید. اما شما همچنین تمام تلاش خود را برای ماندن در قانون با اجتناب از طرح‌های ثروتمند شدن سریع انجام خواهید داد. در این صورت دادستان و سازمان دهندگان کمپین های سیاسی دلیل روشنی برای ایراد گرفتن از شما نخواهند داشت. از چنین ملاحظاتی است که جامعه ای قانونمند ساخته می شود. دستگیری خودورکوفسکی نشان دهنده پیروزی حکومت قانون نیست. اقدامات سخت در طول بازداشت نشان می دهد که استقرار یک سیستم متمدن اجرای قانون در روسیه هنوز بسیار دور است. باید دید مردم پوتین چگونه این موضوع را بیشتر پیش خواهند برد (من گمان می کنم اوضاع قبل از اینکه بهتر شود بدتر شود). اما با نگاهی به این رویدادها در آینده، احتمالاً می‌توانیم بگوییم که این رویدادها منجر به تقویت پایه‌های حقوق مالکیت و بازار روسیه شده است.»

حامیان خودورکوفسکی سمینارهای مختلفی برگزار کردند، گردهمایی‌هایی ترتیب دادند و برچسب‌هایی را توزیع کردند که در آنها عمدتاً به استدلال‌های زیر متوسل شدند:

• تعصب دادگاه؛
• انگیزه سیاسی پرونده؛
• تلاش های خودورکوفسکی برای اطمینان از شفافیت تجارت یوکوس.

پرونده YUKOS آغاز روند ملی شدن مجتمع نفت و گاز روسیه بود:

• در سال 2005، گازپروم سهام کنترلی سیبنفت را به دست آورد.
• در سال 2006، گازپروم سهامدار اصلی پروژه ساخالین-2 شد (به شرکت کنندگان پروژه قبلی ادعاهای زیست محیطی ارائه شد که پس از تصاحب این دارایی توسط گازپروم لغو شد). در همان سال گازپروم سهامدار عمده نواتک شد
• در سال 2007، علاوه بر گنجاندن نهایی دارایی های YUKOS به Rosneft، با تصمیم قوه قضاییه، سهام شرکت های مجتمع نفت و گاز باشقیر به مالکیت دولتی بازگردانده شد، گازپروم کنترل میدان میعانات گازی Kovyktinskoye را دریافت کرد. شرکت راسنفت تحت تعقیب قرار گرفت و مالک آن میخائیل گوتسریف مجبور به فروش تجارت شد و سپس کشور را ترک کرد.
• در سال 2008، اطلاعاتی در مورد خرید احتمالی گازپروم از سهام کنترلی TNK-BP ظاهر شد که با ادعای مالیاتی به مبلغ 6 میلیارد روبل ارائه شد.

نظرات در مورد پرونده یوکوس

برخی ناظران در حمایت از محاکمه و حکم صحبت کردند، برخی محاکمه در پرونده یوکوس را سیاسی، تظاهراتی و دستوری دانستند.

در نوامبر 2003، پاول کلبنیکوف، سردبیر ارشد مجله فوربس، نوشت: «دستگیری خودورکوفسکی به هیچ وجه آغاز کارزار علیه ثروتمندان نیست. همچنین نمونه ای از سرکوب مبتنی بر اتهامات واهی، مشابه محاکمه های نمایشی استالین نیست. در مقابل، بسیاری از دیگر رهبران تجاری روسیه را می توان به جنایات منتسب به خودورکوفسکی متهم کرد. ما نظاره گر این هستیم که چگونه نظام دزدسالار روسیه یلتسین در تیررس مرگ است. یک نمونه آشکار از تباهی دوران خصوصی‌سازی، مزایده‌های بدنام وام در ازای سهام در سال‌های 1995-1997 است. که خودورکوفسکی ثروت خود را تامین کرد.<…>با خرید دارایی‌ها از دولت در چنین معامله‌ای پشت سر هم و با چنین قیمت پایین‌تری، این خطر را دارید که حقوق شما نسبت به ملک جدید هرگز به‌طور قابل اعتماد محافظت نشود. همشهریان شما به شما به عنوان یک کلاهبردار نگاه می کنند و دولت به عنوان نگهبان دارایی ها به جای مالک واقعی آنها نگاه می کنند.

رابرت آمستردام، وکیل بین‌المللی، در سال 2007 مقاله‌ای در مورد سوء استفاده از قدرت دولتی در فدراسیون روسیه منتشر کرد و استدلال کرد که در پیگرد قانونی خودورکوفسکی و همکارانش نقض قانون وجود دارد.

بر اساس یک نظرسنجی از جمعیت روسیه که در اکتبر 2004 توسط بنیاد افکار عمومی انجام شد، در روند رسیدگی به YUKOS، 47٪ از پاسخ دهندگان از طرف دولت بودند، 7٪ در طرف YUKOS بودند، بقیه گفتند که آنها از پرونده YUKOS اطلاعی نداشت یا پاسخ دادن به آن مشکل بود.

نظرات و ارزیابی های "مورد دوم" خودورکوفسکی و لبدف

در دسامبر 2009، نخست وزیر ولادیمیر پوتین گفت که «رویه ورشکستگی شرکت یوکوس توسط طلبکاران غربی، بانک های غربی آغاز شد. و این ورشکستگی در انطباق کامل با قوانین روسیه انجام شد. به گفته وی، وجوه محقق شده از محل فروش دارایی های این شرکت به صندوق مسکن و خدمات اجتماعی اختصاص یافته است: 10 میلیون نفر در حال حاضر از نتایج کار این صندوق بهره مند شده اند، منازل و آپارتمان های آنها نوسازی شده است، 150 هزار نفر. در خانه های جدید از محله های فقیر نشین اسکان داده خواهد شد.» پوتین خاطرنشان کرد که "این پول زمانی از مردم دزدیده شده است" و همچنین یادآور شد: "فقط پنج قتل ثابت شده در آنجا وجود دارد." پوتین تاکید کرد: مشکل این است که جنایات از این دست در کشور ما تکرار نشود.

در 18 مه 2011، در یک کنفرانس مطبوعاتی، یکی از روزنامه نگاران از دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه پرسید که آیا آزادی خودورکوفسکی خطرناک است یا خیر. پاسخ مدودف این بود: "سوال کوتاه است و پاسخ نیز کوتاه است: کاملاً خطرناک نیست."

یادداشت

1. S. Besson سوئیس - پناهگاهی برای وجوه صادراتی Yukos ("Le Temps"، سوئیس، 03/04/2002) (ترجمه توسط www.inosmi.ru)
2. اس. بسون چگونه پادشاهان جدید نفت روسیه یک امپراتوری مالی مخفی در ژنو ساختند («Le Temps»، سوئیس، 2002/06/21) (ترجمه توسط www.inosmi.ru)
3. ایرینا رزنیک. تخفیف دادستان // ودوموستی، شماره 180 (1954)، 25 سپتامبر 2007
4. چرا میخائیل خودورکوفسکی زندانی است (قسمت 3) // ایزوستیا
5. RBC - RosBusinessConsulting
6. میخائیل خودورکوفسکی سرمایه دار زندانی توسط کمک های کلیدی پوتین "قاب" شده است ساندی تایمز، 18 مه 2008
7. خودورکوفسکی گفت NEWSru.com، 18 مه 2008، سچین جنگ علیه یوکوس را از روی طمع آغاز کرد.
8. من از شما می خواهم که محکومیت من را مقصر بدانید... میخائیل خودورکوفسکی از آغازگر "پرونده یوکوس" و شرایط آزادی احتمالی او نام برد. Vremya Novostei، 19 مه 2008
9. میخائیل اوچرچنکوجان براون، مدیر عامل و شریک اروپا در هلدینگ ریورستون، مدیرعامل سابق بی پی، اولین باری بود که BP با چشمان بسته وارد روسیه شد. // ودوموستی، 1390/05/11، شماره 83 (2849). بایگانی شده از نسخه اصلی در 3 مارس 2012. بازیابی شده در 11 مه 2011.
10. کاترین بلتون. اروپا - کاسیانوف از تعقیب سرمایه‌دار پوتین فاش می‌کند // فایننشال تایمز، 20 ژوئیه 2009 (بازیابی شده در 22 ژوئیه 2009)
11. آناستازیا کورنیا، ورا خلموگورووا. اشاره به پوتین // ودوموستی، شماره 134 (2404)، 22 ژوئیه 2009
12. کومرسانت آنلاین - عوارض صادرات موقت برای همیشه
13. تصمیم دادگاه تجدید نظر دادگاه داوری مسکو در پرونده شماره A40-17669/04-109-241 مورخ 29 ژوئن 2004
14. قطعنامه هیئت رئیسه دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه به شماره 8665/04 مورخ 4 اکتبر 2005.
15. قیمت گذاری انتقالی و هنر. 40 کد مالیاتی فدراسیون روسیه
16. طبق سناریوی یوکوس ممکن است شرکت های نفتی مجبور به پرداخت 6 میلیارد دلار شوند
17. مشکلات مالیات صنعت نفت روسیه
18. ادعاهای مالیاتی علیه Yukos از درآمد شرکت بیشتر است
19. YUKOS
20. قوانین مالیاتی فدراسیون روسیه، مزایای مالیاتی برای شرکت های بزرگ و متوسط
21. خدمات مالیاتی فدرال ادعاهای عمده جدیدی علیه یوکوس ارائه کرده است.
22. پوتین: دولت باید یوکوس را حفظ کند
23. دادگاهی در هیوستون تأیید کرد که پرونده یوکوس در ایالات متحده قابل محاکمه نیست.
24. وی. پوتین گفت که شرکت های دولتی پشت گروه Baikalfinance نیستند
25. VEDOMOSTI - یک ورودی در مورد انحلال YUKOS به ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی وارد شد.
26. وکلا خواستار انتقال لبدف به مسکو شدند
27. سال نو در دایره قطب شمال
28. دادگاه بار دیگر انتقال خودورکوفسکی به منطقه چیتا را قانونی اعلام کرد
29. اخبار. Ru: چرا میخائیل خودورکوفسکی زندانی است (قسمت 2)
30. کومرسانت-گازتا - تاریخچه موضوع
31. کومرسانت-گازتا - چگونه الکسی پیچوگین محاکمه شد
32. Kommersant-Gazeta - حبس الکسی پیچوگین مجدداً طبقه بندی می شود
33. کومرسانت آنلاین - دادگاه الکسی پیچوگین را به جرم قتل مجرم تشخیص داد
34. کومرسانت-گازتا - دو قتل به الکسی پیچوگین اضافه شد
35. کومرسانت-گازتا - شهردار نفتیوگانسک به عنوان هدیه کشته شد
36. آنها از شهادت دروغ چشم پوشی کردند، ورا واسیلیوا، حقوق بشر در روسیه، 21 آوریل 2008
37. فهرست افراد تحت تعقیب در "پرونده یوکوس"، مرکز مطبوعاتی وکلای خودورکوفسکی و لبدف
38. به خودورکوفسکی پرواز کنید. نوایا گازتا (12 فوریه 2009). - به وکیل میخائیل خودورکوفسکی قول داده شده بود که اگر خودش به آنجا نرود، او را به ایستگاه پلیس "می برند". بایگانی شده از نسخه اصلی در 3 مارس 2012. بازیابی شده در 7 مارس 2009.
39. خودورکوفسکی و لبدف به rosbalt.ru مسکو منتقل شدند
40. محاکمه جدید در پرونده خودورکوفسکی آغاز شده است. این دادستان در 3 مارس 2009 توسط صادر کننده دستور Shokhin NEWSru اداره می شد.
41. دادگاه در محاکمه پرونده M. Khodorkovsky درخواست دفاع برای رد صلاحیت قاضی rbc.ru را رد کرد.
42. وکلای خودورکوفسکی و لبدف نتوانستند قاضی را در محاکمه جدید NEWSru در 4 مارس 2009 تغییر دهند.
43. دفاع از صاحبان سابق YUKOS خواستار رد پرونده دوم به دلیل کمبود شواهد شد NEWSru 6 مارس 2009.
44. سومین اعتصاب غذای خودورکوفسکی پایان یافت: او در زمان رکورد به مدودف رسید
45. خودورکوفسکی اعتصاب غذای خود را متوقف کرد
46. کاسیانوف در مورد روش های تولید نفت یوکوس صحبت کرد
47. گرف برای نجات - Gazeta.ru، 06.21.10
48. "آنها به طور کامل آنچه در کیفرخواست نوشته شده است را از بین می برند" - Gazeta.ru، 06.22.10
49. دادگاه خودورکوفسکی و لبدف را به جرم سرقت نفت مجرم شناخت. ایتارتاس. (لینک غیر قابل دسترس - داستان) بازبینی شده در 27 دسامبر 2010.
50. خودورکوفسکی و لبدف به هر کدام 13.5 سال مهلت دادند // سرگئی اسمیرنوف، ماکسیم گلیکین، ودوموستی، 12/30/2010.
51. متن کامل حکم علیه M. B. Khodorkovsky و P. L. Lebedev
52. من مطمئناً می دانم که حکم از دادگاه شهر مسکو صادر شده است. // Gazeta.ru، 14 فوریه 2011 (بازیابی شده در 1 مارس 2011)
53. رئیس نیروهای مسلح روسیه از اظهار نظر درباره این بیانیه درباره فشار بر دانیلکین خودداری کرد
54. دانیلکین: افراد عجیب و غریب در جریان محاکمه خودورکوفسکی مرا تهدید کردند:: مقالات:: روزنامه RBC
55. گزارش سرویس مطبوعاتی
56. میخائیل خودورکوفسکی و پلاتون لبدف برای آزادی مشروط درخواست دادند
57. خودورکوفسکی به مستعمره سگژا برده شد
58. افلاطون لبدف به مستعمره ای در نزدیکی ولسک، منطقه آرخانگلسک منتقل شد
59. دادگاه شهر مسکو مدت حبس لبدف و خودورکوفسکی را به 11 سال کاهش داد
60. ECHR تصمیم گرفت 10 هزار یورو از فدراسیون روسیه به نفع خودورکوفسکی پس بگیرد. - ریانووستی، 31 مه 2011
61. روسیه مدیون افلاطون لبدف است - Gazeta.Ru
62. زمان خبر: شماره 197، 26 اکتبر 2007
63. بی بی سی: استراسبورگ ادعای سهامداران یوکوس علیه روسیه را پذیرفت
64. خطا در پاورقی؟ : برچسب نامعتبر است ; هیچ متنی برای پانوشت‌های bbc_5.2F02.2F2010 مشخص نشده است