Ao Karamanov Development Corporation överklagan. Sergey Maslov täckte förskingringen med en orolig bank. Vad är Sergei Maslov känd för?

Kommentar från ordföranden för ICA "Ter-Akopov and Partners", Ter-Akopov Georgy Rubenovich:

"Enligt mediarapporter (RIA NOVOSTI, INTERFAX och andra) har generaldirektören för Development Corporation JSC Sergey Maslov och hans ställföreträdare Vladimir Karamanov häktats i fallet.

Vad är Development Corporation JSC?

Lite historisk affärsbakgrund.

16 maj 2005 President Ryska Federationen Vladimir Putin satte vid ett möte om utvecklingen av Urals federala distrikt, som är den rikaste mineralresursregionen, uppdraget att utveckla projektet "Ural Industrial - Ural Polar". Redan den 30 augusti 2006, med stöd av P. M. Latyshev, presidentens befullmäktigade i Urals federala distrikt, etablerades OJSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar". Företagets uppgift var att hantera och synkronisera processerna för utvecklingsprojektet "Ural Industrial - Ural Polar". Målet med projektet var att säkerställa ekonomisk tillgänglighet och ändamålsenlighet med att involvera de rikaste mineraltillgångarna i de subpolära och polära Uralerna i Urals industriella produktion genom att skapa en transportkorridor längs Uralbergens östra sluttning.

Fram till 2009 var UP-UP-företaget endast engagerat i projektdokumentation, och dotterbolag bildades också, som stadigt genererade en förlust. Dess aktieägare är regionerna i Ural federala distriktet: Khanty-Mansi autonoma Okrug - Yugra; Yamalo-Nenets autonoma okrug; Tyumen-regionen; Chelyabinsk-regionen; Sverdlovsk-regionen; D.B. International.

Vem är Sergey Maslov?

Generaldirektör för JSC "Corporation for Development" - Sergey Maslov, den 30 maj 2013, utsågs till posten som generaldirektör genom beslut av förvaltningsrådet för JSC "Corporation for Development".
Född den 15 augusti 1960 i Groznyj, tog examen från Moscow State Law Academy (MSLA), belönades med Order of Friendship, har titeln Honorary Oilman och har sex barn. Sedan starten i början av 1990-talet har NK Lukoil haft ledande befattningar i bolagets dotterbolag: 1992 - Generaldirektör för Lukoil Trading, sedan 1996 - i ledande befattningar i oljeföretag Lukoil, president för Lukoil International (Wien, Österrike).

Sedan februari 2001 har han varit VD för Joint Stock Company for Pipeline Transportation of Oil Products Transnefteprodukt. Från maj till september 2008 kombinerade Maslov två positioner - chef för AK Transnefteprodukt och CJSC SPbMTSB. I september 2008 avgick Maslov som president för AK Transnefteprodukt och kvarstod som börschef.

Förste vice generaldirektör för Development Corporation JSC – Vladimir Alekseevich Karamanov. Född den 3 april 1959, tog examen från Chelyabinsk Polytechnic Institute. Lenin Komsomol, kandidat för tekniska vetenskaper. Tilldelas: Honor Order, Order of Friendship. Han har hederstitlar: "Honorary Worker of the Ministry of Fuel and Energy of the Russian Federation", "Honorary Oilman", "Honorary Builder", "Heders Machine Builder". Har sex barn. Inte mindre värdig biografi och karriär.

vid anslag av medel

Huvuddirektoratet för Rysslands inrikesministerium för Rostov-regionen öppnade ett brottmål om förskingring av medel (del 4 i artikel 160 i den ryska federationens strafflag) i slutet av september 2016. Som följer av rapporter i media är Maslov och Karamanov misstänkta för att ha investerat i People's Client bankmedel som erhölls från aktieägarna i Development Corporation kort innan bankens tillstånd återkallades. Enligt utredarna valde Maslov och Karamanov specifikt den oroliga banken för att göra det lättare att förklara den efterföljande förlusten av pengar som regionerna i Ural Federal District investerade i projektet "Ural Industrial - Ural Polar", som syftar till att utveckla transport, energi och distriktets sociala infrastruktur. Mängden stöld översteg 1 miljard rubel. Ledningen för People's Client Bank hjälpte till med överföringen av pengar till cypriotiska offshorebolag, som senare investerades i Sergei Maslovs och Vladimir Karamanovs personliga projekt. Dessutom, som källan angav, kan skadebeloppet öka flera gånger - enligt poliser kan administrationen av Development Corporation JSC placera pengar i andra opålitliga banker på samma sätt.

De fängslade ledarna för Development Corporation JSC, såväl som styrelseordföranden för RITC-banken Dmitry Khasanov och en styrelseledamot Elmira Miloserdova, som försåg dem med finansiella tjänster, överfördes till Rostov-on- Don. Alla fyra åtalade i brottmålet häktades till den 30 november 2016. Kommersant noterar också att Stanislav Svetlitsky, en vän till Sergei Maslov, före detta biträdande energiminister i Ryska federationen och ägare av Narodny Credit Bank, Maya Nyushkova, vice ordförande Irina Pereverzeva och chef för säkerhetstjänsten för Narodny Credit" Nikolay Molotilkin. De anklagas för att ha förskingrat 10 miljarder rubel från People's Credit. Det är inte så enkelt.

Enligt den ryska federationens konstitution kan ingen befinnas skyldig till ett brott utom genom en domstolsdom. Så det är för tidigt att prata om deras ovillkorliga skuld. Att göra en utredning vid misstanke om brott är däremot statens skyldighet, som utförs av olika brottsbekämpande myndigheter. Den enda frågan är objektiviteten och opartiskheten i åtalet och genomförandet av rätten som garanteras av Ryska federationens konstitution att försvara med alla medel som inte är förbjudna enligt lag. Enkelt uttryckt betyder det att ingen ska befinnas skyldig bara för att pengarna saknas, och någon ska ställas till svars för detta. Rättspraxis känner till många fall när mycket betydande organisationer förvarade stora summor pengar i mycket välrenommerade banker som förlorade sina licenser. Det räcker med att återkalla Vneshprombank. Enskilda personer kan endast befinnas skyldiga om deras inblandning i att pengarna försvann är fastställda, och inte i att de förvarade pengarna på bankkonton som var fråntagna på licenser. Och för detta är det nödvändigt att fastställa genom vems vilja, på vilka grunder och var exakt pengarna gick. Ansvaret bör endast bäras av den person som har begått specifika åtgärder som syftar till att stjäla dessa medel. Och dessa handlingar måste bevisas av utredningen utan någon skugga av antaganden, som måste baseras på tillförlitliga, godtagbara och, det skulle inte skada att lägga till, obestridliga bevis. Endast i det här fallet kan straffen anses vara laglig och motiverad, och naturligtvis uppfylla kriterierna för rättvisa. Under tiden måste de utredande myndigheterna bevisa skuld, för att få fram alla dessa tillförlitliga bevis. Det måste konstateras att den rättsliga rättsställningen för den som dragits till straffansvar är av stor betydelse. Både för att försvara sig mot en ogrundad anklagelse i ett fall, och för att lagligen mildra ett straff i ett annat fall. Huruvida han begick eller inte begick, erkände skuld eller försvarade sig mot en ogrundad anklagelse kompromisslöst och till det bittra slutet, detta är huvudfrågan för den anklagade och hans försvar. Att välja rätt position kan jämföras med den mest komplexa kirurgiska operationen, som mycket beror på, inklusive frihet, och ibland till och med en persons liv.

Thinking Out Loud: Kommentar av en brottsadvokat

Enligt del 1 i art. 14 i den ryska federationens strafflag, erkänns en skyldig socialt farlig handling som är förbjuden enligt denna kod under hot om straff som ett brott. Ett av nyckelbegreppen i definitionen av brott är "under hot om straff". Enligt sanktionerna i artiklarna 159 och 160 i den ryska federationens strafflag är det högsta möjliga straffet begränsat till 10 års fängelse. Enligt den etablerade rättspraxisen, med hänsyn till förmildrande omständigheter, överstiger det i genomsnitt inte 5-6 år. Det är också viktigt att dömda har rätt till villkorlig frigivning efter avtjänat halva straffet, vilket utnyttjas av ett betydande antal dömda. För att inte tala om att man i praktiken under vissa omständigheter kan få villkorlig dom. Följaktligen, förutom det ogrundade förtroendet hos många människor i sin egen otillgänglighet till Ryska federationens strafflag, kan det, förutom det orimliga förtroendet för möjligheten att "betala sig", också finnas en viss beräkning: "stjäla" hundratals miljoner eller flera miljarder, tjäna 2-3 år och med "rent samvete" och fulla papperskorgar för frihet. Det är uppenbart att dessa kan vara tankarna hos de fattiga och mellanbönderna som börjar "bli feta", och inte på något sätt framgångsrika miljardärer. Men för att vara oense om att ett så mildt straff bidrar till beslutet att begå ett brott kan man säga att det provocerar dess begåvning. Det står trots allt enorma pengar på spel, som en vanlig människa inte kan tjäna under en livstid, mot 2-4 års fängelse. Många är inte rädda för detta. Faktorn "hot om straff" fungerar inte. Å andra sidan är det ett hot mot statens ekonomiska säkerhet. Det finns något att tänka på. Och att skydda dina rättigheter och legitima intressen, även om en person har status som anklagad, är inte bara "nödvändigt", utan nödvändigt."

Som det blev känt för Kommersant, i en lyxig egendom i stugbyn Arkhangelskoye nära Moskva, vars dekoration är en skulptur av Salvador Dali, fängslade anställda vid inrikesministeriet och den federala säkerhetstjänsten Sergey Maslovs generaldirektör, skapad på uppdrag av presidenten för Development Corporation JSC. Tillsammans med sin ställföreträdare Vladimir Karamanov misstänks han för att ha förskingrat minst 1 miljard rubel. Enligt utredningen, de medel som tilldelats av regionerna som är aktieägare i aktiebolaget, placerade de medlen för genomförandet av det stora investeringsprojektet "Ural Industrial - Ural Polar" i en problembank, så att det sedan skulle vara någon att skylla på för deras försvinnande.

Operationen, som involverade dussintals anställda vid inrikesministeriet och FSB, genomfördes i onsdags på nästan 30 adresser i Moskva och Moskvaregionen. På JSC Development Corporations kontor i Bolshoi Savvinsky Lane hittade kontraspionageofficerare och anställda vid GUEBiPK ingen av ledarna de var intresserade av och, efter att ha beslagtagit dokumentationen, gick de för att genomsöka de misstänktas lägenheter och hus på landet.

Det var inte svårt för företrädare för brottsbekämpande myndigheter att ta sig in i stugbosättningen Arkhangelskoye, där 56-årige Sergey Maslov bor. När de såg soldaterna från nationalgardets specialstyrkor som klev ur minibussen höjde vakterna omedelbart barriären. Men i gården som ligger på mer än 3 hektar med en yta på nästan 3 tusen kvadratmeter. Det visade sig vara svårare att ta sig in – i alla fall var det ingen som hade bråttom att öppna dörrarna för samtal och knackningar. Ägaren till godset dök upp först efter att en av kommandosoldaterna krossat glaset på ytterdörren med en slägga.

Efter att ha presenterat husrannsakan för Sergei Maslov började polisen och säkerhetstjänstemän inspektera lokalerna. Enligt deltagarna i operationen var bostaden för chefen för Development Corporation JSC mer som ett museum: i parken placerade ägaren författarens kopia av den berömda skulpturen "Rhino" av Salvador Dali, husets väggar dekorerades med målningar av ryska konstnärer, inklusive Ivan Shishkin, och en samling placerades i ett separat rum klockor av kända märken, kostnaden för några av dem - till exempel Piaget täckt med diamanter - översteg $ 100 tusen. Flera kassaskåp gömdes bakom hyllorna med skor, i vilka omkring $ 100 000 förvarades. Bentley och Maybach, samt två sällsynta Mercedes, fanns i Maslovs garage. Dessutom har Sergey Maslov, som har ryskt och schweiziskt medborgarskap, enligt underrättelsebyråer, flera lägenheter i Moskva, fastigheter utomlands och byggt en 70 meter lång yacht värd mer än 50 miljoner euro på ett av de utländska varven.

Parallellt hölls ett liknande evenemang i en stugby i Petrovo-Dalny-området på Novorizhskoye Highway, där Maslovs förste ställföreträdare, 57-årige Vladimir Karamanov, bor. Liksom chefen öppnade inte Karamanov (som också har österrikiskt medborgarskap och fastigheter i detta land) dörren omedelbart. Men när han såg en SOBR-soldat gå mot huset med en slägga, föredrog han att inte göra motstånd. Brottsbekämpande tjänstemän hittade också en stor summa pengar och en hel del smycken i herrgården till den biträdande generaldirektören för Development Corporation JSC.

Samtidigt beslagtogs inget annat än dokument och elektroniska medier från de häktade. Det är sant, enligt Kommersant, avser utredningen inom en snar framtid att ansöka till domstolen med framställningar om att beslagta de tilltalades egendom i fallet för att betala av den påstådda skadan. I synnerhet är egendomen efter samma Maslov, enligt vissa källor, uppskattad till mer än 100 miljoner dollar.

Fångarna Sergey Maslov och Vladimir Karamanov, såväl som den tidigare styrelseordföranden för RITC-banken Dmitry Khasanov och Elmira Miloserdova, som tidigare var medlem av den (de tillhandahöll finansiella och juridiska tjänster till ledningen för Development Corporation ) överfördes till Rostov-on-Don. På begäran av utredningen arresterades alla fyra av Leninsky District Court fram till den 30 november som en del av ett brottmål som inleddes i slutet av september av det lokala huvuddirektoratet för inrikesministeriet om "förskingring av medel" (artikel 160 i den ryska federationens strafflag) av kunderna till Narodny Credit Bank.

Som brottsbekämpande tjänstemän fastställde, i oktober 2014, strax innan licensen återkallades från Narodny Credit, investerade Maslov och Karamanov mer än 1 miljard rubel i det, mottaget från aktieägarna i Development Corporation - regioner i Ural Federal District för utvecklingen av transport, energi och sociala infrastrukturer inom ramen för projektet "Industriella Ural - Polar Ural". Pengarna, med hjälp av bankens ledare, enligt utredningen, drogs in till offshorebolag på Cypern och investerades i personliga projekt av JSC:s ledare.

Nu sitter han också häktad i Rostov-on-Don anklagad för att ha förskingrat mer än 10 miljarder rubel från denna bank. det finns Ryska federationens tidigare vice energiminister och ägaren av Narodny Kredit, Stanislav Svetlitsky, som är vän med Sergei Maslov, vice ordföranden för detta kreditinstitut, Irina Pereverzeva, chefen för bankens säkerhetstjänst, Nikolai Molotilkin och revisorn Maya Nyushkova. Enligt Insättningsförsäkringsbyrån, från och med den 1 juli, uppgick beloppet av bankens skuld till borgenärer till mer än 20 miljarder rubel.

Samtidigt, enligt utredningen, kunde ledningen för JSC "Corporation for Development" placera medel för deras efterföljande stöld i andra problembanker. I vilket fall som helst, enligt en Kommersant-källa i brottsbekämpande myndigheter, kan mängden skada som anklagas för de tilltalade i fallet växa minst ett dussin gånger.

Bolaget självt avstod från att kommentera, med hänvisning till bristen på ledarskap.

ALLA BILDER

På begäran av utredningen greps alla fyra av Leninsky District Court fram till den 30 november som en del av ett brottmål som inleddes i slutet av september av det lokala huvuddirektoratet för inrikesministeriet om "förskingring av medel" (artikel 160 i den ryska federationens strafflag) av kunderna till Narodny Credit Bank

Som brottsbekämpande tjänstemän fastställde, i oktober 2014, strax före återkallelsen av licensen från Narodny Credit, investerade Maslov och Karamanov mer än en miljard rubel i det, mottaget från aktieägarna i Development Corporation
RIA Novosti / Mikhail Voskresensky

Chefen för JSC Development Corporation, Sergei Maslov, fängslades i Moskva-regionen, rapporterar Interfax, med hänvisning till en källa som är bekant med situationen. Förutom Maslov greps hans ställföreträdare Vladimir Karamanov, rapporterar RIA Novosti, med hänvisning till en informerad källa. Häktningarna genomfördes som ett led i utredningen av ett brottmål om förskingring av medel.

Enligt Kommersant, med hänvisning till källor från brottsbekämpande myndigheter, greps Maslov i en stuga i byn Arkhangelskoye. Maslov dök upp på tröskeln till huset först efter att en av kommandosoldaterna krossade glaset på ytterdörren med en slägga. Efter att ha presenterat en husrannsakningsorder började deltagarna i den operativa verksamheten inspektera lokalerna.

Enligt deltagarna i operationen var bostaden för chefen för Development Corporation mer som ett museum: i parken placerade ägaren författarens kopia av den berömda skulpturen av Salvador Dali "Rhinoceros", husets väggar var dekorerad med målningar av ryska konstnärer, inklusive Ivan Shishkin, och en samling klockor placerades i ett separat rum välkända varumärken, kostnaden för några av dem översteg 100 tusen dollar.

Bakom skoställen gömde sig flera kassaskåp, som också innehöll cirka 100 tusen dollar. I Maslovs garage fanns Bentley och Maybach, samt två sällsynta Mercedeser. Dessutom, med ryskt och schweiziskt medborgarskap, har Maslov, enligt underrättelsetjänster, flera lägenheter i Moskva, fastigheter utomlands och byggt en 70 meter lång yacht värd mer än 50 miljoner euro på ett av de utländska varven.

Parallellt hölls ett liknande evenemang i en stugby i Petrovo-Dalny-området på Novorizhskoye Highway, där Maslovs förste ställföreträdare, Vladimir Karamanov, bor. Karamanov, som också har österrikiskt medborgarskap och fastigheter i detta land, öppnade inte omedelbart dörren. Men när han såg en SOBR-soldat gå mot huset med en slägga, föredrog han att inte göra motstånd. I bolagets biträdande chefs herrgård hittade poliser även pengar och en hel del smycken.

Samtidigt beslagtogs inget annat än dokument och elektroniska medier från de häktade.

Förutom Maslov och Karamanov fängslades Dmitrij Khasanov, styrelseordförande för RITZ-Bank, och Elmira Miloserdova, medlem av den. De tillhandahöll finansiella och juridiska tjänster till utvecklingsbolagets ledning. Alla fyra överfördes till Rostov-on-Don. På begäran av utredningen arresterade Leninskij tingsrätt alla åtalade fram till den 30 november som en del av ett brottmål som inleddes i slutet av september av det lokala huvuddirektoratet för inrikesministeriet om "förskingring av medel" (artikel 160 i Ryska federationens strafflag) för kunder i Narodny Credit Bank.

Som brottsbekämpande tjänstemän fastställde, i oktober 2014, strax före återkallelsen av licensen från Narodny Credit, investerade Maslov och Karamanov mer än en miljard rubel i det, mottaget från aktieägarna i Development Corporation - regionerna i Ural Federal District för utvecklingen av transport, energi och social infrastruktur inom ramen för projektet "Industriella Ural - Polar Ural". Pengarna, med hjälp av bankens ledare, enligt utredningen, drogs in till offshorebolag på Cypern och investerades i personliga projekt av JSC:s ledare.

Enligt utredningen skulle utvecklingsbolagets ledning kunna placera medel för deras efterföljande stöld i andra banker i problem. Mängden skada som åtalats för de tilltalade i målet kan växa minst ett dussin gånger.

Utvecklingsbolagets huvudprojekt är Northern Latitudinal Railway, bron över Nadymfloden med bil- och järnvägsdelar, Polyarnaya TPP i YaNAO, Polar Quartz-projektet och en byggmaterialfabrik i Nyagan.

Bolaget har 17 dotterbolag, inklusive OJSC Yamal Railway Company, LLC Seversetrazvitie, CJSC Production Center KVANT-2, LLC Efficient Heat Power Engineering. Huvudaktieägarna är fastighetsavdelningen i Khanty-Mansi Autonomous Okrug (35,31 %), fastighetsavdelningen för Yamalo-Nenets autonoma Okrug (34,9 %), fastighetsavdelningen i Tyumen-regionen (28,7 %).

Oleg Rubnikovich

Som det blev känt för Kommersant, i en lyxig egendom i stugbyn Arkhangelskoye nära Moskva, vars dekoration är en skulptur av Salvador Dali, fängslade anställda vid inrikesministeriet och FSB generaldirektören för aktiebolaget. skapad på uppdrag av presidenten Sergei Maslov. Tillsammans med sin ställföreträdare Vladimir Karamanov misstänks han för att ha förskingrat minst 1 miljard rubel. Enligt utredningen, de medel som tilldelats av regionerna som är aktieägare i aktiebolaget, placerade de medlen för genomförandet av det stora investeringsprojektet "Ural Industrial - Ural Polar" i en problembank, så att det sedan skulle vara någon att skylla på för deras försvinnande.

Operationen, som involverade dussintals anställda vid inrikesministeriet och FSB, genomfördes i onsdags på nästan 30 adresser i Moskva och Moskvaregionen. På JSC Development Corporations kontor i Bolshoi Savvinsky Lane hittade kontraspionageofficerare och anställda vid GUEBiPK ingen av ledarna de var intresserade av och, efter att ha beslagtagit dokumentationen, gick de för att genomsöka de misstänktas lägenheter och hus på landet.

Det var inte svårt för företrädare för brottsbekämpande myndigheter att ta sig in i stugbosättningen Arkhangelskoye, där 56-årige Sergey Maslov bor. När de såg soldaterna från nationalgardets specialstyrkor som klev ur minibussen höjde vakterna omedelbart barriären. Men i gården som ligger på mer än 3 hektar med en yta på nästan 3 tusen kvadratmeter. Det visade sig vara svårare att ta sig in – i alla fall var det ingen som hade bråttom att öppna dörrarna för samtal och knackningar. Ägaren till godset dök upp först efter att en av kommandosoldaterna krossat glaset på ytterdörren med en slägga.

Efter att ha presenterat husrannsakan för Sergei Maslov började polisen och säkerhetstjänstemän inspektera lokalerna. Enligt deltagarna i operationen var bostaden för chefen för Development Corporation JSC mer som ett museum: i parken placerade ägaren författarens kopia av den berömda skulpturen "Rhino" av Salvador Dali, husets väggar dekorerades med målningar av ryska konstnärer, inklusive Ivan Shishkin, och en samling placerades i ett separat rum klockor av kända märken, kostnaden för några av dem - till exempel Piaget täckt med diamanter - översteg $ 100 tusen. Flera kassaskåp gömdes bakom hyllorna med skor, i vilka omkring $ 100 000 förvarades. Bentley och Maybach, samt två sällsynta Mercedes, fanns i Maslovs garage. Dessutom har Sergey Maslov, som har ryskt och schweiziskt medborgarskap, enligt underrättelsebyråer, flera lägenheter i Moskva, fastigheter utomlands och byggt en 70 meter lång yacht värd mer än 50 miljoner euro på ett av de utländska varven.

Parallellt hölls ett liknande evenemang i en stugby i Petrovo-Dalny-området på Novorizhskoye Highway, där Maslovs förste ställföreträdare, 57-årige Vladimir Karamanov, bor. Liksom chefen öppnade inte Karamanov (som också har österrikiskt medborgarskap och fastigheter i detta land) dörren omedelbart. Men när han såg en SOBR-soldat gå mot huset med en slägga, föredrog han att inte göra motstånd. Brottsbekämpande tjänstemän hittade också en stor summa pengar och en hel del smycken i herrgården till den biträdande generaldirektören för Development Corporation JSC.

Samtidigt beslagtogs inget annat än dokument och elektroniska medier från de häktade. Det är sant, enligt Kommersant, avser utredningen inom en snar framtid att ansöka till domstolen med framställningar om att beslagta de tilltalades egendom i fallet för att betala av den påstådda skadan. I synnerhet är egendomen efter samma Maslov, enligt vissa källor, uppskattad till mer än 100 miljoner dollar.

Fångarna Sergei Maslov och Vladimir Karamanov, såväl som styrelseordföranden för RITC-banken Dmitry Khasanov och Elmira Miloserdova, en medlem av den (de tillhandahöll finansiella och juridiska tjänster till ledningen för Development Corporation) överfördes till Rostov-on-Don. På begäran av utredningen arresterades alla fyra av Leninsky District Court fram till den 30 november som en del av ett brottmål som inleddes i slutet av september av det lokala huvuddirektoratet för inrikesministeriet om "förskingring av medel" (artikel 160 i den ryska federationens strafflag) av kunderna till Narodny Credit Bank.

Som brottsbekämpande tjänstemän fastställde, i oktober 2014, strax innan licensen återkallades från Narodny Credit, investerade Maslov och Karamanov mer än 1 miljard rubel i det, mottaget från aktieägarna i Development Corporation - regioner i Ural Federal District för utvecklingen av transport, energi och sociala infrastrukturer inom ramen för projektet "Industriella Ural - Polar Ural". Pengarna, med hjälp av bankens ledare, enligt utredningen, drogs in till offshorebolag på Cypern och investerades i personliga projekt av JSC:s ledare.

Nu sitter han också häktad i Rostov-on-Don anklagad för att ha förskingrat mer än 10 miljarder rubel från denna bank. är Ryska federationens tidigare biträdande energiminister och ägare till Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, som är vän med Sergei Maslov, vice ordförande för detta kreditinstitut, Irina Pereverzeva, chef för bankens säkerhetstjänst, Nikolai Molotilkin, och revisorn Maya Nyushkova. Enligt Insättningsförsäkringsbyrån, från och med den 1 juli, uppgick beloppet av bankens skuld till borgenärer till mer än 20 miljarder rubel.

Samtidigt, enligt utredningen, kunde ledningen för JSC "Corporation for Development" placera medel för deras efterföljande stöld i andra problembanker. I vilket fall som helst, enligt en Kommersant-källa i brottsbekämpande myndigheter, kan mängden skada som anklagas för de tilltalade i fallet växa minst ett dussin gånger.

Bolaget självt avstod från att kommentera, med hänvisning till bristen på ledarskap.

JSC Development Corporation

Det etablerades den 30 augusti 2006 som JSC "Corporation Ural Industrial - Ural Polar", sedan 2012 har det sitt nuvarande namn. Det prioriterade aktivitetsområdet är genomförandet av investeringsprojekt som säkerställer en ökning av den regionala ekonomins konkurrenskraft, dess diversifiering och stimulerar investeringsaktivitet. Utveckling av transport, energi, social infrastruktur, integrerad utveckling av resurspotentialen i Ural federala distriktet.

Bolagets huvudprojekt är Northern Latitudinal Railway (707 km), bron över Nadymfloden med bil- och järnvägsdelar, Polyarnaya TPP i YaNAO med en kapacitet på 268 MW, Polar Quartz-projektet (skapande av produktionen) av hög renhet kvarts koncentrat), växten byggmaterial pris Nyagan och andra. Bolaget har 17 dotterbolag, inklusive OJSC Yamal Railway Company, LLC Seversetrazvitie, CJSC Production Center KVANT-2, LLC Efficient Heat Power Engineering.

De största aktieägarna är fastighetsavdelningen för Khanty-Mansi autonoma Okrug (35,31 %), fastighetsavdelningen för Yamalo-Nenets autonoma Okrug (34,9 %), fastighetsavdelningen i Tyumen-regionen (28,7 %). Auktoriserat kapital - 29,48 miljarder rubel. Bolagets intäkter 2015 uppgick till 253,2 miljoner rubel, nettovinst - 40,96 miljoner rubel.

Vad är Sergei Maslov känd för?

Maslov Sergey Vladimirovich föddes den 15 augusti 1960 i Grozny (Chechen-Ingush ASSR). 1982 tog han examen från Surgut Oil College, 1992 från Azerbajdzjans institut för olja och kemi med en examen i borrning av olje- och gaskällor och 2004 från Moscow State Law Academy.

Han arbetade som förman för kvalitetskontrollavdelningen i Surgutneftegaz trust, en sektionsförman för Kogalymneftegazstroy trust och en förman för en specialiserad sektion av Surgutneftedorstroyremont trust. Sedan grundandet i början av 1990-talet har NK LUKOIL haft ledande befattningar i företagets dotterbolag: sedan 1992 - Generaldirektör för LUKOIL Trading, från 1996 till 2000 - Förste vice VD för LUKOIL International, fram till 2001 - VD för företaget. Sedan februari 2001 - VD för pipelinebolaget Transnefteprodukt. I april 2008 blev han president för St. Petersburg International Commodity and Raw Materials Exchange CJSC. I september samma år avgick han som vd för Transnefteprodukt och kvarstod som börschef. Sedan maj 2013 - Generaldirektör för Development Corporation JSC.

Tilldelad vänskapsorden. Han har titeln "Honorary Oilman". Gift, far till sex barn.

"FederalPress" blev medveten om detaljerna i utvecklingen av fallet med ledarna för JSC "Development Corporation" och deras kvarhållande. Sergei Maslov vägrar att samarbeta med utredningen och väntar på att bli frisläppt. Brottsbekämpande tjänstemän studerar möjligheten att inleda ett andra brottmål, men samtidigt fruktar de att cheferna kan upprepa Serdyukovs öde och släppas.

Bakom den uppmärksammade interneringen och diskussionen om lyxhus, miljoner i garderober och dyra bilar, har ett grundläggande faktum gått obemärkt förbi: det finns inget "Corporation Development Case". Det faktum att det inom ramen för detta fall inte är representanter för maktblocket inblandade i finansiella ärenden Företag, bekräftade två källor till FederalPress. Fredagssensationen har inget Ural-uppehållstillstånd alls: brottsbekämpande tjänstemän i det södra federala distriktet leder fallet.

"Under studien av materialet på banken [återkallelse av licensen för Narodny Kredit] angående uttag av medel utomlands, utvecklingen av medborgarna M och K [och Vladimir Karamanov]. Representanter för brottsbekämpande myndigheter genomförde det här fallet från början till dess logiska slut i form av internering i Moskva-regionen, säger en informerad källa.

Indirekt bekräftas informationen av den formulering som anges i beslutet från Leninsky-domstolen i Rostov-on-Don. Toppchefer för Development Corporation greps i ett brottmål enligt artikel 160 i den ryska federationens strafflag (förskingring eller förskingring) för förskingring av 1 miljard rubel genom People's Credit Bank. Utredningen tror att pengarna, med hjälp av bankens ledare, drogs tillbaka till cypriotiska offshores och sedan delvis legaliserades och delvis investerades i ledarnas projekt.

Med tanke på att det operativa arbetet utfördes av FSB-officerarna i Rostov-on-Don med stöd av nationalgardets krigare, fördes Maslov och Karamanov efter arresteringen till Rostov-on-Don. Statusen för ledarna för Development Corporation är sådan att de sannolikt inte skickades till förundersökningscenter nr 1 i GUFSIN i Rostov-regionen, reflekterar källan till byrån.

Dessutom finns ett av FSB:s fyra häkten för förundersökning (känd som förundersökningsanstalt nr 4) i staden. Det ligger mitt i lokalerna för den regionala FSB och upptar en del av första våningen. Den är designad för cirka 25 bäddar och är mycket bekvämare än ett klassiskt häkte: cellerna har TV-apparater, bekväma möbler, mattor, bra uppvärmning och ventilation, "de liknar till stor del en lägenhet", vet källan. De häktade får god mat och vid behov sjukvård. Samtidigt är den strikta interna regimen känd. Den före detta borgmästaren i Makhachkala hölls här Sa Amirov, som anklagades för att ha organiserat kontraktsmord (för tillfället avtjänar han ett straff i Black Dolphin-kolonin för livstids fängelse, klargör "").

Karamanov och Maslov hålls med största sannolikhet i SIZO nr 4 i Rostov-on-Don

Utredarna har redan börjat arbeta med Sergei Maslov och Vladimir Karamanov. Våra källor till brottsbekämpande myndigheter i Rostov-regionen noterar att utvecklingsbolagets högsta chef inte känner igen anklagelserna. "Han [Maslov] visade ett mycket oförskämt beteende under sin arrestering. Under speciella procedurer [fingeravtryck, röjning nödvändiga dokument, - "FederalPress"] uttryckte med full tillförsikt att han snart skulle lämna här. Att han säkert kommer att dras ut, understryker källan till byrån. Han klargör att Sergej Maslov vägrar att samarbeta med utredningen och "går till förnekande av anklagelserna som de försöker föra mot honom."

"Säkerhetsstyrkorna förväntade sig inte en sådan effekt: när media publicerade publikationer dagen efter gripandet stod det klart att Narodny Kredit var toppen av isberget", säger myndighetens samtalspartner från brottsbekämpande myndigheter på villkor att de är anonyma. – Med tanke på resonansen fruktar regionen att rättegången kan gå samma väg som fallet [frikänt efter misstankar om förskingring i Oboronservis ex-försvarsminister Anatoly] Serdjukov, och den anklagade kommer att upprepa sitt öde - det vill säga de kommer att vara fria.

Rostov-utredarna har verkligen ingen grund för fallet Development Corporation, med tanke på att kränkningar (om några) skulle kunna begås på territoriet i Urals federala distrikt. Följaktligen är det nödvändigt att uppmärksamma fallet med företrädare för utredningskommittén i Tyumen-regionen, Khanty-Mansi Autonomous Okrug och YaNAO eller uttalanden från representanter för regionerna som offer för att fallet ska framstå.

Representanter för Development Corporation har redan förklarat sig beredda att samarbeta med utredningen. Som FederalPress tidigare rapporterat hölls på fredagen ett möte med förvaltningsrådet för JSC Development Corporation i Jekaterinburg, där i närvaro av den befullmäktigade Igor Kholmansky(i förvaltningsrådet ingår även hans suppleant Boris Kirillov) diskuterade kandidater till tjänsten och. handla om. chef för bolaget.

Befullmäktigaren namngav inte den potentiella chefen: "Jag var tvungen att lämna till Nizhny Tagil, och därför vet jag inte ännu fattade beslut". Enligt FederalPress kommer förvaltningsrådets möte, där utnämningen kommer att ske, att äga rum onsdagen den 26 oktober.

I fredags deltog den fullmäktige vid ett möte i förvaltningsrådet, där kandidater till tjänsten och. handla om. Chef för bolaget

Minns, onsdagen den 19 oktober beslagtog anställda vid inrikesministeriet och den federala säkerhetstjänsten, med stöd av nationalgardet, dokument på kontoret för Development Corporation JSC i Bolshoy Savvinsky Lane och sökte igenom 30 adresser i Moskva och Moskva-regionen, inklusive i lägenheter och lanthus misstänkta. De kommer att anklagas för förskingring av 1 miljard rubel genom banken "People's Credit" (artikel 160 i den ryska federationens strafflag, förskingring eller förskingring).

Experter medger att det finns en konflikt mellan inflytelserika krafter bakom sökningarna: Sergey Maslov anses vara medlem i teamet Gennadij Timtjenko, deras kontakter har spårats sedan 2011, och inom ramen för Development Corporation blev Novatek, delägt av Gennady Timchenko, delägare i Northern Latitudinal Railway-projektet. Samtidigt kan intresset för de imponerande budgetar som drivs av Development Corporation visas av strukturer som kontrolleras av Sergei Chemezov säger experter.

"Fängslandet av Maslov är både en kamp mot korruption och en intressekonflikt för företag", sade han. Nikita Isaev, chef för Institutet för samtida ekonomi. – Vi ser ett slag från myndigheterna på kvasistrukturer som utövar kontroll över budgetmedel som inte förvaltas av staten. Men i det här fallet Det fanns till exempel en intressekonflikt mellan Development Corporation och Russian Railways, där detta företag försökte komma in. Faktum är att namnen på Chemezov och Timchenko flimrar, vars intressen uppenbarligen krockade, och i mitten var Mr Maslov med sin ställföreträdare, det finns också figuren av chefen för Transneft Tokarev, som Maslov också är förknippad med.

Chef för Minchenko Consulting Holding Evgeny Minchenko reflekterar över de politiska konsekvenserna av fallet: "Det faktum att allt inte går smidigt där var känt under lång tid," noterade Minchenko, "Nu ligger frågan i de politiska konsekvenserna. Jag vet inte hur djupt säkerhetsstyrkorna gräver i tiden, eftersom frågor kan uppstå för de högt uppsatta tjänstemän som stod i ursprunget till detta företag."

Influensgrupper och klaner utnyttjar händelserna kring bolaget, men det är uppenbart för alla att vi talar om en systemisk förstärkning av statens kamp mot korruption, konstaterar generaldirektören för Centrum för politisk information. Alexey Mukhin. ”Kanske det eller det gripande eller frihetsberövande kommer att försvaga den enes ställning och stärka den andres ställning. Utredningskommittén och FSB agerar enligt sin plan. Kanske någonstans samordnar de sina [handlingar] med grupper av inflytande, men för att vara ärlig tvivlar jag mycket på det. Sådana incidenter används förstås av inflytandegrupper för att stärka sina positioner och försvaga motståndarnas positioner, men inget mer.

Alexey Vakhrushev

Materialet utarbetades gemensamt av UralPolit.Ru och FederalPress