Kontrollerar motpartsåtgärden. Hur man kontrollerar motparten. Betyg på alla möjliga sätt. Motpartsverifieringstjänst - betalda specialiserade baser

Tjänsten Findir: Att kontrollera motparter minskar sannolikheten för en kollision med endagsföretag och hjälper till att utvärdera motparter enligt kriterierna för Federal Tax Service.

Tjänsten tillhandahåller ett motpartsunderlag för 20 källor. I den kan du hitta

• Rekommendationer för att arbeta med en motpart för att minska riskerna
• Är motparten förknippad med endag
• Ändringar av Unified State Register of Legal Entities som anger orsak och datum
• Information om domstolar och exekutionsförfaranden
• Resultat av schemalagda och oplanerade inspektioner
• Ekonomiskt resultat, balansräkning, omsättningstillgångar i företaget

Funktioner i specialversionen "Findir: Kontrollera motparter"

Due diligence rapport
Utöver rapporten om motparten i tjänsten Findir: Kontrollera motparter kan du ladda ner en rapport om due diligence. Rapporten följer rekommendationerna från Rysslands federala skattetjänst och innehåller resultaten av inspektioner enligt olika kriterier. Rapporten kommer att bidra till att bevisa faktumet av due diligence under en skatterevision.

Redovisningsriskindikator
Riskindikatorn ger en bedömning av motparten enligt kriterierna för endagsföretag från Federal Tax Service, samt rekommendationer för ytterligare åtgärder. Således kommer användaren att kunna vidta ytterligare åtgärder när han kontrollerar sin motpart och därigenom undvika negativa konsekvenser på grund av slutförandet av en transaktion med en skrupellös motpart.

Bildande av en begäran om handlingar
Tjänsten Findir: Kontrollera motparter har en funktion "Begär dokument" som genererar den nödvändiga listan med dokument beroende på risknivån för motparten.

Den finansiella analysen
Ny funktionalitet har implementerats för användare som vill förstå hur det granskade företagets ekonomiska resultat skiljer sig från konkurrenternas och andra marknadsaktörer. Jämförelse görs mellan liknande företag (efter bransch, storlek per beräkningsår och region). Förutom själva indikatorerna visas data från hela branschen och varje parameter jämförs.

Bland produkterna från mediegruppen Aktion-MTsFER har en onlinetjänst för finansdirektörer "Kontrollera motparter" dykt upp. Med dess hjälp kan du få en rapport om företagets balansräkning och finansiella ställning, bedöma skatterisker och sannolikheten för orättvis fullgörande av avtalsförpliktelser.

Vilka register kan användas för att kontrollera en motpart?

• Register of Unified State Register of Legal Entities (EGRIP);
• arkiv över skiljemål;
• register över verkställighetsförfaranden för FSSP;
• bokslutsregister för Rossstat;
• register över massledare;
• register över massgrundare;
• register över massregistreringsadresser;
• register över personer utan kommunikation på registreringsplatsen;
• register över diskvalificerade personer;
• register över skrupelfria leverantörer;
• enhetligt register över inspektioner av Ryska federationens riksåklagare;
• register över statliga kontrakt från Rysslands finansminister;
• register över;
• register över tillförlitliga partner till Ryska federationens handels- och industrikammare;
• register över vinnare av presidentbidrag;
• register över personuppgiftsoperatörer;
• Enat federalt register över researrangörer.

Tjänsten utfärdar ett komplett underlag för motparten med slutsatser för varje källa. Slutsatser dras utifrån tillförlitlighetsberäkningsalgoritmen enligt flera kriterier som har olika vikt och betydelse. Negativa slutsatser markeras i rött och positiva i grönt. Med ett ögonkast kan du se om en bra motpart eller inte.

Hur mycket kostar "Motpartscheck"?

Kostnaden för tjänsten är från 19 900 rubel. per år för basräntan och 49 900 rubel. för ett pris med expertstöd.

Som en del av PRO-paketet kan du få råd om vilken punkt som helst i motpartens dossier, samt ett expertutlåtande om risknivån när du arbetar med en organisation.

Vi räknade till 28 populära onlinetjänster med vilka du kan samla information om företaget. Vi insåg att det inte räcker med en tjänst och gjorde ett betyg för att förenkla ditt arbete. Artikeln har två detaljerade tabeller med för- och nackdelar med resurser.

Den första tabellen innehåller de mest populära betaltjänsterna,

vars prisskillnad inte alltid framgår av den föreslagna funktionaliteten. I dyra tjänster är uppsättningen av funktioner bred, men för att försäkra sig om att det går att samarbeta med en motpart räcker det ofta med grundläggande funktioner. Alla betaltjänster har dem.

Om du behöver välja en motpart för samarbete räcker funktionaliteten hos billiga tjänster. Du kommer att behöva betala mer för utökad data. Nedan finns exempel på funktionalitet som enligt redaktionen skiljer tjänsterna från varandra.

De dyraste tjänsterna är SPARK och Kommersant, de har alla möjliga register. I SPARK kan du dessutom kontrollera alla företag som är registrerade inte bara i Ryssland utan också i länderna i det tidigare OSS. Detta är den enda tjänsten som hittar utländska ägare av ryska juridiska personer och bygger kedjor av relationer baserade på dem. Kommersant har information om företag från Ukraina och Kazakstan.

I "Kontur Focus" och "Keysbook" finns förutom grundläggande funktioner ett register över pantsättningar av lös egendom, en historik över ändringar i Unified State Register of Legal Entities och konkursrapporter.

Casebook och Verification är mer fokuserade på advokater. Till exempel gör Casebook det möjligt att spåra förändringar i rättsfall i realtid, för att utse en ansvarig för ärendet. Verifiering är den enda tjänst som automatiskt genererar en due diligence-rapport som kan tas till domstol som bevis i skattemål.

"Kontur" och "Kontrollera" är mest bekväma att använda, slutsatserna från alla register är samlade på en sida.

Allmän nackdel med gratistjänster:

information om varje motpart måste samlas in bit för bit. Åtminstone bör organisationen kontrolleras för fem tjänster, och helst för alla på en gång. Varje resurs har också sina brister. Om du inte tar hänsyn till dem kommer du att dra fel slutsatser. Dessa nackdelar beskrivs i den andra tabellen. Huvudsaken i artikeln Dölj

Betaltjänster

Huvudsaken i artikeln Dölj Gratis register

Företaget måste bedriva sin verksamhet försiktigt för att inte bli ett offer för skrupelfria motparter. Se hur du snabbt och bekvämt kontrollerar motpartens tillförlitlighet, för att inte slösa tid och ansträngning på att samla in information från många källor.

Varför kontrollera motpartens tillförlitlighet

Om företaget bedriver en ärlig verksamhet betyder det inte att skattemyndighetens anspråk kan undvikas till 100 %. Ofta kan ett företag bli ett offer för bedrägliga företag. Men om budgeten får mindre skatter är båda parter i transaktionen ansvariga.

Dessutom är det viktigt att kontrollera motparten för god tro för att undvika ekonomisk förlust – riskerna med att vägra dra av moms, acceptera avtalskostnader som utlägg m.m.

Due diligence av motparten kommer att undvika risken för att ditt företag hålls ansvarigt för bedrägliga transaktioner, samt skada på företagets rykte. Du kan göra en fullständig kontroll av vilken partner som helst i Det är gratis och tar bara 1 minut. Hitta bara ett företag med TIN, namn eller OGRN och gör en dokumentation om motparten.

Viktig! Företaget måste utöva tillbörlig aktsamhet och försiktighet vid val av motpart. Om företaget inte har vidtagit några åtgärder för att kontrollera motpartens tillförlitlighet, kommer det att vara problematiskt att bevisa sin sak i domstol.

Var ställs behörighetskriterierna?

Lagen fastställer ingenstans kriterierna för ond tro, enligt vilka det är värt att kontrollera tillförlitligheten hos juridiska personer. Däremot kan företaget använda två källor som skattemyndigheterna kommer att använda när de identifierar bedrägliga transaktioner:

1. Dekret från plenum för Ryska federationens högsta skiljedomstol av den 12 oktober 2006 nr 53 "Om skiljedomstolarnas bedömning av giltigheten av att erhålla en skatteförmån av en skattebetalare";
2. offentliga kriterier
   självbedömning av risker för skattebetalare som används av skattemyndigheterna i processen att välja objekt för skatterevision på plats, godkänd. på order från Rysslands federala skattetjänst den 30 maj 2007 nr MM-3-06 / [e-postskyddad]

Direkt i dessa källor anges inte vad som är pålitliga tecken och vad som är skrupelfria. Men en kombinerad analys av informationen i dessa två dokument kan göra att du kan dra vissa slutsatser om en potentiell motpart och säkra ditt företag.

Om du till exempel inte kan få årsbokslut från ett företag kan detta vara ett tecken på ond tro, eftersom sådan information är öppen för intresserade användare (köpare eller leverantörer).

Vilka källor som ska användas för att kontrollera motpartens tillförlitlighet

Det finns ingen universell källa för en gratis fullständig kontroll av motparten. Om du har tillräckliga tidsresurser kan du framför allt få information från följande källor:

Som du kan se finns det många förfrågningar att göra, och detta är bara en liten del av dem. Om du bara behöver kontrollera ett företag kan du hantera den "manuella" kontrollen och kontrollera informationen på varje sida i tur och ordning. Men om företaget är stort och har stor omsättning och många entreprenörer så kommer en sådan due diligence att ta lång tid. Dessutom finns det en mänsklig faktor som kan göra att en av dessa verifieringstjänster hoppas över.

Om det inte finns tid att söka på olika sajter kan all information om motparten fås på ett ställe. Använd tjänsten "" (https://upr.1cont.ru/), som utvecklades av Simplified.

Just nu kan du kontrollera motparten med TIN gratis i programmet Simplified. Counterpartyes (med demoåtkomst).

Kontrollera motparten med TIN gratis

Lär dig allt om motparten

Federal Tax Service kan avsluta affären och ta bort pengar från utgifter om den förenklade personen inte har visat den så kallade " due diligence vid val av motpart". Partnern måste vara "ren" enligt Unified State Register of Legal Entities, betala skatt i tid och i rätt belopp och inte vara ett endagsföretag. Vår tjänst kommer att tillhandahålla fullständig information om din partner när den federala skattetjänsten ser honom.

En ytterligare fördel med tjänsten är att du får reda på om motparten har ärenden i skiljeförfarande och om kronofogde gräver efter det. Du kan också spåra motpartens kopplingskedja med andra företag och kontrollera om de är falska.

Statliga kontrakt och licenser för alla företag finns tillgängliga i vårt arkivskåp. Om du till exempel köper alkohol, kontrollera om leverantören har licens.

Ett annat viktigt alternativ är att ta reda på om företaget granskas: skatt, arbete osv.

Prenumerationskostnad

För att använda tjänsten, prenumerera. Vi har för närvarande ett års prenumeration. Under teckningsperioden kommer det att vara möjligt att kontrollera valfritt antal motparter.

Enligt den nya lagen är det nödvändigt att kontrollera motparter varje gång innan en affär. För att inte kontrollera varje dag av uttalandet, hitta bara dina partners och klicka på knappen " Spåra ändringar"- om skattemyndigheten plötsligt misstänker företaget för opålitlighet får du omedelbart ett meddelande på ditt personliga konto.

Federal Tax Service rapporterade på sin hemsida att de hade flaggat 800 000 företag som opålitliga, vilket gjorde det farligt att arbeta med dem. Dessa etiketter finns i vår tjänst. Därför kan du kontrollera alla partners och sätta dem under kontroll med ett klick.

Redaktionen för tidningen Simplification har gjort en tjänst speciellt för revisorer och chefer. Vi har implementerat trafikljusprincipen: motparten markeras röd(kan inte fungera) gul(ska kontrolleras) eller grön(säker att arbeta med) färg. Och du behöver inte vara en avancerad datoranvändare eller förstå krångligheterna i artikel 54.1 i Ryska federationens skattelag genom due diligence.