Tikrinamas sandorio šalies veiksmas. Kaip patikrinti sandorio šalį. Visų galimų būdų įvertinimas. Sandorio šalies tikrinimo paslauga – mokamos specializuotos bazės

Paslauga „Findir: Tikrinant sandorio šalis“ sumažins susidūrimo su vienadienėmis įmonėmis tikimybę ir padės įvertinti sandorio šalis pagal Federalinės mokesčių tarnybos kriterijus.

Paslauga teikia sandorio šalies dokumentaciją iš 20 šaltinių. Jame galite rasti

• Rekomendacijos dirbant su sandorio šalimi siekiant sumažinti riziką
• Ar sandorio šalis yra susijusi su viena diena
• Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro pakeitimai, nurodant priežastį ir datą
• Informacija apie teismus ir vykdomąsias bylas
• Planinių ir neplaninių patikrinimų rezultatai
• Įmonės finansiniai rezultatai, balansas, trumpalaikis turtas

Specialios versijos „Findir: Tikrinant sandorio šalis“ ypatybės

Deramo patikrinimo ataskaita
Be kitos sandorio šalies ataskaitos „Findir: Tikrinant sandorio šalis“, galite atsisiųsti deramo patikrinimo ataskaitą. Ataskaita atitinka Rusijos federalinės mokesčių tarnybos rekomendacijas, jame pateikiami patikrinimų rezultatai pagal įvairius kriterijus. Ataskaita padės įrodyti deramo patikrinimo faktą atliekant mokestinį auditą.

Apskaitos rizikos rodiklis
Rizikos rodiklis pateikia sandorio šalies įvertinimą pagal Federalinės mokesčių tarnybos vienos dienos įmonių kriterijus, taip pat rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų. Taigi vartotojas, tikrindamas savo sandorio šalį, galės imtis papildomų veiksmų ir taip išvengti neigiamų pasekmių dėl sandorio sudarymo su nesąžininga sandorio šalimi.

Prašymo pateikti dokumentus formavimas
Paslauga Findir: Tikrinant sandorio šalis turi funkciją „Prašyti dokumentų“, kuri sugeneruoja reikiamą dokumentų sąrašą, priklausomai nuo sandorio šalies rizikos lygio.

Finansinė analizė
Vartotojams, norintiems suprasti, kuo audituojamos įmonės finansiniai rezultatai skiriasi nuo konkurentų ir kitų rinkos dalyvių, įdiegtas naujas funkcionalumas. Palyginama tarp panašių įmonių (pagal pramonės šaką, dydį pagal skaičiavimo metus ir regioną). Be pačių rodiklių, rodomi visos pramonės šakos duomenys, lyginamas kiekvienas parametras.

Tarp „Aktion-MTsFER“ žiniasklaidos grupės produktų atsirado internetinė paslauga finansų direktoriams „Checking Counterparties“. Jos pagalba galite gauti įmonės balanso ir finansinės būklės ataskaitą, įvertinti mokestinę riziką bei nesąžiningo sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikimybę.

Kokie registrai gali būti naudojami norint patikrinti sandorio šalį?

• Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro (EGRIP) registras;
• arbitražo bylų byla;
• FSSP vykdomųjų bylų registras;
• „Rosstat“ finansinių ataskaitų registras;
• masinių lyderių registras;
• masinių steigėjų registras;
• masinės registracijos adresų registras;
• asmenų registras be ryšio registracijos vietoje;
• diskvalifikuotų asmenų registras;
• nesąžiningų tiekėjų registras;
• vieningas Rusijos Federacijos generalinės prokuratūros patikrinimų registras;
• Rusijos iždo vyriausybinių sutarčių registras;
• mikrofinansavimo organizacijų registras;
• Rusijos Federacijos prekybos ir pramonės rūmų patikimų partnerių registras;
• prezidento stipendijų laimėtojų registras;
• asmens duomenų operatorių registras;
• Vieningas federalinis kelionių organizatorių registras.

Tarnyba išleidžia visą kitos sandorio šalies dokumentaciją su kiekvieno šaltinio išvadomis. Išvados sudaromos remiantis patikimumo skaičiavimo algoritmu pagal kelis kriterijus, kurie turi skirtingą svorį ir svarbą. Neigiamos išvados paryškintos raudonai, o teigiamos – žaliai. Iš pirmo žvilgsnio galite pamatyti, ar tai gera sandorio šalis, ar ne.

Kiek kainuoja „Sandorio šalies čekis“?

Paslaugos kaina yra nuo 19 900 rublių. per metus už bazinį tarifą ir 49 900 rublių. už tarifą su ekspertų pagalba.

Kaip PRO paketo dalis, galite gauti patarimų dėl bet kurio sandorio šalies dokumentacijos elemento, taip pat eksperto nuomonę apie rizikos lygį dirbant su organizacija.

Suskaičiavome 28 populiarias internetines paslaugas, kuriomis galite rinkti informaciją apie įmonę. Supratome, kad vienos paslaugos neužtenka, ir padarėme įvertinimą, kad supaprastintume jūsų darbą. Straipsnyje yra dvi išsamios lentelės su išteklių privalumais ir trūkumais.

Pirmoje lentelėje pateikiamos populiariausios mokamos paslaugos,

kurių kainos skirtumas ne visada akivaizdus iš siūlomo funkcionalumo. Brangiose paslaugose funkcijų rinkinys platus, tačiau norint įsitikinti, ar įmanoma bendradarbiauti su sandorio šalimi, dažnai pakanka pagrindinių funkcijų. Visos mokamos paslaugos jas turi.

Jei jums reikia pasirinkti bendradarbiavimo šalį, užtenka nebrangių paslaugų funkcionalumo. Už išplėstinius duomenis turėsite mokėti daugiau. Žemiau pateikiami funkcionalumo pavyzdžiai, kurie, anot redaktorių, išskiria paslaugas vieną nuo kitos.

Brangiausios paslaugos yra SPARK ir Kommersant, jos turi visus įmanomus registrus. Be to, SPARK galite patikrinti bet kurią įmonę, registruotą ne tik Rusijoje, bet ir buvusios NVS šalyse. Tai vienintelė paslauga, kuri suranda Rusijos juridinių asmenų savininkus iš užsienio ir kuria jų pagrindu santykių grandines. Kommersant turi informacijos apie Ukrainos ir Kazachstano įmones.

„Kontur Focus“ ir „Keysbook“, be pagrindinių funkcijų, yra kilnojamojo turto įkeitimo registras, Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro pasikeitimų istorija, bankroto ataskaitos.

„Casebook“ ir „Verification“ yra labiau orientuoti į teisininkus. Pavyzdžiui, Casebook suteikia galimybę realiu laiku sekti pokyčius teisminėse bylose, paskirti atsakingą už bylą asmenį. Tikrinimas yra vienintelė paslauga, kuri automatiškai sugeneruoja deramo patikrinimo ataskaitą, kuri gali būti pateikta teismui kaip įrodymas mokesčių bylose.

Patogiausia naudoti „Kontūrą“ ir „Patikrinti“, išvados iš visų registrų surenkamos viename puslapyje.

Bendras nemokamų paslaugų trūkumas:

informacija apie kiekvieną sandorio šalį turi būti renkama po truputį. Reikėtų patikrinti bent penkias organizacijas, o geriausia – visas iš karto. Kiekvienas išteklius taip pat turi savo trūkumų. Jei į juos neatsižvelgsite, padarysite klaidingas išvadas. Šie trūkumai aprašyti antroje lentelėje. Svarbiausia straipsnyje Slėpti

Mokamos paslaugos

Svarbiausia straipsnyje Slėpti Nemokami registrai

Įmonė turi vykdyti veiklą apdairiai, kad netaptų nesąžiningų sandorio šalių auka. Sužinokite, kaip greitai ir patogiai patikrinti sandorio šalies patikimumą, kad nereikėtų gaišti laiko ir pastangų renkant informaciją iš kelių šaltinių.

Kam tikrinti sandorio šalies patikimumą

Jei įmonė vykdo sąžiningą verslą, tai nereiškia, kad mokesčių administratorių pretenzijų galima išvengti 100 proc. Dažnai įmonė gali tapti nesąžiningų įmonių auka. Tačiau jei į biudžetą atsiras mažiau mokesčių, atsakingos bus abi sandorio šalys.

Be to, svarbu patikrinti sandorio šalies sąžiningumą, siekiant išvengti finansinių nuostolių – rizikos atsisakyti atskaityti PVM, sutarties išlaidas pripažinti išlaidomis ir pan.

Tinkamas sandorio šalies kruopštumas padės išvengti rizikos, kad jūsų įmonė bus atsakinga už nesąžiningus sandorius, taip pat bus išvengta žalos verslo reputacijai. Galite atlikti pilną bet kurio partnerio patikrinimą. Tai nemokama ir užtrunka tik 1 minutę. Tiesiog suraskite įmonę pagal TIN, pavadinimą arba OGRN ir sudarykite sandorio šalies dokumentaciją.

Svarbu! Pasirinkdama kitą sandorio šalį, įmonė turi elgtis atidžiai ir atsargiai. Jei įmonė nesiėmė jokių veiksmų, kad patikrintų sandorio šalies patikimumą, bus sunku įrodyti savo argumentus teisme.

Kur nustatyti tinkamumo kriterijai?

Įstatymas niekur nenustato nesąžiningumo kriterijų, pagal kuriuos verta tikrinti juridinių asmenų patikimumą. Tačiau įmonė, nustatydama nesąžiningus sandorius, gali pasinaudoti dviem šaltiniais, kuriais mokesčių administratorius naudosis:

1. 2006 m. spalio 12 d. Rusijos Federacijos Aukščiausiojo arbitražo teismo plenumo dekretas Nr. 53 „Dėl arbitražo teismų mokesčių mokėtojo mokestinės lengvatos gavimo pagrįstumo vertinimo“;
2. viešieji kriterijai
   patvirtintas mokesčių mokėtojų rizikos įsivertinimas, kurį mokesčių administratorius naudojo renkantis objektus mokestinio patikrinimo vietoje. 2007 m. gegužės 30 d. Rusijos federalinės mokesčių tarnybos įsakymu Nr. MM-3-06 / [apsaugotas el. paštas]

Tiesiai šiuose šaltiniuose nenurodyta, kurie ženklai yra patikimi, o kurie nesąžiningi. Tačiau bendra šių dviejų dokumentų informacijos analizė gali leisti padaryti tam tikras išvadas apie galimą sandorio šalį ir apsaugoti savo įmonę.

Pavyzdžiui, jei negalite gauti įmonės metinių finansinių ataskaitų, tai gali būti nesąžiningumo požymis, nes tokia informacija yra atvira suinteresuotiems vartotojams (pirkėjams ar tiekėjams).

Kokius šaltinius naudoti norint patikrinti sandorio šalies patikimumą

Nėra universalaus šaltinio, leidžiančio visiškai nemokamai patikrinti sandorio šalį. Jei turite pakankamai laiko išteklių, galite gauti informacijos iš šių šaltinių:

Kaip matote, prašymų reikia pateikti labai daug, ir tai tik maža jų dalis. Jei reikia patikrinti tik vieną įmonę, tuomet galite valdyti „rankinį“ patikrinimą, paeiliui tikrindami informaciją kiekvienoje svetainėje. Bet jei įmonė didelė ir turi didelę apyvartą bei daug rangovų, tai toks deramas patikrinimas užtruks ilgai. Be to, yra žmogiškasis veiksnys, dėl kurio viena iš šių patvirtinimo paslaugų gali būti praleista.

Jei nėra laiko ieškoti įvairiose svetainėse, visą informaciją apie sandorio šalį galima gauti vienoje vietoje. Naudokite paslaugą „“ (https://upr.1cont.ru/), kurią sukūrė „Simplified“.

Šiuo metu supaprastintos sandorio šalies programoje (naudodami demonstracinę prieigą) galite nemokamai patikrinti sandorio šalį pagal TIN.

Nemokamai patikrinkite sandorio šalį pagal TIN

Sužinokite viską apie sandorio šalį

Federalinė mokesčių tarnyba gali užbaigti sandorį ir pašalinti pinigus iš išlaidų, jei supaprastinta neparodė vadinamojo " deramas patikrinimas renkantis sandorio šalį“. Partneris turi būti „švarus“ pagal Vieningą valstybinį juridinių asmenų registrą, laiku ir tinkamo dydžio mokesčius mokėti, o ne vienadienis verslas. Mūsų tarnyba pateiks visą informaciją apie jūsų partnerį, kaip jį matys Federalinė mokesčių tarnyba.

Papildomas paslaugos privalumas yra tai, kad sužinosite, ar sandorio šalis turi bylų arbitraže ir ar antstoliai jos kapstosi. Taip pat galite atsekti sandorio šalies ryšių su kitomis įmonėmis grandinę ir patikrinti, ar jos yra netikros.

Visų įmonių vyriausybines sutartis ir licencijas rasite mūsų dokumentų spintoje. Pavyzdžiui, jei perkate alkoholį, patikrinkite, ar tiekėjas turi licenciją.

Kitas svarbus variantas – išsiaiškinti, ar įmonė audituojama: mokesčių, darbo ir kt.

Prenumeratos kaina

Norėdami naudotis paslauga, užsiprenumeruokite. Šiuo metu turime vienerių metų abonementą. Prenumeratos laikotarpiu bus galima patikrinti bet kokį sandorio šalių skaičių.

Pagal naująjį įstatymą būtina kiekvieną kartą prieš sandorį tikrinti sandorio šalis. Kad netikrintumėte kiekvieną pareiškimo dieną, tiesiog susiraskite savo partnerius ir spustelėkite mygtuką " Kurso pakeitimai“ – jei staiga mokesčių inspekcija įtars įmonę nepatikimumu, iš karto gausite pranešimą į savo asmeninę paskyrą.

Federalinė mokesčių tarnyba savo svetainėje pranešė, kad 800 000 įmonių pažymėjo kaip nepatikimos, todėl dirbti su jomis pavojinga. Šios etiketės yra mūsų paslaugoms. Todėl vienu paspaudimu galite patikrinti visus partnerius ir suvaldyti juos.

Žurnalo „Supaprastinimas“ redaktoriai sukūrė paslaugą specialiai buhalteriams ir vadovams. Įdiegėme šviesoforinį principą: išryškinama sandorio šalis raudona(negaliu dirbti) geltona(būtina patikrinti) arba žalias(saugu dirbti) spalva. Ir jūs neprivalote būti pažengęs kompiuterio vartotojas ar atidžiai perprasti Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 54.1 straipsnio subtilybes.